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1、公司集團三重一大集體決策管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司三重一大集體決策制度第一章 總 則第一條根據黨中央、地方黨委以及上級公司黨組織關于“三重一大”事項決策的指導意見和實施方案，為進一步做好公司“三重一大”事項決策管理工作，規范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，促進廉潔從業，實現決策程序的民主化、科學化、規范化，保障公司科學持續發展，結合公司實際，特制定本制度。第二條本制度所稱“三重一大”事項，是指公司重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。第三條公司辦公室負責“三重2、一大”事項決策過程的組織工作。第二章 基本要求第四條在“三重一大”事項決策過程中，要堅持和健全民主集中制，實行集體領導與個人分工負責相結合，充分發揚黨內民主，保證黨的路線方針政策、國家的法律法規和上級的決議決定得到正確貫徹執行，努力提高正確決策的能力和水平。第五條在“三重一大”事項決策過程中，要堅持按照集體決策、科學決策、民主決策、依法決策的原則開展議事決策，凡屬公司“三重一大”事項，一律按照會議議事規則，由集體會議研究作出決策。班子成員特別是主要負責人要正確處理好民主與集中的關系，帶頭執行民主集中制，保證權力正確行使，防止權力濫用。按照國有企業黨的建設工作要求，決策“三重一大”事項必須履行黨3、委會前置審議程序。按照職權設置要求，應由總經理辦公會決策的事項，應在黨委會作出明確決議后，由總經理辦公會履行相關程序。按照中華人民共和國公司法、公司章程以及依法治企相關要求，應由董事會、監事會、股東會決定的事項，應在黨委會、總經理辦公會審議通過后，履行相關程序。第六條本制度主要包括“三重一大”事項的決策范圍、決策機構及權限、決策程序及規則、決策執行及后評估、決策監督檢查與責任追究等內容。第三章決策范圍第七條重大決策事項，是指依照中華人民共和國公司法、中華人民共和國全民所有制工業企業法、中華人民共和國企業國有資產法以及其他有關法律法規、黨內法規的規定，應當由公司黨委和總經理班子決定的事項。主要包4、括以下內容：1. 傳達學習黨和國家的路線方針政策、法律法規和上級重要文件、決定、會議精神，以及上級領導同志講話和指示精神，研究貫徹落實意見和措施；2. 公司發展戰略、各項中長期發展規劃、經營方針和企業改革方案等有關企業全局性、方向性、戰略性的重大事項；3. 公司管控模式、機構設置、調整、成立和撤銷；4. 公司年度生產計劃、經營計劃，以及財務預決算方案和年度工作報告；5. 公司安全生產、經營管理、環境保護等方面的重大問題，監察、審計工作中的重大問題；6. 工程項目發起、立項、開工，超過20萬元的單項設計變更及合同變更項目，以及超過工程建設批準概算事項等工程建設中的重大問題；7. 50萬元及以上的5、建筑、安裝工程項目；一次性投資50萬元及以上的重大技改、技術引進等事項；價值20萬元及以上的大宗物資采購和大宗廢舊物資處置；8. 公司重大產權變動、利潤分配和彌補虧損、資產報廢等資產（產權）管理事項；9. 轉讓公司控、參股股權；10. 公司績效目標考核評價、工資分配政策及重大薪酬改革方案；11. 公司對外經濟、技術合作與交流重大事宜；12. 公司章程修改方案，公司增加或減少注冊資本的方案，審議公司重要管理制度；13. 公司黨的建設、干部和人才隊伍建設、反腐倡廉建設、精神文明建設、思想政治工作、監察審計工作、維穩信訪工作、企業文化建設，以及工會和共青團等工作中的重大問題；14. 公司生產、經營、6、改革、發展方面的重大決策方案和其他需經研究的請示、報告；15. 其他重大決策事項。第八條重要人事任免事項，是指公司管理的干部、重點崗位人員的職務調整事項，以及對部分職工的任職安排及獎懲決定。主要包括以下內容：1. 向控股、參股企業委派股東代表，推薦董事會、監事會成員和經理；2. 中層干部的任免（聘任或解聘）、獎懲和崗位變動；3. 黨政后備干部的確定、調整和培養方案；4. 中層及以上干部的調入、調出；5. 市級及以上榮譽人選推薦；6. 違犯黨紀政紀干部職工的處理意見；7. 其他重要人事任免及獎懲事項。第九條重大項目安排事項，是指對企業資產規模、資本結構、盈利能力以及生產裝備、技術狀況等產生重要影7、響的項目的設立和安排。主要包括以下內容：1. 新建和并購投資項目； 2. 公司年度投資計劃及調整；3. 50萬元及以上的重大投資項目、重大工程建設項目及小型基建項目；4. 涉及生產能力提高（增容、供熱等）及對生產、經營管理帶來重大變化的技改、科技及環保項目投資；5. 重大項目融資、對外擔保項目等金融衍生業務；6. 重大、關鍵性設備和技術的引進；7. 轉讓、報廢20萬元及以上的固定資產項目；8. 應當向上級主管部門報告的重大投資管理事項，以及其他重大項目安排事項。第十條大額度資金運作事項，是指超過公司領導人員有權調動、使用的資金限額的資金調動和使用。主要包括以下內容：1. 公司年度資金預算及調整8、；2. 預算內項目超出預算值20%的支出；3. 預算外項目；4. 以企業名義組織的對外捐款、贊助；5. 其他大額度資金運作事項。第四章決策機構及權限第十一條公司“三重一大”事項根據不同內容、不同情況，決策機構分別為公司黨委會議、總經理辦公會議和職工代表大會。黨委會議參與決策人員為全部黨委委員，總工程師可列席。總經理辦公會議參與決策人員為公司領導班子成員。職工代表大會參與決策人員為公司職工代表大會正式代表、列席代表。決策人員應嚴格遵守決策原則，在各自職責和權限范圍內，按照議事規則對“三重一大”事項行使決策權。第十二條參與決策的范圍（一）黨委會議集體討論決策的“三重一大”事項包括：1. 審議批準本9、制度第七條第1、13項重大決策事項；2. 審議批準本制度第八條規定的重要人事任免事項；3. 審議討論本制度第七條第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15項規定的重大決策事項；4. 審議討論本制度第九條規定的重大項目安排事項；5. 審議討論本制度第十條規定的大額度資金運作事項。（二）總經理辦公會議集體討論決策的“三重一大”事項包括：1. 審議批準本制度第七條第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15項規定的重大決策事項；2. 審議批準本制度第九條規定的重大項目安排事項；3. 審議批準本制度第十條規定的大額度資金運作事項。（三）職工代表大會集體討論決策的“10、三重一大”事項包括：1. 審議討論本制度第七條第4項中的“財務預決算方案和年度工作報告”；2. 審議討論本制度第八條第1項中的“推薦董事會、監事會成員”中的職工董事、職工監事人選。第五章決策程序及規則第十三條凡屬“三重一大”事項，應按規定程序決策，除遇重大突發事件和緊急情況外，應由領導班子以會議形式集體討論決定，不得以傳閱會簽或個別征求意見等方式代替集體決策。議題的有關材料要在領導班子會議召開前送達參加人員，保證其有充足的時間了解相關情況。“三重一大”事項決策前，班子成員要通過多種方式對有關議題進行充分醞釀，但不得作出決定或影響集體決策的行為。黨委委員表達意見及表決投票時，應嚴格遵照執行黨委會11、決議，違反黨委會決議的表決視作無效。第十四條重要人事任免事項應當嚴格按照黨政領導干部選拔任用工作條例和公司領導人員管理有關規定的程序進行決策。其他重大事項決策前，應按以下程序做好準備：1. 提出議題。“三重一大”決策事項的議題，由各有關部門提出，經分管領導審核，報總經理、黨委書記同意后列入議題計劃。議題應在會前送達參會人員閱知，沒有列入議題的“三重一大”決策事項不得臨時動議。2. 充分協商。決策事項涉及相關部門或單位的，應當事先征求意見，進行充分溝通協商。黨委委員、總經理班子成員之間應事先進行溝通和磋商。3. 征求意見。研究決定公司經營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的12、規章制度，應當聽取公司工會的意見，并通過適當形式聽取職工群眾的意見和建議。4. 論證評估。重大事項上會前應組織公司相關委員會、領導小組等協調議事機構或有關咨詢專家，對決策事項進行評估論證。評估論證結論應形成評估論證報告。5. 法律審查。對于涉及法律問題的決策事項，應由公司法律事務辦公室進行法律審核把關，出具法律審核意見。在履行決策準備程序時，涉及專業性、技術性、保密性較強的“三重一大”事項，公司已有明確程序性規定的，從其規定。第十五條會議決策應按以下程序進行：（一）提交材料提交會議審議的事項時，應一并提交決策輔助材料，包括議題、科學論證等材料。由分管領導協調有關職能部門做好相關準備工作。（二）13、通知與會會議應提前向與會人員發出正式通知。決策會議符合規定參會人數后方可召開。會議主持人可根據會議內容確定有關部門的負責同志列席會議。參與決策人員因故不能參加會議的，需事先向會議主持人請假。（三）充分討論會議中，由承辦部門向會議作決策事項說明并回答參會人員詢問，由分管領導闡述意見，由參會人員討論發表意見，最后由主要負責人發表結論性意見。參會人員應充分發表自己的意見，對分管工作要敢于負責，切實履行職責。（四）會議決定1. “三重一大”事項應當以會議決定形式作出決策，不得以個別征求意見等其他形式代替會議決定。2. 根據議事內容的不同性質，可分別采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票等方式進行表決。會14、議決定多個事項的，應逐項表決。3. 對于意見分歧較大的決策事項，應暫緩作出決定。（五）備案備查會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結論等內容，應當完整、詳細記錄，存檔備查。會議記錄為公司商業秘密文檔，應按規定進行存檔。查閱會議記錄須經相關負責人批準。第十六條 決策會議必須形成會議紀要或文件，經辦公室主任審核后，報會議主持人審定后簽發。第十七條 參會人員必須自覺遵守黨的紀律和保密紀律，對應當保密的會議內容、討論的具體情況以及未經會議批準傳達和公布的決議，不得以任何方式向會外人員泄漏，不得對外擴散會議上的不同意見。通過某項決議時，與該項決議有特別利害關系的人員應當回避。涉密會議材料的印發、回收、15、銷毀等應按保密規定辦理。第十八條 按規定應當向上級公司或黨組織報送的“三重一大”事項，決策作出后，應及時報告有關決策情況。第六章執行決策及后評估第十九條“三重一大”決策決議一經形成，全體班子成員及相關部門必須不折不扣執行，自覺維護公司權威。第二十條公司領導班子及成員應當帶頭執行集體決策，個人不得擅自改變。凡屬已有明確規定和職權范圍內的事項，由分管領導負責處理；對沒有明確分工的工作，要明確牽頭領導及其他人員的具體責任。如對決策有不同意見，可以保留，同時可按組織程序向上級黨組織反映意見，但在未作出新的決策前，應無條件執行，不得擅自變更或者拒絕執行已作出的決策。第二十一條公司辦公室為決策實施的督辦部16、門，負責分解任務，明確責任部門（單位）及完成時限，對決策的實施過程進行跟蹤督辦，并及時報告督辦工作情況。第二十二條負責執行決策的部門或單位應當制定決策實施方案，明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質量和進度。決策方案執行取得重要階段性進展和完成后，應及時向公司領導班子報告。第二十三條 因不可抗力或者決策依據、客觀條件發生重大變化而導致決策目標部分或者全部不能實現的，應及時、據實提出決議變更或中止的建議及理由，通過進一步調查論證，啟動復議程序，增加必要的補救措施，形成并執行新的決策，防范和挽回可能造成的損失。第二十四條 重大投資項目決策執行完成后，應對決策方案的執行情況、投資回17、報等重點因素進行決策后評估，及時總結經驗教訓。后評估結果應向公司領導班子報告。第二十五條 對后評估提出的整改措施，有關責任部門和單位應認真研究分析，制定工作計劃，積極落實整改。第七章決策監督檢查第二十六條總經理、黨委書記為公司貫徹落實“三重一大”決策制度的主要責任人，應加強對班子成員的提醒，監督班子成員遵照黨委會決議表達意見、表決投票，督促班子成員將貫徹落實“三重一大”決策制度情況作為加強反腐倡廉建設的重要任務，作為民主生活會、年度述職述廉和執行國有企業領導人員廉潔從業若干規定的重要內容進行自查自糾。第二十七條公司紀委是“三重一大”決策制度實施的監督檢查機關，負責整合紀檢、監察、審計等監督資源18、，強化監督措施，并配合完成上級公司巡視監督，保證“三重一大”決策制度的貫徹落實。第二十八條公司有關職能部門應當加強對貫徹落實“三重一大”決策制度情況的監督檢查。1. 紀監審負責監督檢查公司層面“三重一大”決策制度執行情況；組織審查下屬各部門“三重一大”決策制度實施辦法或細則，把“三重一大”決策制度執行情況作為每年度對各部門開展黨風廉政建設責任制考核及效能監察的重點內容；負責完善內部審計制度，把“三重一大”決策制度執行情況作為對各部門負責人經濟責任審計的重點事項進行審計評價。2. 人力資源部負責建立完善重要人事任免及考核獎懲有關制度，把“三重一大”決策制度執行情況納入對干部考察、任免、業績考核的19、重要內容。3. 工會辦公室負責完善民主管理制度，把“三重一大”決策制度執行情況納入相應公開內容。4. 各職能部門應結合公司實際，制定完善相關管理制度，加強對綜合計劃、項目投資、工程建設、資金（資本）運作等方面“三重一大”事項的管理，并及時啟動相關事項的審議流程。第二十九條充分發揮同級監督作用，主要體現在以下三個方面：1. 黨政主要負責人要相互提醒，經常溝通；2. 把執行“三重一大”制度情況作為黨員領導干部民主生活會的自查內容之一；3. 領導班子成員相互之間對違反“三重一大”制度的行為，有責任予以勸阻，勸阻無效時，應及時向班子主要領導或上級黨組織報告。第八章 責任追究第三十條參與決策人員應當對會20、議的決策承擔責任。對“三重一大”決策失誤的責任人，要依據中國共產黨紀律處分條例、中國共產黨問責條例以及公司系統有關規定，按照權力和責任相統一的原則，進行責任追究。參與決策人員明確表明反對意見并在會議記錄中有記載的，可免除相應責任。 在責任追究時，要貫徹執行中央“三個區分開來”重要思想，即把在推進改革中因缺乏經驗、先行先試出現的失誤和錯誤，同明知故犯的違紀違法行為區分開來；把上級尚無明確限制的探索性試驗中的失誤和錯誤，同上級明令禁止后依然我行我素的違紀違法行為區分開來；把為推動改革的無意過失，同為謀取私利的故意行為區分開來。第三十一條凡屬下列情況之一，給國家和公司造成重大經濟損失或其他嚴重不良影21、響的，應當追究責任：1. 違背黨和國家方針政策、法律法規進行決策的；2. 違背集體決策原則，未經集體討論決定而由個人或少數人決策的；3. 未向領導集體提供真實情況而造成決策失誤的；4. 重大經營活動未經法律審核，或雖經審核但不采納正確法律意見的；5. 拒不執行或擅自改變集體決定的；6. 集體決策執行不力或錯誤執行并給企業造成重大經濟損失或其他嚴重后果的；7. 執行決策后發現可能造成損失或影響，能夠挽回而不采取必要措施糾正的；8. 在保密期間泄露決策內容或將涉密資料向外泄密的；9. 應當回避而沒有回避，造成嚴重影響的；10. 其他因違反本辦法而造成嚴重后果的。第三十二條對出現本制度第三十一條情形22、之一的，應在查明情況、分清責任的基礎上，根據事實、性質、情節等，分別追究班子主要負責人、分管負責人和具體責任人的相應責任，逐一明確集體責任、個人責任及直接責任、領導責任，依法依規給予經濟處罰、組織處理或黨紀政紀處分。責任追究的方式有責令檢查、誡勉談話、通報批評、免職、責令辭職、黨紀政紀處分等。涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。第九章 附 則第三十三條涉及公司“三重一大”事項的規章制度，應參照本辦法及時進行修訂；本制度與上級相關法規、政策、規定不一致的，以上級法規、政策、規定為準。第三十四條 本制度由公司辦公室負責解釋。第三十五條 本制度自下發之日起執行。附表：公司“三重一大”事項一覽表附表：公23、司“三重一大”事項一覽表事項類別序號具體內容決策機構重大決策事項1傳達學習黨和國家的路線方針政策、法律法規和上級重要文件、決定、會議精神，以及上級領導同志講話和指示精神，研究貫徹落實意見和措施黨委會2公司發展戰略、各項中長期發展規劃、經營方針和企業改革方案等有關企業全局性、方向性、戰略性的重大事項總經理辦公會3公司管控模式、機構設置、調整、成立和撤銷總經理辦公會4公司年度生產計劃、經營計劃，以及財務預決算方案和年度工作報告總經理辦公會5公司安全生產、經營管理、環境保護等方面的重大問題，監察、審計工作中的重大問題總經理辦公會6工程項目發起、立項、開工，超過20萬元的重大單項設計變更、合同變更，以24、及超過工程建設批準概算事項等工程建設中的重大問題總經理辦公會750萬元及以上的建筑、安裝工程項目；一次性投資50萬元及以上的重大技改、技術引進等事項；價值20萬元及以上的大宗物資采購和大宗廢舊物資處置總經理辦公會8公司重大產權變動、利潤分配和彌補虧損、資產報廢等資產（產權）管理事項總經理辦公會9轉讓公司控、參股股權總經理辦公會10公司及各部門的績效目標考核評價、工資分配政策及重大薪酬改革方案總經理辦公會11公司對外經濟、技術合作與交流重大事宜總經理辦公會12公司章程修改方案，公司增加或減少注冊資本的方案，審議公司重要管理制度總經理辦公會13公司黨的建設、干部和人才隊伍建設、反腐倡廉建設、精神文25、明建設、思想政治工作、監察審計工作、維穩信訪工作、企業文化建設，以及工會和共青團等工作中的重大問題黨委會14公司生產、經營、改革、發展方面的重大決策方案和其他需經研究的請示、報告總經理辦公會15其他重大決策事項總經理辦公會重要人事任免事項1向控股、參股企業委派股東代表，推薦董事會、監事會成員和經理黨委會2中層干部的任免（聘任或解聘）、獎懲和崗位變動黨委會3黨政后備干部的確定、調整和培養方案黨委會4中層及以上干部的調入、調出黨委會5市級及以上榮譽人選推薦黨委會6違犯黨紀政紀干部職工的處理意見黨委會7其他重要人事任免及獎懲事項黨委會重大項目安排事項1新建和并購投資項目總經理辦公會2公司年度投資計劃26、及調整總經理辦公會350萬元及以上的重大投資項目、重大工程建設項目及小型基建項目總經理辦公會4涉及生產能力提高（增容、供熱等）及對生產、經營管理帶來重大變化的技改、科技及環保項目投資總經理辦公會5重大項目融資、對外擔保項目等金融衍生業務總經理辦公會6重大、關鍵性設備和技術的引進總經理辦公會7轉讓、報廢20萬元及以上的固定資產項目總經理辦公會8應當向上級主管部門報告的重大投資管理事項，以及其他重大項目安排事項總經理辦公會大額度資金運作事項1公司年度資金預算及調整總經理辦公會2預算內項目超出預算值20%的支出總經理辦公會3預算外項目總經理辦公會4以企業名義組織的對外捐款、贊助總經理辦公會5其他大額度資金運作事項總經理辦公會