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1、公司及下屬單位法律事務(wù)部工作制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 法律事務(wù)部法律工作制度為規(guī)范公司及下屬企業(yè)法律事務(wù)管理，預(yù)制訂公司及下屬企業(yè)法律事務(wù)部相關(guān)法律制度，制度如下： 第一章 企業(yè)內(nèi)部咨詢制度第1條 咨詢目的：通過(guò)咨詢和指導(dǎo)的方式，協(xié)調(diào)處理公司本部各部門(mén)及下屬托管企業(yè)所涉及的法律事務(wù)，為公司本部各部門(mén)及下屬托管企業(yè)的合法經(jīng)營(yíng)管理提供法律保障。第2條 咨詢方式：分為“主動(dòng)為本部各部門(mén)提供法律意見(jiàn)”及“回復(fù)下屬托管企業(yè)咨詢”兩種方式。第3條 咨詢形式：法律事務(wù)部可以采用書(shū)面及口頭兩種形式處理公司內(nèi)部咨詢。對(duì)下屬2、托管企業(yè)的書(shū)面咨詢，只能采取書(shū)面回復(fù)的形式。本部門(mén)僅對(duì)以書(shū)面形式作出的回復(fù)或法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任（下屬企業(yè)的咨詢事項(xiàng)必須有詳細(xì)的情況介紹及附準(zhǔn)確的相關(guān)證據(jù)材料）。第4條 回復(fù)期限：對(duì)公司本部各部門(mén)或下屬托管企業(yè)的咨詢，法律事務(wù)部應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)作出答復(fù)，一般不得超過(guò)5個(gè)工作日；重大疑難法律問(wèn)題，在特殊情況下可在最短的時(shí)間內(nèi)提供口頭法律意見(jiàn)，并在事后出具書(shū)面法律意見(jiàn)書(shū)。第5條 書(shū)面簽報(bào)：法律事務(wù)部出具的書(shū)面法律咨詢意見(jiàn)須部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，并上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后才能下發(fā)各部門(mén)及下屬托管企業(yè)。第6條 公司本部各部門(mén)及下屬托管企業(yè)的書(shū)面法律咨詢書(shū)應(yīng)當(dāng)一式兩份，法律事務(wù)部及下屬托管企業(yè)各留存檔一3、份。第7條 法律事務(wù)部出具的法律意見(jiàn)書(shū)應(yīng)當(dāng)一式兩份，接收部門(mén)及法律事務(wù)部各留存檔一份。第二章 內(nèi)部工作職責(zé)審查制度第8條 公司內(nèi)部各職能部門(mén)將工作職責(zé)草案送法律事務(wù)部，由法律事務(wù)部出具審查意見(jiàn)。法律事務(wù)部就下列方面進(jìn)行審查：（1）工作職責(zé)是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定，是否符合國(guó)家政策；（2）工作職責(zé)草案與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào)，如果要改變現(xiàn)行管理制度的，理由和依據(jù)是否充分；（3）工作職責(zé)草案體例結(jié)構(gòu)、條款、文字等是否符合管理制度的要求。體例結(jié)構(gòu)是否完整，條款文字是否有爭(zhēng)議。第9條 公司各職能部門(mén)根據(jù)法律事務(wù)部審查意見(jiàn)修改定稿的部門(mén)工作職責(zé)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽生效后法律事務(wù)部須備案存檔。第三章 對(duì)外合4、同、協(xié)議審查制度第10條 公司本部各部門(mén)及下屬托管企業(yè)重大對(duì)外合同、協(xié)議或特殊合同、協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法律事務(wù)部參與起草，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部專家參與起草。第11條 由對(duì)方起草的合同、協(xié)議文本，法律事務(wù)部應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，確保合同、協(xié)議文本內(nèi)容準(zhǔn)確反映公司及下屬托管企業(yè)的訴求。第12條 法律事務(wù)部合同審核人員對(duì)合同、協(xié)議中所涉的情報(bào)資料應(yīng)履行保密義務(wù)。第13條 合同、協(xié)議審核的工作時(shí)間規(guī)定如下：重大合同、協(xié)議5個(gè)工作日，非重大合同、協(xié)議3個(gè)工作日；如有特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)審查時(shí)間。第14條 合同、協(xié)議送審時(shí)，應(yīng)提交以下材料：（1）待簽署的合同、協(xié)議文本及附件（2）情況簡(jiǎn)要說(shuō)明及論證材料（3）其他必要的背景5、材料第15條 合同、協(xié)議審核的具體程序：（1）合同、協(xié)議承辦人準(zhǔn)備好材料后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后，上交法律事務(wù)部審查。法律事務(wù)部人員須檢查前序手續(xù)是否完備。（2）法律事務(wù)部人員須審慎審閱有關(guān)合同、協(xié)議及相關(guān)材料，對(duì)公司本部合同、協(xié)議，提出法律審查意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。審批后，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)法定代表人簽報(bào)通過(guò)。重大合同協(xié)議，須上報(bào)董事會(huì)簽報(bào)。對(duì)下屬企業(yè)送交合同針對(duì)公司本部合同、協(xié)議，法律事務(wù)部提出法律審查意見(jiàn)，需修改的應(yīng)與下屬企業(yè)協(xié)商確定。（3）法律事務(wù)部將有關(guān)合同、協(xié)議及相關(guān)材料、法律意見(jiàn)書(shū)復(fù)印留底后，將原件交與經(jīng)辦部門(mén)簽收。第16條 法律事務(wù)部對(duì)合同審核完畢后應(yīng)出具書(shū)面審查意見(jiàn)，特殊6、情況下可以先提出口頭審查意見(jiàn)后再形成書(shū)面審查意見(jiàn)。第17條 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的重大錯(cuò)誤、遺漏和不妥之處，法律事務(wù)部應(yīng)予以明確并提出修改意見(jiàn)。合同承辦人修改后重新提交審核。第18條 合同如未按照法律事務(wù)部審核意見(jiàn)進(jìn)行修改，合同承辦部門(mén)應(yīng)提出具體理由，與法律事務(wù)部共同協(xié)商。第19條 法律事務(wù)部應(yīng)協(xié)助合同承辦部門(mén)建立專項(xiàng)合同履行檔案，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同的履行情況進(jìn)行跟蹤管理，協(xié)助經(jīng)辦人員及時(shí)處理有關(guān)問(wèn)題。 第四章 訴訟與非訴訟制度 第20條 公司及下屬企業(yè)的訴訟和非訴訟案件的處理須遵循有效維護(hù)公司及下屬企業(yè)合法利益和充分協(xié)調(diào)必要關(guān)系相統(tǒng)一的原則。第21條 在公司及下屬企業(yè)的管理或其他活動(dòng)中，被動(dòng)參與訴訟活動(dòng)7、的，公司本部各部門(mén)及下屬托管企業(yè)應(yīng)及時(shí)以法律事務(wù)報(bào)告書(shū)的形式向法律事務(wù)部說(shuō)明案情并提供相關(guān)材料，法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人審批簽字后，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽報(bào)。對(duì)于金額巨大或者社會(huì)影響較大的案件，需上報(bào)董事會(huì)簽報(bào)。第22條 法律事務(wù)部開(kāi)展針對(duì)性工作，所需要的必要條件和關(guān)系協(xié)調(diào)，可要求各部門(mén)及下屬托管企業(yè)積極、主動(dòng)配合，保證案件處理的順利進(jìn)行。第23條 法律事務(wù)部案件知情人應(yīng)堅(jiān)持保密原則，不得泄露案件的信息內(nèi)容。第24條 根據(jù)案件具體情況，法律事務(wù)部決定是否聘請(qǐng)代理律師。如無(wú)需外聘律師，應(yīng)指定一名人員承辦案件法律工作。第25條 指定法律承辦人員應(yīng)與各部門(mén)及下屬企業(yè)承辦人協(xié)商是否出庭參與訴訟；對(duì)參與出庭的，應(yīng)按時(shí)到8、庭，因特殊情況不能按時(shí)到庭的，應(yīng)至少提前兩天向受理機(jī)構(gòu)和法律事務(wù)部說(shuō)明情況。第26條 如需外聘律師參與處理訴訟，公司各部門(mén)及下屬企業(yè)應(yīng)以書(shū)面形式向財(cái)務(wù)部門(mén)遞交申請(qǐng)報(bào)告。法律事務(wù)部須在財(cái)務(wù)部門(mén)審批后才能審查簽字。法律事務(wù)部著重審查律師代理費(fèi)金額、代理律師資質(zhì)、專業(yè)性。本部門(mén)負(fù)責(zé)人將已簽字的申請(qǐng)報(bào)告遞交分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由遞交部門(mén)及下屬企業(yè)簽收。第27條 對(duì)可以進(jìn)行調(diào)解的案件，法律承辦人員應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行談判，并盡量維護(hù)公司的合法權(quán)益；對(duì)于特殊情況，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)決定，并及時(shí)報(bào)告案件的進(jìn)度情況。第28條 對(duì)可以庭外和解的案件，法律承辦人員應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示部門(mén)負(fù)責(zé)人決定，并協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)及9、下屬企業(yè)談判，在授權(quán)范圍內(nèi)決定是否接受，對(duì)于特殊情況應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)決定。第29條 在案件審結(jié)后，依據(jù)法院的生效文書(shū)，法律事務(wù)部應(yīng)繼續(xù)做好執(zhí)行階段的工作。對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效文書(shū)時(shí)，法律事務(wù)部應(yīng)及時(shí)提醒公司各部門(mén)及下屬企業(yè)在法定申請(qǐng)執(zhí)行期限內(nèi)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第30條 案件處理完畢后，法律事務(wù)部應(yīng)對(duì)全案情況進(jìn)行總結(jié)，形成書(shū)面材料向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并向有關(guān)部門(mén)、人員酌情通報(bào)，條件允許可作為法制宣傳教育材料加以運(yùn)用。第31條 法律事務(wù)部應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)全面對(duì)案件材料進(jìn)行整理并編撰成卷，建立良好案件歸檔制度。 第五章 簽報(bào)匯報(bào)制度第32條 法律事務(wù)部出具的書(shū)面咨詢意見(jiàn)、訴訟答辯意見(jiàn)、和解協(xié)10、議、承諾函等法律文件，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。第33條 法律事務(wù)部應(yīng)以書(shū)面形式不定期向分管領(lǐng)導(dǎo)遞交報(bào)告，不定期報(bào)告書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明近期本公司及下屬企業(yè)所遇到的訴訟及相關(guān)法律問(wèn)題，法律事務(wù)部出具的意見(jiàn)和建議，并有相關(guān)人員簽名。第34條 重大案件及緊急情況，法律事務(wù)部人員應(yīng)在第一時(shí)間向部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。第35條 下屬企業(yè)自行進(jìn)行的法律咨詢、訴訟糾紛等，須以書(shū)面形式向法律事務(wù)部報(bào)備。法律事務(wù)部應(yīng)在調(diào)查核實(shí)后，進(jìn)行總結(jié)備案。 第六章 內(nèi)部調(diào)查制度第36條 調(diào)查范圍。法律事務(wù)部?jī)?nèi)部調(diào)查對(duì)象為涉嫌貪污、受賄、瀆職、失職等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為的公司本部及下屬企業(yè)員工。第37條 調(diào)查權(quán)11、限。法律事務(wù)部展開(kāi)內(nèi)部調(diào)查須以分管領(lǐng)導(dǎo)及董事長(zhǎng)的書(shū)面授權(quán)為依據(jù)。第38條 調(diào)查方式。法律事務(wù)部可詢問(wèn)有關(guān)部門(mén)或者個(gè)人，要去其對(duì)有關(guān)情況作出說(shuō)明；查閱、復(fù)制有關(guān)合同協(xié)議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)產(chǎn)權(quán)登記、經(jīng)濟(jì)往來(lái)憑證等文件資料，必要時(shí)可將原件予以先行保存。第39條 調(diào)查要求。法律事務(wù)部在企業(yè)內(nèi)部采取前款規(guī)定的措施的，同行的調(diào)查人員不得少于兩人，并應(yīng)當(dāng)出示董事長(zhǎng)及總經(jīng)理授權(quán)調(diào)查的書(shū)面材料；積極爭(zhēng)取有關(guān)單位和個(gè)人的配合，如實(shí)上報(bào)調(diào)查情況。第40條 法律責(zé)任。法律事務(wù)部調(diào)查人員須如實(shí)上報(bào)調(diào)查情況，如有隱瞞、虛構(gòu)等行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的處分責(zé)任。 第七章 法律檔案管理制度第41條 法律事務(wù)部在接收承辦部門(mén)及下屬企業(yè)報(bào)12、送的合同、協(xié)議及其他資料時(shí)，應(yīng)與報(bào)送部門(mén)核對(duì)，填寫(xiě)報(bào)送材料清單，報(bào)送部門(mén)和法律事務(wù)部各執(zhí)一份。第42條 法律事務(wù)部對(duì)簽訂完畢的合同、協(xié)議及承辦部門(mén)、下屬企業(yè)報(bào)送的有關(guān)資料，公司各部門(mén)及下屬企業(yè)對(duì)本部門(mén)及本企業(yè)簽訂完畢的合同、協(xié)議及有關(guān)資料，應(yīng)在確認(rèn)無(wú)誤后，復(fù)印、整理，并按機(jī)密程度專門(mén)歸檔。第43條 法律事務(wù)部、公司各部門(mén)及下屬企業(yè)審核后如發(fā)現(xiàn)需統(tǒng)一建檔的合同、協(xié)議及文件資料有查缺的，應(yīng)立即通知報(bào)送部門(mén)核對(duì)、補(bǔ)足，再行歸檔。第44條 公司人員及下屬企業(yè)如需借用或復(fù)印合同、協(xié)議，必須持所在部門(mén)或企業(yè)負(fù)責(zé)人的書(shū)面簽章借用單，并按照資料的秘密程度報(bào)有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第45條 法律事務(wù)部人員、部門(mén)人員及13、下屬企業(yè)人員對(duì)合同資料、協(xié)議文件須履行保密義務(wù)，不得隨意泄露，否則須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第八章 宣傳培訓(xùn)制度第46條 根據(jù)國(guó)家普法規(guī)劃的要求，結(jié)合公司及下屬企業(yè)的實(shí)際情況和需要，法律事務(wù)部須制定出普法規(guī)劃和年度普法宣傳實(shí)施計(jì)劃，在公司及下屬企業(yè)范圍內(nèi)有計(jì)劃、分層次、講實(shí)效、有針對(duì)性的深入開(kāi)展普法教育。第47條 法律事務(wù)部應(yīng)與公司人力資源部、綜合管理部協(xié)商合作，共同負(fù)責(zé)公司的法律知識(shí)培訓(xùn)。同時(shí)，法律事務(wù)部對(duì)下屬企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)，協(xié)助其開(kāi)展法律知識(shí)培訓(xùn)。第48條 法律事務(wù)部應(yīng)結(jié)合公司及下屬企業(yè)主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，制定重點(diǎn)法律知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，幫助各部門(mén)及下屬企業(yè)熟知與業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)章14、制度。第49條 法律事務(wù)部須與人力資源部、綜合管理部協(xié)商，制定法律知識(shí)培訓(xùn)時(shí)間表；針對(duì)公司員工有批次的進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。對(duì)下屬企業(yè)，法律事務(wù)部應(yīng)協(xié)助其制定法律知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃表。第50條 針對(duì)新頒布法律、法規(guī)，法律事務(wù)部應(yīng)及時(shí)組織本部門(mén)人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，熟知新條文。需要購(gòu)買資料的，應(yīng)提交申請(qǐng)，報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第九章 部門(mén)經(jīng)費(fèi)管理制度第51條 公司各部門(mén)及下屬企業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算遵循權(quán)責(zé)對(duì)等、歸口管理的原則。第52條 公司各部門(mén)及下屬企業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算由部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，財(cái)務(wù)部審核，報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審批。本部門(mén)必須按照批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，由本部門(mén)行使職權(quán)進(jìn)行管理。因特殊情況，預(yù)算外的15、支出項(xiàng)目，一事一報(bào)批。第53條 各部門(mén)及下屬企業(yè)聘請(qǐng)法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)，須提交專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第54條 法律事務(wù)部?jī)?nèi)部培訓(xùn)、公司培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，須與人力資源部、綜合管理部協(xié)商確定，共同提交申請(qǐng)，按程序?qū)徟Ｏ聦倨髽I(yè)的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，須提交申請(qǐng)，報(bào)公司總部審批。第55條 法律事務(wù)維穩(wěn)費(fèi)用，須提交相關(guān)材料，與申請(qǐng)一同送財(cái)務(wù)部審核，報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第56條 各部門(mén)因公出差人員，只能預(yù)借必需的差旅費(fèi)。第57條 嚴(yán)格控制因公出差人員的高端交通費(fèi)用，確因工作需要的，應(yīng)事先經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意；未經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一的，費(fèi)用不予報(bào)銷。第58條 其他不確定費(fèi)用，有關(guān)個(gè)人先行墊付后，將有效發(fā)票或其他報(bào)銷材16、料上交部門(mén)負(fù)責(zé)人，統(tǒng)一報(bào)送財(cái)務(wù)部審核。第59條 對(duì)執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算有偏差的項(xiàng)目，本部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行分析，形成書(shū)面報(bào)告，提交財(cái)務(wù)部，并逐級(jí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 第十章 公章管理制度第60條 本管理制度所指公章包括公司本部法人公章及下屬企業(yè)法人公章。第61條 本管理制度適用于公司及下屬企業(yè)公文、信函、授權(quán)委托書(shū)、對(duì)外合同、協(xié)議、承諾函及其他須用公章的文本等。第62條 公司及下屬企業(yè)公章由公司法定代表人及下屬企業(yè)法定代表人授權(quán)向相關(guān)部門(mén)核發(fā)或核銷。第63條 公司及下屬企業(yè)的公章，由公司辦公室及下屬企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)登記、留樣并確定公章保管及使用責(zé)任人（以下簡(jiǎn)稱公章專管員）。第64條 公章啟用時(shí)，應(yīng)有公司分管領(lǐng)導(dǎo)或17、下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人的書(shū)面啟用通知，通知注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。第65條 公司各部門(mén)及下屬企業(yè)需加蓋公章的，應(yīng)提交書(shū)面簽報(bào)，遞交分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，完成公章使用審批程序后，持公章啟用通知方能請(qǐng)公章專管員加蓋公章。第66條 禁止任何人未經(jīng)批準(zhǔn)攜帶公章外出。如各部門(mén)或下屬企業(yè)確需攜帶公章外出簽訂合同或者協(xié)議的，須向公司及下屬企業(yè)辦公室提交申請(qǐng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)或下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人審批同意后，與公章專管員一起，方可攜帶公章外出。第67條 公章專管員每天下班前應(yīng)檢查公章是否齊全，并將公章上鎖，妥善保管；次日上班，應(yīng)首先檢查保管公章有無(wú)異樣，若發(fā)現(xiàn)意外情況應(yīng)立即報(bào)告。第68條 公章專管員因事、病、休假等原因不在崗位18、時(shí)，公章授權(quán)人應(yīng)指定他人代管公章，公章專管員應(yīng)向代管人員交接工作，交代用印時(shí)的注意事項(xiàng)。專管人員正常上班后，代管人員應(yīng)向?qū)９苋藛T交接工作，登記用印的起止時(shí)間，備案存檔。第69條 公章專管員不得將公章轉(zhuǎn)借他人，不得擅自刻制公章，不得擅自用印，違反本項(xiàng)規(guī)定給公司及下屬企業(yè)造成的損失由當(dāng)事人向公司及下屬企業(yè)承擔(dān)全額賠償責(zé)任。第70條 公章專管員離職時(shí)，其管理的公章記錄和檔案須作為員工離職移交工作的一部分。公章專管員離職時(shí)，須辦理公章的移交手續(xù)并填寫(xiě)公章專管人員離職交接單備案存檔。第71條 法律責(zé)任。公司及下屬企業(yè)任何人員必須嚴(yán)格按照本制度規(guī)定使用公章，不符合本制度規(guī)定的，不得擅自使用。違反本制度規(guī)定使用公章，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任者分別進(jìn)行批評(píng)教育、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰甚至追究刑事責(zé)任。