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1、公司管理責(zé)任風(fēng)險承擔(dān)規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 管理責(zé)任風(fēng)險承擔(dān)制度 1.目的為加強(qiáng)公司管理人員的管理責(zé)任，規(guī)范和提高管理、決策水平，防止因管理、決策過錯和失誤給公司造成的損失、風(fēng)險和責(zé)任，特制定本制度。2.風(fēng)險責(zé)任2.1本制度所稱的責(zé)任風(fēng)險包括：管理人員在其職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)，因其故意或重大過失行為給公司造成的管理、決策錯誤、失誤以及由此引起的損失后果（包括經(jīng)濟(jì)損失和商譽(yù)影響，下同）。管理人員在其任職期間因懈怠、疏于履行職責(zé)、擅離職守或?qū)ζ鋶徫徊蛔鳛椤y作為，給公司造成管理不利、決策延遲、執(zhí)行不到位等情形2、以及由此引起的損失后果。管理人員在其任職期間，利用職務(wù)之便索取、收受賄賂、其他非法收入或以從事其他瀆職行為損害公司利益。管理人員在其任職期間侵占公司財(cái)產(chǎn)，將他人與公司交易的傭金歸為己有。管理人員在其任職期間，未經(jīng)集團(tuán)公司同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會、自營或者為他人經(jīng)營與所任公司同類的業(yè)務(wù)。管理人員在其任職期間，未經(jīng)集團(tuán)公司同意在業(yè)務(wù)中與其有親屬關(guān)系的公司簽定供、銷合同。管理人員在其任職期間，未經(jīng)集團(tuán)公司同意，將公司資金、財(cái)產(chǎn)借給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；將公司的資金、資產(chǎn)以其個人名義或者其他個人名義開立帳戶。管理人員在其任職期間，未經(jīng)集團(tuán)公司同意，以個人名義或3、公司名義對外投資或設(shè)立公司及其他侵占、竊取、破壞、挪用公司財(cái)務(wù)或以其他損害公司利益的行為。管理人員在其任職期間，對集團(tuán)公司提供虛假信息、隱瞞重大事項(xiàng)或拒絕配合集團(tuán)公司的監(jiān)管。管理人員在其職期間，濫用或超越職權(quán)給公司造成損失后果。管理人員在其職期間，利用職務(wù)之便以所掌握知悉的公司商業(yè)、保密信息換取利益或?qū)ν庑孤丁⑦^失泄密，給公司造成利益、名譽(yù)、商譽(yù)損害。經(jīng)營過程中存在的風(fēng)險，如經(jīng)營中斷、商標(biāo)/品牌貶值、產(chǎn)品/服務(wù)失敗、重大環(huán)保事件、重大稅收稽查事件、超權(quán)限審批造成損失、預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行存在巨大偏差。未經(jīng)批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)變更形成的工程損失浪費(fèi)金額在5萬元以上的。.出現(xiàn)活動事故、人身傷亡等重大事項(xiàng)、重大安全4、事故（工程安全損失在1萬元以上）；質(zhì)量事故（工程質(zhì)量不合格損失在3萬元以上）。由于責(zé)任部門和責(zé)任人不認(rèn)真對待、推諉扯皮、不及時處理發(fā)生的媒體曝光、法律訴訟、消協(xié)等投訴事件所造成后果。管理人員利用任職權(quán)利優(yōu)勢，煽動員工集體上訪、限制、迫害或變相打擊其他員工的工作積極性，報(bào)復(fù)員工的檢舉、義舉等行為，造成公司人才流失、經(jīng)營受阻或被追究責(zé)任的。管理人員單方離職，不履行工作移交義務(wù)造成公司管理失控、財(cái)產(chǎn)損失或其他嚴(yán)重后果的。違反國家法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)章，玩忽職守、濫用職權(quán)，造成重大資產(chǎn)損失或?qū)е轮卮蟀讣l(fā)生造成損失。其他經(jīng)公司董事會確定的違規(guī)違紀(jì)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的行為。2.2本制度所稱的管理人員包括：公司董5、事、獨(dú)立董事、監(jiān)事。公司經(jīng)理、副經(jīng)理以及享受同等待遇的其他員工。公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目代表、監(jiān)理以及履行同等職責(zé)的其他員工。班組長、總指揮、臨時事務(wù)負(fù)責(zé)人、主辦人。享有公司賦予管理權(quán)的員工。3.公司各級管理人員職責(zé)3.1忠于企業(yè)、敬業(yè)愛崗、勤勉盡職、恪盡職守、廉潔奉公、遵章守紀(jì)、誠信守約。3.2以身作責(zé)、積極進(jìn)取、模范的遵守和執(zhí)行規(guī)章制度；注重個人品德修養(yǎng)，嚴(yán)于律己，虛以待人；忌狂躁、勿任性；主動提高業(yè)務(wù)技能；帶領(lǐng)職員加強(qiáng)業(yè)務(wù)專業(yè)知識學(xué)習(xí)和深造。3.3積極履行職責(zé)，務(wù)實(shí)高效，摒棄浮夸作假和形式注義；以事為鏡，以人為鏡，勇于擔(dān)責(zé)，知錯就改。3.4奉獻(xiàn)、開拓、進(jìn)取、創(chuàng)新、高效的工作作風(fēng)，拒腐蝕，遠(yuǎn)奢6、侈；講廉潔，禁貪污。 3.5積極參與管理決策，努力發(fā)揮任職特長；對于參與的公司重大決策討論，應(yīng)當(dāng)發(fā)表相應(yīng)的意見。3.6全面履行管理職責(zé)，加強(qiáng)執(zhí)行力培養(yǎng)和落實(shí)，正確決策，嚴(yán)格考核。3.7不藏私心，公正處事，對下不驕狂，對上不奉承。4. 責(zé)任承擔(dān)4.1獨(dú)立決策時，發(fā)生決策失誤的，由決策人承擔(dān)實(shí)際損失的100 %，同時公司將根據(jù)其他制度規(guī)定給予降職、免職等處理。4.2集體決策發(fā)生錯誤，主要決策人承擔(dān)實(shí)際損失的50%，其他參與人承擔(dān)剩余的50%或給予降職、免職等處分；但在決策時明確表示反對意見并陳述了合理性意見的參與者除外。4.3凡由總裁提交中、高層管理人員討論決策的事項(xiàng)，每個中、高層管理人員必須認(rèn)真7、負(fù)責(zé)地提出書面的利弊分析和個人傾向性意見，不得做棄權(quán)表示；對共同作出的決議未明確表示反對的視為同意該決議，如果該事項(xiàng)的決策導(dǎo)致了公司重大的損失（包括經(jīng)濟(jì)損失和名譽(yù)損失），在決策過程中持反對意見的人可以免責(zé)，而持支持意見的人要追究責(zé)任（以簽字的會議紀(jì)要為準(zhǔn)，由公司按層次劃分責(zé)任），總經(jīng)理級承擔(dān)50%，分管副總級承擔(dān)30%，其他責(zé)任人承擔(dān)20%。4.4管理人員在其任職期間，因懈怠、疏于履行職責(zé)或以其他不作為的方式給公司造成管理不利、決策延遲、執(zhí)行不到位等情形，對管理者按實(shí)際損失的100%，承擔(dān)責(zé)任，同時根據(jù)公司規(guī)定給予降職、免職等處分。4.5管理人員在其任職期間，利用職務(wù)之便索取、收受賄賂或從事其8、他瀆職行為的，索取、收受賄賂歸公司所有。同時，按照公司規(guī)定給予免職、開除等處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。4.6侵占、竊取、破壞、挪用公司財(cái)務(wù)或以其他方式損害公司利益的，承擔(dān)全額損失賠償責(zé)任，并予以開除；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。4.7管理人員在其任職期間，濫用、超越職權(quán)給公司造成損失后果的，賠償損失，并根據(jù)公司管理規(guī)定處以降職、免職、開除等處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。4.8管理人員利用在職期間所掌握知悉的公司商業(yè)、保密信息換取利益或?qū)ν庑孤叮^失泄密，給公司造成利益、名譽(yù)、商譽(yù)損害的，依法追究民事賠償責(zé)任，并根據(jù)公司管理規(guī)定處以降職、免職、開除等處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)9、處理。4.9管理人員利用任職權(quán)利優(yōu)勢，煽動員工集體上訪、限制、迫害或變相打擊其他員工的工作積極性，報(bào)復(fù)員工檢舉、義舉等行為，造成公司人才流失、經(jīng)營受阻或被追究責(zé)任的，依據(jù)公司管理規(guī)定予以降職、免職、除名等處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。4.10管理人員單方離職，不履行工作移交造成公司管理失控、財(cái)產(chǎn)損失或其他嚴(yán)重后果的，依法追究民事賠償責(zé)任。5.責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)5.1經(jīng)濟(jì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)（包括財(cái)產(chǎn)損失）一般損失：經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上5000元（含本數(shù)）以下，且無法補(bǔ)救。較大損失：經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上10000元（含本數(shù)）以下，且無法補(bǔ)救。重大損失：經(jīng)濟(jì)損失在10000元（含本數(shù)）以上，且無法補(bǔ)救。510、.2非經(jīng)濟(jì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)：一般損失：較輕微的工傷事故（含駕駛員負(fù)有責(zé)任的交通事故）、財(cái)產(chǎn)損失、工程事故、治安案件、媒體負(fù)面曝光、范圍較小的對公司造成的名譽(yù)損失。較大損失：較大的工傷事故，財(cái)產(chǎn)損失、工程事故、交通事故、治安案件、媒體曝光以及范圍較大的對公司造成的名譽(yù)損失。重大損失：重大的傷亡事故、財(cái)產(chǎn)損失、工程事故、交通事故、刑事案件、媒體曝光以及給公司帶來全局性的名譽(yù)損失。5.3計(jì)劃不周，事先沒有考慮到的問題被遺漏所造成的嚴(yán)重?fù)p失，如大型活動達(dá)不到效果、工程質(zhì)量出現(xiàn)問題等。5.4計(jì)劃周全但由于執(zhí)行力度不夠所造成的嚴(yán)重?fù)p失，如延誤時機(jī)，未按計(jì)劃進(jìn)度完成計(jì)劃等。5.5由于沒有嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度所造成的嚴(yán)重11、損失，如違章指揮、操作造成的損失等。5.6由于沒有及時采取果斷措施或及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告而延誤時機(jī)所造成的嚴(yán)重?fù)p失，如重大火災(zāi)、水災(zāi)、工程事故等。5.7由于善后工作處理不力，類似的問題第二次發(fā)生并給公司造成的嚴(yán)重?fù)p失。5.8由于事先沒有預(yù)警預(yù)案應(yīng)對，沒有事先向公司領(lǐng)導(dǎo)反映營銷系統(tǒng)、工程系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、公共關(guān)系等系統(tǒng)已出現(xiàn)的危機(jī)因素和采取必要的措施，導(dǎo)致大規(guī)模客戶投訴退單、工程返工、停工、與施工方發(fā)生沖突，所需重要的管理、技術(shù)人員不能及時到位或發(fā)生重要的管理、技術(shù)、營銷人員集體跳槽、爆發(fā)人力資源危機(jī)，公共關(guān)系等危機(jī)的嚴(yán)重后果。5.9重要的公司商業(yè)機(jī)密被泄露（如投資計(jì)劃、客戶資料、財(cái)務(wù)資料、重要12、的規(guī)劃設(shè)計(jì)圖紙、重要的會議內(nèi)容及文件資料等），由此可能給公司造成重大損失的。5.10在工程招標(biāo)，物料采購中收取有關(guān)人員賄賂，給公司帶來損失。5.11在財(cái)務(wù)收支中出現(xiàn)的貪污、挪用公司資金、侵占公司財(cái)產(chǎn)等行為給公司帶來損失的。5.12重大工傷事故、盜災(zāi)、火災(zāi)、交通事故、工程質(zhì)量事故中承擔(dān)的決策、領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行責(zé)任。5.13凡授權(quán)審核，審批簽字的各類工程，物資驗(yàn)收、款項(xiàng)支付，如把關(guān)不嚴(yán)，給公司造成損失，公司將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，其損失由責(zé)任人分?jǐn)偂?.承擔(dān)責(zé)任的方式6.1行政處分：警告、嚴(yán)重警告、降職、辭退、開除。6.2經(jīng)濟(jì)處分：賠償經(jīng)濟(jì)損失，如本人賠償有困難，則由擔(dān)保人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。賠償比例：直接責(zé)任人13、承擔(dān)50，主管領(lǐng)導(dǎo)級承擔(dān)30，分管副總級（或公司總經(jīng)理）承擔(dān)20。6.3追究法律責(zé)任6.3.1民事法律責(zé)任：主要通過法律程序追回?fù)p失，挽回影響。6.3.2刑事法律責(zé)任：對構(gòu)成犯罪的行為，公司通過律師提交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。6.4免責(zé)條款6.4.1由于國家政策調(diào)整所引起的停業(yè)整頓所帶來的損失。6.4.2由于不可抗力的自然災(zāi)害所帶來的損失。6.4.3由于突發(fā)事件如恐怖事件、交通中斷、通訊中斷等特殊客觀原因所造成的損失。6.4.4由于決策錯誤所導(dǎo)致的嚴(yán)重?fù)p失，持反對意見的人可以免責(zé)。6.5.5在總裁親自指揮下，完整地按總裁指令執(zhí)行而帶來的損失，其責(zé)任由總裁承擔(dān)。 7.責(zé)任追究處理，由審計(jì)部召集有關(guān)部門作出處理決定。遇重大事項(xiàng)的，提交公司董事會決定。所有的處理結(jié)果由審計(jì)部反饋責(zé)任人。8.本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)審計(jì)部。本人收到該規(guī)定，并認(rèn)可其效力，自本人簽字之日起并在任職期間內(nèi)對本人有效！如存在責(zé)任承擔(dān)問題，責(zé)任承擔(dān)不因本人離職而免責(zé)。簽收人： 年 月 日