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1、建設(shè)投資集團公司企業(yè)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目錄第一章 總則4第六條 集團公司的主要職責(zé)：5第七條 人員配置和人事管理權(quán)限6第八條 財務(wù)管理權(quán)限界定：6第二章 組織機構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)組織機構(gòu)設(shè)置7第一節(jié)組織機構(gòu)設(shè)置7一、集團公司組織機構(gòu)7二、集團公司組織機構(gòu)圖：7第二節(jié)集團部門設(shè)置與崗位職責(zé)8第三章 行政管理制度26第四章 人事管理制度26第五章 財務(wù)管理制度26第六章 經(jīng)營計劃管理制度26一、總則26第二條 計劃管理工作的任務(wù)26二、長期規(guī)劃27第十條 編制長期規(guī)劃的主要依據(jù)28三、年度計劃28第2、十四條 年度計劃編制依據(jù)28第十五條 年度計劃編制內(nèi)容29第十六條 年度計劃形成步驟29四、指標(biāo)管理30五、計劃的執(zhí)行與檢查30六、計劃的變更與調(diào)整30第一章 總則第一條 為適應(yīng)集團公司跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化的發(fā)展需要加強各關(guān)聯(lián)企業(yè)間優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合，規(guī)范協(xié)作行為，形成集團規(guī)模效應(yīng)，根據(jù)中華人民共和國公司法、企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定及有關(guān)法律、法規(guī)，組建企業(yè)集團，成立集團公司。第二條 本集團公司名稱：XX建設(shè)投資控股（集團）有限公司。核心公司為XX建設(shè)集團有限公司、XXXX房地產(chǎn)開發(fā)公司、XX機械設(shè)備公司、XXXX酒店及XX農(nóng)業(yè)發(fā)展科技有限公司。第三條 集團公司經(jīng)營宗旨：以資本為紐帶，組建完3、全符合公司法和合同法的股份制企業(yè)集團。通過集團公司的控股或參股，以股權(quán)關(guān)系明確責(zé)權(quán)利關(guān)系，使各子公司有機結(jié)合，既相互獨立，又能優(yōu)勢互補、相互協(xié)作，充分體現(xiàn)產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度。一方面充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和主觀能動性，嚴(yán)格堅持“自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束，自我承擔(dān)民事責(zé)任的原則；另一方面充分按照集團宏觀經(jīng)營戰(zhàn)略，根據(jù)集團公司目標(biāo)管理責(zé)任的分工和要求，進行檢查、考核、監(jiān)督，充分發(fā)揮群體優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。在經(jīng)營管理中貫徹“以政策為導(dǎo)向，積極推進企業(yè)管理扁平化，行為規(guī)劃化的管理模式，把集團發(fā)展成為以“建筑業(yè)為主體、農(nóng)業(yè)科技為延伸”，可以抵御市場風(fēng)浪的大型航母。4、第四條 集團公司發(fā)展目標(biāo)：“以經(jīng)營為核心，以改革為動力，以管理為支撐，以調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)為目標(biāo)”的經(jīng)營策略。大幅提升建設(shè)公司產(chǎn)能，加大管理力度，提高產(chǎn)值利潤，加大工建項目的比重。力爭做到：機構(gòu)精干高效，職責(zé)明確協(xié)調(diào)，資源配置合理，制度健全有力。逐步提高集團公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力。第五條 集團公司治理結(jié)構(gòu)：集團公司股東大會為最高權(quán)力機構(gòu)，股東在股東會上按照出資比例行使表決權(quán)；集團公司董事會為最高管理機構(gòu)，對集團整體的經(jīng)營活動進行宏觀調(diào)控和監(jiān)督考核，董事原則上在股東中產(chǎn)生，亦可聘請社會知名人士擔(dān)任獨立董事，董事長為集團公司法定代表人，集團五部室為公司日常管理機構(gòu)，總裁由董5、事會聘任，對董事會負責(zé)，在2012年開始全面實行改制重組。第六條 集團公司的主要職責(zé)：1) 制定集團公司的基本方針、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、年度計劃；2) 擬訂集團公司的資金收支計劃，及時籌措調(diào)度資金；3) 對重大開發(fā)和投資項目、重大施工項目和大額墊資項目進行決策，審批一定限度以上的固定資產(chǎn)投資；4) 制定公司管理體制、審批公司規(guī)章制度；5) 協(xié)調(diào)各子公司關(guān)系，為子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供必要的服務(wù)；6) 優(yōu)化資源配置，對人、財、物進行宏觀調(diào)控；7) 切實維護股東權(quán)益，按照公司章程要求，對各子公司的經(jīng)營管理活動進行檢查、監(jiān)督與考核及審計；8) 審批各子公司經(jīng)營方針、年度計劃和經(jīng)營指標(biāo)，對計劃每半年進6、行一次調(diào)整和修訂，檢查、監(jiān)督、考核計劃落實情況；9) 對各子公司在經(jīng)營活動中違反國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的行為以及企業(yè)內(nèi)部各種不正之風(fēng)行使處罰權(quán)。 第七條 人員配置和人事管理權(quán)限1) 集團公司設(shè)董事會，行使集團公司及子公司決策權(quán)，集團下屬各子公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事一名，重大決策由集團公司董事會審議；2) 子公司董事長(或執(zhí)行董事)、總經(jīng)理(或執(zhí)行經(jīng)理)、分公司經(jīng)理以上的員工由集團公司董事會任免，分公司副經(jīng)理、經(jīng)營主管以及其他職能負責(zé)人和項目經(jīng)理由子公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論任免，其余人員的任免由子公司總經(jīng)理決定，分公司經(jīng)理決定分公司主管以下的人員，所有人員的任免都必須按照規(guī)定由有關(guān)部門負責(zé)人簽7、字后，上報集團公司人力資源部備案，并辦好相關(guān)手續(xù)和批文；3) 建設(shè)分公司項目在 個以下、人數(shù)達不到 人、年產(chǎn)值達不到 億元的，或房地產(chǎn)項目部銷售產(chǎn)值在 億元以下的，不能擁有上述人事任免權(quán)，由子公司總部代管；4) 子公司管理人員人數(shù)不得超過集團公司的規(guī)定限額；5) 子公司有權(quán)對所轄范圍的管理人員進行調(diào)遣，但必須通過集團公司人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。第八條 財務(wù)管理權(quán)限界定：集團公司對財務(wù)實行直屬管理，子公司(及下屬各級)財務(wù)人員均直屬集團公司財務(wù)管理部管理，向集團公司負責(zé)；財務(wù)人員的人事關(guān)系、工資、福利待遇等均由集團公司直接管理。子、分公司對財務(wù)人員僅有使用權(quán)。 第九條 XX農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司制8、度將在企業(yè)發(fā)展過程中逐步總結(jié)、完善并正式成文。第十條 集團公司及下屬各子、分公司管理制度的解釋權(quán)歸集團公司企劃部。第二章 組織機構(gòu)設(shè)置與崗位職責(zé)組織機構(gòu)設(shè)置第一節(jié)組織機構(gòu)設(shè)置一、集團公司組織機構(gòu)1) 集團公司董事會為集團最高管理機構(gòu)，對集團的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營規(guī)劃、管理體制、重大人事任免、重大投資、重大融資、資本運營等進行決策；2) 集團公司組織機構(gòu)由股東大會、董事會、總裁及各職能部室組成(詳見“集團公司組織機構(gòu)圖”)；3) 各級部門人員編制如下：股東會2人、董事會10人(含2名獨立董事)，監(jiān)事會5人，總裁1人，企劃部4人，辦公室4人，人力資源部4人，財務(wù)管理部6人，投資管理部7人。二、9、集團公司組織機構(gòu)圖：第二節(jié)集團部門設(shè)置與崗位職責(zé)股東大會1) 審議、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；2) 選舉和更換董事并決定其報酬；3) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事并決定其報酬；4) 審議通過集團董事會關(guān)于本企業(yè)的決議；5) 審議通過董事會的報告；6) 審議通過監(jiān)事會報告；7) 審議通過公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；8) 審議通過公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；9) 對公司增加或減少注冊資本作出決議；10) 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；11) 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；12) 通過及修改公司章程。董事會1) 召集股東大會并向股東大會報告工作；210、) 執(zhí)行股東大會決議；3) 審議批準(zhǔn)集團的長遠發(fā)展規(guī)劃；4) 決定集團的經(jīng)營戰(zhàn)略；5) 審議總裁的工作報告；6) 審議批準(zhǔn)集團的重要人事任免(包括：集團公司董事長、各子公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、人力資源部、企劃部、辦公室、財務(wù)管理部、投資管理部等集團常設(shè)機構(gòu)主要負責(zé)人的任免)；7) 審議批準(zhǔn)集團的結(jié)構(gòu)調(diào)整；8) 審議批準(zhǔn)集團及各子公司的分配方案；9) 審議批準(zhǔn)集團的重大投資項目；10) 審議批準(zhǔn)集團的機構(gòu)設(shè)置方案和人事、財務(wù)等重大制度；11) 審議批準(zhǔn)集團成員企業(yè)(或單位)的加入、退出；12) 擬定和修改集團的章程，報股東大會通過。董事長1) 依法處理董事會的有關(guān)事務(wù)；2) 召集、主持董事會會議，11、檢查董事會決議的貫徹落實情況；3) 向董事會提名或決定高級管理人員的聘用和解聘；4) 決定高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會審議通過；5) 定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表；6) 簽署批準(zhǔn)錄用的各級管理人員名單，簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料；7) 處理董事會授權(quán)的其他重大事項；8) 董事會休會期間，代行董事會職權(quán)。執(zhí)行董事執(zhí)行董事對股東會及董事長負責(zé)，行使下列職權(quán)：1) 行使問責(zé)制，對總裁及其它員工工作行使監(jiān)督、檢查權(quán)；2) 執(zhí)行股東會決議；3) 協(xié)助董事長決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；4) 督促制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和投資方案；5) 督促制訂公司的利潤分配方12、案和彌補虧損方案；6) 配合制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；7) 協(xié)助制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；8) 督促落實公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置及人員配備工作；9) 協(xié)助董事長決定聘任或者解聘公司總裁及其報酬事項，并根據(jù)總裁的提名決定聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；10) 配合制定公司的基本管理制度；11) 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事會(由監(jiān)事會主席與4名監(jiān)事組成)1) 監(jiān)督公司的財務(wù)狀況；2) 對董事、總裁執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督；3) 當(dāng)董事或總裁的行為損害公司的利益時，要求董事和總裁予以改正；4) 提議召開董事13、會臨時會議；5) 監(jiān)控子公司的經(jīng)營活動中是否有違規(guī)違紀(jì)或損害集團公司利益的行為；6) 列席董事會會議；7) 集團公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。監(jiān)事會主席1) 帶領(lǐng)監(jiān)事會成員切實履行本部門各項職責(zé)；2) 負責(zé)監(jiān)察處和檢查組的歸口管理工作；3) 督查財會系統(tǒng)人員的工作情況：4) 監(jiān)督檢查公司內(nèi)部各類不正之風(fēng)或違法違紀(jì)行為。各子公司總經(jīng)理1) 執(zhí)行董事會決議，主持各子公司全面經(jīng)營管理工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)；2) 組織實施董事會批準(zhǔn)的公司年度工作計劃、財務(wù)預(yù)算及利潤分配方案；3) 建立健全子公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系，組織編制公司規(guī)章制度并組織實施；4) 組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，全面主管所14、屬子公司各職能科室，協(xié)調(diào)、配合各子公司搞好生產(chǎn)管理：5) 在董事長委托權(quán)限內(nèi)代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜；6) 按照集團公司規(guī)定的人事權(quán)限，決定對員工的獎勵、加薪、晉升和處分、辭退事宜，并及時上報集團人力資源部；7) 加強員工隊伍建設(shè)，做好員工思想工作，堅持民主集中制的原則，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性；8) 加強企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，為公司樹立良好的企業(yè)形象。各子公司總經(jīng)理在自己所負責(zé)范圍內(nèi)擁有集團授予的如下權(quán)利：1) 總體經(jīng)營計劃制訂的建議和實施權(quán)；2) 解決特殊事件和重大突發(fā)事件的事宜授權(quán)；3) 開展具體工作的決策權(quán)；4) 在董事長授權(quán)范圍內(nèi)對部門計劃執(zhí)行結(jié)果考核獎15、懲有決策權(quán)；5) 對階段性策劃活動方案和費用預(yù)算在董事辦公會議授權(quán)下的決定執(zhí)行權(quán)。財務(wù)總監(jiān)1) 貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和會計法規(guī)，建立健全全面經(jīng)濟核算體系和制度，不斷推行財務(wù)現(xiàn)代化管理；2) 參與制訂企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營對策，負責(zé)擬訂經(jīng)濟核算、財務(wù)管理和企業(yè)內(nèi)部分配方案等重大問題的決策草案，擬訂集團年度預(yù)算案并組織實施，為集團公司董事會和總裁的重大決策提供參考和咨詢，對公司重大經(jīng)濟活動做出分析和建議；3) 對財務(wù)管理部和資金管理中心進行歸口管理和協(xié)調(diào)：4) 全面主持集團投資、融資決策及納稅籌劃等方面的事務(wù)；5) 對各級財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，對財務(wù)機構(gòu)的調(diào)整及財務(wù)人員的任免、調(diào)動、考核、獎懲、16、晉升等提出建議；6) 組織編制集團年度財務(wù)、成本(費用)、信貸計劃，審查、監(jiān)督集團年度財務(wù)預(yù)算案的執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況及時予以合理調(diào)整；7) 組織資金的落實和調(diào)配工作，保證生產(chǎn)需要，加速資金周轉(zhuǎn)；8) 審核與會簽重大經(jīng)濟合同，審核簽署各類對外報表；9) 溝通、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行等部門的關(guān)系。企劃部主任1) 負責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的起草工作。對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略進行研究，制定完善公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議方案，擬定公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略；2) 根據(jù)集團的整體戰(zhàn)略意圖，負責(zé)起草集團戰(zhàn)略規(guī)劃；組織、指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元和各職能體系起草本單位戰(zhàn)略規(guī)劃；3) 負責(zé)與外部咨詢研究機構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)；收集市場信息，從宏觀層面17、研究與評估行業(yè)市場環(huán)境和發(fā)展趨勢，并借助外部咨詢公司推動公司戰(zhàn)略變革；4) 負責(zé)組織進行重大戰(zhàn)略項目可行性研究，對重大戰(zhàn)略項目推進并全過程跟蹤管理，進行戰(zhàn)略管理流程梳理和總結(jié)；5) 負責(zé)組織公司重大經(jīng)營管理問題的討論，組織開展戰(zhàn)略研討會議，對公司重大經(jīng)營策略和項目進行評價、落實，推進公司戰(zhàn)略管理重大事項或決議的落實；分析評估戰(zhàn)略實施效果，并向公司高層提出改進意見，輔助公司決策；6) 對公司可能涉及的新興行業(yè)或業(yè)務(wù)方向進行可行性分析，并提交決策分析報告；7) 根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，對公司新業(yè)務(wù)拓展方向進行規(guī)劃，包括新品牌業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營策略，以及新業(yè)務(wù)模式開展策略。人力資源部主任1) 建立和規(guī)范集團公18、司人力資源管理體系；根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)于經(jīng)營的前提，制定年度人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃和指導(dǎo)制定子公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃；2) 根據(jù)公司的情況，組織制定公司招聘制度、培訓(xùn)制度、薪酬考核制度、人事檔案管理制度、員工手冊等規(guī)章制度、實施細則和工作程序薪資調(diào)整方案，并組織實施；3) 負責(zé)建立集團公司內(nèi)部暢通的溝通渠道，及時了解員工意見和想法并積極聽取和采納員工合理化建議及受理投訴問題，并反饋給相關(guān)部門；負責(zé)建立有效的激勵機制及薪酬體系，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性；4) 負責(zé)組織制定培訓(xùn)計劃，組織人員參加培訓(xùn)，評估培訓(xùn)效果；5) 負責(zé)組織員工的考核，處理員工針對考核結(jié)果的申訴；6) 根據(jù)集團公司工資總額，編制公19、司年度薪資調(diào)整方案，審核公司員工每月的薪酬；7) 負責(zé)處理各種與勞動合同相關(guān)的事宜；8) 負責(zé)對人力資源中心工作的考核及公司人力資源信息的上傳下達工作；9) 負責(zé)將部門工作計劃分解到個人，并監(jiān)督計劃完成情況；評價考核下屬員工工作完成狀況，控制部門預(yù)算的使用情況，對人力資源部各項工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；10) 完成總裁交辦的其它臨時事宜。辦公室主任1) 在集團公司董事長、總裁的領(lǐng)導(dǎo)下做好各項辦公室工作；2) 負責(zé)將部門工作計劃分解到個人，并監(jiān)督計劃完成情況；評價考核下屬員工工作完成狀況，控制部門預(yù)算的使用情況；3) 負責(zé)辦公室其他人員的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，對辦公室各項工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4) 負責(zé)集團20、公司各種會議的組織和籌備工作；5) 負責(zé)公司資質(zhì)的申報工作，并收集、保管各類優(yōu)質(zhì)工程證書；6) 負責(zé)公司各項宣傳工作和先進評比活動；7) 完成總裁交辦的其它臨時事宜企劃部1) 負責(zé)集團戰(zhàn)略管理工作，負責(zé)集團中長期發(fā)展規(guī)劃編制工作，負責(zé)組織各下屬單位戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作；2) 負責(zé)監(jiān)控集團及下屬單位戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況，建立跟蹤、評價、調(diào)整機制；3) 提出集團經(jīng)營戰(zhàn)略的實施建議，組織制訂區(qū)域化、專業(yè)化調(diào)整等專項方案；4) 組織研究集團產(chǎn)業(yè)鏈完善方案與實施戰(zhàn)略，研究新的經(jīng)濟增長點及資本運作方案。5) 負責(zé)集團組織機構(gòu)設(shè)置、部門職能界定等工作，滿足集團資源整合和管理提升的要求；6) 負責(zé)組織集團管理制度的編21、制、修訂工作，建立規(guī)范化、專業(yè)化的管理制度體系并監(jiān)督實施；7) 負責(zé)集團管理流程設(shè)計和優(yōu)化工作，不斷改進關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，提高運營效率。8) 負責(zé)建立集團目標(biāo)管理和績效考核管理體系，建立科學(xué)的激勵和約束機制，引導(dǎo)實現(xiàn)集團戰(zhàn)略目標(biāo)；9) 負責(zé)集團經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)管理，組織集團所屬單位經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書的簽訂工作。10) 分析研究現(xiàn)代企業(yè)組織機構(gòu)和運營體系，制定集團組織機構(gòu)管理辦法并組織實施；11) 負責(zé)對集團組織機構(gòu)的設(shè)立、撤并、整合、變更等事項進行批復(fù)和登記備案，定期對集團所屬各級組織機構(gòu)進行清理，掌握運行情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。12) 根據(jù)集團區(qū)域化、專業(yè)化的總體部署，建立集團下屬單位管理體系，提出調(diào)22、整建議，撰寫改革方案等；13) 負責(zé)指導(dǎo)下屬單位按照集團確定的戰(zhàn)略目標(biāo)開展運營工作；14) 研究集團下屬單位設(shè)計管理模式，對其運行機制、管理模式提出建議和意見；15) 參與集團對外投資事項的立項審核、可行性分析，并提出決策建議。16) 維護、提升“XX”的整體品牌，以及“XX房地產(chǎn)”、 “XX投融資”、“XX建設(shè)”、等子品牌；17) 負責(zé)集團社會責(zé)任報告的編制與發(fā)布；18) 負責(zé)建立與新聞媒體的溝通聯(lián)絡(luò)機制，負責(zé)集團經(jīng)營管理活動重大事項的內(nèi)外宣傳工作；19) 負責(zé)集團突發(fā)事件中涉及新聞媒體的應(yīng)急處理；20) 組織集團貫標(biāo)工作，負責(zé)集團質(zhì)量體系文件的管理、編制、修改，檢查其執(zhí)行情況；21) 負責(zé)23、集團貫標(biāo)體系的維護和持續(xù)改進；22) 組織集團開展貫標(biāo)工作；23) 負責(zé)集團企業(yè)理念系統(tǒng)的建設(shè)、宣貫和提升,負責(zé)企業(yè)識別系統(tǒng)的規(guī)范、調(diào)整、 維護、檢查及 CI 評審員隊伍建設(shè)；24) 組織、策劃集團重大文化活動；25) 組織集團“創(chuàng)優(yōu)爭先”活動開展，并負責(zé)向上級單位的推優(yōu)工作。人力資源部 1) 擬訂集團人力資源中長期規(guī)劃及短期計劃，保證集團經(jīng)營生產(chǎn)發(fā)展的需要； 2) 組織進行崗位分析，確定部門崗位及人員編制，組織編制各部門各崗位說明書； 3) 根據(jù)集團實際運行狀況，及時分析、評估、合理調(diào)整人力資源配置；4) 制訂、完善、修訂包括員工崗位系列、考勤、休假、招聘、勞動合同、工薪、福利保險、執(zhí)業(yè)資格24、培訓(xùn)、考核、晉升等在內(nèi)的人力資源管理制度和相關(guān)政策； 5) 指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督集團及所屬單位人力資源制度建設(shè)和執(zhí)行情況，并提出整改意見；6) 貫徹執(zhí)行國家、當(dāng)?shù)卣南嚓P(guān)規(guī)定。7) 根據(jù)集團有關(guān)規(guī)定，擬定集團所屬領(lǐng)導(dǎo)干部及班子建設(shè)的各項管理辦法； 8) 負責(zé)集團所屬領(lǐng)導(dǎo)干部的考核，調(diào)整，提拔，任免等，撰寫考核報告； 9) 負責(zé)集團所屬領(lǐng)導(dǎo)干部的后備干部隊伍建設(shè)，負責(zé)建立集團職工績效考評系統(tǒng)；10) 組織集團員工的績效考核工作，并根據(jù)考核情況提出獎懲、任命建議。11) 負責(zé)建立招聘渠道，組織開展員工招聘、人員內(nèi)部流動和畢業(yè)生接收工作； 12) 負責(zé)員工勞動關(guān)系管理，規(guī)范用工行為，防范用工風(fēng)險； 25、13) 組織開展員工培訓(xùn)工作，歸口管理集團培訓(xùn)預(yù)算，審核培訓(xùn)費用的使用情況； 14) 負責(zé)集團專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格（職稱）評審、各類專業(yè)技術(shù)崗位證書、各注冊類執(zhí)業(yè)資格的申報、晉級、更換、再教育等工作； 15) 負責(zé)辦理集團管理人員出國手續(xù)，并進行統(tǒng)一規(guī)范管理； 16) 負責(zé)人力資源統(tǒng)計工作；17) 負責(zé)集團薪酬體系的建立、實施與管理； 18) 負責(zé)集團總部各項薪酬福利制度的建立、管理與實施； 19) 負責(zé)集團各類社會保險、住房公積金等福利保障體系建立完善與管理實施； 20) 負責(zé)集團人工成本的政策指導(dǎo)與管理；21) 負責(zé)建立與維護集團OA系統(tǒng)里的人力資源管理信息； 22) 協(xié)助相關(guān)單位開展勞務(wù)26、資源的管理工作； 23) 負責(zé)收集、整理、歸檔公司員工的各類人事檔案資料； 24) 負責(zé)員工檔案的借閱、轉(zhuǎn)遞等管理工作，使用、開發(fā)利用好員工的檔案資源； 辦公室1) 建立健全辦公管理規(guī)章制度，包括會議管理、文件管理、證照管理、印鑒管理、檔案管理等，并監(jiān)督執(zhí)行；2) 負責(zé)集團決定、報告、通知以及年度總結(jié)和計劃安排等全局性文件的發(fā)布工作；3) 負責(zé)集團印章的日常使用和管理，以及印章的刻制、收回、銷毀等工作；4) 負責(zé)集團證照的日常使用和管理，牽頭組織證照的申請、變更、年檢等工作；5) 負責(zé)集團行政辦公外包業(yè)務(wù)的牽頭與管理；6) 歸口管理集團內(nèi)部報刊，負責(zé)集團報紙、雜志、網(wǎng)站、OA等內(nèi)部宣傳平臺的維27、護。7) 負責(zé)集團內(nèi)部文件和外來文件的收發(fā)、登記、批閱處理、催辦等工作；8) 做好集團文件、規(guī)章制度的整理匯編，負責(zé)集團檔案的收集、整理、歸檔、保管、借閱等工作。9) 負責(zé)集團會議的會務(wù)工作，包括會議準(zhǔn)備、通知、會場布置、服務(wù)等；10) 負責(zé)集團工作例會的組織和協(xié)調(diào)工作，負責(zé)發(fā)布會議通知、收集會議議案、記錄整理和下發(fā)會議紀(jì)要、傳達會議精神、監(jiān)督會議決議執(zhí)行等具體工作；11) 負責(zé)集團信息化制度、標(biāo)準(zhǔn)的建立健全工作，指導(dǎo)下屬單位開展信息化建設(shè)工作；12) 負責(zé)集團的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、網(wǎng)站的建設(shè)、運行與維護工作；13) 配合集團各部室進行專業(yè)軟件的開發(fā)和調(diào)試工作；14) 建立健全后勤管理規(guī)章制度，包括接待28、管理、辦公用品管理、辦公設(shè)備設(shè)施管理、車輛管理、固定資產(chǎn)管理，以及辦公場所清潔衛(wèi)生、員工禮儀著裝等管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；15) 負責(zé)集團辦公用房的裝修、修繕、物業(yè)管理等工作，負責(zé)員工辦公場所的調(diào)配；16) 負責(zé)集團辦公設(shè)備（含耗材）的購買、租用、調(diào)配、維護、報修、費用轉(zhuǎn)賬等工作，保證公司辦公設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；17) 負責(zé)集團機關(guān)辦公用品的購買、登記、保管、分發(fā)、費用轉(zhuǎn)賬等工作；18) 負責(zé)集團辦公用車輛的詢價、購買、使用、調(diào)配、維修、保養(yǎng)，駕駛?cè)藛T及交通安全管理工作；19) 負責(zé)來訪客人、業(yè)主、領(lǐng)導(dǎo)的接待工作（機票、酒店、迎送等事宜）；20) 負責(zé)與政府機構(gòu)、社會團體的對接聯(lián)絡(luò)工作；21) 負責(zé)29、集團對外各項評優(yōu)工作； 22) 協(xié)助黨支部書記做好集團黨支部工作。23) 負責(zé)黨員組織關(guān)系的管理； 24) 承擔(dān)集團團委工作；25) 組織開展勞動競賽、技術(shù)協(xié)作等文體活動，積極做好職工生活福利工作。財務(wù)管理部1) 按照會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度做好集團會計核算管理工作；2) 按照上級有關(guān)規(guī)定，制定集團財務(wù)資金管理制度和財務(wù)核算管理工作流程；3) 負責(zé)組織、檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督所屬單位做好財務(wù)資金管理工作；4) 協(xié)助有關(guān)單位做好季度、中期和年終經(jīng)營目標(biāo)指標(biāo)完成情況匯總和分析工作；5) 負責(zé)組織編匯月度快報，季度、年度會計報表，按期報送報表。6) 負責(zé)集團資金集中管理工作；7) 負責(zé)集團銀行賬戶業(yè)務(wù)，負責(zé)30、辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；8) 負責(zé)組織集團資金管理核算工作，制定資金運行管理辦法，確保集團資金運行安全和資金的有效調(diào)控；9) 負責(zé)建立項目成本核算體系，做好項目成本核算工作，協(xié)助有關(guān)部門做好成本分析、目標(biāo)成本責(zé)任書的簽訂、考核和兌現(xiàn)工作；10) 負責(zé)做好固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)核算工作；11) 負責(zé)做好集團各項稅費及員工“三險一金”繳納工作；12) 負責(zé)員工薪酬審核、發(fā)放工作；13) 負責(zé)做好會計師事務(wù)所對集團年度會計報表的審核工作；14) 負責(zé)做好集團會計電算化管理工作。15) 建立健全集團清欠管理制度，負責(zé)指導(dǎo)集團清欠管理工作；16) 定期通報清欠工作進度，敦促資金回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，將壞賬損失降到最31、低；17) 負責(zé)清欠報表的編報工作；18) 建立健全集團內(nèi)控管理制度，強化集團內(nèi)部控制管理工作；19) 定期進行集團內(nèi)部的適當(dāng)性、有效性進行監(jiān)督并自我評估；20) 監(jiān)督內(nèi)部管控制度的有效實施從而達到提高集團風(fēng)險防范能力。21) 負責(zé)組織制定集團年度預(yù)算和部門年度費用預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行；22) 負責(zé)全面預(yù)算管理，組織實施集團對預(yù)算完成的檢查，參與經(jīng)營業(yè)績考核兌現(xiàn)工作。23) 負責(zé)集團稅務(wù)籌劃、服務(wù)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下屬單位的涉稅工作；24) 及時準(zhǔn)確申報繳納各種稅款，負責(zé)公司日常納稅活動的管理工作；25) 協(xié)助評估、監(jiān)控、控制稅務(wù)風(fēng)險；26) 負責(zé)財務(wù)統(tǒng)計工作，確保企業(yè)財務(wù)統(tǒng)計工作的順利進行；27) 負32、責(zé)綜合統(tǒng)計報表分析工作，按期報送各類統(tǒng)計報表。28) 負責(zé)管理并辦理集團內(nèi)部產(chǎn)權(quán)的相關(guān)事務(wù)；29) 負責(zé)集團資產(chǎn)處置的管理工作；30) 建立和完善集團及所屬單位的產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）管理檔案；31) 結(jié)合集團發(fā)展規(guī)劃、制定下達集團各單位基本考核指標(biāo)、協(xié)助企劃部完成各單位年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書的簽訂；32) 負責(zé)對集團各單位的基本指標(biāo)實現(xiàn)情況進行監(jiān)控、分析，對各單位完成情況進行考核評價；33) 協(xié)助相關(guān)部門做好對所屬單位的年度經(jīng)營業(yè)績綜合考評工作。投資管理部1) 負責(zé)集團投資產(chǎn)業(yè)的市場調(diào)研和評估，制定集團產(chǎn)業(yè)的投資方向和目標(biāo)；2) 負責(zé)組織開展項目所在地市場或意向投資目標(biāo)市場的商業(yè)、供求信息的調(diào)研分析；3)33、 對投資項目可行性進行經(jīng)濟論證和分析；提供有關(guān)項目的開發(fā)成本的相關(guān)資料、數(shù)據(jù)；4) 組織投資項目的詳細的可行性研究，商業(yè)計劃投資書并提交集團評審決策；5) 負責(zé)組織實施項目的前期定位和方案設(shè)計；6) 負責(zé)實施項目規(guī)劃設(shè)計或委托設(shè)計；7) 根據(jù)集團授權(quán)洽商、起草、簽訂規(guī)劃設(shè)計委托合同；8) 與委托設(shè)計規(guī)劃單位或設(shè)計師進行溝通和協(xié)調(diào)；9) 組織項目規(guī)劃設(shè)計方案評審，根據(jù)項目要求提供方案的修改意見；10) 組織開展集團新投資業(yè)務(wù)的項目立項和市場調(diào)研分析工作；11) 負責(zé)集團投資項目的談判、簽約和與項目合作方的協(xié)調(diào)工作；12) 負責(zé)各項目投資的裝修和租賃前的管理與協(xié)調(diào)工作；13) 定期組織集團開展各投34、資項目的運營和收入狀況和評審工作；14) 組織開展現(xiàn)有經(jīng)營項目的維持、提升或放棄的重大投資建議的決策分析工作，并提供數(shù)據(jù)分析報告供集團決策；15) 協(xié)助投資經(jīng)營單位與有關(guān)政府和行業(yè)主管部門關(guān)系的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)；16) 協(xié)助、指導(dǎo)所投資經(jīng)營單位在新項目建設(shè)、竣工驗收、經(jīng)營過程中產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)影響的分析和判斷決策。第三章 行政管理制度第四章 人事管理制度第五章 財務(wù)管理制度第六章 經(jīng)營計劃管理制度一、總則第一條 為適應(yīng)公司現(xiàn)代化管理的需要，明確經(jīng)營目標(biāo)和工作效果，提高經(jīng)濟效益，動員企業(yè)所有部門和全體員工同心協(xié)力，特制定本制度。第二條 計劃管理工作的任務(wù)1) 在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)35、模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定企業(yè)的長遠規(guī)劃，并通過近期計劃組織實施；2) 根據(jù)市場需要和企業(yè)能力，編制企業(yè)的年度計劃，使企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項工作在統(tǒng)一計劃下協(xié)調(diào)進行；3) 充分發(fā)揮企業(yè)的人力、財力、物力，不斷完善企業(yè)的各項經(jīng)濟指標(biāo)，以獲得最佳的經(jīng)濟效果。第三條 在制定各項計劃之前，首先應(yīng)當(dāng)確定長期、中期或短期目標(biāo)，有了目標(biāo)，圍繞如何實現(xiàn)目標(biāo)進行籌劃，籌劃之后再定出計劃。第四條 企業(yè)各子、分公司的主要精力應(yīng)放在各種計劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上。第五條 企業(yè)的計劃管理分四級進行，分別為集團、子、分公司、項目部，公司企劃部是計劃工作的綜合管理部門，集團各職能科室和子、分公司職能科室是各種專業(yè)計36、劃的歸口管理部門。第六條 企業(yè)的各項計劃和指標(biāo)是公司經(jīng)營活動的依據(jù)，一經(jīng)下達，各級、各部門必須采取切實有效的措施，保證計劃的實現(xiàn)。第七條 為確保計劃的順利實施，要把計劃層層分解為年度計劃、月計劃和周計劃，以不同層次的計劃進行約束和控制。計劃制定之后必須進行監(jiān)督、檢查和考核，及時兌現(xiàn)獎罰。第八條 統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，必須準(zhǔn)確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，嚴(yán)禁弄虛作假。二、長期規(guī)劃第九條 長期規(guī)劃是確定企業(yè)未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計劃，通過年度計劃的安排逐步實現(xiàn)，主要內(nèi)容包括下列幾個方面：1) 企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；2) 企業(yè)發(fā)展規(guī)模；3) 企業(yè)技術(shù)發(fā)展37、水平及技術(shù)改造方向；4) 企業(yè)管理體制與組織機構(gòu)設(shè)置；5) 企業(yè)組織、管理水平的提高；6) 企業(yè)各種技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)將要達到的水平；7) 職工教育培訓(xùn)及文化建設(shè)；8) 職工工資待遇及生活福利。第十條 編制長期規(guī)劃的主要依據(jù)1) 經(jīng)濟發(fā)展的需要；2) 市場需要；3) 企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和管理條件；4) 國內(nèi)外科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢；5) 技術(shù)改進、引進和改善管理、提高員工素質(zhì)后能夠提供的潛力；6) 國內(nèi)外宏觀政治、經(jīng)濟條件。第十一條 長期規(guī)劃的編制由公司企劃部負責(zé)進行綜合平衡、提出總體方案，提交董事會討論通過；各職能部門要積極配合，搜集整理資料并提出專業(yè)規(guī)劃草案。三、年度計劃第十二條 年度計劃是企業(yè)全體員工在38、計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計劃的重要依據(jù)。經(jīng)營、生產(chǎn)等各項工作都必須嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。第十三條 年度計劃的制定采取分層編制、集中領(lǐng)導(dǎo)的方式，各子、分公司分別自行編制本單位年度計劃，上報集團公司企劃部進行匯總、整理、平衡和修訂，報集團公司董事長批準(zhǔn)后實施。第十四條 年度計劃編制依據(jù)1) 上級主管部門下達的指令和指導(dǎo)性計劃；2) 年度整體發(fā)展計劃和經(jīng)營方針政策；3) 市場預(yù)測情況；4) 長期發(fā)展規(guī)劃；5) 本單位歷史統(tǒng)計資料；6) 各種技術(shù)經(jīng)濟定額。第十五條 年度計劃編制內(nèi)容1) 單位計劃產(chǎn)值、利潤；2) 發(fā)展規(guī)模、人力資源配置要求、員工工資福利計劃；3) 經(jīng)營情況：包括建安經(jīng)濟收入39、經(jīng)濟收入、市場占有率、承接業(yè)務(wù)性質(zhì)等；4) 財務(wù)狀況：包括資金投入、資金回收、負債率、資產(chǎn)保值增值情況、納稅籌劃、貸款計劃等；5) 技術(shù)革新、創(chuàng)新，新技術(shù)引進、應(yīng)用；6) 質(zhì)量、安全、文明施工、企業(yè)形象和文化建設(shè)等計劃；7) 為實現(xiàn)上述目標(biāo)所要采取的方案、計劃。第十六條 年度計劃形成步驟1) 準(zhǔn)備階段：在前一年度11月上旬，各子、分公司通過對本單位實際情況、市場預(yù)測，提出本單位計劃草案，交集團企劃部；2) 主案階段：11月中旬，企劃部在匯總整理的基礎(chǔ)上，通過對企業(yè)整體利益的平衡和政治經(jīng)濟條件的分析預(yù)測，提出修正計劃，報公司總裁；3) 審議和調(diào)整階段：11月下旬總裁辦公會對計劃進行審議，修改稿40、提交董事長批準(zhǔn)通過；4) 決定及發(fā)表階段：12月底或1月份，董事長在集團副職以上人員大會上公布年度計劃，并由各級機構(gòu)傳達到每一位管理人員。四、指標(biāo)管理第十七條 計劃所規(guī)定的各項計劃任務(wù)是通過一定的指標(biāo)表示的，是企業(yè)在計劃時期內(nèi)必須達到的目標(biāo)。指標(biāo)是對各級單位考核的重要依據(jù)。第十八條 為使計劃任務(wù)層層落實，計劃指標(biāo)必須進行層層分解，子、分公司接到集團公司下達的計劃后必須對指標(biāo)進行分解，擬定詳細的工作計劃，確保總體計劃的實現(xiàn)。五、計劃的執(zhí)行與檢查第十九條 各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。第二十條 檢查計劃的執(zhí)行情況，要41、充分利用統(tǒng)計報表、會計報表等資料。集團公司一律以統(tǒng)計報表為依據(jù)并結(jié)合現(xiàn)場形象進度檢查計劃的實際完成情況。第二十一條 計劃的考核與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤，考核的計劃數(shù)以上一級部門批準(zhǔn)或下達的計劃為依據(jù)。六、計劃的變更與調(diào)整第二十二條 計劃制定后，不得隨意進行變更或調(diào)整。第二十三條 有下列情況之一的，可對計劃進行調(diào)整：(1)因政治、經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化而對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響；(2)工程承包合同條款發(fā)生變更而對計劃的有關(guān)責(zé)任部門產(chǎn)生影響；(3)計劃本身的指標(biāo)不完善而影響到生產(chǎn)經(jīng)營活動的；(4)出現(xiàn)不可抗力影響到生產(chǎn)經(jīng)營活動的。第二十四條 計劃的變更與調(diào)整按照項目部、分公司、子公司和順序逐級申請，最后由生產(chǎn)管理部受理。重大計劃變更須經(jīng)集團公司董事會決定。第二十五條 計劃進行變更與調(diào)整后，仍按前述各項約束、控制、監(jiān)督、檢查、考核、兌現(xiàn)等程序予以落實。