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1、農民專業合作社內部管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄社員代表大會制度1財務公開制度2財務管理制度4檔案管理制度5社員管理制度6生產銷售管理制度10議事決策記錄制度11社員盈余分配制度11xx專業合作社內部管理制度社員代表大會制度一、社員（代表）大會由全體成員（代表）組成，是本社的最高權力機構，行使下列職權：1審議、修改本社章程和各項規章制度；2選舉和罷免理事長、理事、監事會成員；3決定社員出資標準及增加或者減少出資；4審議批準年度財務預算和決算方案；5審議批準年度盈余分配方案和虧損處理方案；6審議批準理事2、會、執行監事（或者監事會）提交的年度業務報告；7決定重大財產處置、對外投資、對外擔保和生產經營活動中的其他重大事項； 8對合并、分立、解散、清算和對外聯合等作出決議；9決定聘用經營管理人員和專業技術人員的數量、資格和任期；10聽取理事長或者理事會關于成員變動情況的報告；11決定其他重大事項。二、召開成員大會，出席人數應當達到社員(代表)總數三分之二以上。社員（代表）大會選舉或者作出決議，應當由本社成員表決權總數過半數通過；作出修改章程或者合并、分立、解散的決議應當由本社成員表決權總數的三分之二以上通過。章程對表決權數有較高規定的，從其規定。三、社員（代表）大會選舉和表決，實行一人一票制，成員各3、享有一票的基本表決權。出資額或者與本社交易量（額）較大的社員按超過本社社員基本表決權總票數的百分之二十。享有附加表決權的社員及其享有的附加表決權數，應當在每次成員大會召開時告知出席會議的社員。四、社員（代表）大會的召集由章程規定，每年至少召開一次例會。有下列情形之一的，應當在二十日內召開臨時成員（代表）大會：百分之三十以上的成員提議；執行監事或者監事會提議；章程規定的其他情形。五、社員（代表）大會應當將所議事項的決定作好會議記錄，由出席會議的社員在會議記錄上簽名。六、本社社員超過一百五十人時，可以按照章程規定設立社員代表大會。社員代表大會按照章程規定可以行使成員大會的部分（或者全部職權）。財務4、公開制度為了加強對財務工作的管理，增強財務管理工作的透明度，提高合作社理財的主人翁意識，使有限的資金發揮最大經濟效益，特制定以下財務公開制度。1. 實行財務人員理財和社員理財相結合，定期向全體社員公開財務收支情況，原則上規定每季度公開一次，一年四次。2. 每年向社員（代表）大會匯報上年度財務決策情況，盈余分配方案和本年度財務預算方案。3. 大額支出經由社員代表大會征求意見，然后經理事會集體研究決定。4. 財務工作按照有關規定，實行集中統一管理，所有收入和支出均納入合作社財務。5. 按照年初預算，合理安排各項支出，做到先收后支，先急后緩，保證重點收支平衡，年終略看節余。6. 業務支出要理事會提出5、，社員（代表）大會審定。7. 財務報銷程序，每項支出理事會同意，理事長簽字方可報銷，未經理事長簽字，憑證一律不能報銷。8. 本部門的一切支出，除數額較小用現金支付外，均通過銀行辦理轉賬結算。9. 現金收付全部由財務統一管理，出納員對現金要及時核對，做到帳證賬款相符。10. 暫付款必須理事會批準方可辦理，暫付款只能用于公用開支及代墊的差旅費不得用于個人借支，暫付款一借一清，前借未清，不能再借。11. 固定資產購置由社員（代表）大會確定，固定資產由專人管理清查登記，嚴防流失，辦公用品由辦公室根據需要統一購買、管理，不得私自購置。12. 財務人員對每年形成的財務檔案及時裝訂成冊，整理入卷，按規定妥善6、保管。13. 合作社工作人員要養成勤儉辦一切事業的良好習慣，壓縮差旅、辦公、會議、接待等費用，節省開支，提高工作效率，使有限的資金發揮最大的經濟效益。財務管理制度財務部按照章程規定和理事長或者理事會授權，實行部門經理負責制，其主要工作職責是：一、搞好會計核算，按照會計法、農民專業合作社財務會計制度和國家有關政策建立賬目，確保會計信息的合法性和真實性。二、負責管理好貨幣資金，督促管理好財產物資、產成品，確保資產安全完整。三、負責制定、實施財務管理制度，包括會計員、出納員崗位責任制、資金管理及費用開支制度、社務公開制度、檔案管理制度等相關制度。四、管理好各種檔案資料，包括文書檔案和會計檔案等資料。7、五、負責制定、實施本部門工作人員崗位責任制。六、負責保管合作社財務專用章，按規定使用印章；對不按規定使用合作社財務專用章而造成的損失，承擔經濟和法律責任。七、負責按會計法、農民專業合作社財務會計制度和國家有關政策建立賬目，進行會計核算，確保會計信息的合法性和真實性。八、負責編制合作社會計報表，包括資產負債表、損益表、財務狀況變動表、財務狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會計信息。九、負責財務檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財務檔案的安全和完整。十、負責定期核查賬表及賬目明細，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實“五相符”。十一、負責擬定合作社成本控制標準，進行成8、本核算及合作社的其他財務工作。十二、負責為每個成員設立成員賬戶，準確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量(額)。十三、嚴格執行財會制度，對不符合制度規定的開支有權拒絕入賬，有權反映財務上存在的問題。十四、為本社民主理財小組對賬目的審計提供便利，并負責解答提出的問題。十五、根據合作社財務公開的要求，做好本社財務公開，及時填寫公開內容。檔案管理制度一、本合作社檔案包括合作社文件、年度計劃、發展規劃、會議紀錄、往來函件、購銷合同及協議等各種文書檔案；包括會計憑證、會計賬簿、財務報表等各種會計檔案。二、合作社會計負責對各種文書檔案和會計檔案的統一管理。會計賬簿、收據存根、9、承包合同等資源共享資料要實行專柜存放。必須嚴格執行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。三、會計人員必須按季度對會計憑證整理、裝訂成冊；年度終了，對會計賬簿、財務報表及其它會計資料和文書檔案進行分類整理裝訂、立卷歸檔，按年度分類編制檔案目錄。四、查閱或調用檔案資料，必須經合作社負責人同意，并建立檔案查閱或調用登記簿，對查閱時間、內容、歸還時間等作好記載。五、銷毀檔案資料要嚴格按程序進行，屬銷毀范圍的會計檔案資料必須登記造冊并報縣有關部門批準后才能銷毀。社員管理制度一、入社管理入社條件和程序。凡是從事與本社業務直接有關的生產經營活動的公民，以及企業、事業單位或者社會團體，符合章程規10、定的入社條件，向本社理事會或者理事長提交書面入社申請，經理事會審核并討論通過者，即成為本社成員。二、社員義務（一）遵守本社章程和各項規章制度，執行成員大會和理事會的決議；（二）按照章程規定向本社出資；（三）積極參加本社各項業務活動，接受本社提供的技術指導，按照本社規定的質量標準和生產技術規程從事生產，履行與本社簽訂的業務合同，發揚互助協作精神，謀求共同發展；（四）維護本社利益，愛護生產經營設施，保護本社成員共有財產；（五）不從事損害本社成員共同利益的活動；（六）不得以其對本社或者本社其他成員所擁有的債權，抵銷已認購或已認購但尚未繳清的出資額；不得以已繳納的出資額，抵銷其對本社或者本社其他成員的11、債務；（七）承擔本社的虧損；（八）成員共同議決的其他義務。三、社員退社、死亡、除名管理1、成員要求退社的，須在會計年度終了的三個月前向理事會提出書面聲明，方可辦理退社手續；其中，團體成員退社的，須在會計年度終了的六個月前提出。退社成員的成員資格于該會計年度結束時終止。資格終止的成員須分攤資格終止前本社的虧損及債務。成員資格終止的，本社在該會計年度決算后3個月內，退還記載在該成員賬戶內的出資額和公積金份額。如本社經營盈余，按照本章程規定返還其相應的盈余所得；如經營虧損，扣除其應分攤的虧損金額。社員在資格終止前與本社訂立的業務合同應當繼續履行。2、成員有下列情形之一的，經理事會討論通過予以除名：不12、履行成員義務，經教育無效的；給本社名譽或者利益帶來嚴重損害的。本社對被除名成員，退還記載在該成員賬戶內的出資額和公積金份額，結清其應承擔的債務，返還其相應的盈余所得。因前款第二項被除名的，須對本社作出相應賠償。3、成員死亡的，其法定繼承人符合法律及本章程規定的條件的，在2個月內提出入社申請，經者理事會討論通過后辦理入社手續，并承繼被繼承人與本社的債權債務。否則，按照退社處理。4、合作社要對退社、死亡、除名的成員的社員證及時收回，按規定注銷其社員資格。四、社員聯系制度根據全社社員居住分布情況和生產經營情況，實行理事、監事、社員代表分工聯系社員制度，進行社情員意上傳下達，開展生產經營指導活動，確保13、信息暢通，運作有序。社務公開制度一、社務公開的內容1、本社發展規劃，年度工作目標及執行情況;社員(代表)大會和理事會討論決定事項的實施情況;理事會年度工作目標執行情況;監事會工作目標完成情況。2、合作社年度財務計劃、財務決算和債權債務情況。3、社員的入社、退社、除名情況;社員在合作社入股情況，公積金、國家財政扶持資金及接受其它捐贈量化到社員個人賬戶份額情況;社員與合作社的交易額(量)情況;社員盈余分配、投資收益分配等情況。4、國家對本社的扶持、本社接受其它捐贈收支、使用、管理情況。5、管理人員、技術人員的聘請、解聘及其工資、獎金、補貼和福利情況，公務活動萬面的開文情況，工作業績情況。6、資產的14、購置、使用、處置等管理情況以及收益情況;本社建設項目的投資、管理和收益情況。7、本社辦公費、旅差費、招待費等、宣傳費等非生產性支出情況。8、涉及本社社員利益，社員普遍關心和要求公開的其他事項。二、社務公開的形式 1、公開欄公開。在合作社辦公地點設置社務公開欄，將公開事項逐條予以公布，并設置意見箱。2、網絡公開和手機短信公開。在合作社網站設立社務公開欄目，將公開事項逐條予以公布，并設置意見反饋欄。2、會議和公開信公開。通過召開社員(代表)會議，發放社務公開內容資料，宣讀公開內容進行公開。合作社定期印發社員公開信公開社員應知內容。3、填寫發放社員證公開。設計制作集注明社員身份、股金證明、社員個人賬15、卡、社情員意、明白卡等于一體的社員證，適時填寫發放公布，但不得取代公開欄。三、社務公開的時間基本社務每季度月底公布，每年定期公開四次。財務公開內容每月公開一次。填發社員證公開，年末一次。應當及時公開的事項隨時公布。四、社務公開的程序1、監事會根據本社的實際情況，依照政策法規和社員的要求提出社務公開的具體方案;2、理事會對萬案進行審查、補充、完善后，根據公開的內容采取多種不同形式，安排相關部門和人員及時公布;3、監事會建立社公開檔案備查。五、意見反饋每次社務公開后，理事會負責收集、聽取、接受社員反映的詢問、意見和投訴，并及時予以解釋和答復。埋事會能夠當場答復的，要當場給予答復;不能夠當場答復的，16、應當于7日內作出答復。半數以上的社員對社務公開的事項不同意的，應當堅決予以糾正，并重新公布。對反映的突出問題要組織專門人員調查、核實、糾正，督促整改落實。生產銷售管理制度一、統一供應農資合作社根據生產需要和技術要求，統一組織為社員（或者生產場、加工廠）采購、供應生產資料和設備。實行規模采購，努力減少社員的生產成本。合作社統一采購供應的農資必須保證質量，適合本社各種生產和質量安全技術標準。二、統一技術標準合作社按照質量安全要求，統一組織制訂、實施生產技術規程，按產品質量標準組織生產，逐步建立產品質量追溯、檢測監督等制度。三、統一指導服務合作社實行管理人員（或者社員代表）分生產區域、分產業產品品種17、負責制，統一對社員（或者生產場、加工廠）進行產前、產中、產后的指導服務和管理。四、統一加工銷售1合作社統一生產加工，統一商標品牌，統一包裝銷售。積極開拓市場，擴大銷售網絡，尋求定向加工，努力降低銷售費用，提高產品的附加值。2在合作社收購社員產品環節上，要嚴格執行合同規定的收購質量、價格、數量，對待社員要公平公正，不厚此薄彼；社員要維護本社形象和利益，要履約守信，不貪小利；社員要聽從統一指揮，服從統一調度，保證在規定時間內，保質保量的交售產品，使產品能及時加工、包裝、調運，進入市場。議事決策記錄制度為了維護成員的合法權益，使合作社向著健康、穩定、協調的方向發展，實行科學管理、民主決策、提高經濟效18、益，根據合作社章程，特制定本制度。一、本合作社的最高權力機構是成員（代表）大會，由理事會負責如集。凡制訂和修改章程、選舉和罷免理事、2000元以上的財務開支盈利返還、合作社終止后的財產處理等重大事宜，必須召開成員（代表）大會，經三分之二以上成員出席會議，關數以上成員表決通過。方可交理事會執行。表決實行一人一票制。二、成員（代表）大會每年召開1次。遇特殊情況，如生產經營的得大事件、罷免理事會等，由三分之一以上成員提議，理事會二分之一以上理事會通過，可由理事會長或副理事會長召集臨時成員（代表）大會，以決定重要事項。三、理事會是本合作社最高要權力的執行機構，負責日常生產經營工作由理事會長負責召集。凡19、制定內部管理制度、選舉和罷免理事會長、副理事會長、秘書長、設立辦事或分支機構、聘用工作人員等重要事項。必須召開理事會，經三分之二以上理事出席會議，并由出席會議的三分之二以上的理事表決通過方可生效。社員盈余分配制度一、分配對象。參加盈余分配的人員為持有本社社員證的社員。二、分配核算。合作社在進行年終盈余分配工作以前，財務人員要做好財物清查，準確核算全年的收入、成本、費用和盈余，清理資產和債權、債務。財務核算結束后，向理事會提交盈余分配方案。三、盈余分配順序和辦法。合作社的盈余按照下列順序進行分配：1提取盈余公積金。按照章程或成員大會決議規定的比例提取，用于彌補虧損、擴大生產經營或者轉為成員出資。20、若累計有虧損，首先彌補虧損，抵虧后的公積金余額再用于擴大生產經營或者轉為成員出資。2向社員分配盈余。合作社的盈余經過上述分配后的余額，按照交易量（額）向社員返還，分配比例不低于可分配盈余的60；按照出資額、成員應享有公積金份額和國家財政扶持資金及接受捐贈確定為社員的份額向社員進行分配，分配比例不超過可分配盈余的40。入社不滿一年的社員，根據社員實際出資和入社時間，按時間段按比例進行分配。四、審批程序。理事會接到合作社財務部提交的盈余分配方案后，組織召開有監事會成員、管理人員、社員代表參加的理事會擴大會，聽取意見，進一步完善方案，經理事會審核后，提請社員（代表）大會審議批準后方可執行。五、記載登記。按交易量（額）比例分配盈余金額及平均量化到社員的資金份額要記載到社員證中。