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1、公司法律事務部門工作管理基本制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 法律事務管理基本制度法律事務部是公司內設部門，負責公司法律事務的管理和指導，下設訴訟業務管理處、重大訴訟項目處、法律咨詢與審核處。 XX年以來，公司制定、發布了訴訟追償項目管理、重大訴訟項目管理、應訴案件管理、依法破產項目管理、破產債權管理與處置、法律中介機構資質管理、法律事務委托代理管理、非訴訟法律事務管理、資產經營處置法律審查、商業化收購業務法律服務、合同管理、授權管理程序等12個體系文件，明確和規范各項法律事務工作流程，為法律事務工作的開展提供制2、度支持。一、訴訟追償項目管理不良資產處置工作是一項極具有挑戰性的工作，利用法律手段強化債權追償是一個必然的選擇。公司成立以來，法律人員積極運用法律知識為資產處置服務，積極探索訴訟追償手段，提升資產價值。為了規范訴訟追償處置資產，根據ISO9001體系文件的要求，公司制定了訴訟追償項目管理程序、重大訴訟項目管理程序，統一規范管理訴訟項目。公司目前訴訟追償項目管理制度主要包括：（一）訴訟追償項目審批程序。為提高資產處置效率，訴訟項目方案的審批權限授權給辦事處。訴訟追償項目審批主要包括三個方面：一是新起訴項目審批；二是訴訟中遇到的重大事項審批，如撤訴、上訴、申訴、申請訴訟保全、改變處置方式等事項審批3、；三是訴訟項目結案審批。訴訟追償項目的審查部門主要是辦事處法律事務部門；如果審批事項中涉及到其他部門主管事項，則需要報該主管部門審查，如財務部門審查訴訟費用；最后報法律事務分管領導審批。在訴訟項目的審理、執行過程中出現調解、和解或者改變處置方式，如果發生債權損失，則應上報辦事處業務審核委員會審批；預計損失金額超出辦事處審批權限的應上報總公司審批。（二）加強重大訴訟項目的管理。專門制定了重大訴訟項目管理程序，建立了重大訴訟項目的論證、報告及督導等制度。一是建立大要案備案制度，辦事處對標的5000萬元以上、高級人民法院一審的案件、跨省級區域的案件及最高人民法院審理的案件等重大案件要向總部進行報備。4、二是做好重大訴訟項目論證，建立重大訴訟項目法律論證機制。根據辦事處的需求，結合訴訟項目的實際情況，對重大訴訟項目事項實行外部專家和內部法律人員相結合的法律論證機制，集中研究訴訟目標、訴訟策略、訴訟風險等，指導辦事處準確把握案件的進程，實現預定訴訟目標，推進案件進展。三是加強重大項目法律中介機構選聘的管理，在最高人民法院審理的重大訴訟項目由總部組織律師選聘。四是建立重大訴訟項目督導制度，對辦事處提出需要重點協調、重點運作的項目，總部指定專人負責相關項目的協調、聯系、運作。（三）訴訟追償項目基礎管理。公司開發了綜合經營管理系統-法律事務管理平臺，實現了訴訟基礎信息、訴訟統計數據的電子化，對訴訟項目5、破產項目立項審批、訴訟中重大事項審批、結案審批實現了網上審批、管理。二、法律中介機構的管理由于公司委托律師代理訴訟追償項目也較多，為此，公司專門制訂了法律中介機構資質管理程序、法律事務委托代理管理規范、律師代理費管理規范等文件，規范法律中介機構的資質認證、選聘委托、律師考核和代理費用等工作。（一）建立備選律師庫。公司和辦事處均建立備選律師庫。公司明確規定律師的資質條件，符合條件的律師才能通過資質認證，進入律師庫。代理公司訴訟及非訴項目的律師必須是備選律師庫中的律師。（二）律師公開選聘制度。律師選聘采取三公原則，向3家以上的備選律師發出邀請，并提供案件的基本資料；律師事務所提出代理方案。公司成6、立律師選聘工作評審小組，根據律師事務所的代理方案、代理費率等因素通過投票方式選定代理律師。律師選聘后應按照公司合同范本簽訂委托代理協議。（三）代理費管理。公司對各種代理方式律師代理費率均有明確規定，符合財政部的相關管理辦法。律師代理費的支付均在律師實現代理目標或者回收現金之后，風險較小。對符合公司規定的代理費率，辦事處有審批權限；超出公司規定標準的，上報總公司審批。（四）代理律師考核制度。對代理律師按照代理目標、代理期限、職業道德等幾個方面進行量化考核，防止代而不理，長時期代理無果以及損害公司利益的行為發生。三、應訴案件管理隨著資產處置不斷深入，一些辦事處由于多種原因，作為被告的應訴案件不斷增7、加，有不少案件敗訴，并且承擔了賠償責任，造成了公司經濟損失，對公司信譽產生不利影響。為此，公司制定了應訴案件管理規程，加強了應訴案件管理。（一）明確應訴案件管理職責辦事處負責過程管理。辦事處作為應訴案件的責任主體，負責應訴案件整個訴訟程序中的維權、應訴、反訴、調解、和解等工作。總公司負責環節指導和重點審批。總公司負責對應訴案件的各個環節進行訴訟指導，訴訟和解、調解時的方案審核，敗訴后資金退賠的審核把關。建立了上下聯動，共同應對機制。法律事務部門是應訴案件的管理部門，全面負責應訴案件的指導和管理工作。資產經營事業部、資金財務部、項目審核部、監察審計部在各自的職責范圍內配合法律事務部進行管理。（二8、）實現過程管理，明確工作要點應訴案件處理過程按照先后順序可分為三個階段，即受理階段、應訴階段、結案階段。受理階段的工作要點包括：應訴案件登記、應訴案件報告、建立應訴小組、法律中介機構選聘需求、調查研究案情等。應訴階段的工作要點包括：制作、提交答辯狀、授權代理、應訴中重大措施審批等。結案階段的工作要點包括：勝訴后歸檔及獎勵、應訴案件調解、和解的審批、敗訴案件的再審、敗訴案件退賠現金及承擔義務審批、結案報告等。通過流程設計和明確工作要點，使應訴案件處理過程中的每個環節的措施、步驟和責任得以明確，便于辦事處理解和操作。（三）嚴格審查敗訴項目退賠資金問題明確了敗訴退賠資金的審批。一是明確審批權在總公司9、。要求辦事處在終審判決生效后7日內上報總公司進行審批，不得瞞報，不得坐支賠償，不能私自進行財務處理；二是規定了審批的流程，明確職責分工，有效的加強了管理，防范了風險。三是嚴格退回債權的審核、接收。如果應訴案件終審判決辦事處承擔接收退回債權、物權等其他義務，應認真審查，嚴格接收流程，發現不合格資料或者瑕疵問題及時提出，向相關責任方追償。（四）強化責任追究制度細化了各部門在應訴案件處理中的職責，有利于在應訴案件處理中分清責任。強化了監察審計的作用，監審部門對應訴敗訴案件的有關責任人員進行責任認定及追究；辦事處在結案報告中應寫明敗訴案件的責任認定和追究情況。通過一系列措施，保證應訴案件責任追究落到實10、處。（五）加強應訴案件的預防應訴案件產生的原因是多方面的，要加強管理，防范于未然。一是按制度規定進行資產處置，在資產管理和處置過程中要嚴格按照公司債權資產管理程序、資產拍賣處置管理程序、資產處置公告管理程序等文件規定的程序和條件進行。二是按資產狀態加強管理，在債權資產、物權資產和股權資產管理上，要嚴格按照國家有關部門和公司文件規定的程序和條件進行。三是在內部管理上，要規范使用示范合同文本，嚴格合同審核把關，加強合同簽訂的印章管理，認真做好合同的履行和服務。四、合同管理加強合同管理是防范公司法律風險的基礎性工作。為規范合同管理程序，明確合同管理職責，提高合同管理效能，維護公司合法權益，公司頒布實11、施了合同管理規范，對公司（含分支機構）作為一方當事人的合同起草、審查、審批、簽署、履行、變更、解除、糾紛處理、保存、統計分析等行為實施流程管理。 （一）合同管理的基本要求一是全程管理。自洽談、草擬、簽訂、生效開始，直至合同終止。不僅要重視簽約前的管理，更要重視履行中合同的監管。二是系統管理。合同承辦部門、財務部門、技術部門及與合同主要內容有關的其他部門要參與合同管理，本著相互協作、彼此監督的原則共同做好合同管理工作。 三是動態管理。要密切關注合同履行情況，及時掌握對公司不利的變化，適時對合同進行修改、變更、補充、中止或解除，有效、適當地行使救濟權利。 （二）簽約前要做好資信調查工作1、所有交易12、風險中，風險最大的就是合同欺詐，包括冒用或盜用他人名義進行欺詐；假造不存在的單位或個人，或冒充身份進行欺詐；隱瞞無履行能力的事實或夸大資信水平、生產能力、技術水平、產品質量進行欺詐。2、通過資信調查，防范或者降低交易風險。資信調查的主要內容：一般包括企業背景、企業性質、注冊資本、注冊地址、經營范圍、法定代表人、營業執照注冊號、年檢情況、股東情況、業務領域及近年業績、在業界的地位及影響、客戶群體、履約狀況、產品質量、資產及財務情況、有無不良記錄、重大訴訟等。 （三）規范合同審批、簽訂工作 1、堅持合同審批前置原則。總部管理權限內的合同，辦事處未經授權或批準，不得擅自訂立；除有權審批人（總裁/總經13、理及其授權/轉授權的分管領導，或主管法律事務的公司/辦事處領導）外，他人不得越權審批。 2、建立、完善合同會審機制。確立法律事務部門歸口管理為基礎，業務主管部門、財務部門、技術部門分工審查的合同會審機制，保證合同商務條款、結算條款、技術條款和法律條款的協調統一。 3、強化合同承辦部門訂約職責。一是核實交易對手主體資格，包括企業法人營業執照或居民身份證、稅務登記證、章程、與交易對手經營合法性有關的其他證照（房地產開發資質證書、采礦權證等）。二是查證交易對手履約能力，通過對交易對手主要業務經營情況、正在履行中的主要合同、財產權屬證書、貸款及其他負債信息（含擔保）的核查，結合對其近年來經審計的主要財14、務報表的分析等，判斷交易對手是否具備擬議中交易的履行能力和擔保能力。三是甄別交易對手的誠信狀況，包括重大行政處罰和應訴情況；嚴重失信信息（如不良信用記錄、大眾媒介披露的交易對手惡意違約情形）；交易對手及其控股股東/實際控制人、主要決策和管理人員（董事長、總經理等）的個人品行及信用狀況；重大公司治理缺陷（如股東僵局等）；四是起草的合同文本條款要完備，內容要完整、準確，確保簽約文本與經批準的合同文本一致。（四）合同履行管理要點1、嚴控重點環節、重要權利義務的履行。 如收購業務、投資業務中轉讓價款支付、投資款項交付義務的履行，必須以合同約定的付款條件均已成就為前提。2、密切關注相對人及關聯合同當事人15、的履約情況，及時提示、催告對方依約履行。3、審慎應對合同變更和解除。全面分析、判斷合同變更或解除的利弊，確需變更、解除且涉及實體權利義務調整的，應履行相應的內部決策程序。 4、妥善處理合同履行糾紛。在相關當事人違約的情形下，要視違約的原因、事由及其嚴重程度，準確界定違約性質（一般違約、根本違約），并及時行使合同約定的救濟權利。（五）公司商業化新業務示范合同文本介紹多年來，法律事務部高度重視示范合同文本的制定工作，繼2006年推出涉及11大類44個商業化業務示范合同文本之后，2012年初又在同行中率先制定實施涉及三大類商業化新業務包括13個文本的示范合同文本。1、示范合同文本的分類。包括商業化收16、購業務合同、投資類業務合同、財務顧問及不良資產收購綜合服務類合同三大類13個示范文本。2、新業務合同文本的使用原則。一是根據項目交易結構，選擇適用同類業務合同文本，并按照項目實際情況對通用文本（如財務顧問協議、監管協議及擔保類合同）的具體內容進行調整；二是根據交易對手的信用狀況及履行能力，結合協商談判結果，確定新業務合同重要條款的變更、刪減或增加；三是結合合同當事人、標的及具體擔保方式、擔保財產等因素，修正、調整合同次要條款（如當事人主體設置、鑒于條款、聲明與保證條款等）。 3、新業務示范合同文本使用要求。一是充分理解和掌握合同文本的內容并落實到業務談判中。二是充分認識新業務合同與傳統資產處置17、合同使用中的重大區別。三是嚴格按照交易方案和批復要求落實合同條款。四是除預留的選擇性條款和商務性條款外，修改其他合同條款內容的，合同文本必須上報公司法律事務部審核。五、授權管理為落實“一級法人、授權經營”的原則，規范公司授權管理，體現法人意志，防范經營風險，公司頒布實施了授權管理程序。 1、分類授權管理。一是根據經營管理需要，授權人（公司總裁）代表公司對被授權人（公司分管領導、總部職能部門、辦事處及相關人員）授予經營、管理權限，包括基本授權和特別授權。總部職能部門和辦事處不具有法人資格，只能在被授權的權限范圍內依法開展業務，不得越權從事業務活動。基本授權是指授權人對公司分管領導、總部職能部門、18、辦事處日常經營、管理活動的授權，包括資產管理權限、資產經營權限、資產處置權限、股權管理權限、投資管理權限、資金財務管理權限、人力資源管理權限、法律事務管理權限、審計監督權限、評估管理權限等，經總裁批準后頒發法人授權書。超出基本授權范圍的事項，需要總部授權的，經總裁或分管副總裁批準后頒發法人特別授權書，一事一授權。二是根據辦事處經營管理的不同情況，給予不同的基本授權權限。包括工行包處置和商業化試點辦事處的分類授權。2、轉授權管理。經授權人同意，被授權人可以向第三人轉授權。轉授權不得超出原授權范圍。轉授權人對被轉授權人從事被轉授權的行為向授權人負責。3、特別授權程序。需求辦事處或總部部門根據業務情19、況，填寫“授權事項申請書”，提出授權需求，并制作法人特別授權書草稿，經辦事處領導或總部相關部門負責人審批后，連同有關書面材料報總部審核。商業化業務授權由總部法律事務部受理主辦，由業務相關部門會辦。其他業務和管理授權由總部相關管理部門主辦，總部法律事務部會辦。六、非訴訟法律事務管理為加強對非訴訟法律事務的管理，公司頒布實施了非訴訟法律事務管理程序、資產經營處置法律審查指南等體系文件。 非訴訟法律事務是指根據公司經營管理的需要，由公司法律事務部門（包括委托的法律中介機構）提供的除訴訟以外的，涵蓋公司經營管理有關問題的法律審查、法律咨詢、法律調查、法律文件起草等事務。法律審查是公司系統法律事務部門的基本職責和重要日常工作。在政策性資產處置時期，法律審查側重于滿足依法合規要求；商業化資產收購處置以來，法律事務部堅持以效益為核心，合規、效益、風險控制并重。在日常法律審查中，法律事務部注重把握好風險與效益、合規與效率、指導與管理、服務與發展等四個關系。一方面，建立完善相關制度，明確法律審查要點，提高審核標準和要求；另一方面，強化日常審核工作，通過法律審查，理順法律關系，充分揭示瑕疵，完善處置方案或協議條款，提出改進措施和救濟手段，有效防范法律風險。