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1、農(nóng)化股份有限公司投資者關(guān)系管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)XXXX農(nóng)化股份有限公司 (以下簡稱公司 ) 與投資者和潛在投資者(以下統(tǒng)稱投資者 )之間的信息溝通，完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司誠信自律規(guī)范運作 ,提升公司投資價值，切實保護(hù)投資者特別是社會公眾投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法、中國證監(jiān)會上市公司與投資者關(guān)系工作指引、XX證券交易所股票上市規(guī)則（以下簡稱上市規(guī)則）、上市公司投資者關(guān)系管理指引、中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，2、結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。第二章 投資者關(guān)系管理的目的和基本原則第二條 投資者關(guān)系管理是公司治理的重要內(nèi)容之一，是指公司高級管理層及信息披露部門通過充分的信息披露，加強(qiáng)與投資者及潛在投資者之間的溝通，并通過這項工作使公司與投資者之間建立一種相互信任、利益一致的公共關(guān)系，其核心是處理好公司與投資者之間的關(guān)系。第三條 投資者關(guān)系管理的目的是：1、促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進(jìn)投資者對公司的了解和熟悉，通過充分的信息披露加強(qiáng)與投資者的溝通；2、建立穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者基礎(chǔ)，獲得長期的市場支持；3、樹立服務(wù)投資者、尊重投資者的管理理念；4、促進(jìn)公司整體利益最大化和股東財富增長并舉的投資理念；3、5、增加公司信息披露透明度，不斷完善公司治理。第四條 投資者關(guān)系管理的基本原則為：1、合規(guī)性原則：嚴(yán)格按照現(xiàn)行的法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門制訂的相關(guān)規(guī)則向投資者披露信息；2、充分性原則：向投資者全面、完整地傳遞公司相關(guān)信息；3、公平性原則：平等對待和尊重所有投資者；4、主動性原則：借助各種媒體，積極、主動地與投資者進(jìn)行持續(xù)、有效的溝通；5、互動性原則：采取靈活多樣的溝通方式，最大限度吸引廣大投資者對公司的關(guān)注；6、誠信原則：本著實事求是的宗旨，如實向投資者報告公司的經(jīng)營狀況；7、高效率、低成本的原則：采用電子網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)及電子郵件等先進(jìn)的技術(shù)手段，努力提高溝通效果，降低溝通成本。第三章 董事、監(jiān)事及4、高級管理人員的誠信第五條 董事、監(jiān)事及高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，嚴(yán)格遵守其公開作出的承諾，忠實履行“誠信、勤勉、盡責(zé)、謹(jǐn)慎”的義務(wù)，保證本公司的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整、及時，竭誠保護(hù)全體股東和公司的利益。第六條 董事及高級管理人員應(yīng)當(dāng)以公司和全體股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，公平地對待所有股東。第七條 積極參加有關(guān)培訓(xùn)，了解作為董事、監(jiān)事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備的相關(guān)知識。第四章 投資者關(guān)系管理的內(nèi)容第八條 投資者關(guān)系管理的工作對象包括但不限于：1、投資者（包括在冊投資者和潛在投資者）；2、證券分析師及行業(yè)分析5、師；3、財經(jīng)媒體及行業(yè)媒體等傳播媒介；4、監(jiān)管部門等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)。第九條 公司與投資者溝通的內(nèi)容內(nèi)容包括但不限于：1、公司的發(fā)展戰(zhàn)略，包括公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃、競爭戰(zhàn)略和經(jīng)營方針等；2、法定信息披露的經(jīng)營管理信息，包括定期報告、臨時公告和年度報告說明會等；3、公司業(yè)已披露的經(jīng)營管理信息，包括生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、經(jīng)營業(yè)績、股利分配、管理模式等；4、公司業(yè)已披露的重大事項，包括公司的重大投資及其變化、資產(chǎn)重組、收購兼并、對外合作、對外擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動以及大股東變化等信息；5、企業(yè)文化建設(shè)；6、公司的其他相關(guān)信息。第十條 公司與投6、資者溝通的渠道包括但不限于：年報、公告、股東大會、分析說明會、一對一溝通、網(wǎng)站、廣告、媒體采訪和報道、郵寄資料、現(xiàn)場參觀、電話咨詢、路演等。公司應(yīng)盡可能通過多種方式與投資者及時、深入和廣泛地溝通，并應(yīng)特別注意使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)提高溝通的效率，降低溝通的成本。第十一條 根據(jù)法律、法規(guī)和上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)披露的信息必須第一時間在公司指定的信息披露報紙和網(wǎng)站上公布；公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指定報紙和指定網(wǎng)站，不得以新聞發(fā)布或答記者問等其他形式代替公司公告。第十二條 公司應(yīng)當(dāng)在年度報告披露后舉行年度報告說明會，公司董事長（或總經(jīng)理）、財務(wù)負(fù)責(zé)人、獨立董事（至少一名）、董事會秘書、保薦代表人應(yīng)7、出席說明會，會議包括以下內(nèi)容：1、公司所處行業(yè)的狀況、發(fā)展前景、存在的風(fēng)險；2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、募集資金使用、新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)；3、公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績及其變化趨勢；4、公司在業(yè)務(wù)、市場營銷、技術(shù)、財務(wù)、募集資金投向及發(fā)展前景等方面存在的困難、障礙、或有損失；5、投資者關(guān)心的其他問題。公司應(yīng)至少提前兩個交易日發(fā)布召開年度報告說明會的通知，公告內(nèi)容包括日期及時間（不少于兩個小時）、召開方式（現(xiàn)場 /網(wǎng)絡(luò)）、召開地點或網(wǎng)址、公司出席人員名單等。第五章 投資者關(guān)系管理部門職責(zé)及設(shè)置第十三條 投資者管理工作職責(zé)：1、分析研究：對投資者的投資能力、專業(yè)背景、投資傾向和投資偏好等進(jìn)行統(tǒng)計分析；8、特別對公司現(xiàn)有投資者的地理分布、類別、投資者集中度等情況予以研究，以尋找市場投資潛力、設(shè)定目標(biāo)投資者；同時對與本行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、金融政策、稅收政策及財務(wù)政策進(jìn)行深入研究；及時了解和掌握監(jiān)督部門出臺的政策、法規(guī)；積極參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；不定期撰寫反映公司投資者關(guān)系狀況的研究報告，供決策層參考；2、信息采集：組織公司重要法律文本（包括定期報告）的編制，深入了解公司的運營機(jī)制及經(jīng)營狀況；完善公司內(nèi)部信息溝通制度；參加公司重大會議；密切跟蹤行業(yè)最新發(fā)展情況、股價行情和資本市場動態(tài)；3、信息溝通：按監(jiān)管部門的要求及時準(zhǔn)確進(jìn)行指定信息和重大事件的披露；整合投資者所需要的投資信息并予以發(fā)布；根據(jù)公司情9、況，采取網(wǎng)上路演等方式定期和不定期舉行經(jīng)營業(yè)績發(fā)布會；投資者關(guān)注事項的咨詢與問答等。同時，廣泛收集公司投資者的相關(guān)信息，將投資者對公司的評價和期望及時傳遞到公司決策層；4、定期報告：主持包括年報、中報、季報的編制、設(shè)計、印刷、寄送、保管工作；5、信息的程序：（1）法定的信息披露程序：公司的定期報告由相關(guān)部門配合提供基本素材及數(shù)據(jù)，報公司高層領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。（2）非法定的信息披露程序：公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加新聞發(fā)布會或接待媒體等，由有關(guān)部門配合提供相關(guān)材料，董事會秘書牽頭組織編寫會談材料，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)審定。投資者關(guān)系工作人員在日常接待證券分析師、基金經(jīng)理、財經(jīng)媒體及個人投資者時，信息披露的尺度應(yīng)遵循公10、司的統(tǒng)一口徑，面對新的問題應(yīng)在了解實際情況的前提下，經(jīng)內(nèi)部會議統(tǒng)一對外口徑后再進(jìn)行披露。（3）臨時性危機(jī)問題的披露程序：涉及高度敏感問題時需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體審議，形成意見后由董事會秘書統(tǒng)一對外答復(fù)；6、籌備會議：籌備年度股東大會、臨時股東大會、董事會并準(zhǔn)備會議材料；7、投資者接待：與機(jī)構(gòu)投資者、證券分析師、行業(yè)分析家、中小投資者及新聞媒體保持經(jīng)常聯(lián)系，提高市場對公司的關(guān)注度；通過電話、電子郵件、傳真、接待來訪等方式接受廣大投資者的詢問和溝通，幫助投資者了解公司的狀況和未來的發(fā)展趨勢，解答投資者關(guān)心的問題；8、形象策劃：與相關(guān)部門配合，制作公司的宣傳畫冊、宣傳短片等資料；9、與監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、11、交易所等保持接觸，形成良好的溝通關(guān)系；10、媒體合作：維護(hù)和加強(qiáng)與財經(jīng)媒體的合作關(guān)系，做好媒體采訪、報道工作；11、網(wǎng)絡(luò)信息平臺建設(shè)：在公司網(wǎng)站中設(shè)立投資者關(guān)系管理專欄，在網(wǎng)上及時披露與更新公司信息，方便投資者查詢和咨詢；12、危機(jī)處理：在公司面臨重大訴訟、發(fā)生大額的經(jīng)營虧損、盈利大幅波動、股票交易異動、及所遇自然災(zāi)害等不可抗力給公司經(jīng)營造成重大損失等危機(jī)發(fā)生后配合高層領(lǐng)導(dǎo)迅速提出有效的處理方案和建議；13、與其他上市公司的投資者關(guān)系管理部門、專業(yè)的投資者關(guān)系管理咨詢公司等保持良好的合作、交流關(guān)系。第十四條 董事會秘書負(fù)責(zé)投資者關(guān)系工作，公司證券投資部是投資者關(guān)系管理工作的職能部門，由董事會秘12、書領(lǐng)導(dǎo)，在全面深入了解公司運作和管理、經(jīng)營狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等情況下，負(fù)責(zé)策劃、安排和組織各類投資者關(guān)系管理活動和日常事務(wù)。第十五條 在不影響生產(chǎn)經(jīng)營和泄露商業(yè)機(jī)密的前提下，公司的其他職能部門、公司控股的子公司及全體員工有義務(wù)協(xié)助證券投資部實施投資者關(guān)系管理工作。第十六條 除非得到明確授權(quán)并經(jīng)過培訓(xùn)，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工不得在投資者關(guān)系活動中代表公司發(fā)言。第六章 投資者關(guān)系管理從業(yè)人員任職要求和培訓(xùn)第十七條 投資者關(guān)系管理部門是面對投資者的窗口，代表著公司在投資者中的形象，投資者關(guān)系管理人員應(yīng)當(dāng)做到：1、精通業(yè)務(wù)：投資者關(guān)系管理人員應(yīng)當(dāng)熟悉信息披露的相關(guān)法規(guī)；了解公司的戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)13、產(chǎn)品、財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、人員情況；熟悉證券市場；熟諳從事投資者管理的專業(yè)技術(shù)。2、熱情耐心：投資者關(guān)系管理人員應(yīng)當(dāng)熱情對待、耐心回答投資者的問題，回答問題和待人接物時應(yīng)做到有禮貌、儀態(tài)大方。3、平等對待投資者：投資者關(guān)系管理人員應(yīng)當(dāng)尊重投資者，平等對待所有投資者。4、具有良好的溝通技巧，品行端正，誠實信用，有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力和心理承受能力。5、有較強(qiáng)的寫作能力，能夠撰寫年報、半年報、季報及各種信息披露稿件。第十八條 采取多種方式對投資者關(guān)系工作人員進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)，以提高其工作效率和服務(wù)水平。第十九條 公司應(yīng)以適當(dāng)形式對公司員工特別是董事、監(jiān)事、高級管理人員、部門負(fù)責(zé)人和公司控股子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行投資者關(guān)系管理相關(guān)知識的培訓(xùn)，在開展重大的投資者關(guān)系促進(jìn)活動時，還應(yīng)舉行專門的培訓(xùn)活動。第二十條 本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 本制度自公司董事會通過之日起實施，本制度的解釋權(quán)歸公司董事會。XXXX農(nóng)化股份有限公司20xx年4月8日