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1、公司會議管理制度及要求、表格編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 會議管理制度第一章 總則第一條 目的根據公司精細化管理要求，為進一步規范會議內容和程序，提高公司的會議質量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司范圍內的所有會議。第二章 會議要求 第三條 會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協調公司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。 第四條 會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通，心中有數；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會2、議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。 第五條 講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。 第六條 嚴格會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會議安排；與會人員應認真準備、準時參會，確因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假。第三章 公司各類會議及其安排 第七條 會議的分類：定期會議和不定期會議。定期會議有：高管例會、管理層工作例會、部門例會；不定期的會議有：總經辦會議、公司級專項會議；個人發起的跨部門會議以及其他會議。第八條 公司高管工作例會 1、召開時間：每月召開一次，常規情3、況下在每月最后一周的周四下午召開。特殊情況時間另行安排通知。 2、參會人員：公司經理及以上有管理職能的人員。3、組織與主持：行政部負責組織，一般情況下總經理主持，特殊情況下總經理可指定其他人員代替。4、主要內容：各部門經理報告本部門上月工作情況，對照上月會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況；提出需要公司協調解決的問題和工作建議；各部門匯報本月工作計劃；總經理部署下月公司整體工作，與會人員討論有關事項；人力資源部經理宣布議定事項。5、記錄與簽發：人力資源部負責記錄，議定事項形成會議紀要，由總經理簽發。6、存檔：人力資源部負責會議紀要存檔。第九條 公司管理層工作例會 1、召開時間：每月召開兩次，常規4、情況下分別在每月第二周和第四周的周五下午，特殊情況時間另行安排通知。 2、參會人員：公司主管及以上有管理職能的人員。3、組織與主持：行政部負責組織，一般情況下總經理主持，特殊情況下總經理可指定其他人員代替。4、主要內容：各部門匯報工作階段性進展；提出需要公司協調解決的問題和工作建議；總經理做重要工作安排和指示，與會人員討論有關事項；人力資源部經理匯總匯報會議議定事項。5、記錄與簽發：人力資源部負責記錄，議定事項形成會議紀要，由總經理簽發。6、存檔：人力資源部負責會議紀存檔。第十條 部門例會1、召開時間：每周一次，具體時間各部門根據工作安排情況自行商定。2、參會人員：部門全體員工參加。3、組織及5、主持：部門主管進行組織和主持。4、主要內容：部門主管傳達公司重要安排和制度；每名員工匯報上周工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本周工作安排；與會人員討論有關事項；部門負責人提出部門下周工作要點、具體安排和有關要求。5、記錄與簽發：由部門主管指定一名員工負責記錄，部門主管決定是否需要記錄和簽發會議紀要。6、存檔：部門主管進行存檔。第十一條 總經理辦公會 1、召開時間：不定期召開，由總經理根據需要決定。2、參會人員：根據會議議題，總經理指定人員參加。3、組織與主持：行政部組織，總經理主持。4、主要內容：由總經理決定，可能涉及：公司政策制度改進的探討； 管理思路的交流與溝通，管理工作中6、的問題的提出、解決辦法的探討；進一步工作目標的研究、討論與確定，以及所轄員工各類問題的處理意見的交流確定等。5、記錄與簽發：總經理辦公會的材料、紀要均為公司涉密文檔，須經總經理批準方可記錄和簽發。有人力資源部參加的總經理辦公會，人力資源部負責記錄，無人力資源部參與的情況下由總經理指定人員記錄。6、存檔：人力資源部或總經理指定人員存檔。第十二條 公司級專項會議1、召開時間：不定期，依據公司工作部署和要求而隨機決定。2、參會人員：專項會議由會議發起人決定參加會議人員。3、組織和主持：行政部組織，由專項工作主辦部門最高負責人主持。4、會議內容：圍繞專項工作。5、記錄與簽發：由行政部或主持人指定人記錄7、，主持人進行簽發。6、存檔：行政部存檔。第十三條 個人發起的跨部門會議1、召開時間：不定期，各部門在工作中遇到需要跨部門溝通解決的問題，可組織跨部門會議。2、參會人員：由會議發起人決定和通知。3、組織和主持：一般情況下由會議發起部門的負責人擔任和指定，也可以根據情況自行協調擔任。4、會議內容：圍繞需要跨部門解決的問題5、記錄與簽發：參與部門負責人共同指定一人擔任記錄，形成會議紀要共同簽發。6、存檔：會議發起人存檔。第十四條 公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。第四章 會議計劃與統籌第十五條 會議計劃申報及安排1、每月28日前，行政部應與各部門協調確定下月計劃召開的各類公司級會議，統一報總經8、理審批后，編制公司月度會議計劃，于月底前發放給公司領導和各部門負責人。 2、已列入月度公司會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時會議時，會議主辦人應提前1天報請行政部調整會議計劃。3、會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，緊急會議優先例會。各類會議的優先順序為：總經理辦公會、公司高管工作例會、公司管理層例會、公司級專項會議、跨部門會議、部門會議。4、因處置突發事件而召集的緊急會議不受本規定限制。第十六條 會議通知1、已列入月度會議計劃表的公司層面的會議，行政部提前一個工作日進行統一通知。2、未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議，按“誰主辦，誰通知”的原則進行會議通知。3、所9、有會議必須提前通知會議主題，讓大家做好相關資料、發言等的準備。第十七條 會議記錄應遵守以下規定1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要。2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性。3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣。4、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議次日下班前呈報會議主持人審核簽名。5、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作。第十八條 會議紀要和會議記錄的發放、傳閱、歸檔1、公司級會議紀要的發放或傳閱范圍和歸檔由會議主持人確定。2、各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，同時將一份副本送行政部統一10、歸檔備查。 3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。第十九條 會議跟進 1、會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由主辦部門跟進落實，會議最高領導另有指定的，從指定。2、會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準。3、人事部負責公司級別會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀要及會議記錄及落實情況，并將督辦和催辦情況報告總經理及相關領導，并將作為考核當事人工作的依據。第五章 會議紀律第二十條 會議按照預定時間準時召開，實行簽到或點名制。第二十一條 參會人員不得遲到、早退和缺勤，如遇特殊情況需向會議主持人請假。第二十二條 為保持會場的嚴肅性，會議參會人員不得在會議期間隨意進出，非領導安排不得借故缺會。第二十三條 會議期間要將手機調成振動或靜音模式，不得隨意接打電話。第二十四條 嚴守保密制度，未經批準或形成決議向外公開的會議內容，不得泄露，一經查實，從嚴處理。第六章 附則第二十五條 本制度由人力資源部負責制定、修改并解釋,由總經理審核批準,于 年 5 月 14 日起執行。第二十六條 本制度未盡事宜,可經公司領導層人員協定后補充，相關補充條例及附件同具有效力。 附表1：公司級會議計劃表序號會議名稱時間地點主持人參會人員備注12345附表二：會議紀要會議名稱會議時間會議地點參會人員主持人記錄人會議內容會議簽發：