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1、傳媒集團(tuán)公司三重一大事項(xiàng)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)xxxx傳媒集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”）反腐倡廉建設(shè)，規(guī)范集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)科學(xué)發(fā)展，根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）、關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則 建立“三重一大”決策制度的目的，依據(jù)中共中央關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展若干重大問(wèn)題的決定指出：“堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮國(guó)有企業(yè)黨組織的政治核心作用，是一個(gè)重大原則，任何時(shí)候2、都不能動(dòng)搖。”參與“三重一大”事項(xiàng)決策，是企業(yè)黨組織發(fā)揮政治核心作用的實(shí)現(xiàn)途徑，為加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的政治領(lǐng)導(dǎo)、鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)、提高黨的執(zhí)政能力提供堅(jiān)實(shí)保證。民主決策有利于黨組織參與企業(yè)重大問(wèn)題決策，有利于企業(yè)戰(zhàn)略措施的落實(shí)，有利于正確把握企業(yè)改革發(fā)展大局，符合集團(tuán)公司戰(zhàn)略管控的需要，符合國(guó)家政策和職工的意愿要求。落實(shí)“三重一大”決策制度，對(duì)于保證指令暢通，維護(hù)企業(yè)權(quán)威，發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)又好又快發(fā)展具有重大意義。國(guó)務(wù)院國(guó)資委xx年發(fā)布了中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引，強(qiáng)調(diào)了國(guó)有企業(yè)必須加強(qiáng)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、法律五個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)管理。第二條 凡屬集團(tuán)重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和3、大額度資金運(yùn)作（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三重一大”）的事項(xiàng)必須由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，任何班子成員不得擅自決定。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)當(dāng)在事后24小時(shí)內(nèi)向集團(tuán)黨委、董事會(huì)報(bào)告；臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，集團(tuán)黨委、董事會(huì)在事后按程序予以確認(rèn)。經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)，集團(tuán)高管會(huì)決策“三重一大”事項(xiàng)的，按照本細(xì)則執(zhí)行。第三條 集團(tuán)建立健全董事會(huì)、黨委會(huì)(常委會(huì))、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則，明確“三重一大”事項(xiàng)的決策規(guī)則，完善群眾參與、專(zhuān)家咨詢(xún)和集體決策相結(jié)合的決策機(jī)制。第四條 集團(tuán)黨委、董事會(huì)等決策機(jī)構(gòu)在決定“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，堅(jiān)持以下原則：（一）集體決定：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，保證決策的民主4、性；（二）務(wù)實(shí)高效：從實(shí)際出發(fā)，及時(shí)決定，保證決策的科學(xué)性；（三）依法進(jìn)行：遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和有關(guān)政策，保證決策合法合規(guī)；（四）保守秘密：對(duì)會(huì)議未通過(guò)的事項(xiàng)、限定范圍內(nèi)的事項(xiàng)、屬于集團(tuán)秘密的事項(xiàng)，不得泄露xx年6月5日由中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)意見(jiàn)，為全面貫徹黨的十七大和十七屆四中全會(huì)精神，切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)反腐倡廉建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，保證國(guó)有企業(yè)科學(xué)發(fā)展，按照中央關(guān)于凡屬重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作（簡(jiǎn)稱(chēng)“三重一大”）事項(xiàng)必須由領(lǐng)導(dǎo)5、班子集體作出決定的要求。一、（一）高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，根據(jù)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008-2012年工作規(guī)劃部署，落實(shí)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定要求，以明確決策范圍、規(guī)范決策程序、強(qiáng)化監(jiān)督檢查和責(zé)任追究為重點(diǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。（二）“三重一大”事項(xiàng)堅(jiān)持集體決策原則。國(guó)有企業(yè)應(yīng)當(dāng)健全議事規(guī)則，明確“三重一大”事項(xiàng)的決策規(guī)則和程序，完善群眾參與、專(zhuān)家咨詢(xún)和集體決策相結(jié)合的決策機(jī)制。國(guó)有企業(yè)黨委（黨組）、董事會(huì)、未設(shè)董事會(huì)的經(jīng)理班子等決策機(jī)構(gòu)要依據(jù)各自的職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，集體討6、論決定“三重一大”事項(xiàng)，防止個(gè)人或少數(shù)人專(zhuān)斷。要堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，保證決策的科學(xué)性；充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，保證決策的民主性；遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和有關(guān)政策，保證決策合法合規(guī)。第二章 “三重一大”事項(xiàng)的主要范圍第五條 重大決策事項(xiàng) 意見(jiàn)二、“三重一大”事項(xiàng)的主要范圍（三）重大決策事項(xiàng)，是指依照中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)全民所有制工業(yè)企業(yè)法、中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法、中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法、中華人民共和國(guó)證券法、中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法以及其他有關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)機(jī)構(gòu)（股東會(huì)）、董事會(huì)、未設(shè)董事會(huì)的經(jīng)理班子、職工代表大會(huì)和黨委（黨組）決定的事項(xiàng)。主要包括企7、業(yè)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大措施，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、破產(chǎn)、改制、兼并重組、資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外投資、利益調(diào)配、機(jī)構(gòu)調(diào)整等方面的重大決策，企業(yè)黨的建設(shè)和安全穩(wěn)定的重大決策，以及其他重大決策事項(xiàng)。，是指集團(tuán)依照中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法以及其他有關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)規(guī)定的決策事項(xiàng)，主要包括：（一）需要報(bào)送上級(jí)主管部門(mén)決議的事項(xiàng)：1.集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2.選舉和變更非由職工代表?yè)?dān)任的董事；3.選舉和變更由股東代表出任的監(jiān)事；4.董事、監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)；5.集團(tuán)年度董事會(huì)工作報(bào)告；6.集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；7.集團(tuán)增加或者減少注冊(cè)資本；8、8.集團(tuán)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；9.集團(tuán)發(fā)行公司債券；10.集團(tuán)重大對(duì)外捐贈(zèng)、贊助；11.集團(tuán)章程修改；12.轉(zhuǎn)讓國(guó)有股權(quán)或因增資擴(kuò)股致使國(guó)有股東不再擁有控股地位；13.企業(yè)改制、分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算和對(duì)外重組、兼并；14.全部出資額1億元以上的對(duì)外投融資；15.企業(yè)產(chǎn)權(quán)整體無(wú)償劃轉(zhuǎn)給其他國(guó)有企業(yè)；16.單項(xiàng)或批量處置資產(chǎn)2000萬(wàn)元（賬面價(jià)值）以上；17.派出監(jiān)事會(huì)主席的任選；18.其他按照規(guī)定需要報(bào)送上級(jí)主管部門(mén)決議的事項(xiàng)。（二）董事會(huì)決定的事項(xiàng)：1.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投融資方案；2.制訂集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；3.制訂集團(tuán)的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；4.制訂集團(tuán)國(guó)有資9、產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)處置方案；5.制訂集團(tuán)增加或者減少注冊(cè)資本的方案；6.擬訂集團(tuán)合并（兼并）、分立、上市、解散、合資、股份制改造、破產(chǎn)或變更形式等重大事項(xiàng)的方案；7.決定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；8.制定集團(tuán)的基本管理制度；9.決定集團(tuán)經(jīng)理層工作分工；10.根據(jù)上級(jí)決定，依照法定程序，任免集團(tuán)高級(jí)管理人員；11.聽(tīng)取集團(tuán)總經(jīng)理工作匯報(bào)，批準(zhǔn)集團(tuán)經(jīng)理層工作報(bào)告，檢查、監(jiān)督、考核執(zhí)行董事會(huì)決議的情況和集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；12.依照公司法有關(guān)規(guī)定，對(duì)子公司履行出資人職責(zé)；13.決定集團(tuán)職工工資分配方案，批準(zhǔn)集團(tuán)所屬各單位的職工工資分配方案；14.批準(zhǔn)所屬各單位的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；15.審批集團(tuán)及所屬各單位的對(duì)外10、投資、擔(dān)保、融資、重大資產(chǎn)處置、重大合同簽訂、重大對(duì)外捐贈(zèng)等事項(xiàng)；16.決定集團(tuán)及所屬各單位達(dá)到規(guī)定條件、需由董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；17.制訂或修訂集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度和集團(tuán)的主要會(huì)計(jì)政策，審議和批準(zhǔn)集團(tuán)對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告；18. 上級(jí)機(jī)構(gòu)授予董事會(huì)的其他職權(quán)；19.企業(yè)的章程20.法律法規(guī)規(guī)定及董事會(huì)認(rèn)為必要的應(yīng)由董事會(huì)行使的其他職權(quán)。（三）總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)：1.主持集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2.擬訂集團(tuán)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案；3.組織實(shí)施集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投融資方案；4.擬訂集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；5.擬訂集團(tuán)基本管理制度；6.制定集團(tuán)具體規(guī)章；7.根據(jù)董事會(huì)授11、權(quán)，其他應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)。（四）職工代表大會(huì)決定的事項(xiàng)：1.聽(tīng)取和審議關(guān)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計(jì)劃、基本建設(shè)方案、企業(yè)改制方案、職工培訓(xùn)計(jì)劃、留用資金分配和使用方案、承包和租賃經(jīng)營(yíng)責(zé)任制方案的報(bào)告，提出意見(jiàn)和建議；2.審查同意或者否決集體合同草案、勞動(dòng)合同方案、薪酬調(diào)整分配方案、勞動(dòng)保護(hù)措施、職工獎(jiǎng)懲辦法以及其他重要的規(guī)章制度；3.審議決定職工福利基金使用方案和其他有關(guān)職工生活福利的重大事項(xiàng)；4.評(píng)議、監(jiān)督企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，提出獎(jiǎng)懲和任免的建議；5.選舉罷免職工董事、職工監(jiān)事和參加平等協(xié)商的職工代表，審議其提請(qǐng)的重要事項(xiàng)。（五）黨委決定的事項(xiàng)：1.集團(tuán)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政12、策、國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)決定決議的意見(jiàn)和措施；2.集團(tuán)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃；3.制訂黨的建設(shè)重要制度；4.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；5.集團(tuán)重要人事任免事項(xiàng)；6.由集團(tuán)管理的領(lǐng)導(dǎo)干部考核方案；7.集團(tuán)管理權(quán)限范圍內(nèi)違紀(jì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的處理、不合格黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的處置事項(xiàng)；8.先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選、表彰和推薦上報(bào)；9.呈報(bào)上級(jí)黨組織的重要請(qǐng)示、報(bào)告，集團(tuán)黨的代表大會(huì)（黨代表會(huì)議）的工作報(bào)告及重要會(huì)議文件；10.企業(yè)文化建設(shè)；11.老干部工作、企業(yè)穩(wěn)定工作、武裝保衛(wèi)工作等方面的重要問(wèn)題；12.黨委職責(zé)范圍內(nèi)其他有關(guān)的重要事項(xiàng)。第六條 重要人事任免事項(xiàng) 意見(jiàn)13、二（四）重要人事任免事項(xiàng)，是指企業(yè)直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他經(jīng)營(yíng)管理人員的職務(wù)調(diào)整事項(xiàng)。主要包括企業(yè)中層以上經(jīng)營(yíng)管理人員和下屬企業(yè)、單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免、聘用、解除聘用和后備人選的確定，向控股和參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，以及其他重要人事任免事項(xiàng)。，是指集團(tuán)直接管理人員的職務(wù)調(diào)整和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。主要包括:（一）集團(tuán)（需按照臺(tái)里對(duì)集團(tuán)人事管理要求列示）（二）向上級(jí)推薦集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子后備人選；（三）向集團(tuán)控股和參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（四）集團(tuán)黨的代表大會(huì)、職工代表大會(huì)、工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)等選舉方案和推薦人選名單；（14、五）集團(tuán)及以上先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選和推薦； （六）尖端人才、中級(jí)專(zhuān)家等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的聘用及解聘；（七）其他重要人事任免和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。第七條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng) 意見(jiàn)二（五）重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對(duì)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。主要包括年度投資計(jì)劃，融資、擔(dān)保項(xiàng)目，期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)，重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)，采購(gòu)大宗物資和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，重大工程建設(shè)項(xiàng)目，以及其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。，是指對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。主要包括企業(yè)合并、分立、改制、上市，增加或者減少注冊(cè)資本，發(fā)行債券，進(jìn)行重15、大投融資，為他人提供大額擔(dān)保，轉(zhuǎn)讓和處置重大財(cái)產(chǎn)，進(jìn)行大額捐贈(zèng)，分配利潤(rùn)，以及解散、申請(qǐng)破產(chǎn)等關(guān)系國(guó)有資產(chǎn)出資人權(quán)益的事項(xiàng)。集團(tuán)下屬公司應(yīng)上報(bào)集團(tuán)公司審批重大事項(xiàng)如下：（一） 改制、分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算和對(duì)外重組、兼并；（二） 企業(yè)的章程；（三） 增加或減少注冊(cè)資本；超出出資額為資企業(yè)提供擔(dān)保，為非子企業(yè)提供擔(dān)保；向本企業(yè)以外的自然人、法人或其他組織提供非對(duì)等擔(dān)保提供擔(dān)保；（四） 利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案；（五） 單項(xiàng)或批量處置資產(chǎn)：有償轉(zhuǎn)讓、置換500萬(wàn)元以上1000萬(wàn)元以下，損益核銷(xiāo)100萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下；無(wú)常劃轉(zhuǎn)或捐贈(zèng)等50萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下；（六） 與自然人、法人或其他16、組織進(jìn)行資產(chǎn)托管、。承包、租賃；（七） 重大投資決策，包括全部出資額500萬(wàn)元以上1000萬(wàn)元以下的對(duì)外投融資；單項(xiàng)投資額1000萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。已備案或上報(bào)項(xiàng)目投資方案作重大調(diào)整的，如投資方式、投資規(guī)模、合作方或股權(quán)比例發(fā)生重大變化等；（八） 發(fā)生重大法律糾紛案件；（九） 重要投資項(xiàng)目立項(xiàng)的招投標(biāo)，物資采購(gòu)和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)；（十） 期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)；第八條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng) 意見(jiàn)二（六）大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指超過(guò)由企業(yè)或者履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)所規(guī)定的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用的資金限額的資金調(diào)動(dòng)和使用。主要包括年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用，超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用，17、對(duì)外大額捐贈(zèng)、贊助，以及其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。，是指超過(guò)由集團(tuán)或者 上級(jí)機(jī)構(gòu)所規(guī)定的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用的資金限額的資金調(diào)動(dòng)和使用。主要包括：（一）年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用；（二）超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用；（三）集團(tuán)統(tǒng)一管理對(duì)外捐贈(zèng)、贊助事項(xiàng)，集團(tuán)所屬各單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對(duì)外捐贈(zèng)、贊助；第三章 “三重一大”事項(xiàng)決策程序第九條 集團(tuán)“三重一大”事項(xiàng)，主要采取黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職代會(huì)及黨政聯(lián)席會(huì)等會(huì)議形式，經(jīng)集體研究討論后作出決策。集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等可根據(jù)議題設(shè)置和實(shí)際需要提議召開(kāi)。集團(tuán)董事會(huì)每年度應(yīng)當(dāng)至少召開(kāi)兩次會(huì)議，并提前10日以書(shū)面、電話(huà)或傳真的形式通知18、全體董事和監(jiān)事。臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)1日前以書(shū)面、電話(huà)或傳真的形式通知各位董事和監(jiān)事。第十條 集團(tuán)董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)研究“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，原則上至少提前24小時(shí)與集團(tuán)黨委溝通，聽(tīng)取黨委的意見(jiàn)，黨委不同意或者黨政主要領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)不一致的，一般不提交會(huì)議。進(jìn)入集團(tuán)董事會(huì)、經(jīng)理班子的黨委成員，應(yīng)當(dāng)貫徹集團(tuán)黨委的意見(jiàn)或者決定 公司法第四十九條。公司法第四十條、第四十七條。第十一條 “三重一大”事項(xiàng)決策前，集團(tuán)應(yīng)通過(guò)多種方式對(duì)有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，履行必要的研究論證程序，充分聽(tīng)取、吸收各方面意見(jiàn)。第十二條 需要決策的“三重一大”事項(xiàng)，按有關(guān)法規(guī)或政策的規(guī)定應(yīng)征求上級(jí)機(jī)構(gòu)派駐監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)的，19、在研究決策前，應(yīng)報(bào)告上級(jí)機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì)，請(qǐng)其參加有關(guān)會(huì)議或提出意見(jiàn)。第十三條 重大決策的程序 xx省關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施意見(jiàn)三（二）“三重一大”事項(xiàng)決策的基本程序。企業(yè)重大決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作應(yīng)當(dāng)履行以下程序：第一，可行性研究。決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過(guò)必要的研究論證程序，充分吸收各方面的意見(jiàn)，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的科研機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行咨詢(xún)或參與評(píng)估、論證，特別應(yīng)對(duì)決策風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。提交議案的部門(mén)或有關(guān)負(fù)責(zé)人要對(duì)議案進(jìn)行詳實(shí)說(shuō)明，并確保信息的真實(shí)性和全面性，避免因信息不準(zhǔn)確而造成決策失誤。決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，20、并提供相關(guān)資料。必要時(shí)，可事先聽(tīng)取反饋意見(jiàn)。第二，征求各方意見(jiàn)。對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)或?qū)ζ髽I(yè)發(fā)展有重大影響的決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)事先充分聽(tīng)取有關(guān)專(zhuān)家、學(xué)者和職工群眾的意見(jiàn)。研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取企業(yè)工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。第三，黨組織參與。國(guó)有和國(guó)有控股企業(yè)黨組織應(yīng)參與企業(yè)重大事項(xiàng)、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用的決策。董事會(huì)、未設(shè)董事會(huì)的經(jīng)理班子研究“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)事先與黨委（黨組）溝通，聽(tīng)取黨委（黨組）的意見(jiàn)。第四，集體研究決策。企業(yè)重大決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用，應(yīng)按照21、國(guó)家法律法規(guī)、公司章程和相關(guān)規(guī)定，通過(guò)會(huì)議研究、集體決策。與會(huì)人員要充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。會(huì)議決定的事項(xiàng)、過(guò)程、參與人及其意見(jiàn)、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄并存檔備查。：（一）黨政主要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商、確定需要討論決策的議題；（二）有關(guān)單位和職能部門(mén)根據(jù)工作需要，提出需要研究決定的事項(xiàng)；（三）分管領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)單位和職能部門(mén)進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，對(duì)專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢(xún)、決策評(píng)估；研究決定改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，原則上至少提前7日聽(tīng)取集團(tuán)工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或者其22、他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議；（四）對(duì)于重要的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，在決策備選方案提交會(huì)議決策前，還應(yīng)征詢(xún)法律部門(mén)意見(jiàn)，進(jìn)行合法性審查 意見(jiàn)三（七）“三重一大”事項(xiàng)提交會(huì)議集體決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過(guò)必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見(jiàn)。重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽(tīng)取有關(guān)專(zhuān)家的意見(jiàn)。重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求國(guó)有企業(yè)和履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)機(jī)構(gòu)的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)。研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取企業(yè)工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。第十四條 重要人事任免的決策程序：（一）民主推薦。23、按照組織程序，選拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部，原則上需經(jīng)民主推薦提出考察對(duì)象。（二）醞釀。領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)擬任人選，在考察、討論決定或決定呈報(bào)前，應(yīng)充分醞釀。醞釀根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)職位和擬任人選的不同情況，分別在集團(tuán)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、分管組織工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織人事部門(mén)負(fù)責(zé)人中進(jìn)行，注意聽(tīng)取紀(jì)檢監(jiān)察和安監(jiān)部門(mén)的意見(jiàn)，必要時(shí)應(yīng)征求考察對(duì)象所在單位、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。（三）考察。對(duì)集團(tuán)黨委、集團(tuán)確定的考察對(duì)象，由組織人事部門(mén)按照干部管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格考察，并形成考察意見(jiàn)。（四）討論決定。選拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)先由集團(tuán)黨委醞釀?dòng)懻摗｜h群干部由黨委作出任免決定，并按有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)程序；管理干部提交董事會(huì)按公司法規(guī)定的程序產(chǎn)生。沒(méi)有經(jīng)過(guò)組織考24、察的，不能提交會(huì)議討論。多數(shù)人不同意的，應(yīng)暫緩決定任免。第十五條 重大項(xiàng)目安排的決策程序：（一）由有關(guān)單位和職能部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨政主要負(fù)責(zé)人提出意見(jiàn)；（二）有關(guān)職能部門(mén)組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證；（三）分管領(lǐng)導(dǎo)聽(tīng)取職能部門(mén)調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見(jiàn)；（四）根據(jù)所要決策問(wèn)題的內(nèi)容，召開(kāi)相應(yīng)形式的會(huì)議討論決定；第十六條 大額度資金使用的決策程序：（一）由有關(guān)部門(mén)提出資金的使用意向、額度。（二）由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見(jiàn)。（三）根據(jù)資金使用意向、額度，按照規(guī)定權(quán)限，召開(kāi)相應(yīng)形式的會(huì)議集體研究決定。 第十七條 集團(tuán)決策“三重一大”事項(xiàng)原則上至少提前24小時(shí)25、告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。第十八條 集團(tuán)黨委、董事會(huì)、經(jīng)理班子等對(duì)職責(zé)權(quán)限內(nèi)的“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)以會(huì)議的形式作出集體決策，不得以個(gè)別征求意見(jiàn)等方式作出決策。第十九條 集團(tuán)召開(kāi)決策“三重一大”事項(xiàng)的會(huì)議，必須保證出席會(huì)議的有決策權(quán)的人員不少于總數(shù)的三分之二。第二十條 集團(tuán)決策“三重一大”事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行票決。按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，采取記名投票進(jìn)行。贊同票超過(guò)半數(shù)的，方能形成決定。投票表決時(shí)，黨委、董事會(huì)主要負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明會(huì)議決定的事項(xiàng)、過(guò)程、參與人及其意見(jiàn)、結(jié)論等內(nèi)容。同時(shí)由黨委、董事會(huì)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)決策過(guò)程的資料歸集并存檔備查，印發(fā)會(huì)議紀(jì)要送達(dá)決策機(jī)26、構(gòu)全體成員。第二十一條 在決策“三重一大”事項(xiàng)的會(huì)議上，出席會(huì)議人員應(yīng)當(dāng)充分討論，對(duì)決策事項(xiàng)逐個(gè)發(fā)表意見(jiàn)，明確表示“同意”、“不同意”或“緩議”等意見(jiàn)，并說(shuō)明理由、記錄在案，承擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任。因故未出席的應(yīng)出席人員，可以書(shū)面形式表達(dá)意見(jiàn)。黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)或主持會(huì)議的其他負(fù)責(zé)人應(yīng)在其他班子成員充分發(fā)表意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，最后發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。第二十二條 會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。對(duì)意見(jiàn)比較一致的議題，形成會(huì)議決定；對(duì)討論中存在嚴(yán)重分歧或發(fā)現(xiàn)有重大問(wèn)題尚不清楚的，一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定。第二十三條 在決策“三重一大”事項(xiàng)的會(huì)議上，可根據(jù)議題內(nèi)容，視情況邀請(qǐng)職工代表、黨員代表列席會(huì)議。列席人員可就27、討論的議題發(fā)表意見(jiàn)和建議，但沒(méi)有表決權(quán)。第二十四條 “三重一大”事項(xiàng)決策作出后，由集團(tuán)黨委、董事會(huì)等在7日內(nèi)，按照相關(guān)規(guī)定和各自職責(zé)范圍及時(shí)向 上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告，需要 上級(jí)機(jī)構(gòu)或其他上級(jí)部門(mén)審核、備案或批準(zhǔn)的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十五條 落實(shí)回避制度 意見(jiàn)三（十四）建立“三重一大”事項(xiàng)決策的回避制度；建立對(duì)決策的考核評(píng)價(jià)和后評(píng)估制度，逐步健全決策失誤糾錯(cuò)改正機(jī)制和責(zé)任追究制度。符合回避制度規(guī)定范圍的人員，在形成“三重一大”事項(xiàng)集體決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。出席會(huì)議的決策人員應(yīng)當(dāng)對(duì)“三重一大”會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。對(duì)決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，進(jìn)行責(zé)任追究。第四章 決策執(zhí)行第二十六條 “三重28、一大”決策作出后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，個(gè)人無(wú)權(quán)改變集體決議。如有不同意見(jiàn)，可以保留或者向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。第二十七條 對(duì)違反規(guī)定作出的“三重一大”事項(xiàng)，按照集團(tuán)分工，相關(guān)部門(mén)應(yīng)拒絕辦理，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn)三（十二）決策作出后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)決策情況；企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照分工組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門(mén)和責(zé)任人。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或者向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。第二十八條 “三重一大”決策事項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)班子成員29、職能部門(mén)根據(jù)分工和職責(zé)組織實(shí)施；遇有分工和職責(zé)交叉的，由主要領(lǐng)導(dǎo)明確一名班子成員牽頭。第二十九條 在貫徹執(zhí)行“三重一大”決議過(guò)程中，如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。第三十條 集團(tuán)黨委支持董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職工代表大會(huì)等機(jī)構(gòu)依法對(duì)職責(zé)權(quán)限內(nèi)的“三重一大”事項(xiàng)作出決策，并團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體黨員和廣大職工群眾，推動(dòng)決策的執(zhí)行，監(jiān)督?jīng)Q策的實(shí)施。對(duì)決策實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與黨和國(guó)家方針政策、法律法規(guī)不符或脫離實(shí)際的，應(yīng)及時(shí)提出意見(jiàn)；情況得不到糾正的，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映。第五章 監(jiān)督檢查第三十一條 集團(tuán)紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察部要切實(shí)履行對(duì)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查職責(zé)，積極開(kāi)展30、黨內(nèi)監(jiān)督和效能監(jiān)察，并依照中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定等規(guī)定和本細(xì)則，結(jié)合年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核，把領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況作為重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行考核評(píng)估，每半年向 上級(jí)機(jī)構(gòu)紀(jì)委報(bào)告一次“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況 意見(jiàn)四（十八）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)督促指導(dǎo)履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)機(jī)構(gòu)的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)所管轄的國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度情況的監(jiān)督檢查。公司法五十四條、五十五條、五十六條。第三十二條 集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)是集團(tuán)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的主要責(zé)任人。第三十三條 “三重一大”決策制度的決策執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)作為黨風(fēng)廉政建設(shè)31、責(zé)任制考核、領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容，作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重點(diǎn)內(nèi)容，自覺(jué)接受監(jiān)督和民主評(píng)議。同時(shí)，要作為企務(wù)公開(kāi)的重要內(nèi)容，除按照國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外，應(yīng)通過(guò)一定方式在適當(dāng)范圍內(nèi)公開(kāi)。集團(tuán)黨委組織部、工會(huì)要注意收集廣大黨員干部和職工群眾的意見(jiàn)和反映，并及時(shí)向集團(tuán)黨委報(bào)告。第三十四條 集團(tuán)黨委組織部、紀(jì)檢監(jiān)察部、審計(jì)部，應(yīng)當(dāng)將“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況作為對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員考察、考核的重要內(nèi)容以及任免、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。第六章 責(zé)任追究第三十五條 違反“三重一大”決策制度，有下列情形之一的，追究有關(guān)人員責(zé)任：（一）個(gè)人擅自決定“32、三重一大”事項(xiàng)的；（二）違反“三重一大”決策程序的；（三）未深入調(diào)查研究、科學(xué)論證而盲目決策的；（四）不遵守、不執(zhí)行經(jīng)過(guò)集體決策事項(xiàng)的；（五）執(zhí)行決策后對(duì)發(fā)現(xiàn)的可能造成的損失，不采取補(bǔ)救措施的；（六）不按照規(guī)定向上級(jí)機(jī)構(gòu)等上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的；（七）泄露集團(tuán)秘密或者國(guó)家秘密的；（八）其他應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況。第三十六條 集團(tuán)紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察部不履行監(jiān)督檢查和報(bào)告職責(zé)，造成集團(tuán)違反“三重一大”決策制度的，追究集團(tuán)紀(jì)委書(shū)記的責(zé)任。第三十七條 對(duì)違反本細(xì)則的行為，依照中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例、關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)責(zé)的暫行規(guī)定等進(jìn)行問(wèn)責(zé)和追究紀(jì)律責(zé)任；給集團(tuán)造成經(jīng)濟(jì)損失的，依照企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條33、例、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、關(guān)于的實(shí)施辦法（試行）等，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；違反規(guī)定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，予以責(zé)令清退 意見(jiàn)五（二十二）國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員違反“三重一大”決策制度的，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)給予相應(yīng)的處理，違反規(guī)定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)當(dāng)責(zé)令清退；給國(guó)有企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第七章 附 則第三十八條 集團(tuán)所屬各單位應(yīng)根據(jù)本細(xì)則的具體內(nèi)容和要求，結(jié)合本單位實(shí)際，按照企業(yè)管理權(quán)限，制定本單位貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的具體實(shí)施細(xì)則，并報(bào)集團(tuán)審核備案。第三十九條 集團(tuán)所屬各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)管理制度。各單位在履行本單位“三重一大”事項(xiàng)決策程序前，涉及集團(tuán)事先批準(zhǔn)或同意的事項(xiàng)，須事先征得集團(tuán)的批準(zhǔn)或同意。第四十條 本細(xì)則由集團(tuán)負(fù)責(zé)解釋。第四十一條 本細(xì)則自印發(fā)之日起施行。