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1、商業(yè)銀行股份有限公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 某某xx商業(yè)銀行股份有限公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度（草案）第一條為準(zhǔn)確、及時(shí)了解、掌握某某xx商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)重大變化和影響金融穩(wěn)定的重大事項(xiàng)，維護(hù)我縣金融穩(wěn)定，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)金融平穩(wěn)運(yùn)行，依據(jù)中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法、中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法、中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告有關(guān)工作的通知、省聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告的規(guī)定等法規(guī)制度的要求，特制定本制度。第二條本制度報(bào)告責(zé)任單位和個(gè)人包括本行所有營(yíng)2、業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，部門(mén)以及本行領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門(mén)正、副經(jīng)理，支行正、副行長(zhǎng)，分理處正、副主任。第三條本制度所稱重大事項(xiàng)是指金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的可能對(duì)其經(jīng)營(yíng)有重大影響，對(duì)區(qū)域金融和社會(huì)穩(wěn)定形成沖擊，存在著系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患的特定事件或事項(xiàng)。第四條本報(bào)告制度遵循的原則是：快速準(zhǔn)確，全面及時(shí)，專人負(fù)責(zé)，一事一報(bào)。本制定中包含的有關(guān)上報(bào)事項(xiàng)由各網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)負(fù)責(zé)人收集上報(bào)至稽核審計(jì)部，經(jīng)審核后由稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)人分別報(bào)告有關(guān)監(jiān)管部門(mén)后上報(bào)主管部門(mén)。第五條本行設(shè)立網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)部門(mén)，由行政綜合部負(fù)責(zé)日常監(jiān)測(cè)，對(duì)于有損本行形象的負(fù)面輿情，應(yīng)及時(shí)向本行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，組織專人調(diào)查事實(shí)真相，在4小時(shí)內(nèi)作出第一回應(yīng)，公布事件真相3、，防止轉(zhuǎn)化為輿情事件。第六條各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和部門(mén)發(fā)生下列事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在事發(fā)之日及時(shí)以書(shū)面形式向稽核審計(jì)部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人報(bào)告，稽核審計(jì)部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人必須在24個(gè)小時(shí)內(nèi)以書(shū)面文件形式直接報(bào)送至當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、銀監(jiān)部門(mén)和上級(jí)管理部門(mén)。（一）機(jī)構(gòu)名稱或營(yíng)業(yè)地址變更（此項(xiàng)由行政綜合部負(fù)責(zé)）；（二）營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)性質(zhì)變更（此項(xiàng)由行政綜合部負(fù)責(zé)）；（三）重大重組改制活動(dòng)（此項(xiàng)由改革牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)、相關(guān)部門(mén)配合）；（四）董事會(huì)、高級(jí)管理層人事變動(dòng)（此項(xiàng)由改革牽頭部門(mén)、行政綜合部負(fù)責(zé)）；（五）新設(shè)立或者撤并分支機(jī)構(gòu)（此項(xiàng)由行政綜合部負(fù)責(zé)）；（六）金融機(jī)構(gòu)編碼信息變更(此項(xiàng)由信息管理部負(fù)責(zé))；（七）金融詐騙、盜窈、搶動(dòng)、涉槍、綁架等社4、會(huì)影響惡劣的刑事案件（此項(xiàng)由安全保衛(wèi)部、所涉網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)）；（八）金融業(yè)人員貪污、受賄、挪用公款，侵占本單位或客戶資金，涉案金額巨大的經(jīng)濟(jì)案件（此項(xiàng)由所涉網(wǎng)點(diǎn)、稽核審計(jì)部、監(jiān)察室負(fù)責(zé)）；（九）由于違規(guī)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部交易、勞資糾紛等被新聞媒體負(fù)面披露，對(duì)金融機(jī)構(gòu)活動(dòng)及聲譽(yù)產(chǎn)生重大影響的事件（此項(xiàng)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、行政綜合部分別負(fù)責(zé)）；（十）金融機(jī)構(gòu)投資失誤發(fā)生重大虧損，對(duì)其正常經(jīng)營(yíng)構(gòu)成嚴(yán)重威脅的事件（此項(xiàng)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)）；（十一）發(fā)布、調(diào)整會(huì)計(jì)核算基本制度，會(huì)計(jì)科目表及會(huì)計(jì)科目使用說(shuō)明等涉及重大會(huì)計(jì)改革事項(xiàng)的事件（此項(xiàng)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)）；（十二）本行因正常的核算、清算系統(tǒng)切換升級(jí)需暫停對(duì)外服務(wù)的事件（此項(xiàng)5、由信息管理部負(fù)責(zé)）；（十三）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)生重大信貸、操作風(fēng)險(xiǎn)事件（此項(xiàng)由業(yè)務(wù)發(fā)展部、合規(guī)管理部、所涉網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)）；（十四）經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)由于違規(guī)經(jīng)營(yíng)或出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)接管、重組、撤銷和依法宣告破產(chǎn)的事項(xiàng)（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、合規(guī)管理部和行政綜合部負(fù)責(zé)）；（十五）金融機(jī)構(gòu)發(fā)生涉及征信系統(tǒng)訴訟案件，影響或可能影響征信體系建設(shè)和人民銀行聲譽(yù)的事件。（此項(xiàng)由業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)）；（十六）人民銀行、銀監(jiān)會(huì)及上級(jí)行業(yè)管理部門(mén)要求報(bào)送的其他事項(xiàng)。第七條各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和部門(mén)發(fā)生下列事項(xiàng)的，應(yīng)在事發(fā)之日及時(shí)向稽核審計(jì)部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人報(bào)告，稽核審計(jì)部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在1個(gè)小時(shí)內(nèi)以電話、傳真等方式先行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行6、銀監(jiān)部門(mén)報(bào)告，并于事發(fā)之日起12小時(shí)以內(nèi)以書(shū)面文件形式報(bào)送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、銀監(jiān)部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)。（一）金融機(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌事件（此項(xiàng)由所涉及網(wǎng)點(diǎn)、安全保衛(wèi)部、稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)）；（二）客戶集體投訴、上訪、靜坐示威或采取其他過(guò)激行為，造成社會(huì)影響惡劣的事件（此項(xiàng)由安全保衛(wèi)部、稽核審計(jì)部、監(jiān)察室負(fù)責(zé)）；（三）造成本行轄內(nèi)重要金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)不能正常辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，且恢復(fù)超過(guò)可容忍時(shí)間的突發(fā)事件（此項(xiàng)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、信息管理部負(fù)責(zé)）；（四）造成本行轄內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)全部或部分丟失、毀損，需要長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行手工業(yè)務(wù)處理的突發(fā)事件（此項(xiàng)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、信息管理部負(fù)責(zé)）；（五）金融機(jī)構(gòu)發(fā)生計(jì)算機(jī)系統(tǒng)性事故或有預(yù)謀的計(jì)算7、機(jī)犯罪，影響或可能影響到金融穩(wěn)定的事件（此項(xiàng)由信息管理部負(fù)責(zé)）；（六）金融從業(yè)人員發(fā)生重大失、泄密案件，影響或可能影響到區(qū)域金融穩(wěn)定的事件（此項(xiàng)由行政綜合部、稽核審計(jì)部、監(jiān)察室負(fù)責(zé)）；（七）在銀行、證券期貨、保險(xiǎn)2個(gè)及以上行業(yè)中出現(xiàn)或?qū)⒁霈F(xiàn)不良連鎖反應(yīng)，需要各相關(guān)部門(mén)協(xié)同配合，共同處置的事件（此項(xiàng)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)）；（八）因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件、社會(huì)安全事故等引發(fā)無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)事件（此項(xiàng)由行政綜合部、安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)）；（九）其他對(duì)當(dāng)?shù)亟鹑诜€(wěn)定具有重大影響的事項(xiàng)（此項(xiàng)由行政綜合部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)）。第八條本行領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門(mén)負(fù)責(zé)人，支行正、副行長(zhǎng)，分理處正、副主任發(fā)生以下事項(xiàng)要在事8、后一個(gè)月內(nèi)以書(shū)面形式報(bào)告，因特殊原因不能近期報(bào)告的，要及時(shí)補(bǔ)報(bào)，并說(shuō)明原因。按照有關(guān)規(guī)定需要事前請(qǐng)示批準(zhǔn)的，要按規(guī)定辦理。（一）本人、配偶、共同生活的子女營(yíng)建、買(mǎi)賣(mài)和參加集資建房的情況；（二）本人參與操辦的本人及家庭成員婚喪喜慶事宜的辦理情況；（三）本人配偶、子女出國(guó)（境）定居的情況；（四）本人因私出國(guó)（境）和在國(guó)（境）外活動(dòng)的情況；（五）配偶、子女受到執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處或涉嫌犯罪的情況；（六）配偶、子女經(jīng)營(yíng)個(gè)體、私營(yíng)企業(yè)，或承包、租賃國(guó)有、集體企業(yè)的情況；（七）有關(guān)規(guī)定要求應(yīng)當(dāng)向組織報(bào)告的其他重大事項(xiàng)。第九條單位重大事項(xiàng)書(shū)面文件的主要內(nèi)容應(yīng)包括：機(jī)構(gòu)名稱、事發(fā)地點(diǎn)、時(shí)間；事件的起因、性質(zhì)、經(jīng)過(guò)、影響；事態(tài)的發(fā)展趨勢(shì)、可能損失及應(yīng)對(duì)措施等。第十條重大突發(fā)事件的報(bào)送由本行主要負(fù)責(zé)同志簽發(fā)，主要負(fù)責(zé)同志因特殊原因無(wú)法簽發(fā)的，經(jīng)主要負(fù)責(zé)同志授權(quán)，可由其他負(fù)責(zé)同志簽發(fā)。由指定的專門(mén)報(bào)送負(fù)責(zé)人上報(bào)。第十一條由于漏報(bào)、瞞報(bào)重大事項(xiàng)造成不良社會(huì)影響或嚴(yán)重后果的，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。第十二條本制度由某某xx商業(yè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)解釋、修訂。