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1、合成革集團(tuán)董事考核流程、周期和內(nèi)容制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章總則1第二章組織和職責(zé)1第三章考核流程2第四章考核周期和內(nèi)容3第五章考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用7第六章考核文檔管理7第七章附則8董事考核制度第一章 總則第一條 為提高各集團(tuán)公司董事工作績效，特制定本制度。第二條 集團(tuán)公司董事績效考核是指在一定時(shí)期內(nèi)，公司通過制定有效、客觀的考核目標(biāo)，對(duì)各集團(tuán)公司董事進(jìn)行科學(xué)、動(dòng)態(tài)地衡量和評(píng)定，并對(duì)集團(tuán)公司董事績效考核結(jié)果進(jìn)行合理運(yùn)用以激發(fā)各集團(tuán)公司董事責(zé)任者的工作積極性和創(chuàng)造性，提高工作業(yè)績的管理過程。第三條2、 本制度中的考核對(duì)象為集團(tuán)公司董事。第四條 本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指xx集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指xx合成革集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指xx合成革集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第二章 組織和職責(zé)第五條 集團(tuán)公司股東大會(huì)是集團(tuán)公司董事績效考核的決策機(jī)構(gòu)。第六條 作為集團(tuán)公司董事績效考核的決策機(jī)構(gòu)，股東大會(huì)的職責(zé)包括：（1） 審批集團(tuán)公司董事績效考核管理制度；（2） 審批集團(tuán)公司董事績效考核標(biāo)準(zhǔn)；（3） 審批集團(tuán)公司董事績效考核目標(biāo)；（4） 審批集團(tuán)公司董事績效考核結(jié)果；（5） 審批考核結(jié)果運(yùn)用方案。第七條 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)是集團(tuán)公司董事績效考核的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在集團(tuán)3、公司董事績效考核中所承擔(dān)的職責(zé)包括：（1） 編制和修訂集團(tuán)公司董事績效考核管理制度；（2） 編制和修訂集團(tuán)公司董事績效考核標(biāo)準(zhǔn)；（3） 編制和修訂集團(tuán)公司董事績效考核考核目標(biāo)；（4） 組織收集績效考核信息；（5） 組織分析和計(jì)算考核結(jié)果；（6） 擬定考核結(jié)果運(yùn)用方案；（7） 執(zhí)行考核結(jié)果運(yùn)用方案；（8） 集團(tuán)公司董事績效考核結(jié)果歸檔和保管。第三章 考核流程第八條 考核流程包括集團(tuán)公司董事績效考核方案審批流程和集團(tuán)公司董事績效考核流程。第九條 集團(tuán)公司董事績效考核方案審批流程包括以下步驟：（1） 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事績效考核方案，上交集團(tuán)公司股東大會(huì)；（2） 集團(tuán)公司股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司4、董事績效考核方案進(jìn)行審議，并形成決議；（3） 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司股東大會(huì)決議，修改并擬定集團(tuán)公司董事績效考核方案。第十條 集團(tuán)公司董事績效考核流程包括以下步驟：（1） 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)收集集團(tuán)公司董事業(yè)績信息；（2） 集團(tuán)公司董事在集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)做述職報(bào)告；（3） 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)統(tǒng)計(jì)、分析集團(tuán)公司董事業(yè)績信息，結(jié)合集團(tuán)公司董事的述職報(bào)告，計(jì)算考核結(jié)果；（4） 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案，連同集團(tuán)公司董事考核結(jié)果，一并上交股東大會(huì)；（5） 股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司董事考核結(jié)果和考核結(jié)果運(yùn)用方案進(jìn)行審議，并形成決議； （6） 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議擬定集團(tuán)公司董事考核結(jié)5、果運(yùn)用方案；（7） 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案。第四章 考核周期和內(nèi)容第十一條 集團(tuán)公司董事績效考核周期為年度。第十二條 年度考核是對(duì)集團(tuán)公司董事在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即1月1日1月31日完成上年的年度考核工作。第十三條 集團(tuán)公司董事績效考核內(nèi)容包括考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績效考核指標(biāo)。（1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2） 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。第十四條 集團(tuán)公司董事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見員工考核管理制度。表：集團(tuán)公司董事考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱集團(tuán)公司董事6、方面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重考核機(jī)構(gòu)考核周期德能考核30誠信品德50%公司忠誠度18%集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)年度誠實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識(shí)8%節(jié)儉意識(shí)8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70工作態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識(shí)10%學(xué)習(xí)意識(shí)10%工作業(yè)績70%集團(tuán)公司業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果25%集團(tuán)公司董事會(huì)出席率15%工作報(bào)告15%對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營管理的督導(dǎo)和建議15%修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者新規(guī)作成表：集團(tuán)公司董事長考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱集團(tuán)公司董事長方面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重考核機(jī)構(gòu)7、考核周期德能考核30誠信品德50%公司忠誠度18%集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)年度誠實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識(shí)8%節(jié)儉意識(shí)8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70工作態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識(shí)10%學(xué)習(xí)意識(shí)10%工作業(yè)績70%集團(tuán)公司業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果50%集團(tuán)公司董事會(huì)出席率5%工作報(bào)告10%對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營管理的督導(dǎo)和建議5%修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者新規(guī)作成工作業(yè)績指標(biāo)量化方法：指標(biāo)名稱量化得分（X）標(biāo)準(zhǔn)90X10080X9070X8050X700X50對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營管理的督導(dǎo)和建議對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展有深入8、研究，全面了解公司經(jīng)營管理狀況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出有效的解決意見對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解公司經(jīng)營管理狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出相應(yīng)的解決意見大致了解集團(tuán)公司經(jīng)營管理狀況，能將督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營管理狀況了解不多，不能給予有效的督導(dǎo)對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營管理狀況一無所知，無法實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)公司的督導(dǎo)，集團(tuán)公司經(jīng)營管理出現(xiàn)重大問題工作報(bào)告按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容比較令人滿意，提出有關(guān)建議和意見基本能做到按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容符合要求未能完全按時(shí)提交工作報(bào)告；內(nèi)容不夠全面工作報(bào)告提交經(jīng)常未按時(shí)完成；報(bào)告敷衍了事，9、無太多參考價(jià)值集團(tuán)公司董事會(huì)出席率（）90X10080X9070X8050X700X50集團(tuán)公司業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果其量化辦法詳見文件xx集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)管理制度和xx集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，在上期考核結(jié)果出來之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75”。第五章 考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用第十五條 被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第十六條 被考核者績效考核得分等于各項(xiàng)績效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績效考核得分（績效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第十七條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核10、者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分績效考核得分70德能考核得分30”；第十八條 被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值，其計(jì)算公式為“年度綜合考核得分（某監(jiān)事給出的得分）/（參與考核的監(jiān)事人數(shù)）”。第十九條 根據(jù)年度綜合考核得分，將集團(tuán)公司董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 勝任級(jí)：75年度考核得分100；（2） 不勝任級(jí)：0年度考核得分75。第二十條 集團(tuán)公司董事年度考核達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)公司可繼續(xù)委派其擔(dān)任該權(quán)屬公司的董事，并全額發(fā)放當(dāng)期補(bǔ)貼。第二十一條 集團(tuán)公司董事年度考核未達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)公司應(yīng)免去其在該權(quán)屬公司的董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期補(bǔ)貼。第六章 考核文檔管理第二十二條 集團(tuán)公司董事績效考核文檔包括考核標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果、績效考核信息等相關(guān)文檔和量表。第二十三條 考核文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行保管。1.第二十四條 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)監(jiān)是會(huì)檔案管理制度，對(duì)考核文檔進(jìn)行歸類和標(biāo)識(shí)以方便查閱，妥善保存考核文檔。第二十五條 考核文檔是重要的檔案，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)要實(shí)施分級(jí)保密管理制度，防止考核文檔被無關(guān)者查閱。第七章 附則第二十六條 本制度由xx集團(tuán)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)起草和修訂，經(jīng)由xx集團(tuán)股東大會(huì)審批后發(fā)布。第二十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。第二十八條 本制度由xx集團(tuán)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。