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1、公司誠信合同管理規制度附授權委托書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為規范公司的合同管理, 依法維護公司合法權益，充分發揮合同在生產經營和管理中的作用，根據中華人民共和國合同法及相關法律法規，結合公司實際，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司的各種合同管理活動。第三條 本辦法所稱“合同”是指公司在生產經營過程中對外所簽訂的旨在確立、變更或終止與相對方民事權利義務關系的各類合同、協議（勞動合同除外）等，包括采購、銷售、倉儲、租賃、技術、服務等合同，還包括補充合同、補充協議、對外保函、備忘錄、訂貨2、單以及各類技術協議等其它具有合同性質的法律性文件。本辦法所稱“合同管理”包括：合同簽訂前的市場調查、客戶信息管理、招投標管理、合同談判和履行合同風險評估，合同文本的起草、簽訂、履行、變更、解除、糾紛的處理，合同檔案的管理等一系列活動。本辦法所稱“合同印章”是指以公司名義對外簽訂合同時所使用的公章、法定代表人名稱章及合同專用章等。第四條 本規定適用于公司本部以及下屬的各子/分公司。第二章 合同管理職責第一條 公司相關部門在訂立、履行、變更或解除合同以及發生合同糾紛時，應及時 通知相關部門合同管理部門，以保障公司經營活動的計劃性和整體協調性。第二條 公司法務部門（暫由財務部門代為執行）為公司合同管3、理專業機構，其工作 職責如下： 1、審查合同的合法性和合規性，對合同文本提出修改意見； 2、監督檢查合同的履行情況； 3、制定和發布常用合同示范文本或標準格式合同； 4、對合同進行收集、整理和歸檔，制定合同編碼規則，監督管理各部門合同的統一 編號、登記臺賬、分類歸檔執行情況；（詳見附件一：合同編碼規則） 5、協調、指導合同承辦部門的合同管理工作并提供法律意見； 6、制定并組織公司合同承辦部門執行公司合同管理的規章制度；7、參與公司重大合同、合作項目的談判、簽約；8、參與合同糾紛的處理，主導合同糾紛所致訴訟工作。9、負責法人授權委托代理人和業務部門的合同管理人員的法律培訓。 第三條 相關業務部門4、或安裝、采購等部門是合同的二級管理專業機構，是合同的擬 定、執行部門，具體責任人為合同業務人員、專（兼）職合同管理員和法定代表人或 授權簽訂合同的受托人，其工作職責如下： 1、 業務人員職責：負責合同簽訂前的市場調查、客戶信息收集、組織招投標會議、 合同談判等相關工作；合同文本的起草、報批、履行、變更、解除、糾紛的處理等活 動。2、 專（兼）職合同管理員職責：建立合同管理臺賬（包括合同簽訂、變更、解除、履行、質量異議的臺賬）、合同原始檔案、客戶信息資料、招投標臺賬及資料的管理，同時對合同簽訂計劃、合同文本中標的物、數量、金額等必備的條款內容進行核對，以及其他與合同有關的工作。 3、法定代表人或5、授權簽訂合同的受托人，其主要職責是： （1） 負責合同的簽訂、變更、解除、終止等有關手續的辦理，重大、復雜合同的簽 訂，應在本部門負責人或公司法務部門的指導下進行； （2） 協調、督促承辦合同的履行，并及時將合同履行過程中出現的重大異常情況向 本部門負責人進行報告；（3） 負責未進入法律程序的合同糾紛處理，協助公司法務部門處理進入法律程序的 合同糾紛案件。第三章 合同類型常用業務合同分類如下： 1、工程類合同：設備調試及安裝合同等； 2、人事企劃、行政類合同：勞務外協合同、勞務合同、實習協議、租房合同（勞動合 同除外）等；3、財務類合同：借貸款合同等；4、經營、采購類合同：采購合同、 銷售合同6、運輸合同、保管合同、倉儲合同等；5、設計、技術類合同：設計合同等；第四章 合同擬定、審批和簽訂第一條 合同的簽訂應采取書面形式，不得在簽署書面合同之前先行開展業務活動；合 同內容涉及技術問題的，合同審核時應附相關專業技術意見。除公司本部和各子公司內各公司間交易外，合同簽訂時，以對方首先加蓋合同專用章 或公章為原則；合同文本使用傳真件的，事后應補齊對方蓋章原件，或針對合同傳真件與經常性客戶簽訂確認書。 第二條 合同中載明的我方被授權人必須經公司書面授權，受托人簽訂合同及從事業務活動必須在公司授權范圍內進行。受托人超越授權范圍以及在授權期限屆滿后所簽訂的合同無效，由此所導致的法律責任由受托人自行7、承擔。（詳見附件二：授權委托書）第三條 凡公司有標準格式合同或合同示范文本的，應優先采用；對于經常性業務， 根據業務性質，由公司法務部門和各業務部門擬訂標準格式合同或合同示范文本。第四條 下列合同需經公司法務部門審核，并經財務、成本及其他有關專業部門評審，合同評審形式。（詳見附件三：合同評審會簽單） 1、以公司名義對外簽訂的各類書面合同。 2、根據公司權責劃分等制度規定，公司對外簽訂的合同，應一律按照公司統一合同 版本執行，未有統一合同版本的應提交公司法務部門審核。 任何人不得私自對合同標的進行分解，以掩蓋合同的真實性或越權審批合同。 第五條 合同必須嚴格遵循逐級審批的原則，需在報送審批人批準8、時填寫合同審批單。 合同提交審批人審批時，需提交以下相應的資料：1、合同審批單；2、合同文本；3、合同的技術附件；4、變更或解除合同對應的原合同文本；5、其他要求提供的文件資料。第六條 凡是國家規定需由政府有關部門、機構審批或公證的合同，由業務部門辦理相關的審批手續。 第七條 合同的內容由雙方當事人依照中華人民共和國合同法協商約定，根據示 范文本要求填寫清楚，以確保合同全面履行。合同內容應包括以下內容：當事人的法定名稱和住所，合同標的，標的物的數量，標的物的質量，價款或報酬，履行期限、地點和方式，保密條款，違約責任，解決爭議方法。除以上條款外，可根據合同性質以及當事人的要求，協商約定其他條款。9、合同條款中，解決糾紛方式條款應盡量選擇仲裁方式，并力爭約定我公司所在地仲裁機構仲裁。必須約定起訴方式的，力爭約定在我公司所在地法院訴訟。合同簽訂時，以對方先行加蓋合同印章為原則。若因特殊原因需由我公司先行蓋章的，由簽約人在合同審批單中注明，并由業務部門主管簽字確認后，方可由印章管理部門予以蓋章。合同簽訂時，必須在合同的每一頁上簽字確認或加蓋騎縫章，以保證合同完整性。第五章 合同印章的使用與管理第一條 合同印章的使用與管理按照公司印章管理辦法執行。 第二條在對外簽訂合同時，嚴禁在空白文本上蓋章。除國家法律、法規明文規定必 須加蓋公司公章外，其它合同加蓋合同專用章。 單份合同文本達兩頁以上的應加蓋10、騎縫章或在右下角雙方手簽。第六章 合同的份數及存檔合同的具體份數按實際情況確定，我方至少留存三份，業務部門一份，公司財務、法務部門及檔案管理各一份，如不具備條件簽訂我方保留三份，則由財務部門留存原件，其他部門留存復印件。第七章 合同的履行、變更和解除第一條 依法簽訂生效的合同具有法律約束力，一切與合同有關的部門及人員均必須全面履行，不得擅自修改、變更、解除或終止。 第二條 合同業務部門負責組織、協調合同中規定的我方義務的全面履行，督促檢查、 驗收、確認合同對方義務的履行。合同業務部門應隨時跟蹤合同的履行情況，并及時向本單位負責人匯報。發現問題應及時采取解決措施。第三條 合同簽訂后，若發現存在以11、下情形的，應及時與對方協商變更或解除合同， 必要時可請求仲裁機構或人民法院予以變更或解除。1、發現顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益的；2、我方實際履行確有不可克服的困難的；3、合同雙方發生名稱更名的；4、因不可抗力致使不能實現合同目的；5、履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；6、當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行；7、當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的；8、法律規定的其他情形。由于合同對方原因需要變更、解除合同的，應從維護公司合法權益出發，按照本辦法 規定的合同管理流程謹慎處理。第四條 變更12、或解除合同，一律采用書面形式。合同變更后，合同編號不予改變。變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分，合同變更部分與原合同具有同樣的法律效力。變更或解除合同的審批原則、審批權限及流程應依據原合同進行。變更或解除合同文本的，應單獨登記流水號臺賬，以便于管理和查閱。第八章 合同糾紛的處理 第一條 合同糾紛由承辦部門及時協商處理，協商不成，需要訴訟或仲裁的，應在規定期限內以書面形式上報分管領導和合同主管部門，并在公司的授權下配合公司法務部門向法院起訴或仲裁機構申請仲裁，不得私自對外委托有關部門或個人處理糾紛。（詳見附件四：合同糾紛處理程序）第二條 合同違約必須依法承擔違約責任。對方違約要按規定索取違13、約金，如造成經濟損失還應索取賠償金；我方違約或給對方造成經濟損失應由業務單位查清原因，以書面形式上報承辦單位負責人和分管本業務的公司領導，經批示后按規定辦理違約金和賠償手續。 第三條 通過協商或調解使合同糾紛得到解決的，必須形成書面協議，并由雙方代表簽字確認，同時必須將對方簽字代表持有的授權委托書作為書面協議的組成部分進行存檔。第九章 合同臺賬及合同檔案管理第一條 所有合同業務部門必須建立合同管理臺賬。對于合同簽訂計劃、合同簽訂、履行、變更、解除以及合同糾紛、客戶信息資料、招投標項目的管理等應單獨建立臺賬，以便管理與檢查，原則上合同管理臺帳每半年報送公司法務部門備案。 第二條 合同履行過程中業14、務人員應妥善保管各種合同資料，合同履行完畢后及時將 有關資料報本單位合同管理人員存檔，由合同管理員定期將合同資料移交公司檔案部 門。業務單位應保留雙方蓋章的合同原件，如因特殊情況無法及時提供對方蓋章原件的，事后最遲在二十個工作日內將對方蓋章原件歸檔留存；提供對方蓋章原件確有困難的，可以留存合同傳真件，但交易對方必須為經常性客戶，且應針對傳真件簽訂年度或定期確認書。第十章 合同管理的監督檢查第一條 合同管理部門應著重從以下幾個方面對合同進行監督檢查：1、國家經濟法規和本辦法的執行情況；2、合同簽約人對客戶的資信調查情況，對合同資料的登記、保管情況。 3、合同履約率；5、合同的履行狀況，未履行合同15、的原因、責任情況；6、合同產生糾紛的原因和對糾紛的處理情況。第二條 合同管理部門根據本辦法以不定期抽查的方式督促執行，并以合同管理調研報告及合同管理建議書的形式向各級管理層報告合同管理情況。合同管理部門在檢查過程中，發現合同管理人員有違反法律法規和本辦法情況的，及時提出糾正和整改意見，合同管理人員應積極整改。第十一章 獎懲規則第一條 合同審查、簽訂、履行、變更、解除過程中，存在下列情形之一，依據公司員工獎懲條例相關規定，視情節輕重給予主要責任者、次要責任者相應行政處分及經濟處罰：1、違反規定簽訂合同，給公司造成經濟損失的；2、沒有對合同對方進行資信審查，或審查不認真、不準確，給公司造成經濟損失16、的；3、沒有按照本辦法規定留存客戶三證資料給公司造成經濟損失的；4、不負責任、玩忽職守，錯簽合同或購進偽劣產品造成公司經濟損失的；5、應采用而未采用書面形式訂立合同，給公司造成經濟損失的；6、濫簽人情合同，給公司造成經濟損失及不良影響的；7、由于合同承辦部門或合同簽約人的原因造成我方承擔違約責任或被法律程序確認 為我方違約而給公司造成經濟損失的； 8、 合同履行過程中，因部門之間相互推諉影響合同的履行，而給公司造成經濟損失 的； 9、簽訂的合同條款不完備或不規范給合同履行造成障礙或引發合同糾紛給公司聲譽 造成極壞影響的；10、 因相關合同資料保管不善，造成證據缺失、舉證不能或者敗訴而給公司造成17、經濟 損失的；11、對方違約給公司造成較大經濟損失而未及時行使追償權的；12、 合同無法履行沒有及時簽訂解除協議或者補充協議給公司造成經濟損失的；13、公司各部門、子公司違反規定以部門、子公司的名義獨立對外簽訂合同導致合同 無效而給公司造成經濟損失的；14、 合同簽約人員及合同管理人員違反公司制度規定泄露公司秘密給公司聲譽造成 極壞影響或給公司造成重大經濟損失者；15、其它違反本辦法給公司造成較大損失和不良影響的。第二條 在合同簽訂、履行和合同糾紛案件的處理過程中，避免或挽回損失，或檢舉、揭發違法合同有功的員工，公司將根據員工獎懲條例給予獎勵。第十二章 附 則第一條 公司各部門和子公司已制定的18、相關合同管理規定與本辦法相抵觸的，以本辦 法為準。第二條 本辦法經總裁批準后發布，修訂時亦同。第三條 本辦法由公司法務部門負責解釋。第四條 本辦法附件：附件一：合同編碼規則附件二：授權委托書附件三：合同評審會簽單附件四：合同糾紛處理程序附件一： 合同編碼規則編碼名稱合同編碼使用范圍普會系統、報支系統、資金系統、應收系統、應付系統、人事系統、銷售系統、設備系統、工程系統、外協系統位 數7位編碼構成：位數1234567項目屬性NNNNXXX例子1003001編碼方式： 年份后2位 月份后2位 流水號3位備注：屬性中用N表示阿拉伯數字，X表示英文字母與阿拉伯數字均可以。示例：如2012年1月份簽訂了19、第一份合同，則合同編碼為“1201001”。附件二： 授 權 委 托 書 編號： 委托單位:委托人： ，受托人：姓名 ；性別 ；身份證號 ；職務 ；電話 茲委托并授權上述受托人于以下期間在以下授權范圍內就以下事項代理委托人履行職權：一、 委托事項：二、 授權范圍： 三、有效期：此授權委托書自簽發之日起生效，有效期至： 1、上述委托事項完成之日； 2、在此前委托人書面撤銷受托人的代理權之日止； 3、截至于 年 月 日； 委托人（簽章）： 受托人（簽章）： 簽發日期： 附件三： 合同評審會簽單 表單編號：YF610JM009-A-001 記錄編號：合同信息合同名稱合同編號合同概述合同金額合同相對方合同類別 主辦部門合同確定方式招標 議標 指定 其它 合同形成過程經辦人： 年 月 日部門主管： 年 月 日相關部門 審核評審部門評審意見評審人 同意 須修改 同意 須修改 同意 須修改 同意 須修改公司法務部門 同意 須修改評審意見 評審意見已落實經辦人： 年 月 日部門主管： 年 月 日公司領導審批簽 字： 年 月 日 是否授權：是授權 簽訂此合同(公司蓋章)附件四： 合同糾紛處理程序