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1、啤酒股份公司合同簽章履行及監督、檢查制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 批準： xx啤酒股份有限公司xx Brewery CO.,LTD管 理 標 準編號審核管理部： 修訂狀態：1/0編寫部門：編寫：路徑：管理標準/經營綜合管理標準/合同管理制度/三級文件/01題目：合同管理制度目的：為加強、完善公司整體的合同管理工作，防范和化解經濟風險，特制定本管理制度。第一條 本制度中的合同是指合同主體一方為“xx啤酒股份有限公司”（“公司”）或公司下屬xx營銷分公司、xx啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠五家下屬分支機構，有2、支付或收取合同金額內容，且不能及時清結，需訂立書面合同，并在合同中加蓋各單位合同專用章或公章的合同書、協議（各營銷公司及子公司可另行比照定義）。第二條 合同管理的原則1、合同項目的分級審批管理（1）以下合同或合同項目必須獲得公司董事會批準：公司單筆金額達到1000萬元人民幣的對外投資及資產處置合同；公司所有的對外抵押、質押等擔保合同及借款合同；根據法律、法規、公司章程、公司董事會議事規則要求需經董事會批準的合同。以上各類合同所涉事項必須按照規定程序提請公司董事會審議通過，并以董事會決議作為合同提請審查及簽署的依據。（2）除上述須經董事會批準的合同項目外，公司總部各類采購、銷售、廣告、租賃、咨詢3、服務、技改擴建等合同或項目，由公司各分管領導在其分管范圍內分別具體負責并簽署，其中，需由總裁簽批的合同在執行中作歸口界定。（3）xx營銷分公司、xx啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠五家分支機構在公司授權范圍內的采購、工程、維修、產品銷售、廣告等合同由各單位負責人具體負責并簽署。2、合同簽署的原則及注意（1）公司總部類似購買小批量的辦公用品或備品備件，能夠即時交付、驗收標的物及結清價款，不存在遺留事項或未了問題，且總金額在約5萬元人民幣以下的各類交易或勞務、服務項目，由合同主辦單位根據具體情況及需要決定是否簽署書面合同書。xx營銷分公司、xx啤酒廠等五家分支機構關于書面合同簽署的要求由以上單4、位在其各自具體的合同管理制度中另行確定。（2）除上述情況之外的各類金額較大，重要原材料采購、牽涉產品質量問題且不能及時結清，存在遺留事項和未了事務的各類交易或勞務、服務項目均應訂立書面合同書，明確合同內容及各方具體權利義務，以作為履行和解決爭議的依據。（3）各部門及各分支機構在與合作方洽談合同時，應使用公司已制定并推廣實施的各類合同示范文本與對方進行協商，不得使用對方提供的格式合同，最大限度的保護公司利益。（4）各合同所牽涉的項目及合同內容均應在合同開始履行前進行審查、會簽，避免未簽合同或未獲批準即開始履行的情況；（5）各部門單位應嚴格按照公司月度財務收支預算內部控制制度執行月度資金使用計劃上5、報制度，于每月25日之前向公司財務總部或本單位財務部門提報下月合同資金的使用計劃，以便提前準備資金，確保公司所簽各項合同能夠及時有效履行，維護公司良好信譽。（6）在價款支付上，除個別特殊情況外，不允許預付款。3、適用范圍及審查程序本制度適用于營銷部、技術質量部等公司總部各部門及公司下屬xx營銷分公司、xx啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠。各單位的合同按照如下相關規定具體進行審查會簽：（1）除人力資源管理總部的勞動合同、財務總部的貸款、擔保合同，各部門的外文合同之外的公司所有職能部室及經營性公司以股份公司名義對外簽署的購買資產、技術改造、產品銷售、廣告發布、咨詢服務、維修、房屋租賃等所有合同均6、適用本制度，必須經過法律事務部的審查及相關部門的會簽。（2）公司總部的合同應由主辦部門、相關職能部門及公司分管領導進行審查會簽。具體為：合同的審查，應首先由合同主辦部門對其提報合同內容進行初審，公司各部門根據各自專業職能對合同內容進行專項審查（如法律部分、預算部分等），最后經公司分管領導綜合各部門意見審查批準、簽署后轉由主辦部門具體執行。（3）公司下屬的xx營銷分公司、啤酒廠、啤酒二廠、啤酒四廠、麥芽廠的各類合同在依照本單位制度提請負責人簽署批準前應提報公司法律事務部進行法律審查。經公司法律事務部具體評估，前述應報經法律事務部審查合同的范圍可相應調整至非公司范本合同或性質比較特殊的合同，其具體7、范圍由法律事務部與各單位溝通并評估后，在各單位的合同管理制度中具體規定。公司總部的合同會簽具體分工和流程詳見本制度附件1總部機關合同會簽實施細則及公司總部合同審查流程及附件2各類合同會簽表；公司下屬xx營銷分公司等分支機構的合同審查流程見本制度附件3分支機構、子公司合同審查流程及各單位具體的合同管理制度和相關會簽單。4、各營銷公司及子公司合同的管理1、各營銷公司及子公司應根據前述分級審批制度及公司相關要求，結合自身實際情況及章程的相關規定，制定本單位有關合同簽署、審查、審批、履行、存檔等具體管理制度并報公司法律事務部備案，做到職責明確、管理流程清晰。2、各營銷公司及子公司在對外簽訂合同時，應使8、用公司制訂并推廣的各類合同范本，并接受公司法律事務部在合同簽署方面的具體指導和監督檢查。3、對于對外投資及對外抵押、質押等擔保性質的合同，各營銷公司及子公司無權簽批，須根據相關規定報公司總部審核會簽，經批準、備案后方可實施。第三條 合同簽章、履行及監督、檢查1、合同的簽章（1）在合同末頁代表我方與對方簽署合同的人員上應為公司級分管領導或本單位負責人。在公司級分管領導已經在合同會簽單中簽字批準后，經其明確批示和授權，被授權人可代表公司與對方簽署合同，除此之外的人員無權代表公司簽署任何合同；（2）合同在最終簽字蓋章前，具體經辦人應逐頁小簽合同或由印章管理員加蓋騎縫章，防止合同被換頁。（3）除非特別9、約定，合同對方法定代表人或其委托代理人應當在合同中簽字并加蓋其單位印章（印章中的單位名稱必須與合同簽約方名稱完全一致）。2、合同履行及注意事項（1）各類合同經審查、簽署、蓋章完畢后開始實際履行。合同各主辦部門或協辦部門應嚴格依合同約定誠信履約，確保合同目的實現及保護公司合法權益。（2）在合同履行過程中，與合同履行有關的相關收貨人、送貨人、收款人、付款人及發票開具人應與合同中約定的簽約方名稱保持一致，否則不得對其履行相應義務或接受其履行。在合同履行過程中發現的主體名稱不一致或合同權利義務轉讓及履行遲延等特殊情況，各單位應及時通知公司法律事務部或本單位具體法律工作人員及相關領導，以便及時處理。（310、）合同簽署后在履行過程中如發現實際情況與合同約定不一致或需變更、修改合同內容，主辦部門應盡快形成相關補充協議，重新按照本制度中的審查、審批流程進行會簽，簽署補充協議，對原合同進行修訂后方可執行。（4）合同具體經辦部門應妥善收集、留存及保管與合同履行有關的傳真、信函、電子郵件、發票、質量檢測證明、收發貨單、驗收單等全部證據材料，并依據財務會計、檔案管理等相關制度予以妥善保管歸檔。（5）對于合同簽約方的通知、來函、來信等全部書面材料，公司任何經辦部門、任何員工及領導不得直接在該等書面材料上簽字并返還對方，應制作統一且獨立的文件處理單，在該處理單上簽批相關意見后，按照最終批示的意見書面回復對方。（611、）每一合同所涉及的相關部門應積極配合及監督主辦部門依照合同的約定履行合同，確保合同目的實現，防范糾紛。（7）合同履行完畢后，各具體經辦部門需及時將合同原件、合同附件、補充協議及相關履行材料歸檔保管。3、合同監督、檢查（1）公司各部門、各營銷公司及相關子公司應在每季度期滿后的30日內將有關合同簽訂及履行情況的書面匯總材料采取傳真或電郵方式報公司法律事務部，其具體流程見附件4合同履行監督管理流程及合同簽署履行情況統計表。（2）公司法律事務部負責對公司各分支機構，各營銷公司、子公司的合同簽訂及履行情況進行定期或不定期的管理審計和考核，并將發現的問題匯總抄報公司目標責任考核組，結合公司的激勵約束制度進12、行考核。關于合同主體資格和合同內容審查的具體指引及合同管理工作要求詳見附件5合同主要內容及審查要點、附件6合同管理工作具體規范4、獎懲：4.1對于在合同管理工作中具備下列條件的，可視具體情況給予相應獎勵：（1）嚴格執行合同法等法律法規和公司合同管理制度，確有成效者；（2）在合同履行過程中，及時發現重大問題并積極采取補救措施，避免公司重大經濟損失的；（3）檢舉、揭發合同違法、犯罪行為或抵制合同違法行為，為公司避免重大經濟損失的。4.2 對于有如下情形之一的，應視具體情況并參照公司現行目標考核體系的相關規定給予經濟處罰或行政處分：（1）簽署無效合同，造成經濟損失的；（2）因具體合同條款存在陷阱或漏13、洞，給公司造成經濟損失2000元人民幣以上的；（3）未嚴格依照合同約定履行，給公司造成經濟損失2000元人民幣以上的；（4）因管理不善，丟失、損毀相關合同書原件及與合同履行有關的發貨單、送貨單、簽收單等文件，致使公司承擔責任2000元以上的；（5）其他合同管理失職行為，給公司造成經濟損失2000元以上的。第五條：其他本制度自公司總裁批準后生效，由公司法律事務部負責解釋。附件1.1總部機關合同會簽實施細則附件1.2公司總部合同審查流程附件2.1“I”類合同審批表適用于對外投資、股權轉讓等重大合同附件2.2“II”類合同審批表適用于總部廣告、咨詢合同及非生產性物資采購合同）附件2.3“A”類合同審批表適用于集中采購類物資采購合同附件2.4“B”類合同審批表各生產廠物資采購合同附件2.5“C”類合同審批表各生產廠工程類合同附件3分支機構、子公司合同審查流程附件4.1合同履行監督管理流程附件4.2合同簽署履行情況統計表附件5合同主要內容及審查要點附件6合同管理工作具體規范附件7各類合同范本