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1、公司企業(yè)規(guī)章制度建設(shè)依據(jù)及實施辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 規(guī)章制度管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范某有限公司（以下簡稱：公司）規(guī)章制度建設(shè)工作，促使制定、頒布、修訂規(guī)章制度的程序科學(xué)化、規(guī)范化，保證公司各項規(guī)章制度健全并有效執(zhí)行，適應(yīng)依法治企的需要，建立完善企業(yè)化制度體系，提升制度執(zhí)行力，依據(jù)集團公司關(guān)于制度建設(shè)和內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體要求，結(jié)合企業(yè)實際，制定本辦法。第二條 本規(guī)定所稱規(guī)章制度是指以公司名義頒布實施、規(guī)范公司及各子公司經(jīng)營活動和管理行為、具有普遍適用性的制度性規(guī)范文本。第三條 公司規(guī)章制2、度按審核權(quán)限分基本管理制度和具體規(guī)章兩大類。基本管理制度是指由公司股東審核決定的管理制度：包括公司章程、總經(jīng)理工作細則、“三重一大”決策制度等。具體規(guī)章是指由公司總經(jīng)理辦公會、黨委、黨政聯(lián)席會議審核決定的規(guī)章制度。第四條 制定規(guī)章制度應(yīng)遵循以下原則：（一）符合國家的法律、法規(guī)，貫徹黨和國家的路線、方針、政策；（二）符合公司章程，有利于現(xiàn)代企業(yè)制度的建立；（三）堅持制度體系設(shè)計，保證其一致性、先進性、實用性；（四）具有相對的穩(wěn)定性，能在一定的時間和范圍內(nèi)普遍適用；（五）注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項制度之間沖突、遺漏，重復(fù)；（六）在明確職權(quán)的同時，必須明確相關(guān)責任，做到權(quán)責統(tǒng)一。第二章 組織領(lǐng)導(dǎo)第3、五條 規(guī)章制度建設(shè)工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口協(xié)調(diào)，分工負責，在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下組織實施。第六條 成立公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責組織公司規(guī)章制度建設(shè)工作。組 長：總經(jīng)理副組長：公司其他領(lǐng)導(dǎo)成 員：各管理職能單位負責人領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責是：（一）負責審議公司制度體系建設(shè)方案并組織實施；（二）負責擬定公司基本管理制度并上報股東審核同意后組織執(zhí)行；（三）負責審核公司具體規(guī)章的修訂、完善、廢止方案；（四）審議公司規(guī)章制度運行情況報告。第七條 公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，作為領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機構(gòu)，負責公司規(guī)章制度建設(shè)的日常工作。辦公室設(shè)在公司企業(yè)管理部門，主任由企管部門負責人擔任。辦公室主要職責是：（一4、）負責公司內(nèi)部控制制度體系的策劃和設(shè)計，組織制訂公司規(guī)章制度體系建設(shè)方案；（二）負責組織審核相關(guān)規(guī)章制度文本草案并按程序組織報批；（三）負責組織評價規(guī)章制度執(zhí)行情況并提出規(guī)章制度修改、完善、廢止建議；（四）檢查公司規(guī)章制度運行情況，書寫公司規(guī)章制度運行情況報告。第八條 公司各管理職能部門是公司規(guī)章制度建設(shè)的責任部門，在公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下負責本部門職責內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)章制度的建設(shè)工作。各部門主要職責是：(一) 負責按職能和業(yè)務(wù)分工擬訂專業(yè)的規(guī)章制度建設(shè)方案或工作計劃；(二) 負責組織起草本部門職責范圍內(nèi)的相關(guān)規(guī)章制度文本草案；(三) 負責本部門職責專業(yè)相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督；(四5、) 有責任對制度體系建設(shè)提出意見和建議。第三章 公司規(guī)章制度的建設(shè)依據(jù)第九條 公司規(guī)章制度的建設(shè)與完善工作根據(jù)以下原因開始啟動：（一）國家法律、法規(guī)的要求；（二）集團等上級管理部門要求；（三）公司規(guī)章制度體系建設(shè)工作方案（或工作計劃）。第十條 公司規(guī)章制度的建設(shè)與完善工作，一般按照部門職責和業(yè)務(wù)劃分分工負責：基本制度根據(jù)股東委托由公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指定部門或成立專門工作隊伍負責完成；具體規(guī)章按照“誰的業(yè)務(wù)誰負責、誰的制度誰建設(shè)”的原則由各管理職能部門負責完成。第四章 制度文本的書寫要求第十一條 規(guī)章制度文本的起草，一般應(yīng)遵循以下工作程序：(一)確定主題，草擬提綱；(二)調(diào)查研究，收集和掌6、握有關(guān)的法律、法規(guī)及上級管理部門的相關(guān)規(guī)定；(三)撰寫草案；(四)將草案發(fā)至公司有關(guān)職能部門征求意見；(五)匯總意見，修改完善。第十二條 征求意見應(yīng)面向公司各部門，有特定對象的，還應(yīng)專門聽取特定對象的意見和建議。各單位對制度文本的意見和建議，應(yīng)盡可能體現(xiàn)和落實在制度文本之中。對不能協(xié)調(diào)一致的意見，應(yīng)將不同意見附在制度文本草案之后一并報批。第十三條 制度文本應(yīng)做到用詞準確、條理清晰、結(jié)構(gòu)嚴謹、體例規(guī)范、言簡意賅、易行管用，既尊重程序，又講究效率。第十四條 規(guī)章制度的文本格式應(yīng)符合公司依據(jù)本辦法制定的規(guī)章制度書寫規(guī)范的要求。第五章 制度審批與頒發(fā)第十五條 各部門在完成規(guī)章制度文本草案起草后，應(yīng)先組7、織專業(yè)人員進行初審，初步審核擬訂的規(guī)章制度是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，是否符合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際需要，是否符合公司的機構(gòu)設(shè)置和運行條件的現(xiàn)實要求。第十六條 除公司的基本管理制度及上級管理部門有特殊要求外，規(guī)章制度文本草案在初審后一般應(yīng)及時送公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室復(fù)審，復(fù)審的內(nèi)容包括文本格式是否符合公司要求，是否同公司現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)章制度存在重復(fù)、交叉、矛盾。公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對不符合公司實際需要、暫不成熟、與現(xiàn)行規(guī)章制度沖突的規(guī)章制度，可以提出修改完善、暫緩下發(fā)、不予下發(fā)的意見。第十七條 公司相關(guān)規(guī)章制度在正式頒布前，還應(yīng)經(jīng)過以下審核程序：（一）對涉及到公司職工利益的8、相關(guān)規(guī)章制度（如福利待遇、薪酬方案等），應(yīng)提交給職工代表大會審議；（二）凡涉及安全、環(huán)保、質(zhì)量等社會責任的，應(yīng)報上級或政府相關(guān)部門審核。第十八條 公司規(guī)章制度的簽發(fā)：（一）公司基本管理制度由公司股東審核批準后頒發(fā)執(zhí)行。（二）公司具體規(guī)章制度經(jīng)公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，由總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理簽署和頒發(fā)執(zhí)行。（三）規(guī)章制度中屬于黨群工作制度的，報經(jīng)公司黨委審議批準后，由公司黨委書記或副書記簽署和頒發(fā)執(zhí)行。第六章 制度執(zhí)行與監(jiān)督評價第十九條 公司建立制度執(zhí)行責任體系。各管理部門和各分廠、子公司主要負責人是規(guī)章制度執(zhí)行的第一責任人，分管領(lǐng)導(dǎo)是制度執(zhí)行的直接責任人，分別對本單位規(guī)章制度9、執(zhí)行負領(lǐng)導(dǎo)責任和直接責任。第二十條 建立完善制度執(zhí)行監(jiān)督評價體系。公司各部門負責本部門相關(guān)業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查，審計監(jiān)察部門負責規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督評價。第二十一條 建立規(guī)章制度異常管理機制。規(guī)章制度在執(zhí)行中出現(xiàn)以下異常現(xiàn)象時，由規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織有關(guān)部門評估完善：（一）上級管理部門提出修改完善意見的；（二）制度執(zhí)行部門和有關(guān)單位提出3次以上修訂意見的；（三）制度監(jiān)督部門提出重大制度改進意見。第二十二條 規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到問題，應(yīng)及時報公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，以便及時組織修訂和完善。在未進行修訂和完成之前，原則上應(yīng)按原制度條款執(zhí)行。第七章 制度修訂和廢止第二十三條 當制度在執(zhí)行的過程中由于實際情況發(fā)生變化要按照實際情況及時予以修訂。第二十四條 制度修訂應(yīng)嚴格履行制度制訂時的相關(guān)程序，并在頒發(fā)文件時簡要說明修訂理由。第二十五條 當制度與相關(guān)法律發(fā)生沖突或者有更替制度出現(xiàn)時予以廢止。第八章 附 則第二十六條 公司各子公司規(guī)章管理制度建設(shè)，可參照本規(guī)定執(zhí)行。第二十七條 本規(guī)定由公司規(guī)章制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責解釋。第二十八條 本規(guī)定從印發(fā)之日起執(zhí)行。