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1、實業(yè)集團公司授權范圍、類別及形式管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團公司授權管理制度第一章總則第一條為規(guī)范和完善集團公司的治理結構，強化集團公司對其子公司或者關聯(lián)公司（以下稱項目公司）的統(tǒng)一管理，達到集中決策與適當分權的合理平衡，以滿足集團公司和諧、高效管理的需要，依據(jù)中華人民共和國公司法、*集團有限責任公司章程及相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本集團公司的實際情況，制訂本制度。第二條本制度所稱的授權，是指由集團公司董事會代表集團公司向集團各項目公司負責人的基本授權、集團公司董事會或董事長向項目公司負責人或者其他相2、關負責人進行特別授權以及集團公司在具體經(jīng)營管理過程中其他必要的特別授權，各相關被授權人必須在授權范圍內(nèi)依法進行經(jīng)營管理活動。第三條各相關被授權人行使授權權限時，必須接受集團公司的統(tǒng)一領導，遵守集團公司的各項規(guī)章制度。第二章授權的范圍、類別和形式第四條集團公司授權分為基本授權和特別授權兩個類別:（1）基本授權是指對各項目公司人事管理、財務管理及基本業(yè)務的授權，經(jīng)基本授權產(chǎn)生被授權項目公司負責人的基本權限。基本授權的期限為1年。（2）特別授權是指對超出基本授權范圍的某一特定事項或某項特殊業(yè)務的臨時性授權。經(jīng)特別授權產(chǎn)生被授權項目公司負責人及其他相關負責人的特別權限。特別授權的期限在特別授權書中注明3、，最長不得超過1年。第五條集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要向項目公司負責人進行基本授權，接受集團公司基本授權的項目公司負責人可以再向其所轄機構中的其他個人轉(zhuǎn)授權，但轉(zhuǎn)授權范圍不得超過基本授權范圍。接受基本授權的項目公司負責人及接受轉(zhuǎn)授權的人共同對轉(zhuǎn)授權的行為負責并承擔轉(zhuǎn)授權行為實施的后果。第六條集團公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要可向項目公司負責人進行特別授權、集團公司董事會或董事長根據(jù)具體事務處理需要可向其他相關負責人進行特別授權，接受特別授權的項目公司負責人和其他相關負責人不得再向其所轄機構中的其他個人轉(zhuǎn)授權。第七條授權的基本形式：（1）基本授權：由集團公司董事長向項目公司負責人簽發(fā)*集團有限責任公司授權4、書，明確被授權人、授權范圍、授權期限。（2）特別授權：由集團公司董事長向項目公司負責人或者其他相關負責人簽發(fā)*集團有限責任公司特別授權書，明確被授權人、授權范圍、授權期限。、第三章基本授權的制定、管理和變更程序第八條集團公司基本授權的范圍包括：人事授權、財務授權和業(yè)務授權，分別產(chǎn)生被授權項目公司的人事權限、財務權限和業(yè)務權限。第九條人力資源中心根據(jù)集團公司相關人力資源管理制度行使以下授權權限（具體在授權書中體現(xiàn)）：（1）人事任免、調(diào)整崗位（建議權、決定權）；（2）績效考核、獎懲（參與權、建議權、決定權）；（3）晉升、降職、調(diào)薪、福利（建議權、決定權）；（4）組織建設；（5）制度建設。第十條財務5、授權的具體內(nèi)容包括：（1）按照集團公司批準的崗位職責范圍履行財務管理的職責和權限，進行財務日常報銷、賬務處理、報表編制及報送等財務工作；（2）集團公司負責制定和完善財務管理制度，各項目公司根據(jù)具體情況完善業(yè)務流程；（3）負責對項目公司月度資金計劃的制定，集團本部計劃財務中心復核后報董事長審批；（4）經(jīng)集團本部計劃財務中心復核，董事長審批后的月度資金預算計劃，在資金計劃額度內(nèi)的資金使用權，由項目公司負責人審批；（5）費用的借支和報銷：1、因業(yè)務需要借支，凡借支金額累計不超過借款人月度工資總額的，由項目公司負責人審批；2、項目公司的負責人對各項目公司每次（筆）在5000元以內(nèi)的費用有報銷審批權，但6、每月累計不超過董事長審批后的月度資金預算計劃的額度；（6）項目公司的負責人對親自經(jīng)手的禮金每次金額在5000元以內(nèi)的有自行簽處權，但每月累計不超過董事長審批后的月度資金預算計劃的額度；（7）其他經(jīng)集團公司董事會或者董事長認為有必要授權委托辦理的具體事務。第十一條業(yè)務授權的具體內(nèi)容包括：（1）主要經(jīng)營業(yè)務相關經(jīng)營方案的制訂和執(zhí)行；（2）對外合同的談判、起草、簽訂工作：A、咨詢合同金額低于人民幣1萬元的；設計合同，監(jiān)理合同，施工合同，征地、拆遷、移民補償類合同，大宗施工設備、施工材料的采購合同或其他合同金額低于人民幣10萬元的；銷售合同金額低于人民幣5萬元的；行政用品、辦公用品的采購合同金額低于人7、民幣5000元的，上述合同由各項目公司全權負責合同談判、起草、簽訂工作，簽訂合同后將詢價討論結果及合同一并報集團公司備案。B、咨詢合同金額高于人民幣1萬元的；設計合同，監(jiān)理合同，施工合同，征地、拆遷、移民補償類合同，大宗施工設備、施工材料的采購合同或其他合同金額超過人民幣10萬元（含10萬元）的；銷售合同金額高于人民幣5萬元（含5萬元）的；行政用品、辦公用品的采購合同金額超過人民幣5000元（含5000元）的；與政府部門簽訂的合同，總價暫不確定的單價合同，合資、合作合同、重大涉外合同以及其他重大合同的談判、起草、簽訂工作由集團公司董事會或董事長授權委托辦理。（3）其他經(jīng)集團公司董事會或者董事長8、認為有必要授權委托辦理的具體事務。如涉及投資項目的重大變更、方案修改調(diào)整等。第十二條集團公司基本授權須經(jīng)集團公司董事會批準通過并由董事長簽發(fā)。第十三條集團公司董事會根據(jù)集團公司經(jīng)營需要，可以制定并頒布集團公司基本授權規(guī)定，也可以指定集團公司或者項目公司某個部門或者相關具體負責人擬定草案，提交董事會研究討論并作出決定；集團本部人力資源中心或者項目公司根據(jù)集團經(jīng)營需要和項目公司實際需要應在每個授權期間開始前30天向集團公司董事會報送集團公司基本授權草案，集團公司董事會應在15日內(nèi)審議并作出決定。第十四條基本授權草案或規(guī)定經(jīng)集團公司董事會決議通過后，集團本部人力資源中心應在5日內(nèi)制作出*集團有限責任9、公司授權書一式兩份，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權書下發(fā)一份至被授權項目公司負責人。集團本部檔案管理部存檔保管一份，并負責分別向集團本部人力資源中心、合同部、審計部、計劃財務中心提供電子掃描版。第十五條集團公司對項目公司負責人的基本授權應與集團公司項目公司的定崗定編相一致。集團本部人力資源中心應制定出明確的項目公司崗位職責說明書，該職責說明書作為對該項目公司負責人基本授權書的附件。第十六條當被授權項目公司負責人發(fā)生下列情況時，集團公司可變更對該項目公司負責人的基本授權：（1）項目公司負責人與授權有關的工作崗位設置發(fā)生變更；（2）被授權人發(fā)生重大越權行為；（3）因被授權人未能正確履行授權程序造成10、重大經(jīng)營風險；（4）其他需要變更的情況。第十七條基本授權的變更程序是：由集團公司和項目公司有關部門（工作崗位設置發(fā)生變更時為集團本部人力資源中心）根據(jù)具體情況提出對授權的變更方案，重大變更方案報集團公司董事會批準，一般變更方案報集團公司董事長批準。變更方案批準后由集團本部人力資源中心據(jù)此制作出*集團有限責任公司授權變更通知書一式兩份，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權變更通知書下發(fā)一份至被授權項目公司負責人，集團本部檔案管理部存檔一份，并負責分別向集團本部人力資源中心、合同部、審計部、計劃財務中心提供電子掃描版。授權變更通知書作為原授權書的附屬文件，與原授權書具有同等效力，隨原授權書的終止而終止。11、第四章特別授權的制定、管理和變更程序第十八條當集團公司出現(xiàn)以下情況時，集團公司董事長可以向項目公司負責人或者其他相關負責人簽發(fā)特別授權：（1）根據(jù)集團公司或者項目公司經(jīng)營需要，應由項目公司負責人辦理超出基本授權范圍的特殊經(jīng)營性業(yè)務的授權；（2）根據(jù)具體事務處理的需要，應由集團公司其他相關負責人需超出基本授權對外訂立合同、協(xié)議或者開展其他業(yè)務的專項性事務授權；（3）集團公司發(fā)生訴訟、安全事故或者其他非訴訟糾紛時，為妥善處理糾紛，需要對項目公司負責人或者其他相關負責人員授予臨時性、專項性或緊急性授權的；（4）其他需要特別授權項目公司負責人或者其他相關負責人處理的專項性事務授權。第十九條特別授權的制12、定程序為：需要特別授權的項目公司負責人或者其他相關負責人就特別授權事項向集團公司董事長提出口頭或書面申請并經(jīng)批準，或者集團公司董事會或董事長根據(jù)需要決定后，由集團本部合同部制作出*集團有限責任公司特別授權書一式兩份，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權書下發(fā)一份至被授權項目公司負責人或者其他相關負責人。集團本部檔案管理部存檔一份，并負責分別向集團本部人力資源中心、合同部和審計部提供電子掃描版。第二十條集團公司董事會或董事長有權根據(jù)情況變化變更已簽發(fā)的特別授權，由集團本部合同部根據(jù)董事會或董事長的決定制作*集團有限責任公司授權變更通知書一式兩份，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權變更通知書下發(fā)一份至被授權13、項目公司負責人或者其他相關負責人。集團本部檔案管理部存檔一份，并負責分別向集團本部人力資源中心、合同部和審計部提供電子掃描版。授權變更通知書作為原授權書的附屬文件，與原授權書具有同等效力，隨原授權書的終止而終止。第二十一條在特別授權相關事項處理結束后，被授權項目公司負責人或者其他相關負責人應及時向集團公司董事長匯報授權的使用情況，并將授權書交還集團本部檔案管理部。該特別授權即行終止。第五章授權的終止第二十二條授權因發(fā)生下列情況終止：（1）授權書中規(guī)定期限屆滿，如果集團公司董事會或者董事長沒有發(fā)出授權展期的通知，則授權終止；（2）授權被撤銷；（3）被授權機構被撤銷或者被授權人離職；（4）在授權期14、限內(nèi)，因原授權事項已經(jīng)完成或者被取消，原授權終止；（5）其他需要終止的情況。第二十三條授權被終止后，被授權人應向集團本部人力資源中心匯報被授權期間的工作和授權使用狀況，并將授權書交還集團本部檔案管理部。第六章授權制度的檢查與監(jiān)督第二十四條集團本部審計部應當定期或不定期對被授權項目公司負責人行使授權權限的情況進行檢查和監(jiān)督。被授權項目公司負責人或者其他相關負責人有義務定期向集團公司董事會或者董事長匯報行使授權權限的實際情況。第二十五條集團本部審計部在審查中發(fā)現(xiàn)被授權項目公司負責人或者其他相關負責人有一般越權行為的，應督促其限期改正；有重大越權行為的，應提交集團公司董事長決定對其作出處分，該重大越權行為給集團公司造成嚴重損失的，集團公司有權追究其相應的經(jīng)濟責任。第二十六條前條所稱“一般越權行為”是指被授權人超越授權書中的授權權限但未造成嚴重后果的行為；“重大越權行為”指被授權人實施了授權書中授權人聲明禁止的行為，或超越授權權限造成嚴重后果的行為。第七章附則第二十七條集團公司之前所有規(guī)章制度中關于授權的規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準。第二十八條本制度由集團公司董事會負責解釋。第二十九條本制度自頒布之日起開始實施。