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商品零售貿(mào)易公司利潤分配管理制度
商品零售貿(mào)易公司利潤分配管理制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1122024 2024-09-07 5頁 24.54KB

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1、商品零售貿(mào)易公司利潤分配管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 商品零售貿(mào)易公司利潤分配管理制度第一章 總則 第一條 為進一步規(guī)范商品零售貿(mào)易公司(以下簡稱“公司”)利潤分配管理,推動公司建立科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機制,保護中小投資者合法權益,根據(jù)公司法、證券法、證券監(jiān)管部門的要求及公司章程有關規(guī)定,制定本制度。第二章 利潤分配政策第二條 公司利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以可持續(xù)發(fā)展和維護股東權益為宗旨,保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。第三條 公司分配當年稅后利潤時,應2、當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。第四條 公積金用于彌補公司虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補3、公司的虧損。 經(jīng)股東大會決議將法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。第五條 公司重視對投資者的回報,采取現(xiàn)金、股票或者兩者相結合的方式分配股利,原則上以現(xiàn)金分紅為主。在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務和長期發(fā)展的前提下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司采取現(xiàn)金方式分配股利,每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之三十。公司可根據(jù)當期經(jīng)營利潤和現(xiàn)金流情況進行中期分配股利。第六條 公司應綜合考慮企業(yè)盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報水平、社會資金成本以及外部金融環(huán)境等因素,科學制訂股東回報規(guī)劃。第三章 決策程序和監(jiān)督機制 第七條 公司管理層在4、中期或者每個會計年度結束后,根據(jù)公司利潤分配政策和當期實際情況向董事會提出利潤分配建議,董事會經(jīng)審議形成利潤分配預案后,提交公司股東大會表決通過后實施。 第六條 董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。第七條 公司獨立董事應對利潤分配預案是否適當、穩(wěn)健,是否保護投資者利益發(fā)表獨立意見。第八條 公司切實保障社會公眾股股東參與股東大會的權利,積極充分聽取獨立董事意見。董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集股東大會投票權,但不得采取有償或變相有償方式進行征集。獨立董事行5、使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。第九條 公司年度盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案的,應當在年度報告中披露未分紅原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見并公開披露,公司在召開股東大會時除現(xiàn)場會議外,還應向股東提供網(wǎng)絡投票平臺。第十條 公司外部經(jīng)營環(huán)境或者公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化,確需調(diào)整利潤分配政策的,應詳細論證和說明原因,在董事會審議通過后,提交股東大會特別決議通過。第十一條 公司股東回報規(guī)劃和股東回報規(guī)劃因外部經(jīng)營環(huán)境導致確需調(diào)整的,應在董事會審議通過后提交股東大會審議決定。第十二條 公司監(jiān)事會對董事會和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回6、報規(guī)劃的情況及決策程序進行監(jiān)督。第十三條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。第四章 信息披露第十四條 公司對于現(xiàn)金分紅事宜進行信息披露時,應以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例,股本基數(shù)以方案實施前的實際股本為準。第十五條 公司代扣代繳分紅稅收的,應說明扣稅后每10股實際分紅派息的金額、數(shù)量。第十六條 公司應嚴格按照有關規(guī)定在年報、半年報中披露現(xiàn)金分紅預案和現(xiàn)金分紅執(zhí)行情況。公司實現(xiàn)年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預案,應在年報中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,同時獨立董事應當發(fā)表獨立意見并公開披露。第十七條 公司在前次發(fā)行招股說明書中披露了利潤分配政策、股東回報規(guī)劃和利潤分配計劃的,應在年度報告中對其執(zhí)行情況作為重大事項加以提示。第五章 附則第十八條 本制度未盡事宜,依照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行。第十九條 本制度由公司董事會負責解釋。第二十條 本制度自公司股東大會通過之日起實施。
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