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1、公司業務外包授權審批制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 業務外包授權審批制度第一章總則第一條為了使公司業務外包活動更加規范、有序，明確各部門和相關崗位在業務外包管理工作中的授權范圍及審批權限，根據國家法律法規及公司章程的規定，特制定本制度。第二條本制度適用于公司在對采購、設計、加工、銷售、營銷、物流、資產管理、人力資源、客戶服務等業務進行外包時涉及的授權審批事項。第二章業務外包的授權審批范圍及內容第三條業務外包申請的授權審批1公司相關部門編制外包項目計劃書，具體闡述業務外包背景、外包內容、實施程序、主要風險和預期收2、益等信息。2相關部門負責人審核計劃書。3董事長、總經理、財務總監對計劃書進行審議。4采購、設計、物流、人力資源管理、客戶服務等非核心業務，或涉及金額小于200萬元的外包項目，由董事長、總經理辦公室審議批準。5加工、銷售、營銷、資產管理等核心業務，或涉及金額達200萬元（含）以上的外包項目，由董事長、總經理審核后，提交董事會審議批準。第四條外包合同簽訂的授權審批1外包業務歸口管理部門對承包方進行資質審核及遴選后，引入合格的外包合作伙伴。根據外包業務性質不同，擬定不同形式的合同文本。2歸口管理部門負責人會同法律顧問對合同進行初審。初審通過后，根據合同金額交由不同級別管理層審批。3合同金額在200萬3、元以內的外包協議，由總經理審批。4合同金額在200500萬元的外包協議，由董事長審批。5合同金額在5 000萬元以上的外包協議，提交董事會或股東會審批。第五條外包業務費用支付的授權審批1歸口管理部門接到承包方付款請求后，在評價外包業務項目的基礎上對其提交的付款申請進行全面確認，修改或刪除不合理部分，計算付款凈金額。2由部門負責人會同行政部（法務）對付款申請進行審核，并簽發支付單據。3財會人員對支付單據進行審核，財務部門負責人復審合格后，根據支付金額交由不同級別管理層審批。4單次涉及金額在200萬元以內的申請，由總經理審批；200500萬元的申請，由董事長審批；500萬元以上的申請，由董事會或股4、東會審批。5財務部門負責人確認審批程序無誤后，由財會人員給予支付。第三章授權期間與授權調整第六條總監及以上級別的被授權人，其授權有效期根據公司章程中規定執行第七條外包業務歸口管理部門的被授權人，其授權有效期自外包項目啟動時始至外包項目結束時終。第八條發生下列情況時，授權機構可調整或撤銷原授權。1受權人發生重大越權行為。2受權人的行為失當造成重大經營風險或法律責任。3經營環境、內部機構和管理體制發生重大變化。4業務外包計劃發生重大變化。5其他情況。第四章附則第九條業務外包項目所涉及的授權審批應當在授權范圍內進行，不得超越審批權限。第十條違反規定不履行或不完全履行授權審批的行為，要追究相關責任人的5、責任，進行經濟處罰和行政處罰。第十一條本制度由總經辦負責制定和解釋；第十二條本制度經總經理批準后自公布之日起執行。外包業務管理制度第一章總則第一條為使本公司外包業務流程順暢合理，規范參與業務外包人員的行為，確保業務外包期間公司資產安全，維護公司利益，實現業務外包的戰略目標，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司所有業務外包活動的管理。第三條本制度所指的外包業務，主要是指為實現公司的戰略經營目標，通過合同或協議等形式約定由外部服務提供商（以下簡稱為“承包方”）提供的某些部分或全部業務。第二章外包業務流程第四條制定外包戰略1在決定是否將業務項目外包時，應考慮以下三個方面的因素。（1）此項業務是否是6、利用本公司沒有的設備、生產系統、專業人員及專門技術。（2）此項業務外包可以降低成本。（3）此項業務外包能夠產生比自己運作更多的利益等。2準確把握公司核心競爭力與盈利環節，避免將公司核心業務外包。第五條編制外包項目計劃書公司在確定業務外包內容后，指定與該項業務相關的職能部門編制計劃書。計劃書主要包括以下內容。1業務外包的背景，如公司外部環境要求及公司中長期發展戰略。2業務外包內容，將部分還是全部業務職能交由承包商提供。3業務外包的具體實施程序。4業務外包的主要風險和預期收益。5其他相關內容。第六條成立外包業務歸口管理部門1外包項目計劃書通過審核后，成立外包業務歸口管理部門，由業務部門負責人、有關7、咨詢專家、外包項目協調管理人員、合同協商管理人員等組成，必要時還應包括法律及財會專業人員。2業務歸口管理部門負責業務外包項目的具體實施，確保業務外包流程的順利執行。第七條選擇承包方1外包業務歸口管理部門發布投標公告，并與候選承包商建立聯系，發放外包項目競標邀請書及相關材料。參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。2歸口管理部門對承包方進行資質預審，評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括5個方面。（1）承包方類似項目的經驗、服務能力、資格認證和信譽。（2）承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關系。（3）承包方在知識產權保護8、方面的力度和效果。（4）承包方的性價比是否合適；（5）其他因素。3確定標底并進行公開招標。4組織公司其他職能部門進行開標、評標、定標。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名，會同相關管理層及其他職能部門負責人分析與候選承包方建立外包合同的風險，根據實際情況挑選出一家或幾家公司作為業務承包方。5歸口管理部門和承包方就外包項目合同的主要條款進行談判，達成共識，由合同雙方代表簽署外包項目合同。第八條歸口管理部門負責培訓涉及外包業務流程的員工，確保員工正確理解和掌握業務外包項目相關政策制度。第九條歸口管理部門根據合同約定，為承包方提供必要協作條件，并指定專人定期檢查和評估項目進展情況。第十條項目結9、束或合同到期時，歸口管理部門負責對外包業務產品（服務）進行驗收。如承包方最終提供的產品（服務）與合同約定不一致，及時告知承包方進行調整。第十一條與承包方就最終產品（服務）達成一致后，由承包方提交費用支付申請，歸口管理部門對申請書進行審核。審核通過后，開具付款證書，按照公司規定程序審批，支付承包方費用。第十二條對于因承包方原因導致外包合同未完整履行的，歸口管理部門負責向承包方索賠。1指定專人對承包方認可的賠償事項進行跟蹤、報告，及時收回相關款項并追究責任人責任。2采用法律手段解決長期未決賠款。3若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細說明終止索賠理由，報公司總經理以上級別管理層審批后執10、行并備案。第三章業務外包流程中的資產存貨管理第十三條固定資產管理1對于公司所有或有優先購買權的固定資產，如因業務需要交由承包方使用的，要求承包方按照本公司固定資產管理制度使用和管理。2業務外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產的情況。3交由承包方使用但所有權歸本公司的資產，只能用于外包業務活動。未經公司相關領導人員同意，擅自將固定資產挪作他用的承包方，相關部門應對其采取警告直至解除合同的措施。第十四條流動資產管理1業務外包過程中形成的原材料、產成品等流動資產，歸口管理部門要求承包方遵循本公司制定的相關管理政策，如防火、防盜、防未經授權接觸和未經批準轉移等。2對承包方責任造成的11、流動資產損失，業務外包歸口管理部門有義務責成承包方賠償。3業務外包過程中形成的商業信息材料等，歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進行監督。第十五條存貨管理1對于因業務外包需要由承包方購進的存貨，存貨訂單應經我方相關授權領導審核批準，而存貨的數量、質量檢查由承包方負責辦理；歸口管理部負責按公司存貨管理規章制度準確、及時地在存貨系統中予以記錄和反映。2對于因業務外包需要由我本公司銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項目，不得另作他用。歸口管理部門負責監督。3歸口管理部門負責定期組織相關部門（如資產管理部、財務部等）及相關人員對承包方的存貨進行盤點（每月次）。而對于盤盈盤虧12、的存貨，應經本公司財務總監審批后，方可交會計人員進行會計處理。4對于所有權歸我公司的、在承包方儲存的存貨，歸口管理部門負責監督、檢查承包方是否按本公司存貨庫存管理制度中的要求進行管理；對于檢查中發現的次品、損壞品或過期存貨，應當及時予以確認、分離。5歸口管理部負責指定專人跟蹤、調查外包業務中涉及的所有存貨的一切變動，查明原因，報財務總經理審核后處理。對于承包方無合理原因過度使用存貨，造成公司成本上升，歸口管理部或相關人員有權代表公司要求承包方補償。第四章外包業務流程中斷防范措施第十六條業務外包歸口管理部門采取承包方競爭機制，選擇多家單位作為業務承包方，以降低一方服務失敗或單方中止合同可能給本公司帶來的損失。第十七條業務外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進行評估，形成業務可持續能力評估報告，交由公司總經理及以上級別管理層審閱。第十八條根據業務可持續能力評估報告，業務外包歸口管理部門負責及時替換不再繼續具備履約能力的承包方，避免外包業務的失敗造成公司商業活動的中斷。第五章附則第十九條本制度由公司總經理辦負責制定和解釋。