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1、保險公司中心支公司反洗錢保密管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、前言根據反洗錢法、金融機構反洗錢規定等相關法律法規的規定，公司制定本反洗錢保密制度（下稱“制度”）。本制度作為本公司反洗錢內部控制制度的一部分，適用于本公司全體員工。公司員工有責任認真閱讀本制度的規定，并嚴格遵守本制度及任何其他可能發布的相關合規通知或政策的要求。公司員工都應了解并遵守所有適用的法律、法規和公司的政策。對于不遵守法律、法規和公司政策的員工，除依法承擔相應法律責任外，公司將按違紀處理。二、一般原則1、公司員工對所獲得的客戶身份資料2、和交易信息負有保密義務，依法律規定，不得向任何單位和個人提供。2、公司員工應當對報告可疑交易、配合人民銀行調查可疑交易活動等有關反洗錢工作信息予以保密，不得向客戶和其他人員提供。3、在不清楚相關信息是否為保密信息時，應及時咨詢本部門負責人和風險管理部門的意見，而不得擅自處置相關信息。4、公司員工在收到監管機構或任何第三方要求提供客戶信息的電話或函件后，應第一時間告知風險管理部門，而不得擅自回復和提供信息。5、對相關客戶進行可疑交易分析、調查、報告過程中，只有與分析、調查、報告可疑交易有關的員工才可獲悉相關信息，無關員工不得介入和獲取信息。獲取信息的員工亦不得向無關員工和其他人員提及所獲知的信息3、。三、具體要求1、在公司反洗錢負責部門向員工詢問相關客戶的交易情況，懷疑有可疑交易發生時，除非經特別批準，員工不得擅自將詢問的事實告知客戶和其他人員，以免引起客戶警覺，影響洗錢調查工作的開展。2、在公司反洗錢負責部門對客戶的可疑交易進行調查的過程中，除非經特別批準，員工不得擅自將調查的事實告知客戶和其他人員，以免引起客戶警覺，影響洗錢調查工作的開展。3、在公司反洗錢負責部門將相關客戶的可疑交易報告給人民銀行和中國反洗錢監測分析中心后，除非經特別批準，員工不得擅自將報告可疑交易的事實告知客戶和其他人員，以免引起客戶警覺，影響洗錢調查工作的開展。4、在配合人民銀行進行可疑交易調查的過程中，除非經特別批準，員工不得擅自將人民銀行進行調查的事實告知客戶和其他人員，以免引起客戶警覺，影響洗錢調查工作的開展。5、在甄別、分析、調查、報告可疑交易過程中所獲取的一切信息，包括但不限于客戶的信息以及與監管機構的口頭及書面溝通，均為保密信息。除非依照相關法律法規的要求并經公司風險管理部門事先審核，否則員工不得將前述信息提供給客戶和其他人員。四、罰則對于違反前述保密義務、擅自將反洗錢調查的事實或者獲取的信息告知相關客戶和其他人員的員工，公司將按違紀處理。構成犯罪的，依法移交司法機關處理。 人壽保險股份有限公司市中心支公司