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1、合成革集團(tuán)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者管理制度總則為建立和完善XX集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者，根據(jù)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)和XX集團(tuán)章程，制定本制度。權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者包括權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，受權(quán)屬公司董事會(huì)委托開(kāi)展權(quán)屬經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)成果負(fù)有主要責(zé)任。本制度中，除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指XX集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指XX合成革集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指XX合成革集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。提名和任2、命集團(tuán)公司在提名權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者或者對(duì)提名方案進(jìn)行審核時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者的基本任職資格包括：根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司經(jīng)營(yíng)者的資格；承認(rèn)并信守權(quán)屬公司章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)；具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；具備權(quán)屬公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識(shí)；具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力、計(jì)劃能力、決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問(wèn)題解決能力、表達(dá)能力等；年齡35歲以上，年富力強(qiáng)，有足夠的精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；學(xué)歷應(yīng)為大學(xué)本科以上。3、權(quán)屬公司總經(jīng)理既可以由集團(tuán)公司外派董事代表集團(tuán)公司提名，也可以由權(quán)屬公司其他董事（提名委員會(huì)）提名。集團(tuán)公司外派董事提名權(quán)屬公司總經(jīng)理的流程如下：集團(tuán)公司總裁（辦公會(huì)）提出總經(jīng)理提名要求；集團(tuán)公司人力資源部根據(jù)要求提出候選人名單（23人）；人力資源副總裁對(duì)候選人名單出示意見(jiàn)；總裁辦公會(huì)審議候選人名單，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人（1人）的決議；集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議向權(quán)屬公司董事會(huì)提交權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人議案。權(quán)屬公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由權(quán)屬公司總經(jīng)理提名。權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者提名方案須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過(guò)之后再提交權(quán)屬公司董事會(huì)審批，具體的流程如下：集團(tuán)公司外派董事向集團(tuán)公司人4、力資源部轉(zhuǎn)交權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者提名方案；集團(tuán)公司人力資源部組織對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者候選人進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)查，并提出專業(yè)意見(jiàn)；集團(tuán)公司人力資源副總裁審閱提名方案，并出示意見(jiàn)；集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議提名方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司總經(jīng)理提名方案的決議；集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決。集團(tuán)公司副總裁以上經(jīng)營(yíng)管理人員（包括總裁和副總裁）不得兼任權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者。集團(tuán)公司董事（含董事局主席）和監(jiān)事（含監(jiān)事會(huì)主席）不得兼任權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者。集團(tuán)公司董事（含董事局主席）和監(jiān)事（含監(jiān)事會(huì)主席）不得兼任權(quán)屬公司董事長(zhǎng)。權(quán)屬公司董事長(zhǎng)原則上不得兼任該權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者：對(duì)于新成立的公司，公司董事長(zhǎng)5、不得兼任所在公司總經(jīng)理；對(duì)現(xiàn)有權(quán)屬公司，該條條款視權(quán)屬公司實(shí)際情況逐步實(shí)施。權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者由權(quán)屬公司董事會(huì)進(jìn)行任命，任命書(shū)報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案。考核和激勵(lì)權(quán)屬公司董事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)總經(jīng)理進(jìn)行考核，考核和激勵(lì)方案由集團(tuán)公司審核通過(guò)之后，由權(quán)屬公司董事會(huì)審批后執(zhí)行，具體流程如下：權(quán)屬公司董事或權(quán)屬公司薪酬委員會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果提出總經(jīng)理考核和激勵(lì)方案；集團(tuán)公司外派董事向集團(tuán)公司人力資源部轉(zhuǎn)交考核和激勵(lì)方案；集團(tuán)公司人力資源部對(duì)考核和激勵(lì)方案組織相關(guān)調(diào)查，并在調(diào)查基礎(chǔ)上提出專業(yè)意見(jiàn)；集團(tuán)公司人力資源副總裁審查考核和激勵(lì)方案，并出示意見(jiàn)；6、集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議考核與激勵(lì)方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與激勵(lì)方案的決議；集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決。權(quán)屬公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果是確定權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者風(fēng)險(xiǎn)收入（績(jī)效工資、獎(jiǎng)金和股權(quán)收入等）的主要因素；權(quán)屬公司副總和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由權(quán)屬公司組織進(jìn)行考核和激勵(lì)，其考核與激勵(lì)方案報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案。解聘、辭職和離任權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的權(quán)屬公司根據(jù)公司章程確定。權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者如果不能勝任工作，權(quán)屬公司董事會(huì)應(yīng)該及時(shí)予以解聘。權(quán)屬公司當(dāng)年業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)得分低于60分，權(quán)屬公司董事會(huì)應(yīng)該對(duì)主要經(jīng)營(yíng)者予以解聘。權(quán)屬公司總經(jīng)理解聘方案由權(quán)屬公司董7、事或權(quán)屬公司薪酬核委員會(huì)提出，權(quán)屬公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人解聘方案由權(quán)屬公司總經(jīng)理提出。權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者解聘方案須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過(guò)之后提交權(quán)屬公司董事會(huì)審批，具體流程如下： 集團(tuán)公司外派董事向集團(tuán)公司人力資源部轉(zhuǎn)交權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者解聘方案；集團(tuán)公司人力資源部組織對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者解聘方案進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)查，并提出專業(yè)意見(jiàn)；集團(tuán)公司人力資源副總裁審閱解聘方案，并出示意見(jiàn)；集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議解聘方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者解聘方案的決議；集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決。權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者在任期內(nèi)可以提出辭職。但是辭職申請(qǐng)須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過(guò)之后提交權(quán)屬公司董事會(huì)審8、批，具體流程如下： 集團(tuán)公司外派董事向集團(tuán)公司人力資源部轉(zhuǎn)交權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者辭職申請(qǐng)；集團(tuán)公司人力資源部組織對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者辭職申請(qǐng)進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)查，并提出專業(yè)意見(jiàn)；集團(tuán)公司人力資源副總裁審閱辭職申請(qǐng)，并出示意見(jiàn)；集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議辭職申請(qǐng)，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者解聘方案的決議；集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決。權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者離任手續(xù)由權(quán)屬公司按照相關(guān)程序辦理，并報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案。權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者離任時(shí)，由集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。附則本制度由集團(tuán)公司人力資源部起草和修訂，由集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議，集團(tuán)公司總裁審批后發(fā)布。本制度自發(fā)布之日起施行。本制度由XX集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。