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1、公司各類合同管理責任與獎懲制度附審查會簽表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司合同管理制度1. 總則1.1 宗旨為了保障公司依法經營，規范合同管理，根據公司章程，結合公司業務上的實際需要，制定本規則。1.2 適用范圍本規則適用于公司總部（以下稱“總部”）的各部門及各分公司對外簽訂的除勞動合同及勞務合同以外的各類合同（包括但不限于協議、合意書、意向書、備忘錄等）的管理。1.3 管理原則及制度公司合同實行歸口管理和分級管理相結合的原則，并實行承辦制度、審查會簽制度、合同臺帳管理制度和合同歸檔制度。1.4 合同形式 公司2、各類合同原則上均需以書面形式簽訂。但是，需要即時結清的簡單小額經濟事務無需簽訂書面形式的合同。 “書面形式”，是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。 除情況緊急或條件限制外，應簽訂紙張形式的合同書并留存原件。2. 分類及定義2.1 合同種類貨物買賣合同 借款合同（包括借入和借出）； 擔保合同； 租賃合同； 加工承攬合同； 運輸合同； 資產轉讓合同；2.1.8 倉儲合同； 知識產權使用許可、轉讓合同； 服務合同； 建筑工程合同； 對外投資合同； 經銷合同； 聯營合同；公司根據實際需要，經公司總經理（以下稱“總經理”）批準，可以適3、當減少或增加合同種類。2.2 重大合同總部的重大合同，是指： 公司與股東或關聯公司之間簽訂的合同； 有關公司日常經營活動的原材料的購買、銷售及廣告費合同的簽訂和支出以外的一次性交易金額為200萬元人民幣以上或同一交易內容的年度合計額為300萬元人民幣以上的合同； 公司與會計師事務所之間簽訂的有關年度審計業務的服務合同； 許可第三方使用公司的商標、專利、專有技術及其它專有信息的合同； 借款合同及擔保合同； 關于公司購買、出售、轉讓、租賃年度資本支出計劃外的20萬元人民幣以上的固定資產的合同； 公司對外投資合同； 法律規定或政府機關要求必須經董事會決議的其他合同。公司各分公司及全資子公司的重大合同4、將按照其章程及相關內部規章制度的規定確認其范圍。2.3合同管理部門 合同管理部門是指負責合同管理綜合事務的主管部門。 總部的合同管理部門為管理部；各分公司的合同管理部門為其辦公室或行政部。2.4 合同承辦部門 合同承辦部門是指根據業務需要，或總經理指示，負責合同立項、談判和起草的部門。 總部及分公司合同承辦部門原則上依據其職責分工確定。在特殊情況下，由總經理指定合同承辦部門。2.5 合同審查部門合同審查部門，是指負責合同會簽、審查的部門。合同審查部門按照如下原則確定： 除本規則另有規定外，公司所有合同均需合同管理部門進行內部法律審查，必要時應委托律師事務所進行法律審查； 公司承擔支付義務且其金5、額超過10000元人民幣的合同，應有財務部門參與審查； 涉及專業技術的合同，應有相關技術部門參與審查。3. 總部合同管理3.1 合同管理部門的職責 負責制訂合同管理制度，并規范、監督、檢查其執行； 負責總部合同的編號、協助開具授權委托書； 負責辦理總部合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務工作； 參與總部重大合同的談判工作，并起草上述合同； 參與總部合同糾紛的協調、協商工作； 應合同承辦部門要求，參與合同的談判、起草工作； 對總部合同進行內部法律審查； 委托律師事務所對總部合同進行法律審查； 根據具體情況，提出增加參與總部合同審查會簽部門的建議； 根據具體情況，參與分公司合同的談判、起草、審查、仲裁、6、訴訟等工作； 負責公司合同收集、合同臺帳、合同歸檔、合同備案管理工作； 負責指導、監督、檢查總部各部門的合同管理工作和考核各分公司合同管理工作；3.2 合同承辦部門的職責 在合同談判前，應對合同的其他各方當事人進行必要的資信調查，并對資信調查結果負責。資信調查內容包括：.1 營業執照及其有效性；.2商業信譽及近期經營業績情況；.3 簽訂該合同須具備的資質條件。 合同談判、起草、會簽、歸檔及履行； 對合同的經濟性、可行性、合法性及價款的合理性負直接責任； 處理未涉及訴訟和仲裁法律程序的合同糾紛； 建立本部門的合同副本檔案及其臺帳； 匯總本部門承辦合同的履行情況并于次年1月31日以前報合同管理部門7、。3.3 合同承辦人員 合同承辦部門應對專項合同指定兼職承辦人員。合同承辦人員可以是業務人員或法律工作人員。 合同承辦人員的職責為如下：.1負責合同的前期談判、協商等方面的具體工作；.2 通過本部門的負責人提請相關業務部門審查其經辦的合同；.3 參與或協助合同糾紛的協商、仲裁、訴訟活動；.4 建立合同登記臺帳，保管合同文書及相關資料，并及時交合同管理部門歸檔；.5 檢查所簽訂合同的履行情況；.6 通過本部門的負責人及時向合同管理部門及相關業務部門通報合同簽訂及履行過程中發生的問題，并提出問題的解決方案或建議。3.4 合同審查分工 合同管理部門主要審查合同的合規性、合理性、資料完備性、合法性及嚴8、密性，并決定是否將合同送律師事務所審查； 財務部門主要審查合同資金、資金來源的合規性及合同支付條款的合理性； 專業技術部門主要審查技術及產品的合格性、安全性、可靠性及先進性。3.5 合同起草 合同原則上由合同承辦部門或以合同承辦部門為主起草。但，必要時可以直接委托律師事務所進行起草。 國家或行業主管部門已頒布合同示范文本的，由合同承辦部門提出，經合同管理部門審查確認后，在公司內部統一使用。 無上述示范文本，但需要多次重復使用的合同文本，由合同承辦部門起草，經合同管理部門審查確認后，在公司內部統一使用。3.6 合同審查程序 合同承辦部門填寫合同審查會簽表（見附件1），連同合同文本、合同立項依據、9、資金預算依據、合同對方當事人選定依據以及合同對方當事人的資信調查情況等，由合同承辦部門承辦人及負責人簽字確認后，按合同審查流程送各審查部門審查會簽。 按照合同審查部門的要求，合同承辦部門應提供完成合同審查所需了解的情況及查核的其它數據。 各審查部門應按照本規則第十三條規定的分工，對合同文本進行審查。合同承辦部門原則上應按合同審查部門的意見進行修改，并將修改情況向相應的審查部門反饋。合同承辦部門對合同審查部門的修改意見有異議時，可以直接向總經理或總經理授權的主管副總經理匯報，并由總經理或該主管副總經理最后確定。 各審查部門具體審查人員應在合同會簽表上簽署意見，并由該部門負責人簽字認可。 審查意見10、應明確、具體。禁止使用模糊性語言（包括但不限于“原則同意”、“基本可行”、“已閱”等），一旦使用模糊性語言視為對該合同草案的否定。3.7 合同審批 總部重大合同，經內部審查和總經理審核同意后，須報公司董事會審議批準。 總部重大合同以外的其他合同，由總經理或總經理授權的主管副總經理審批。3.8 簽署及授權 總部重大合同，由董事長或董事長書面授權的董事、總經理、副總經理簽署。 總部重大合同以外的合同，由總經理或總經理授權的主管副總經理簽署。 公司董事長以外的人員簽署的合同，應合同他方當事人的要求，需出具授權委托書的，由合同承辦部門商合同管理部門辦理。3.9 合同編號、蓋章 所有合同按本規則通過審批11、后，由合同承辦部門送合同管理部門統一編號。合同編號辦法由合同管理部門制定。 合同正式文本經簽署后，由合同承辦部門憑已完成會簽流程的合同審查會簽表和授權委托書（若需要）辦理合同蓋章（公章或合同專用章）手續。3.10 合同履行 合同履行由合同承辦部門負責。合同生效前，不得實際履行。合同生效后，應當嚴格按照合同約定履行。 合同承辦部門在合同履行過程中,應及時、如實填寫和記錄合同履行情況，并將合同履行情況按年度匯總報合同管理部門。年度合同履行情況匯總表見附件3。 合同付款的審批按照公司有關財務制度執行。 當合同他方當事人不履行或不全面、不適當履行合同時，合同承辦部門應依法采取措施，催促合同他方當事人全12、面、及時、適當履行。3.11 合同變更和解除 變更或解除合同，須符合法定或約定的形式及程序，其通知或答復須在法定或約定期限內作出。 合同變更或解除的審查、審批程序與合同簽訂程序相同。 3.12 合同糾紛處理 發生合同糾紛時，合同承辦部門應盡快收集相關證據，并及時報合同管理部門。 發生合同爭議或糾紛，未進入訴訟或仲裁法律程序的，由合同承辦部門負責處理。合同承辦部門應將合同爭議或糾紛情況及時報合同管理部門，合同管理部門提供必要的協助。 合同承辦部門應將處理合同糾紛產生的補充協議書、和解書或其它法律文書統一歸檔，并報合同管理部門備案。補充協議書、和解書或其它法律文書的簽訂程序與合同的簽訂程序相同。 13、發生合同爭議或糾紛，進入訴訟或仲裁法律程序的，由合同管理部門負責處理，合同承辦部門應積極配合。3.13 合同檔案管理 在合同正式簽署后的一個月內，合同承辦部門應將合同正本（實體文檔）、合同審查會簽表（實體文檔）和其它須歸檔的資料文件送合同管理部門歸檔。 為方便查閱和使用，合同承辦部門應整理如下材料并向合同管理部門備案：.1 合同實體文本和電子文本；.2 合同審查會簽表；.3 履行情況記錄；.4 糾紛或爭議的處理情況記錄；.5 其它相關資料。4. 分公司合同管理4.1 合同管理制度備案各分公司應參照本規則并結合本單位實際，制定相應的合同管理制度，并報總部合同管理部門備案。 4.2 合同管理原則各14、分公司的合同管理工作應貫徹依法經營和風險控制原則，避免發生合同糾紛和經濟損失，加強合同管理信息化工作，提高合同管理效率。4.3 合同管理權限各分公司制定的合同管理制度涉及的合同管理權限，不得超越總部規定的事項及范圍。 4.4 臺帳等報送各分公司、全資子公司應建立和完善合同臺帳，匯總統計本單位半年和一年的合同基本情況，包括合同數量、金額、履行情況、合同糾紛等，并分別于每年7月31、次年1月31日前報總部合同管理部門。5. 責任與獎懲5.1 保密義務合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，相關人員對合同的條款須有全面、正確的理解，并應保守合同秘密。 5.2 空白合同的禁止為保證合同內容的合法15、性，禁止擅自攜帶已蓋公章或合同專用章的空白合同或空白便條。如確有需要，須經有審批權的領導批準并辦理領用手續，使用完畢經審查無誤后，辦理銷準手續。 5.3 績效考核公司將合同管理工作納入績效考核，考核內容包括合同文本質量、合同起草、審查、履行情況及合同臺帳記錄等。 5.4 表彰及獎勵總部及各分公司應當對在合同管理工作中作出成績者和避免、挽回經濟損失者予以表彰。符合下列條件的，應當給予獎勵： 經考核，嚴格遵照執行有關合同法律、法規和本規則，成績突出的部門和個人； 在解決合同糾紛過程中，盡職盡責，避免或挽回經濟損失達人民幣1萬元以上者； 敢于揭發、抵制利用合同進行違法犯罪活動者； 其他應予獎勵者。上16、述獎勵的具體辦法，由總經理確定。5.5 批評及處分有下列情形之一，造成較大經濟損失或擴大經濟損失的，對責任人予以通報批評或處分；構成犯罪的交由司法機關追究刑事責任。 不按本規則規定簽訂合同的； 簽訂有重大缺陷或無效合同的； 審查人員無正當理由延誤審查的； 因審查人員疏忽未審出合同重大缺陷的； 未依法律和本規則規定變更或解除合同的： 丟失合同文本及相關文件的； 提供虛假資料的； 超越授權或濫用授權簽約的； 發生糾紛后，隱瞞或不及時向相關業務部門匯報采取措施，致使重要證據滅失或超過訴訟時效的； 有關法律性文件未經審查的； 應當或可以追究合同對方當事人違約責任而擅自放棄的； 在合同簽訂或履行中，與合17、同對方當事人或第三人惡意患通或收受賄賂的； 泄漏公司商業秘密的；使用非法手段簽訂合同的； 其他違反公司相關制度的情形。6. 附則6.1 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。 6.2 本規則中使用的“以上”包括本數。6.3 本規則應在公司相關業務部門張貼公告。6.4本規定于 年 月 日經總經理批準發布， 自發布之日起執行，解釋權歸公司管理部。6.5 附件合同審查會簽表 年度合同履行情況匯總表合同審查會簽表 合同名稱合同種類對方當事人合同標的合同金額承辦部門承辦人負責人合同管理部門意見 年 月 日其他相關部門審核意見 年 月 日主管副總經理意見 年 月 日總經理意 見 年 月 日公司年度/半年合同履行情況匯總表填報業務部門： 填報日期： 年 月 日序號合 同編 號合同名稱合同標的合同金額履行期限公司實際履行情況他方實際履行情況備注履行時間履行方式履行數量是否履行完畢履行時間履行方式履行數量是否履行完畢