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1、大型國有公司“三重一大”事項決策制度實施辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條為貫徹落實SH市IP集團貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則（試行）的精神，規范公司領導班子和領導干部 決策行為，提高決策水平，防范決策風險，結合公司實際，制定 本實施辦法。第二條公司“三重一大”事項是指：公司重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項、大額度資金運作事項。第三條凡屬“三重一大”事項，必須遵循“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，按有關規定由公司D委 會、辦公會等集體研究作出決定。第一章決策事項范圍第四條重大決策事項主要包括：（一）公司發展戰略；（二）公司2、兼并、破產、資產重組的重大決策；（三）產權轉讓、對外擔保等方面的重大決策；（四）對外投資等方面的重大決策；（五）公司改制上市、配股、分紅、股權收購、轉讓等方面的重大決策;（六）薪酬管理及激勵機制、職工福利及收入分配方案、職 工分流安置等涉及職工切身利益的重要事項；（七）公司內設部門和所屬單位的設立、合并、撤銷等組織 架構調整方面的重大決策；（八）公司D的建設、企業文化建設等方面的重大決策；（九）生產安全穩定等方面的重大決策；（十）其他重大事項的決策。第五條重要人事任免事項主要包括：（一）公司領導班子成員分工；（二）公司管干部的任免、聘用、解聘和后備干部人選的確 定；（三）向全資、控股、參股子公3、司委派或推薦擔任重要關鍵 崗位人員（股東代表，董事會、監事會成員，經營班子成員，財 務負責人等）的人事任免事項；（四）涉及公司管干部的D紀、政紀處分；（五）其他重要人事任免事項。第六條 重大項目安排事項主要包括：（一）對公司資產規模、資本結構、盈利能力以及生產裝備、 技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排；（二）年度投資計劃；（三）融資、擔保項目；（四）期權、期貨等金融衍生業務；（五）重大工程建設和維修技改項目；（六）重要設備和技術引進；（七）重大工程項目的招標投標；（A）大宗生產物資材料采購和購買服務；（九）辦公、生活設施等新建和大修項目及有關的非生產性 項目；（十）其他重大項目安排事項。4、第七條大額度資金使用事項主要包括：（一）年度預算內大額資金的對外調動和使用；（二）對外大額捐贈、贊助；（三）對外借出資金；（四）超過由企業或履行國有資產出資人職責的機構所規定 的公司領導人員有權對外調動、使用的資金；（五）其他大額度資金運作事項。公司“三重一大”決策事項具體量化標準詳見附表。第二章決策程序第九條“三重一大”事項應按以下程序決策:第八條辰釀準備1. 調查研究。“三重一大”事項決策前，由實施責任部門牽頭 組織立項，并就決策事項醞釀準備，在分管領導組織指導下進行 廣泛深入的調查，充分聽取各方面意見，綜合分析研究，了解和 掌握具體詳實的情況。其中，重大投資和工程項目應聽取業務部 門意見5、；重大人事任免應先征求紀檢監察部門意見；決定企業改 制且涉及職工切身利益的重大事項應聽取公司工會、職代會的意 見和建議。2論證評估。對專業性、技術性較強的事項，應組織進行專 家論證、技術咨詢、決策評估，對決策事項給予公平公正的評價 參考；對大額度資金使用事項，對其使用的必要性、預期效益、 風險規避等，應進行全面綜合分析判斷。3領導溝通。“三重一大”事項決策前，如事項涉及其他班子 成員分管的工作，分管領導應與班子成員及時對有關議題進行醞 釀和溝通，但不得作出決定或影響集體決策。4. 會前告知。提請集體決策討論的“三重一大”事項，應提 前12天通知所有參與決策的人員，并為所有參與決策的人員提 供相6、關材料，必要時可事先聽取反饋意見，除特殊情況外，不得 臨時決議。（二）集體決策凡屬“三重一大”事項決策時，應根據決策事項的具體內容 和情況，選擇會議形式集體討論決策，不得以個別征求意見等方 式作出決策。公司集體決策的主要方式包括：D委會、辦公會。公司主要領 導要參與討論和決策，領導班子其他成員應根據規定和會議要求 參與討論和決策。公司“三重一大”決策制度實施事項及決策機 構詳見附表。1.公司應結合實際制定D委會、辦公會的議事規則，分別由D 群部、辦公室負責相關會議的組織工作。2符合議事規則規定人數要求，方可召開會議。與會人員要 充分討論并分別發表意見，公司主要負責人應當在其他參與決策 人員充分7、發表意見的基礎上最后發表結論性意見。會議決定多個 事項時，應逐項研究表決。3集體研究決策“三重一大”事項，應當采用口頭、舉手、 無記名或記名投票等方式進行表決，參加決策人員應當現場發表 意見，不得會后以傳簽方式替代，各決策人員所發表意見、表決 方式和表決結果必須記錄在案。若存在嚴重分歧或有重要問題尚 不清楚的，一般應暫緩表決，待進一步調查研究后再作集體決策。4集體研究決策“三重一大”事項，按規定須經職代會審議 的，應經職代會審議后方可實施。5. 如遇緊急情況，公司領導班子成員要果斷作出臨時處理， 并應在事后及時向公司D委、領導班子報告。臨時決定人應當對 決策情況負責，公司D委、領導班子應當在事8、后按程序予以追認。（三）決策實施1. 集體決策作出后，如需向上級部門匯報的，應當及時向上 級報告有關決策情況。公司負責人應當按照工作分工組織實施， 并明確落實部門（單位）和責任人。2. 參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上 級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或拒絕執行。如遇特殊情況需對決策內容作重大調整，應當重新按規定履行決 策程序。3進入公司經營班子的公司D委成員，應當貫徹落實公司D 委的意見或決定。公司D委要團結帶領全體D員和廣大職工群眾， 推動決策的實施，并對實施中發現的與D和國家方針政策、法律 法規不符或脫離實際的情況及時提出意見。如得不到糾正，應當 向上級反映9、。第四章監督檢查第十條 公司D委書記、董事長是實施“三重一大”決策制度的主要責任人。第十一條公司領導人員應自覺接受公司紀檢監察、審計等部門的監督。公司紀委要依照國有企業領導人員廉潔從業若干 規定、結合年度考核進行監督檢查、作出評估。在向公司D委和 上級紀委報告時，應將公司領導人員執行“三重一大”決策制度 的情況作為重點內容。第十二條“三重一大”決策制度的執行情況，應當作為公司領導班子建設、落實D風廉政建設責任制和經營業績考核的重 要內容；應當作為民主生活會、領導人員述職述廉、D務公開、企 務公開的重點內容。除按照國家法律法規和有關政策應當保密的 事項外，在適當的范圍內通過辦公0A、公告欄等方式10、予以公開， 接受監督和民主評議。第十三條公司各部室要嚴格按照公司“三重一大”決策電 子監察工作相關規定的要求，及時填報電子監察上線工作。第十四條公司所屬各單位應當參照本實施辦法，結合實際, 制定本單位“三重一大”決策制度的具體實施辦法，健全議事規 則，規范決策程序，并接受監督。公司紀委每年年底結合D風廉 政建設責任制考核，對所屬單位領導班子和領導班子成員當年度 執行“三重一大”決策制度情況進行檢查。第十五條 違反“三重一大”決策制度的領導人員，應當依 照國有企業領導人員廉潔從業若干規定和相關法律法規，按 照干部管理權限向上級提出責任追究意見；違反規定獲取的不正 當經濟利益，應當責令清退；給公司11、造成經濟損失的，應當承擔 經濟賠償責任；應當追究紀律責任的，依照國家有關法律法規給 予相應的處分；造成國有資產嚴重流失涉嫌違紀違法的，移送司 法機關追究刑事責任。第十六條責任追究主要依據相關責任人的職責權限，明確 集體責任、個人責任或直接領導、主要領導責任。第五章決策資料的歸檔管理第十七條 決策事項實施責任部門與會議組織部門應做好調 查研究、征求意見、論證咨詢、領導溝通、上會審批、會前告知、 決策實施等相關材料的歸檔管理工作。第十八條決策會議的時間、地點、決策事項、過程、參與 人及其意見、理由、結論等內容，必須完整、詳細記錄。會議組 織部門應及時形成會議記錄、會議紀要等文字性資料并存檔備查,重12、點做好公司領導班子成員發言要點、提出異議或保留意見、主 要領導集中決策的記錄。第六章附則第十九條本實施辦法由公司D群部負責解釋。第二十條 本實施辦法自印發之日起執行，中共SH市TP公 司委員會關于印發“三重一大”決策制度實施辦法的通知(HTPD (2016) 15號)同時廢止。附表：SH市TP有限公司“三重一大”事項決策制度工作用表附件SH市TP有限公司三重一大決策制度工作用表序號決策事項實施 責任部門具體事項及量化標準決策機構一重大決策1企業發展戰略辦公室公司發展戰略D委會2破產、兼并、資產重組計財部公司及所屬子公司破產、兼并、資產重組等方案 （需報集團審批）D委會3產權轉讓、對外擔保計財部13、公司及子公司涉及土地、房主、股權等對公司范 圍以外單位的產權轉讓事項（需報集團審批）D委會計財部公司及子公司為公司范圍以外的單位提供擔保事 項D委會4企業改制上市、配股、 分紅、股權收購轉讓計財部公司及子公司涉及上市、配股、分工、股權收購、 股權轉讓等方案（需報集團審批）D委會5對外投資計財部根據公司業務發展實際及時更新D委會6薪酬管理及激勵機制、 職工福利及收入分配方案人力資源部公司年度工資總額預算 （需報集團審批）D委會職工薪酬管理制度（需經職代會審議）D委會購買企業年金、補充醫療等涉及職工切實利益的 福利收入分配方案（需經職代會審議，按相關程序報批）1）委會7體制改革、職工分流安置人力資14、源部企業體制改革方案（需報集團審批）D委會職工分流安置方案（需經職代會審議，報集團審批）D委會8組織機構調整辦公室公司內設部門和所屬單位的設立、合并、撤銷等 （需報集團審批）D委會9公司D的建設、企業文 化建設D群部公司D的建設、企業文化建設、思想政治工作中 的重要問題以及須向上級請示、報告的重大事項D委會公司D風廉政建設和紀檢監察中的重要問題D委會對公司重大違紀事項的處理D委會10生產安全穩定安全辦涉及公司落實安全生產“一崗雙責”、安全穩定 等情況的重要報告、安全考核和問責D委會11其他重大決策事項辦公室 所屬子公司公司、子公司章程修正案（公司章程修正案需報集團審批）D委會公司各部室公司基本15、管理制度辦公會辦公室公司及所屬子公司單個案件標的在100萬元以上 的法律糾紛（案件標的1000萬元以上需報集團審批）辦公會辦公室管理體系建設、品牌建設等涉及企業管理的重要 事項辦公會辦公室委托岀租物業期限超過5年，或出租建筑面積超 過5000平方米，或場地面積超過5萬平方米辦公會計財部單筆資產評估值在人民幣1000萬元以上的資產 處置辦公會二重要人事任免1公司領導班子成員分工D群部公司領導班子成員分工D委會2公司管干部的任免、聘 用、解聘D群部公司管干部、重要關鍵崗位非領導職務人員的任 免、聘用、解聘、獎懲等D委會3公司后備干部人選的確 定D群部公司后備干部人選和向上級組織推薦后備干部人 選D16、委會4所屬單位重要關鍵崗位 人員的人事任免D群部向全資、控股、參股子公司委派或推薦擔任重要 關鍵崗位（股東代表，董事會、監事會成員，經 營班子成員，財務負責人等）人員的人事任免事 項D委會5涉及公司管干部的D紀 政紀處分紀檢室涉及公司管干部的D紀、政紀處分事宜D委會三重大項目安排1對公司資產規模資本結 構、盈利能力以及生產 裝備、技術狀況等產生 重要影響的項目的設立 和安排公司各部室對公司資產規模、資本結構、盈利能力以及生產 裝備、技術狀況等產生重要影響的項目的設立和 安排辦公會2年度投資計劃計財部公司年度固定資產投資計劃（含預安排計劃、調 整計劃）（需報集團審批）辦公會計財部公司年度財務預算17、方案（含調整預算） （需報集團審批）辦公會營運部公司年度維修、技改計劃（含調整計劃） （需報集團審批）辦公會3融資、擔保項目計財部融資、擔保業務單筆金額在3億元以上的項目辦公會5期權、期貨等金融衍生 業務計財部期權、期貨等金融衍生業務辦公會6重大工程建設和維修技 改項目技術部單項投資估算1億元以上的重大建設項目的項目 建議書和可行性研究報告（單項投資估算8億元 以上的需報集團審批）辦公會營運部 信息部單項投資估算1000萬元以上的重大維修、技改項 目（單項投資估算3000萬元以上需報集團審批）辦公會7重大工程項目招標招標辦單項投資估算1億元以上的重大工程項目的招標辦公會8大宗物資材料采購和購 18、買服務招標辦單項金額1000萬元以上的大宗生產物資材料采 購和購買服務辦公會9重大投標項目所屬各單位合同金額100萬元以上的投標項目及合同金額為50萬元以上的分包合同辦公會10重要設備和技術引進技術部營運部 信息部 技術中心根據公司技術管理相關制度執行辦公會11辦公、生活設施的新建 和大修項目及有關非生 產性項目辦公室 所屬各單位單項合同金額50萬元以上的辦公、生活設施的新 建和維修改造項目辦公會辦公室 信息部 所屬各單位單項合同金額30萬元以上的非生產性物資采購 項目辦公會辦公室 信息部 所屬各單位單項合同金額20萬元以上的非生產性服務采購 項目辦公會四大額度資金使用1年度預算內大額資金的計財部提前歸還銀行貸款金額3000萬元以上辦公會1對外調動和使用計財部對所屬子公司委托貸款金額于3000萬元以上辦公會2對外捐贈、贊助D群部單筆金額（實物資產）在5萬元以上對外捐贈、 贊助（集團下達任務的扶貧項目等捐贈事項除外）辦公會3對外借出資金計財部對外借出資金（含對所屬子公司借出資金）辦公會4超過由企業或履行國有 資產出資人職責的機構 所規定的企業領導人員 有權調動、使用的資金計財部超過由企業或履行國有資產出資人職責的機構所 規定的企業領導人員有權調動、使用的資金辦公會