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1、電力有限責任公司管理授權手冊 一、 目的規范*有限公司（以下簡稱“公司”）的授權管理工作，提高工作效率，防范經營風險，依據*電力有限責任公司（以下簡稱“*公司”）授權管理標準特制定本手冊。二、適用范圍本手冊只限公司內部使用，有涉及第三方權利時，應按國家有關法規和協議執行。三、 相關引用中華人民共和國公司法、*有限公司章程、*公司授權管理標準四、 釋義一般授權：指崗位職責描述所授予該崗位工作人員處理相關業務的權利。此業務通常屬于公司日常管理過程中發生的重復性和程序性的工作。一般授權在正式頒布的各崗位職責描述中予以明確。特別授權：由董事會對總經理或總經理對下屬授予處理某一突發事件（包括法律糾紛）、2、作出某項重大管理決策的權利。公司管理層作出的成立某個管理委員會或工作小組決議，如該決議中明確賦予委員會或工作小組完成工作的條件和權利，屬特別授權。總經理授予副總經理分管公司某些經營管理活動的權利，屬于特別授權。臨時授權：上級因特殊原因授權下級臨時代替其處理日常工作的權利。上級離崗超過規定時間對下級的授權屬臨時授權。公司根據需要可將一般授權、特別授權和臨時授權結合使用。五、規定1、授權原則：本授權手冊本著“授權線路清晰、簡明、連貫，避免出現權利交叉、沖突、越級越權或權利真空現象”的原則制訂。行使管理權限，必須遵守以下原則：1.1各級執行人員處理業務行使權力應遵守國家法律、法規及公司各項規章制度，3、維護公司利益和聲譽。熟練運用專業知識，提高職業判斷能力，恪守管理權限。1.2各級授權是根據業務流程需要，因崗設置非因人設置。固定或代行崗位擁有相同權限。1.3授權應逐級由上往下對直接下屬授權。1.4各級授權范圍應清楚明確，只能是完成所授事項所必須的權力，授權范圍最大不得超過授權者本人處理有關工作的權力，且必須和本身的責任相對應。各級執行人員應在其主管業務和批準的范圍內行使職權。1.5 需要兩個或兩個以上部門共同辦理的事項，主辦部門應盡早與有關部門聯絡，共同評審并提交聯署報告。1.6 各級執行人員不得批準其本人發生的一切開支。1.7 所有批準應有書面記錄。個別需緊急處理的事項，須事先口頭請示獲準4、，事后盡快補辦手續。1.8 實施授權前必須注意避免與被授權人發生潛在的利益沖突，必要時應采取回避措施或其他替代控制措施。1.9 特別授權應當在有關部門之間公開，需保密的授權應在授權管理部門登記備查。1.10對總經理以下人員的授權修改，由總經理批準。對高級管理人員特別是總會計師或財務總監的授權內容應符合總會計師條例、公司章程、協議以及相關董事會決議。1.11總經理外出，除公司章程和董事會授予總經理的職權外，其它需總經理批準的事項，可由總經理指定的副總經理代行批準及簽署。2、實施2.1公司人力資源部為授權管理的主管部門，紀檢（審計）為授權管理的監督檢查組織。2.2公司制定與授權審批表相配套的管理人5、員簽字樣表，發給各高級管理人員和各部門。2.3發生特殊、臨時授權業務時，由授權人填寫相應的授權表，然后由授權業務主管部門抄送各有關部門，并負責授權資料的備案管理。2.4本授權管理手冊經總經理簽字批準后執行，并報XX公司內控部備案。3、授權啟動與終止3.1授權啟動3.1.1一般授權 公司各部門負責人和授權管理主管部門按以下程序啟動一般授權。3.1.1.1公司各部門負責人根據崗位設置和人員配置規定，在綜合考慮各項管理制度、內控管理原則的基礎上明確各個崗位在處理有關業務所需要的權力。3.1.1.2公司人力資源部門負責召開會議，對每個崗位的授權項目進行綜合評價，提出修改意見和建議，并按會議討論后的共同6、意見修改各個崗位的授權項目，然后報總經理簽字批準。3.1.1.3公司人力資源部門根據總經理的書面批件，以書面形式在公司內部頒布各崗位職責描述，并報XX電力人力資源部備案，一般授權即告完成。3.1.1.4特別是對副總經理以上高級管理人員的授原件，應備案歸檔。3.1.1.5一般授權應構成授權系統中的主體。一般授權經確定后，如果需要修改和調整應嚴格按照制定的崗位職責描述相關規定辦理。3.1.1.6在經營管理過程中，如果根據情況變化需要對現有的業務程序、工作崗位予以撤銷、變更時，各部門必須對相關崗位的授權內容進行調整。該授權的調整必須是書面的，并與建立一般授權一樣得到批準。3.1.2出現以下情況將啟動7、臨時授權或特別授權3.1.2.1有一定職位或有批準權的工作人員在離開辦公所在地，時間較長可能影響業務的進行時，應由其書面授權相關人員來完成某些職能。3.1.2.2有一定職位或有批準權的工作人員，在涉及到有個人利益沖突的事情，應由其上級或其本人書面授權相關人員來行使某些職能。3.1.2.3有一定職位或有批準權的工作人員，由于各種原因不能執行其職能時，由其直接上級書面授權相關人員來行使某些職能。3.1.2.4當發生偶發事件時，如果授權人認為有必要，由其書面授權相關員行使相應的權力。3.1.2.5發生法律訴訟或處理其他重要公共事務時，可由董事會或總經理代表本單位給律師、法律顧問或緊急情況處理小組予以8、適當的授權。3.1.2.6管理人員經授權后，保管和使用本單位各種印鑒包括操作銀行賬戶用的個人印鑒屬于臨時授權或特別授權。3.1.2.7管理層會議作出決定為處理某項重大業務而成立管理委員會或工作小組，并賦予其開展工作的條件和權力，屬特別授權，工作小組的授權通常由小組最高負責人代表小組共同意見行使權力。3.1.2.8被授權人在執行授權事項過程中，對被授權事項負責；執行中被授權人必要時需出示特別授權表，各部門應根據發放的特別授權的表予以配合；被授權人必須嚴格按照特別授權表中規定的權限進行工作，否則有關人員有權且必須指出、并拒絕執行。3.1.3授權終止當授權表中規定的授權期限到期后，如果授權人沒有發出9、授權延期通知，則該授權書便自動失效。被授權人有責任向授權人匯報被授權期間的工作和授權使用情況。3.1.3.1授權的條件與預期相比發生變化，造成授權失去意義，由授權人發出授權中止通知。3.1.3.2被授權人由于各種原因不能正常處理所授權事項，授權人應及時終止授權。3.1.3.3有證據表明被授權人不能公正處理所授權事項，授權人應辦理終止授權，如授權人不在，則由授權人的直接上級及以上級別有處理權限的人員辦理終止授權。3.1.3.4董事會對高級管理人員的授權達成新的決議或發布變更通知，原有關授權便自動失效。3.1.3.5被授權雇員在授權期內離職(包括被辭退、解雇、停職等)或提出辭職申請，該授權應自其提10、出辭職或離職之日起自動失效。3.1.3.6成立的特別管理委員會或工作小組完成特定工作后，其相關授權自動失效。4、授權表格式及使用規定4.1特別授權表格及使用規定4.1.1特別授權表包括如下要件：(附錄)4.1.1.1 統一編號4.1.1.2授權人姓名及簽字4.1.1.3被授權人姓名及簽字4.1.1.4授權人及被授權人職務4.1.1.5授權期間4.1.1.6授權的具體內容或授權事項(必須逐條列出)4.1.1.7授權的限制4.1.2授權成立工作小組的決議應注明具體授權內容如下：(附錄)4.1.2.1會議主持人和全體與會人員姓名、職務4.1.2.2成立工作小組名稱4.1.2.3小組具體工作任務4.111、.2.4賦予小組開展工作的權力4.1.2.5小組工作期限4.1.2.6全體與會代表或主持人或總經理簽字4.1.3特別授權表使用規定4.1.3.1進行授權時，授權表經授權人、被授權人簽字后，由授權管理主管部門對授權表的真實性、合理性進行審核，統一編號蓋章后，該授權表方能正式生效。授權管理主管部門應將授權表在兩個工作日內發放到相關部門和管理人員。4.1.3.2授權管理主管部門對正式生效的特別授權表要進行妥善保存，次年送檔案室存檔。4.2 授權審批表及使用規定4.2.1為提高工作效益和管理水平，公司授權管理主管部門應根據日常業務程序的要求，將審核與批準各項業務的重要內容和過程匯編成授權審批表。授權審12、批表應具備以下內容：4.2.1.1政策、章程、基本管理制度4.2.1.2具體管理制度的制定4.2.1.3組織結構4.2.1.4員工管理4.2.1.5項目發展、投資管理4.2.1.6生產經營管理4.2.1.7內部控制4.2.1.8制度預算管理4.2.1.9會計政策、資產管理、財務風險控制4.2.1.10黨建工作，公司形象和文化、對外交流與公共關系4.2.1.11合同與采購管理4.2.1.12費用報銷及資金支付4.2.1.13其他4.2.2授權審批表使用規定4.2.2.1授權審批表按照重要性原則，簡化地反映高級管理人員處理各部門有關業務的職權。在經總經理管理層會議討論批準后發給有關部門和管理人員遵13、照執行。5、職責5.1公司總經理和其他管理部門應積極支持、協助指定的授權管理主管部門開展授權管理業務。5.2授權管理主管部門在發布本授權手冊的同時還應將每個具有簽字審核和批準權人員的手定簽字樣表下發各部門和個人。各崗位執行人員在審核批準有關業務時，應對審核批準人員的簽字進行比較判斷，防止出現仿冒簽字問題。5.3當人員發生變化時，授權管理主管部門應在三個工作日內完成授權簽字樣表的更新和下發工作，同時將舊表收回、注銷。5.4組織結構發生調整后，授權管理主管部門應負責授權審批表的更新和下發工作，并將舊表收回、注銷。5.5公司紀檢部門是授權管理活動的監督檢查部門，對公司授權管理進行日常監督。5.6公司14、總經理、紀檢部門應當會同人力資源部門共同組織管理人員和業務人員參加授權管理培訓，使其對現代企業管理和授權管理方面有充分的了解，在處理日常工作中嚴格按授權開展工作。6、文件與記錄6.1附錄1授權審批表6.2附錄2管理人員簽字樣表6.3附錄3特別授權表7、特殊事項7.1如果公司章程或董事會對某項具體工作沒有明確的文字授權規定，或對規定產生理解差異時，管理層在辦理以下業務時必須先向董事會申請書面授權或批準：7.1.1向其他單位(包括控股公司)和個人(包括內部職工)提供各種資產抵押、信用擔保或類似于擔保性質的各種承諾。7.1.2和關聯公司發生重大交易。7.1.3以各種方式特別是變賣、出租等處置房地產和15、重要關鍵設備、設施。7.1.4向金融機構申請辦理各種貸款(包括貸款展期、轉貸、融資租賃等)7.1.5調整股本結構。7.1.6對外發布和披露有關股東變化、資產重組、董事會人員變化、重大戰略調整、對重大事件的處理決議、董事會重要決議和財務狀況變化等重大信息。7.1.7對越權行事，特別是對造成經濟損失者，應按有關獎懲條例對其進行嚴厲處罰；如果是對重大突發事件采取應急減災措施導致的臨時越權，對越權者可以視具體情況處理。7.1.8各級負責人，特別是總經理和董事會成員，在處理工作進程中，應當以身作則嚴格自律。7.1.9禁止高級管理層授權非本單位人員辦理內部經營管理業務。7.1.10如果發現管理人員特別是高16、級管理人員在執行授權管理程序時有貪污舞蔽行為，應按有關管理制度或董事會會議決定，對相關管理人員予以嚴厲的處罰，觸犯刑律者，送司法機關處理。8、檢查與評價8.1紀檢部門應依照內部控制系統，定期對各類管理授權的合理性做檢查與評價，以便對目前的授權情況進行合理調整。公司紀檢應定期對單位授權管理情況進行檢查與評價。授權評價的主要內容有：8.1.1授權者是否對被授權者所行使的權力進行監督，被授權者是否對授權者負有責任。8.1.2授權是否與崗位職責相適應，權責得是否相符。8.1.3授權是否有范圍和期限的規定。8.1.4授權是否按規定的程序進行。8.1.5授權是否與被授權人有利益沖突。六、授權層次1、 示圖17、董事會總經理 生產副總經理經營副總經理基建副總經理總會計師總工程師生產準備部經理計劃財務部經理綜合管理部經理人力資源部經理物資管理部經理工程管理部經理2、董事會對總經理授權總經理對董事會負責，根據章程的規定和董事會的授權行使下列職權：2.1主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；2.2編制公司發展規劃；2.3制訂公司的制度基建投資計劃、年度資金計劃和生產經營計劃；2.4擬訂公司內部管理機構設置方案和人員編制方案；2.5擬訂公司的基本管理制度； 2.6制定公司的規章制度；2.7編制公司年度財務預算方案、決算方案；2.8提請董事會聘任或者解聘公司副總經理；2.9聘任或解聘除應由董事會聘任或18、者解聘以外的其他管理人員；2.10董事會或本章程授予的其他職權。3、公司管理層授權路徑描述：3.1總經理主持公司全面工作，主管人力資源、外事、財務、審計工作；人力資源工作授權路徑：總經理 人力資源部經理專業經理 專業人員外事工作授權路徑：總經理綜合管理部經理專業經理 專業人員財務、審計工作授權路徑：總經理 總會計師 計劃財務部經理財務專業經理 專業人員3.2分管經營副總經理：主管投資計劃、多元化經營、基建期信息、辦公行政及生活后勤工作；總經理外出期間代行主持日常工作；投資計劃工作授權路徑：分管副總經理 總會計師計劃財務部經理專業經理 專業人員基建期信息工作授權路徑：分管副總經理 計劃財務部經理19、 專業經理或專業人員辦公行政及生活后勤工作授權路徑：分管副總經理 綜合管理部經理 專業經理 專業人員多元化經營工作授權路徑：分管副總經理 多經三產公司總經理專業人員 3.3分管工程副總經理：主管工程質量、安全、進度、工程物資、安全保衛工作；工程質量、安全、進度、保衛工作授權路徑：分管副總經理 基建總（副）工程師工程管理部經理 專業經理或主任（專業）工程師專業人員工程物資管理工作授權路徑：分管副總經理 物資管理部經理 專業經理或主任（專業）工程師專業人員3.4分管生產副總經理：主管公司生產運行、生產準備工作；生產運行、生產準備工作授權路徑：分管副總經理 總工程師生產準備部經理專業經理專業人員3.20、5總會計師：協助管理財務、審計、投資計劃工作；財務、審計工作授權路徑：總會計師 計劃財務部經理 專業經理 專業人員投資計劃工作授權路徑：總會計師計劃財務部經理 專業經理 專業人員3.6總工程師：協助生產副總經理管理生產準備、技術監督、生產技術、檔案管理、生產信息管理工作；生產準備、技術監督、生產技術工作授權路徑：總工程師 生產準備部經理 專業經理 專業人員檔案管理工作授權路徑：總工程師工程管理部經理 專業經理 專業工程師七、公司設立的專業委員會及專業小組授權（特殊授權）業務摘要專業委員會/領導小組常設機構/負責人決策機構/負責人備注公司招投標工作窗體頂部招投標工作領導小組工作小組/設備招投標負21、責人蔡建榮工作小組/建安、其他招投標負責人謝明領導小組/陳杭君公司預算編制、執行及考核預算管理委員會工作小組/何麗娜委員會/陳杭君公司貫標工作綜合管理體系貫標領導小組管理者代表/蔡建榮領導小組/陳杭君公司安健環工作安健環委員會工作小組/委員會/陳杭君公司交通安全工作交通安全管理委員會工作小組/委員會/陳杭君公司防汛抗臺工作防汛抗臺領導小組工作小組/領導小組/蔡建榮八、授權審批表業務摘要公司章程條號部門經理分管公司領導總經理辦公會議總經理董事會股東大會一、公司政策、基本管理制度和授權1、制訂、修改公司基本管理制度（包括勞動工資制度、人事管理制度、財務管理制度）8.36.14相關部門擬訂審核審議審22、查批準2、制訂、修改公司部門規章制度相關部門擬訂審核審議批準3、處理公司既定政策和重要規章制度以外的例外事項提議審議審查批準4、決定公司的重組、合并、分立、解散、清算和延長期公司經營等事項7.26.13提議審查審議批準5、修改公司章程7.26.14提議審查審議批準6、公司管理權限的授權批準副總經理及以下批準總經理7、制定公司發展規劃7.26.1提議審議批準二、組織機構及人員1、制定員工聘用及薪酬政策8.36.11人力資源部提議審議批準2、公司副總經理、三總師的聘任和解聘8.36.11提議批準3、副三總師、部門正副經理、值長的聘任和解聘人力資源部審核審議批準（副總工程師、人力資源部、財務、紀檢正23、經理由浙江分公司任命）4、各專業主管、點檢長、專工、班長、班組工程師等的聘任和解聘部門提議，人力資源部審核批準5、員工紀律手冊人力資源部提議審議批準6、授權公司員工擔任公司投資或管理的其他公司的董事、監事或顧問工作人力資源部提議審議批準7、員工的聘用及勞動合同的解除相關部門提議，人力資源部審核審查批準8、對職工提出法律訴訟人力資源部提議審議批準三、印章使用1、使用規則綜合管理部提議審議批準2、日常使用審批2.1公司印使用部門提出批準2.2合同專用章使用部門提出批準2.3總經理印使用部門提出批準2.4公司黨委印使用部門提出黨委書記批準2.5公司紀委印使用部門提出紀委書記批準2.6部室印部門負責人24、批準四、投資、融資計劃1、對外投資計劃7.26.2提議審核審議批準2、基建投資計劃、年度資金計劃、生產經營計劃9.49.3計劃財務部草擬審核提出審核審議批準3、擬訂公司債券發行、融資方案7.26.12計劃財務部草擬審核提出審核審議批準4、資本金年度計劃7.26.9計劃財務部草擬審核提出審核審議批準五、公司財務預算1、年度預算的編制和調整7.26.7計劃財務部提出總會計師審核預算管理委員會審核審查審議批準2、年度內預算的調整計劃財務部提出總會計師審核預算管理委員會審議批準3、月度資金預算的編制和調整計劃財務部提出總會計師批準4、周資金預算計劃財務部提出總會計師批準六、采購及合同管理1、招標、詢價25、委托1.1建安工程、其他費用 （項目）類招標(包括詢價方式)1.1.1生產技術方案及技術資料等評審生產準備評審提出總工程師批準1.1.2工程技術方案及技術資料等評審工程部評審提出基建副總工程師批準1.1.3商務條款及標書擬訂計財部評審提出總會計師批準1.2設備類招標(包括詢價方式)1.2.1生產技術方案及技術資料等評審生產準備部評審提出總工程師批準1.2.2工程技術方案及技術資料等評審工程部評審提出基建副總工程師批準1.2.3商務條款及標書擬訂物資部評審提出總會計師審核，分管副總批準1.3公司臨時辦公區域、施工生活區綠化/維修等綜合管理部提出（必要時會同工程部、計財部進行評審）批準1.4公司26、臨時辦公區域、施工生活區宣傳綜合管理部提出（必要時會同工程部、計財部進行評審）批準2、合同簽訂2.1建安合同、其他（工程項目）類計財部組織相關部門評審1000萬元/筆由總會審核，分管副總批準1000萬元/筆的由總經理批準2.2物資類（設備性費用類）物資部組織相關部門評審500萬元/筆由總會審核，分管副總批準500萬元/筆的由總經理批準2.3費用合同類綜合管理部評審提出（必要時組織相關部門評審100萬元/筆由總會審核，分管副總批準100萬元/筆的由總經理批準3、合同變更調整3.1合同內價款變更3.1.1工程量經監理審核后工程部確認批準3.1.2工程價款經監理審核后計財部確認批準3.2合同外價款的27、變更3.2.1工程量（工程量變更100萬元內由分管副總經理審批）經監理審核后工程部確認審核批準3.2.2工程價款（變更價款100萬元內由分管副總經理審批）經監理審核后計財部確認審核批準4、合同索賠、違約罰金和爭議合同主管部門審核批準七、銀行業務1、銀行帳戶的開戶和銷戶1.1基本帳戶、貸款帳戶計劃財務部提議審核并報北京XX備案批準1.2其他帳戶計劃財務部提議審核并報北京XX備案批準八、會計政策、資產管理、融資、財務風險控制1、會計政策制定及修改8.34.14計財部提議總會計師審核審議審查批準2、利率（匯率）風險控制方案8.34.13計財部提議總會計師審核審議批準3、流動資產盤盈(虧)及核銷（1028、萬元需報XX公司）8.34.14計財部提議總會計師審核審議批準4、固定資產盤盈(虧)及報廢處理（50萬元需報XX公司）8.34.14計財部提議總會計師審核審議批準5、壞帳的核銷（出具核銷報告，報XX公司備案）8.34.14計財部提議總會計師審核審議批準6、財務會計報告6.1年度財務會計報告7.26.7計財部提議總會計師審核審查審議批準6.2月度財務會計報告計財部提議總會計師審核批準7、融資實施計財部提議總會計師審核批準8、對外提供擔保7.26.11計財部提議總會計師審核審查審議批準9、擔保安排及貸款提前償還方案計財部提議總會計師審核批準10、增加（減少）注冊資本7.26.9計財部提議總會計師審29、核審查審議批準11、利潤分配方案及彌補虧損方案7.26.8計財部提議總會計師審核審查審議批準12、財產保險方案（上報XX公司）計財部提議總會計師審核批準九、公司對外信息交流及公共關系1、 對外提供信息資料的管理綜合管理部歸口分管領導審核批準2、對外交流及公共關系綜合管理部歸口批準3、訴訟和索賠綜合管理部歸口批準十、資產購置及費用報銷簽批程序1、資產的購置1.1購置計算機及信息設備簽批申請及報銷程序1.1.1預算內信息管理提出由分管領導批準1.1.2預算外信息管理提出50000元由分管領導審批50000元批準1.2購置辦公設備及辦公家具簽批申請及報銷程序1.2.1預算內綜合管理部提出由分管領導批30、準1.2.2預算外綜合管理部提出50000元由分管領導審核批50000元批準1.3購置車輛簽批申請及報銷程序(并報北京XX批準)綜合管理部提出分管領導審核批準1.4購置低值易耗品等簽批申請及報銷程序綜合管理部提出50000元由分管領導審批50000元由總經理批準1.5車輛租賃費1.5.1預算內綜合管理部提出分管領導批準1.5.2預算外綜合管理部提出總會計師審核批準2、 差旅費報銷2.1各部門出差申請及差旅費報銷（公司制度規定標準內）相關部門分管副總批準2.2各部門出差申請及差旅費報銷（超公司制度規定標準外）相關部門分管副總審核總經理授權總會計師批準2.3總經理差旅費報銷綜合管理部由總會計師審核31、批準2.4副總經理、三總師差旅費報銷綜合管理部批準3、業務招待費3.1各部門業務招待費報銷相關部門2000元/次（含）以內由分管副總經理批準2000元/次以上由總經理批準3.2職工食堂工作餐及客餐綜合管理部50000元/月由總會計師審批50000元/月由總經理批準4 、辦公費用4.1辦公用品購置簽批申請及報銷程序（2000元/次以上須辦理簽報）綜合管理部10000元由分管領導審批10000元由總會計師審核10000元由總經理批準4.2出租車費相關部門200元/次由分管領導審批200元/次總會計師審批4.3其他辦公費簽批申請及報銷程序（2000元/次以上須辦理簽報）綜合管理部5000元由分管領導32、審批5000元由總經理批準5、勞保用品的管理5.1勞保用品計劃、發放標準人力資源部提出由工會主席審核，經營副總批準5.2勞保用品的購置綜合管理部由分管副總批準6、資料費（報銷前須先經檔案室審核、登記、歸檔,超過1000元需事前辦理簽報）各部門5000元由分管領導審批5000元由總經理批準7、 宣傳費、印刷費7.1宣傳費、印刷簽批申請及報銷程序（5000元/次以上須辦理簽報）綜合管理部10000元由分管領導審批10000元以上由總會計師審核10000元由總經理批準8、會議費8.1參加公司外主辦的會議報銷費用(憑會議通知)相關部門分管領導審批8.2由公司主辦的會議簽批申請及報銷程序相關部門提出綜合33、管理部審核30000元/次分管領導審批，30000元/次由總會計師審核30000元/次由總經理批準9、薪酬保險福利類9.1 工資、月獎、階段獎、職工福利費、教育經費、社會保險住房公積金及外部勞務費人力資源部批準9.2績效獎、總經理嘉獎、臨時發放的獎金人力資源部批準10、 培訓費10.1生產類培訓費10.1.1計劃內人力資源部審核批準審議年度培訓計劃10.1.2計劃外人力資源部審核分管領導審核審議年度培訓計劃批準10.2管理類培訓費人力資源部審核分管領導審核審議年度培訓計劃批準11、 車輛管理費11.1過路過橋費、汽油費（憑車隊駕駛員工作日費用報銷綜合登記表）綜合管理部分管副經理審核批準11.234、車輛修理費簽批申請及報銷綜合管理部批準11.3車輛保險險種確定及報銷綜合管理部提議分管領導審查批準12 、審計咨詢公證費計財部提議總會計師批準13、外事費用綜合管理部提議批準14、通訊、郵寄費用14.1職工手機話費（按公司規定執行）綜合管理部歸口分管領導審批特殊情況的審批14.2辦公郵寄費綜合管理部歸口分管領導審批15、辦公區域綠化、物業費（須簽訂合同或協議）綜合管理部歸口分管領導批準16、水電費綜合管理部歸口分管領導批準十一、工程款項支付審批（先有預算，后支付）1、建安、其他費用支付計劃財務部提出總會計師批準2、設備物資款項支付物資管理部提出總會計師批準十二、借款審批1 、差旅費借款相關部門35、5000元/人.次由分管公司領導審批5000/人.次由總經理批準2 、采購物品借款（須憑有關簽報）相關部門50000元/次由分管公司領導審批50000/次由總經理批準3、 會議、接待等借款（須憑有關簽報及會議審批表）綜合管理部30000元/次由分管公司領導審批30000元/次由總經理批準十三、各項稅金繳納計劃財務部按規定支付十四、財務費用收支計劃財務部按規定支付十五、帳戶間資金劃轉計財部提議總會計師批準十六、工會活動費用（已提取的工會經費范圍內）相關分工會負責人審核工會主席批準十七、黨員活動費用（已收取的黨費范圍內）相關支部負責人審核黨委書記批準十八、團員活動費用（已收取的團費范圍內）相關支部36、負責人審核團委書記批準備注：1所有資金支付均在本年度財務預算內。若發生預算外情況，須事先申請，報總會計師審核，總經理批準。2本辦法與公司有關規定的簽批程序不一致時，一律以本授權為準。 3公司業務活動未涉及的上述授權，均以臨時授權或特殊授權進行授權。4、本授權的解釋權在人力資源部，執行中有關問題請及時向該部門反饋。附錄1管理人員簽字樣表管理人員簽字樣表編制單位： 編號：姓名所在部門職務簽字本簽字表于 年 月 日生效，原版本同時作廢總經理/董事長 日期：簽章：附錄2特別授權表特別授權表1 編號：授權人姓名： 部門： 職務：被授權人姓名： 部門： 職務：授權權限： 年 月 日至 年 月 日授權內容：限制規定：授權人簽字：被授權人簽字：文件發往部門：文件發往人員：特別授權表2編制單位： 編號：授權權限： 年 月 日至 年 月 日工作任務：授權內容：限制規定：會議支持人簽字：工作小組名稱：與會人員職務文件發往部門：文件發往人員：附錄3臨時授權表臨時授權表 編號：授權人姓名： 部門： 職務：被授權人姓名： 部門： 職務：授權權限： 年 月 日 至 年 月 日授權內容：限制規定：授權人簽字：被授權人簽字：文件發往部門：文件發往人員：