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1、合成革集團投資決策及結果評價管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章總則1第二章組織和職責1第三章投資原則2第四章投資決策管理3第五章投資過程管理5第六章投資結果評價和管理責任5第七章附則6投資管理制度第一章 總則第一條 為了規范集團公司和權屬公司的投資行為，強化對投資活動的管理，實現投資結構最優化和綜合效益最大化，根據相關法律法規，結合集團實際情況，特制定本制度。第二條 投資管理是指集團對本部及權屬公司的投資行為從立項、論證、實施到回收投資整個過程的管理。第三條 投資管理遵循保護投資者權益，放開經營權2、的基本方針，并堅持管理和服務相結合、過程介入和信息共享相結合的原則，最大限度地促進企業投資行為健康發展。第四條 項目管理是投資管理的主要形式，論證、審核、監控是投資管理的主要內容。第五條 本制度中除特殊注明之外，“集團”是指XX集團，“集團公司”是指XX合成革集團有限公司，“權屬公司”是指XX合成革集團有限公司擁有實際控制權的對外投資企業。第六條 本制度適用于集團公司和權屬公司。第二章 組織和職責第七條 集團公司設資產管理部，資產管理部是集團公司實施投資管理的職能部門，其主要職責包括：（1） 協助戰略發展部制定集團公司長期戰略發展規劃；（2） 主持制定年度投資計劃；（3） 集團公司投資項目的策3、劃、論證與監管；（4） 負責權屬公司投資項目的審查、報批和備案。第八條 集團公司戰略發展部配合資產管理部對投資項目進行相關的前期調研。第九條 集團公司審計監察部負責投資項目進行定期和不定期的審計。第十條 權屬公司經營層負責授權范圍以內項目的審批。第十一條 權屬公司董事會負責在權屬公司股東大會授權范圍以內項目的審批。第十二條 集團公司總裁辦公會負責集團公司投資項目授權范圍內的審批和權屬公司投資項目授權范圍內的審核。第十三條 集團公司董事局負責集團公司投資項目的審批和權屬公司投資項目的審核。第三章 投資原則第十四條 集團公司及權屬公司的投資方式包括：（1） 直接或間接投資；（2） 資金或實物投資；4、（3） 資源性投資及無形資產投資。第十五條 集團公司及權屬公司應制定本企業中長期投資規劃和年度投資計劃。權屬公司的中長期投資規劃和年度投資計劃要分別根據權屬公司戰略規劃審核流程和權屬公司年度經營計劃審核流程及相關制度確定。第十六條 投資應堅持以戰略為指導，以市場為導向，以效益為中心，以集團品牌為標志，逐步形成主業突出、行業特點鮮明的產業體系。第十七條 投資應符合國家、地區產業政策，以及集團公司中長期戰略發展規劃。第十八條 投資應經過可行性論證，可行性論證的內容包括國家產業政策分析、行業發展狀況分析、戰略分析、效益分析、程序分析、技術與管理分析、法律分析、風險分析等方面的分析。集團公司投資可行性5、論證主要由資產管理部負責、戰略發展部配合。第十九條 權屬公司投資可行性論證主要由權屬公司組織進行，集團公司資產管理部代表集團公司收集相關信息并在集團公司內部審核程序中發表意見。可行性論證力求全面、真實、準確及可行。第二十條 集團公司逐步建立、完善和管理集團內部投資信息網絡系統，集團內逐步實現國家政策動向、市場動態、項目合作等信息的共享。第四章 投資決策管理第二十一條 集團投資管理實行審核制、審批制和備案制相結合的方式。第二十二條 實行審核制的投資項目包括：（1） 權屬公司年度投資計劃以外的項目；（2） 權屬公司項目總投資生產經營性項目在XXXX萬元以上；（3） 權屬公司項目總投資非生產經營性項6、目在XXXX萬元以上；（4） 權屬公司的所有對外投資與合作項目。第二十三條 實行審批制的投資項目是指集團公司直接投資的項目。第二十四條 上述范圍以外的權屬公司投資項目實行備案制。第二十五條 投資項目審核和審批原則：（1） 符合國家產業政策以及集團的長期發展規劃；（2） 經濟效益良好；（3） 資金、技術、人才、原材料有保證；（4） 法律手續完善；（5） 上報資料齊全、真實、可靠；（6） 與企業投資能力相適應。第二十六條 對于實行審核制的權屬公司項目，根據權屬公司投資項目審核流程，按照項目提出、審查論證、審議決策、審批實施、項目報批五個步驟進行管理。第二十七條 項目提出。權屬公司在未簽訂任何具有法7、律效力的合同、協議及未進行任何實際投資之前，備齊以下資料，按照集團公文文書管理制度要求交行政管理部，由行政管理部交外派董事、資產管理部：（1） 項目可行性研究報告；（2） 權屬公司投資項目的投資議案；（3） 有關合同、（協議）草案；（4） 資金來源及資產負債情況；（5） 有關合作單位的資信情況；（6） 政府的有關許可文件；（7） 項目執行人的資格及能力等；第二十八條 審查論證。集團公司資產管理部在收到項目報批的全部資料后，應組織戰略發展部等有關部門審查項目基本情況，比較選擇不同的投資方案，對項目的疑點、隱患提出質詢，評價項目執行人的資格及能力，提出項目建議，并出示專業意見報分管副總裁。第二十九8、條 審議決策。分管副總裁出示意見后報總裁，經總裁辦公會審議，總裁出示意見。投資金額在XXXX萬元以下（不含XXXX萬元）的項目，總裁辦公會直接形成決議。投資金額在XXXX萬元以上（含XXXX萬元）的項目，報集團董事局審議決策形成決議。第三十條 審批實施按以下權限進行：（1） 總裁辦公會形成的XXXX萬元以下項目的決議和集團董事局審議形成的XXXX萬元以下（不含XXXX萬元）項目的決議，經資產管理部傳達到外派董事，由外派董事在權屬公司董事會上表決，審批通過后由權屬公司具體實施。（2） 董事局形成的XXXX萬元以上（含XXXX萬元）項目的決議由董事局主席在權屬公司股東大會上表決，審批通過后由權屬公9、司具體實施。第三十一條 項目報批。需上報審批或備案的項目，其項目計劃、國債項目申請、項目建議書、可行性研究報告、初步設計、引進設備免稅確認、國產設備抵免所得稅確認等，由負責項目的部門上報政府有關部門審查、審批或備案，權屬公司應積極配合。項目環境影響評價、職業安全衛生評價由集團公司安全保衛部統一上報政府有關部門審批，集團公司應積極配合。第三十二條 對于實行審批制的集團公司項目，根據集團公司投資項目審批流程，按照方案論證、審議決策、審批實施、項目報批四個步驟進行管理。第三十三條 方案論證。資產管理部投資管理人員經過方案論證后提出投資方案，報分管副總裁。第三十四條 審議決策。分管副總裁出示意見后報總10、裁，經總裁辦公會審議，總裁出示意見。投資金額在XXX萬元以下（不含XXXX萬元）的項目，直接形成決議。投資金額在XXXX萬元以上（含XXXX萬元）的項目，報董事局審議決策形成決議。第三十五條 審批實施。通過的投資項目由資產管理部具體實施，否決的項目由資產管理部將項目資料納入項目庫備案管理。第三十六條 項目報批。需上報審批或備案的投資項目，由資產管理部統一上報政府有關部門審查、審批或備案，其他相關部門積極配合。第三十七條 對于實行備案制的項目，由權屬公司在項目實施后XX個工作日內向集團公司資產管理部提交備案材料存檔，包括可行性分析報告、合同、章程等。第五章 投資過程管理第三十八條 集團內的項目投11、資管理實行投資、經營和監管相結合的原則。投資單位對投資項目按照項目管理方式指定項目負責人，做到責、權、利相對等，確保項目按計劃實施。第三十九條 項目負責人應定期將項目進展情況向主管領導做出書面匯報。第四十條 權屬公司的項目匯報材料，包括建設進度、工程質量、投資控制、安全、投達產情況等，應按月送達集團公司資產管理部備案。第四十一條 集團公司資產管理部對權屬公司的重大投資項目進行跟蹤檢查，幫助解決各種實際問題，協調各方面的關系。第四十二條 集團公司審計監察部視情況，定期或不定期對集團公司職能部門和權屬公司進行投資項目專項檢查和審計，對違反本制度進行投資的行為和投資管理混亂的單位和責任人，提出處理意12、見或建議，報經集團公司領導批準后執行。第六章 投資結果評價和管理責任第四十三條 集團公司資產管理部根據項目可行性研究報告對投資結果進行評價。第四十四條 集團公司外派董事應按照集團公司的審核決議，對投資項目決策表態，不得個人自行表態。第四十五條 集團公司外派董事對投資項目存在問題故意隱瞞不報的，一經發現，集團公司將追究該董事的行政責任，造成重大損失的，要追究法律責任。第四十六條 對投資項目因管理不善或用人不當致使企業資產流失、企業嚴重虧損或造成其它嚴重后果的，要追究相關責任人的責任。第四十七條 對投資項目因決策失誤或審查、把關不嚴，造成經濟損失的，也應追究相關責任人的責任。第四十八條 對投資項目的主管領導、負責人、監督人或其它工作人員違反本規定、玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊造成嚴重損失的要追究相關人員的行政及法律責任。第七章 附則第四十九條 本制度由集團公司資產管理部起草和修訂，解釋權歸資產管理部。第五十條 本規定如有與相關法律、法規、規定相抵觸的，應以相關法律、法規、規定為準。第五十一條 本制度自董事局主席審批后發布施行。