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1、農機服務專業合作社內部管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx縣xx農機服務專業合作社內部管理制度一、組織機構與管理網絡（一）決策管理監督機構本社設社員大會、理事會、監事會等3個決策管理監督機構。（二）中層管理服務機構本社內設辦公室、財務部、技術服務部3個中層管理服務機構。技術服務部財 務 室辦 公 室監 事 會理 事 會社 員 大 會二、各組織機構工作制度（一）社員大會制度1、社員大會是本社的最高權力機構。2、社員大會每年至少召開一次。遇有下列情形之一，可以臨時召開社員大會。（1）四分之一以上社員提議；（2）2、監事會提議；（3）理事會認為有必要的。3、社員大會應當有三分之二以上社員出席方可召開。4、社員大會表決實行一人一票。5、社員因故不能到會，可書面委托其他社員代理。各項決議需有出席會議的三分之二以上社員同意，方可生效。6、召開社員大會前，理事會需提前5天向社員書面報告會議內容。7、社員大會的職權；（1）審議、修改章程；（2）選舉或罷免理事會、監事會成員；（3）決定增減注冊資金和股金轉讓；（4）決定合并、分立、終止、清算；（5）審議理事會、監事會工作報告和財務報告；（6）決定生產經營方針和投資計劃；（7）決定社員認購的股金總額、每股金額、單個社員認購股金最高份額和最低份額；（8）決定重大財產處置；3、（9）決定盈余分配和彌補虧損方案；（10）需要社員大會審議決定的其他重大事項。（二）理事會制度1、理事會是本社的執行機構，負責日常工作，對社員大會負責。理事會由社員大會選舉產生，任期三年，可連選連任。理事會選舉產生理事長一人，副理事長一人，理事長為本社的法定代表人。2、理事會至少每年召開兩次。每次會議需有三分之二以上理事出席方能召開，參加會議的理事有三分之二以上同意方可形成決定。召開理事會議由理事長主持，應邀請監事長列席。列席者無表決權。理事個人對某項決議有不同意見時，須將其意見記錄在案。3、理事會負責經營本社業務，保障本社的財產安全。如有瀆職失職、營私舞弊等造成損失要追究當事人的經濟責任。構4、成犯罪的，由司法部門依法追究刑事責任。理事會應嚴格執行各項決議，定期向社員大會報告本社生產、經營、服務、和內部管理、財務等情況。4、理事會的職權：（1）組織召開社員大會，執行社員大會決議；（2）向社員大會提交需討論審議的章程、制度、工作計劃等有關事項；（3）討論決定內部業務機構和設置及其負責人的任免；（4）討論決定入社、退社、除名和繼承；（5）討論決定對社員與職員的工資、獎勵和處分；（6）根據本社發展需要為社員提供各項服務；（7）聘用或解雇本社社員；（8）管理本社的資產和財務；（9）履行章程和社員大會授予的其他職責。5、理事長的職權：（1）主持本社的日常工作，負責召開理事會議；（2）根據社員大5、會和理事會的決定，組織實施年度生產經營計劃和生產、經營活動；（3）組織擬定本社內部業務機構和各項制度；（4）代表本社對外簽訂合同、協議和契約；（5）提前聘請或者解雇本社財務人員和其他管理人員；（6）組織落實本社的各項任務；（7）履行本社章程和理事會授予的其他職責。6、副理事長、理事的職權。協助理事長工作，并對分管工作負責。（三）監事會制度1、監事會是本社的監察機構，代表全體社員監督和檢查理事會的工作，在社監事會由三人組成，監事有社員大會選舉產生，任期三年，可連選連任。2、監事會議每半年召開一次。每次會議需有三分之二以上的監事出席方能召開。出席會議有三分之二以上監事通過，方能做出決議。監事個人對6、某項決議有不同意見時，須將其意見記入會議記錄。3、監事會議由監事長主持，會議決議應以書面形式通知理事會。4、本社理事、財務負責人不得擔任監事。5、監事會的職權：（1）監督理事會對社員大會決議和本社章程的執行情況；（2）監督檢查本社的生產經營業務和財務收支盈余分配情況；（3）監督社員履行業務情況；（4）向社員大會提出報告；（5）派代表列席理事會議，向理事會提出工作建議；（6）提議臨時召開社員大會；（7）履行社員大會授予的其他職責；（四）辦公室工作職責協助理事會搞好策劃與管理，處理日常工作，協調內外關系，制定內部規章制度，并起草和修改重要文件、報告；負責本社主要會議會務、人事、文秘、印信、檔案、信7、息、無公害、綠色產品基地及其產品的申報工作。（五）財務部工作職責負責組織編制本社發展中長期規劃、年度計劃；負責本社財務和資產管理、會計核算和收益分配；準確、及時、完整地編制月份財務報告（資產負債表、利潤表）及年度財務報告（資產負債表、利潤表、利潤分配表和報表附注），定期向社員公布財務狀況及向上級主管部門上報有關財務、會計和統計報表。（六）技術服務部工作職責1、負責本社農機服務試驗、示范工作，確保品種符合市場需求，質量符合標準。2、開展社員和當地農民的技術培訓、示范和推廣工作。3、承辦理事會交辦的其他事項。三、社員的權利與義務（一）社員的權利1、有權參加本社社員大會，并有表決權、選舉權和被選舉權8、；2、享有本社提供的各項服務和產品優先交易權；3、享有按股金額和交易額參加盈余分配權；4、享有民主管理、民主監督權，有權對本社的工作提出質詢、批評和建議；5、享有建議本社召開社員大會；6、有權拒絕本社不合法的負擔；7、有權申請退出本社；8、享有本社終止后的剩余財產分配權；（二）社員的義務1、遵守本社章程及各項制度，執行社員大會和理事會的決定，支持理事會、監事會履行職責；2、按本社規定認購股金，承擔相應責任；3、嚴格履行與本社簽訂的各項協議和合同，按規定的生產質量標準和要求組織生產、提供產品；4、積極參加本社組織的學習、培訓等各項活動，積極向本社反映情況，提供信息；5、根據社內工作分工，發揚互助9、協作精神，積極開展生產、經營和服務活動；6、維護本社利益，保護本社財產，愛護本社設施；7、承擔本社認為需要承擔的其他責任。四、社務、財務公開制度（一）本社根據農民專業合作社法及本社章程的有關規定，實行社務、財務公開，接受社員的監督。（二）每年公開兩次，時間為7月25日和次年的1月25日左右。（三）公開的內容：一是本社的重大經營決策及實施情況；二是本社的財務收支、盈余分配情況及經監事會審核的資產負債表、利潤表、利潤分配表和報表附注等。（四）公開的形式：以書面形式或會議形式向社員公開。（五）本社社務、財務公開工作由理事會負責，具體工作由財務部門操作，并接受監事部門的指導和檢查。五、財務管理制度加強10、合作社財務管理，確保股本金保值、增值，是堅持“民辦、民管、民受益”辦社原則的基礎。為此，本社制定如下財務管理制度：（一）社員股金管理制度社員股金是本社資金的主要來源，目前，股金總額為100萬元，每股金額為200元，共5000股。單個社員（含團體社員）認購的股金不高于500股。從事生產的社員認購的股金不低于1250股。社員部分或全部股金，經理事會審核，社員大會審議通過，可以在社員之間轉讓。社員退出本社須以書面形式提出，出具責任承擔字據，經理事會討論通過后辦理相關手續。退社后，其入社股金與該年度年終結算后兩個月內退還。如本社經營盈余，可參加盈余分配；本社經營虧損，應扣除其應承擔的虧損。社員死亡的，11、其社員資金和股金，經理事會討論通過，可由其具有入社條件的繼承人繼承。繼承人不愿入社或難以繼承的，可按本社章程規定辦理退社手續。（二）資金管理制度為確保合作社資金安全和使用效益，本社不得為他人借款但保，原則上也不得出借集體資金。確需外借的，須經理事會討論決定，辦理好借款及但保手續，并按月利息率1%計算借款利息。對某些無法收回或故意拖欠不還的，應立即向法院起訴，確保前款安全歸還。本社內部各部門或社員個人因生產經營需要，要求動用合作社資金的，須經理事會集體討論同意，并辦好資金投入（或個人借款）及但保手續。允許用社員股本金但保。（三）盈余分配制度本社按日歷年度進行會計核算。1、公積金，按盈余一定比例提12、取，用于擴大服務能力、獎勵及虧損彌補；2、公益金，按盈余一定比例提取，用于文化、福利事業；3、風險金，按盈余一定比例提取，用于本社的生產經營風險。4、盈余返還，提取公積金、公益金和風險金后，按交易額和股金額進行統籌分配。上述分配項目、提取比例和分配金額，由理事會提出方案，經社員大會討論決定后實施。本社如有虧損，經社員大會討論通過，可用風險金、公積金彌補。風險金、公積金不足以彌補上一年度虧損的，可用以后年度盈余彌補；因彌補虧損所減少的資金，社員大會應酌情規定補充的辦法和期限。（四）開支審批制度本社財務開支堅持一支筆審批原則，并實行正、副理事長互簽制度。一次性3000元以下非生產經營性開支及10013、00元以下固定資產投資由理事長審批；一次3000元以上5000元以下非生產經營性開支及10000元以上30000元以下固定資產投資經理事會討論決定后由理事長審批；一次性5000元以上非生產經營性開支及30000元以上固定資產投資，須提交社員大會討論通過后由理事長審批。合作社正常性業務招待費開支實行定額管理，定額由理事長審批，超出定額的須提交理事會討論決定；爭取項目的費用開支，應限定在項目經費的一定比例內，具體比例由理事會決定。公事出差按國際規定報銷差旅費。所有費用開支，凡能取得正式發票的，就不得自制原始憑證。對手續不完備和不符合財務管理制度規定性開支，不得報支。（五）按期結報制度本社出納員須嚴14、格履行報賬手續。原始憑證要真實可靠，要有經手人、證明人和審批人簽字，方可付款。出納必須隨筆登記現金及存款日記賬，比工作到日清月結。會計要根據審核無誤的原始憑證添置記賬憑證，登記會計賬簿，并及時編制統一的會計報表。各類月報表應在次月5日前報理事會、監事會各一份。（六）現金存款管理制度本社必須在銀行（或信用社）開設基本賬戶，現金、有價證券等貨幣資金由出納員負責保管；銀行印鑒一律由會計、出納分開保管。出納庫存現金限額為1000元。合作社向單位或個人收取現金時，必須使用統一的收款收據，并及時入帳。不準白條抵庫，不準坐支，不準挪用，不準公款私存，嚴禁設小金庫、賬外賬。（七）財產物資管理制度本社的固定資產15、產品物資必須逐項登記入帳，并落實崗位責任，指定專人保管、使用和維修。固定資產、物資產品要每年至少盤存一次，對盤盈盤虧得，要查明原因，及時進行調賬等財務處理。（八）專用基金管理制度本社根據國家和有關部門的規定，提取和籌集專用資金。專用基金應堅持先提后用，準款專用，努力提高資金使用效益。（九）財務監督制度本社實行定期財務審核制度，以便理事會隨時掌握合作社財務運行情況。監事會負責實施對合作社各項財務預決算、經濟合同及執行情況和財務收支和理性、合法性、真實性、準確性的審查，并要每年兩次對本社本年度發生的財務收支以及有關經濟事項，進行逐項審查，審查結果要向社員公布。（十）合同、檔案管理制度本社所發生的16、經濟事項，都必須按規定簽訂規范化的書面合同，確定雙方的責、權、利，并按期搞好合同的結算和兌現。本社的各種工程發包、財產租賃、經濟承包協議、財務收支計劃及收益分配方案、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他資料，必須定期進行整理、立卷、歸檔、并設專門檔案柜（室），確定專人負責保管。檔案要做到完整無缺，存放有序，方便查閱。財務檔案移交、銷毀要按有關規定辦好手續。六、公文管理制度（一）文件批閱1、本社收到的文件、資料，均可由辦公室進行登記處理。（1）各級重要來文和上級交辦的批件均送理事長閱批。（2）對涉及有關職能部（室）的專業性文件，同時送給理事長簽署意見。（3）對各類會議通知，在轉送文件的同時，及時用17、電話等方式告知參加會議對象。（4）對任命、表彰、通報等一般文件，送理事長論閱后，分類夾如文件家，待召開理事會議時傳達。（5）對各類簡報、信息等來文。送理事長閱后，分類夾如文件夾，待召開理事會議時傳達。2、以社名義發文，文稿由辦公室擬寫，送理事長簽發。本社工作簡報、經驗總結、典型材料，去理事長不在，可由辦公室主任簽發。（二）公文辦理1、辦公室應做好公文收發、登記、送閱、督辦、催辦、歸檔工作。本社相關人員對閱辦文件做好安全保密工作，及時歸檔。文件辦理時間許超過一個星期的，應以復印件留放，原件退還。2、文件、資料傳閱，由辦公室按上述五個類別分送。每人輪閱后必須簽署姓名、時間和閱后意見，并及時將文件送18、還辦公室，或由辦公室及時將輪閱文件收回。每人輪閱文件停留時間不超過一天。3、辦公室要按領導批示、意見和文件要求及時辦理承辦件，并將辦理結果報告有關單位。4、文件的起草、擬稿，須按公文格式規定及存檔要求辦理。5、文稿打印由辦公室統一辦理。明確擬稿人便為責任校對，對初稿有差錯的必須校對兩次以上。6、借閱文件，要先進行登記，用后歸還。七、學習、培訓制度（一）積極參加上級舉辦的各類學習、培訓活動。（二）理事會、監事會成員每年集中學習不少予三次；社員每年集中學習不少于兩次。（三）學習內容要根據本社生產經營服務需要確定，既要學習農民專業合作社的方針政策、理論及管理知識，又要學習種植、加工及營銷技術。學習方19、法采取集中輔導學習與分散自學相結合的辦法。（四）學習時要進行考勤，卻有急事或因病不能參加學習，須事先請假，不得無故缺席。（五）凡是有一定文化程度的，在學習時要隨帶筆記本，認真做好學習紀錄。八、檔案管理制度（一）本社檔案主要分為文書檔案和會計檔案兩類。（二）文書檔案主要有本社的重要收文和發文（含各類項目申報材料）、統計材料及會議記錄等，由辦公室定期進行整理、立卷、歸檔、登記，并由辦公室確定專人負責保管。（三）會計檔案主要有本社的會計憑證、會計賬簿、會計報表、財務收支計劃及收益分配方案、各類經濟合同（協議）等，由會計定期整理、立卷、歸檔、登記，并由會計負責保管。（四）檔案人員要定期檢查檔案保存情況，保持檔案資料清潔衛生，達到防火、防潮、防蛀、防曬、防塵、防盜，確保檔案資料的絕對安全。（五）檔案移交序列出移交清單，經核對無誤后，移交人、接收人、監交人均應在移交清單上簽字。需要銷毀的檔案，由檔案人員提出銷毀意見，造好清冊，經鑒定小組鑒定后報理事會批準；銷毀檔案應在指定地點進行，同時要有三人在場，并在清冊上簽字，銷毀清冊列入檔案保存。（六）利用檔案應辦理手續，填寫檔案利用登記表，在利用的同時，根據需要寫一張檔案利用效果登記表，在利用工作結束時，由利用者如實填寫，及時交檔案人員保存。