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1、公司經(jīng)營及環(huán)境類突發(fā)事件應(yīng)急處理管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 公司突發(fā)事件應(yīng)急處理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)本公司突發(fā)事件應(yīng)急管理，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制，最大程度降低突發(fā)事件造成的影響和損失，維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序和企業(yè)穩(wěn)定，保護(hù)廣大投資者的合法利益，根據(jù)公司法、證券法、突發(fā)事件應(yīng)對法、中國證監(jiān)會證券、期貨市場突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案以及本公司章程、信息披露管理制度等關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱突發(fā)事件是指，突然發(fā)生的、有別于日常經(jīng)營的、已經(jīng)或者可能會對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況以2、及對公司的聲譽(yù)、股票價(jià)格產(chǎn)生嚴(yán)重影響的、需要采取應(yīng)急處置措施予以應(yīng)對的偶發(fā)性事件。第三條公司應(yīng)對突發(fā)事件工作實(shí)行預(yù)防為主、預(yù)防與應(yīng)急處置相結(jié)合的原則。第四條本制度適用于公司內(nèi)突然發(fā)生，嚴(yán)重影響或可能導(dǎo)致或轉(zhuǎn)化為嚴(yán)重影響公司穩(wěn)定的緊急事件的處置。第二章突發(fā)事件分類第五條按照社會危害程度、影響范圍等因素，突發(fā)事件主要包括但不限于以下四類：（一）治理類1、公司主要股東出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，對公司造成重大影響；2、大股東之間存在紛爭訴訟，或出現(xiàn)明顯分歧；3、公司與社會、股東、員工之間存在紛爭訴訟，包括因勞動爭議引起的職工群體上訪或罷工事件；4、公司董事、監(jiān)事及高管人員涉及重大違規(guī)甚至違法行為；5、決策管理層對3、公司失去控制；6、公司資產(chǎn)被大股東或有關(guān)人員轉(zhuǎn)移、藏匿到海外或異地?zé)o法調(diào)回；7、其它事件。（二）經(jīng)營類1、公司董事會可能出現(xiàn)較大的決策失誤，如出現(xiàn)5000萬元以上的投資決策失誤或者承攬的2000萬元以上的合同因?qū)Ψ皆蛲蝗恢兄沟那闆r；2、公司的經(jīng)營班子可能出現(xiàn)的較大經(jīng)營失誤，如造成1000萬元以上的產(chǎn)成品積壓，或造成重大經(jīng)濟(jì)訴訟引發(fā)不良社會影響等情況；3、公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況惡化，如主要產(chǎn)品銷售收入預(yù)期出現(xiàn)50 %以上的下降，或公司制定的年度計(jì)劃有30%的目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)或首次出現(xiàn)年度經(jīng)營虧損等情況；4、公司面臨退市風(fēng)險(xiǎn)；5、公司主營業(yè)務(wù)不清晰，或無持續(xù)經(jīng)營能力；6、涉及重大經(jīng)濟(jì)損失或民事賠償風(fēng)險(xiǎn)4、，影響金額在1000萬元以上的；7、發(fā)生重大的質(zhì)量事故并造成惡劣社會影響的情況；8、其它事件。（三）環(huán)境類1、國際重大事件波及上市公司，造成當(dāng)年訂單總額的50%以上推遲或取消，或者與公司有密切合作關(guān)系、占公司訂單30%以上的國際公司發(fā)生重組或改變經(jīng)營方向波及上市公司發(fā)生重大投資失誤等情況；2、國內(nèi)重大事件或政策的重大變化波及上市公司，如國家相關(guān)部門頒布對公司主要產(chǎn)品發(fā)展有重大影響的相關(guān)政策，或者受國家計(jì)劃調(diào)整、重大自然災(zāi)害等因素影響，公司生產(chǎn)所需資源類物資無法保障供應(yīng)，供應(yīng)商出現(xiàn)了重大技術(shù)、質(zhì)量問題，使原材料配套供應(yīng)中斷等；3、自然災(zāi)害造成公司經(jīng)營業(yè)務(wù)受到影響，如發(fā)生地震、水災(zāi)、雪災(zāi)等重大自然5、災(zāi)害，影響公司生產(chǎn)的正常組織，預(yù)期導(dǎo)致年度收入和利潤出現(xiàn)30 %以上的下滑；4、事故災(zāi)難，指公司內(nèi)的各類安全事故、交通事故、公共設(shè)施和設(shè)備事故等造成公司正常經(jīng)營受到影響，如：電力、水、風(fēng)、汽動力故障，或發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故和環(huán)境污染事故影響年度任務(wù)完成等情況；5、重大治安災(zāi)害事件，指公司內(nèi)的各類火災(zāi)、爆炸、投毒或群體性的政治治安事件；6、公共衛(wèi)生事件及社會安全事件等，如：公司出現(xiàn)重大工傷及急性群體職業(yè)病事件；7、其它事件。（四）信息類1、公司的股票價(jià)格異常波動；2、報(bào)刊、媒體突然集中對公司進(jìn)行不實(shí)或錯誤報(bào)道；3、社會上集中出現(xiàn)不實(shí)的傳言或信息，給公司造成了影響；4、公司發(fā)布的信息出現(xiàn)重大的遺漏6、或錯誤，對市場造成了影響；5、可能或者已經(jīng)造成社會不穩(wěn)定，引發(fā)投資者群體上訪或投訴事件等；6、其它事件。第三章組織體系第六條公司對突發(fā)事件的處置以切實(shí)可行、積極應(yīng)對為原則，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一組織、分級負(fù)責(zé)、快速反應(yīng)、協(xié)同應(yīng)對。第七條公司成立突發(fā)事件處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”），應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組是公司突發(fā)事件的管理以及處置工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司突發(fā)事件應(yīng)急處理，就相關(guān)重大問題作出決策和部署，根據(jù)需要研究決定本公司對外發(fā)布事件信息，主要職責(zé)包括：1、決定啟動和終止突發(fā)事件處理系統(tǒng)；2、擬定突發(fā)事件處理方案；3、組織指揮突發(fā)事件處理工作；4、協(xié)調(diào)和組織突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置過程中對外宣傳報(bào)道7、工作，擬定統(tǒng)一的對外宣傳解釋口徑；5、負(fù)責(zé)保持與政府各相關(guān)部門的有效聯(lián)系和銜接；6、突發(fā)事件處理過程中的其它事項(xiàng)。第八條應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組由公司董事長擔(dān)任組長，總經(jīng)理擔(dān)任常務(wù)副組長，董事會秘書任副組長，成員由公司其他高級管理人員及董秘室、辦公室、財(cái)務(wù)部、企管發(fā)展部、審計(jì)部等相關(guān)職能部門及工會負(fù)責(zé)人組成。（一）組長、常務(wù)副組長職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作；2、批準(zhǔn)和終止本預(yù)案；3、組織指揮突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)處置工作；4、在突發(fā)事件處置過程中對一些重要事項(xiàng)作出決策；5、協(xié)調(diào)和組織突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置過程中對外宣傳報(bào)道工作，擬定統(tǒng)一的對外宣傳解釋口徑；6、負(fù)責(zé)保持與各相關(guān)部門或政府的有效聯(lián)系與關(guān)系。（二）副8、組長職責(zé)：1、協(xié)助組長、常務(wù)副組長進(jìn)行有關(guān)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的處置工作；2、指導(dǎo)公司相關(guān)部門及分支機(jī)構(gòu)的突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)；3、綜合協(xié)調(diào)信息收集、情況匯總分析等工作，發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用。（三）組員職責(zé)：1、各相關(guān)組員按照其分管的工作歸口負(fù)責(zé)相關(guān)類別的突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作；2、督促、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)的批示、指示及有關(guān)決定；3、收集、反饋突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置的相關(guān)信息；4、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門及分支機(jī)構(gòu)做好相關(guān)突發(fā)事件的預(yù)防、應(yīng)急處置和調(diào)查處理等工作；5、負(fù)責(zé)組織突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置工作的善后和總結(jié)工作；6、負(fù)責(zé)有關(guān)突發(fā)事件的信息披露工作；7、履行突發(fā)事件的值守等職責(zé)。各組員實(shí)行日常值班制，手機(jī)必須隨時(shí)保持暢通狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題9、及時(shí)向副組長報(bào)告，并按照指示進(jìn)行處理。第九條公司總部辦公室設(shè)置值班電話，公司的任何人均可作為信息的報(bào)告人，值班人接到電話后立即向公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到信息后應(yīng)及時(shí)向應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長、常務(wù)副組長、副組長匯報(bào)。有關(guān)單位和人員報(bào)送、報(bào)告突發(fā)事件預(yù)警信息，應(yīng)當(dāng)做到及時(shí)、客觀、真實(shí)，不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。第十條當(dāng)突發(fā)事件被董事會秘書確定為需披露的信息后，則應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照有關(guān)信息披露制度進(jìn)行披露。第五章應(yīng)急處置第十一條發(fā)生本預(yù)案適用范圍的突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要立即采取措施控制事態(tài)發(fā)展，組織開展應(yīng)急處置工作，并根據(jù)職責(zé)和規(guī)定的權(quán)限啟動制訂的相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)有效地進(jìn)行先期處置，控10、制事態(tài)。第十二條信息報(bào)送發(fā)生影響或可能影響證券市場穩(wěn)定的突發(fā)事件后，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在1個小時(shí)內(nèi)將事件情況、已采取的措施、聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系方式等通過電話報(bào)證監(jiān)會有關(guān)部門及有關(guān)政府部門，同時(shí)應(yīng)在第一時(shí)間將事件的詳細(xì)情況書面報(bào)證監(jiān)會有關(guān)部門及有關(guān)政府部門。不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)，報(bào)告內(nèi)容主要包括時(shí)間、地點(diǎn)、事件性質(zhì)、影響范圍、事件發(fā)展趨勢和已經(jīng)采取的措施等。應(yīng)急處置過程中，要及時(shí)續(xù)報(bào)有關(guān)情況。涉外突發(fā)事件以及發(fā)生在敏感地區(qū)、敏感時(shí)間的突發(fā)事件信息的報(bào)送，可隨時(shí)上報(bào)。第十三條先期處置發(fā)生突發(fā)事件后，事發(fā)單位要立即采取措施控制事態(tài)發(fā)展，組織開展應(yīng)急救援工作，并根據(jù)職責(zé)和規(guī)定的權(quán)限啟動本單位制訂的相關(guān)應(yīng)急11、預(yù)案，及時(shí)有效地進(jìn)行先期處置，控制事態(tài)。第十四條應(yīng)急處置應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組確定突發(fā)事件后，應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件性質(zhì)及事態(tài)嚴(yán)重程度，及時(shí)組織召開會議，決定啟動專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并針對不同突發(fā)事件，成立相關(guān)的處置工作小組，處置工作小組在領(lǐng)導(dǎo)工作小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置方案，擬定統(tǒng)一的對外宣傳解釋口徑，及時(shí)開展處置工作。（一）治理類突發(fā)事件主要處置措施1、對大股東出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)及大股東之間存在的紛爭訴訟，應(yīng)約見大股東負(fù)責(zé)人員，請其予以配合，并詳細(xì)了解事情的進(jìn)展情況；2、對公司有關(guān)董事、監(jiān)事及高管人員進(jìn)行談話，了解目前公司“三會”的運(yùn)行情況；3、深入了解公司的資產(chǎn)狀況，對轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的詳細(xì)情況報(bào)告有關(guān)部門，必12、要時(shí)報(bào)警處理；4、對公司董事、監(jiān)事及高管人員涉及重大違規(guī)甚至違法行為，應(yīng)協(xié)助司法部門做好案件的查處工作；5、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，積極應(yīng)對投資者咨詢、來訪及調(diào)查；6、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。（二）經(jīng)營類突發(fā)事件主要處置措施1、徹底了解公司的財(cái)務(wù)狀況，必要時(shí)聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)或評估；2、查清公司經(jīng)營班子及董事會的日常經(jīng)營管理及決策是否違反了公司法、公司章程及公司有關(guān)規(guī)章制度，若存在此情形，則及時(shí)調(diào)整或更換公司的經(jīng)營班子及董事會成員，情形嚴(yán)重者訴之法律處理；3、對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行談話及控制；4、暫時(shí)停止公司的重大投資等經(jīng)營活動；5、對于公司經(jīng)營虧損或面臨退市，積極與各相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝13、通，尋找切實(shí)可行的解決方案，如定向增發(fā)、重組；6、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。（三）環(huán)境類突發(fā)事件主要處置措施1、深入調(diào)查、了解目前環(huán)境，包括國際、國內(nèi)重大事件、政策變化、自然環(huán)境詳細(xì)情況以及對上市公司的影響程度；2、公司召開經(jīng)營班子會議，討論在上述情形下，公司如何最大限度地避免對公司造成的影響；3、公司經(jīng)營班子及時(shí)提交有關(guān)處理意見，并上報(bào)公司董事會或股東大會予以調(diào)整經(jīng)營策略及投資方向；4、對于自然災(zāi)害、社會公共事件或重大治安災(zāi)害事件，如對經(jīng)營項(xiàng)目已經(jīng)造成嚴(yán)重影響，公司應(yīng)立即派出相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親赴現(xiàn)場進(jìn)行緊急處理，并及時(shí)上報(bào)現(xiàn)場處理情況；5、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。（四）信息類突發(fā)事14、件主要處置措施1、聯(lián)系有關(guān)媒體負(fù)責(zé)人，將真實(shí)情況進(jìn)行溝通和告知，并商議處理方案；2、立即對不實(shí)信息做出澄清或更正，盡量減少不良信息的影響；正確引導(dǎo)社會新聞媒體，迅速平息輿論；3、追查相關(guān)責(zé)任人，并要求其改正，情形嚴(yán)重者通過法律途徑處理；4、安撫投資者，做好投資者的咨詢、來訪及調(diào)查工作；5、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。第十五條經(jīng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組決定，公司可以邀請公正、權(quán)威、專業(yè)的機(jī)構(gòu)協(xié)助解決突發(fā)事件，以確保公司處理突發(fā)事件時(shí)的公眾信譽(yù)度及準(zhǔn)確度。第十六條后期處置。突發(fā)事件結(jié)束后，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)盡快消除突發(fā)事件的影響，并及時(shí)解除應(yīng)急狀態(tài)，恢復(fù)正常工作狀態(tài)，同時(shí)應(yīng)分析和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對突發(fā)事件的起因、15、性質(zhì)、影響、責(zé)任、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問題進(jìn)行調(diào)查評估，評估突發(fā)事件處理的效果。第十七條公司各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)突發(fā)事件的變化和實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案，充實(shí)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，提高應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和可操作性。第十八條善后事宜。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組擬定關(guān)于善后事項(xiàng)的處理意見，包括遭受損失情況以及恢復(fù)經(jīng)營的建議和意見，由公司董事會或股東大會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十九條突發(fā)事件處理過程中，涉及到的相關(guān)人員要恪守保密原則，有關(guān)突發(fā)事件處理工作中的情況，不得隨意泄露；要忠實(shí)履行職責(zé)，牢固樹立全局觀念，堅(jiān)決服從公司統(tǒng)一安排，不得損害公司利益及形象。第六章應(yīng)急保障第二十條公司下屬各部門及各控股子公司要按照職責(zé)分工和相關(guān)預(yù)案16、，切實(shí)做好應(yīng)對突發(fā)事件的人力、物力、財(cái)力保障等工作，保證應(yīng)急工作需要和各項(xiàng)應(yīng)急處置措施的順利實(shí)施。（一）通信保障。公司的值班電話及應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員的手機(jī)必須保證暢通，確保與各部門的聯(lián)系。（二）隊(duì)伍保障。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)利根據(jù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)處置工作的需要，隨時(shí)召集參與處置人員，被召集人必須服從安排。（三）物資保障。公司相關(guān)部門應(yīng)做好突發(fā)事件處置工作的物資保障，準(zhǔn)備好相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備及資金、交通工具等等。公司財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門負(fù)責(zé)對突發(fā)事件應(yīng)急保障資金的使用和效果進(jìn)行監(jiān)管和評估。（四）培訓(xùn)保障。公司本部及所屬單位要廣泛宣傳應(yīng)急法律法規(guī)和預(yù)防、避險(xiǎn)等常識，增強(qiáng)應(yīng)急意識，提高應(yīng)急處置能力。對負(fù)有應(yīng)急管理職責(zé)17、的人員，要有計(jì)劃地進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急知識的專業(yè)培訓(xùn)工作。第七章獎懲第二十一條負(fù)責(zé)機(jī)制。突發(fā)事件處置工作實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制。第二十二條表彰獎勵。對突發(fā)事件應(yīng)急管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的先進(jìn)集體和個人，公司給予表彰和獎勵。第二十三條責(zé)任追究。對遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)突發(fā)事件重要情況或者應(yīng)急管理工作中有其他失職、瀆職行為的，公司將對有關(guān)責(zé)任人給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，轉(zhuǎn)交有關(guān)機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第八章附則第二十四條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十五條本制度的修訂和解釋權(quán)歸公司董事會。第二十六條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。