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1、實(shí)業(yè)公司關(guān)聯(lián)交易審議程序與披露管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章總則第一條為規(guī)范實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”及其 控股子公司關(guān)聯(lián)交易，維護(hù)公司投資者特別是中小投資者的合法權(quán) 益，保證公司與關(guān)聯(lián)人之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公開(kāi)、公平、 公正的原則，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、國(guó)家有權(quán)機(jī)構(gòu)規(guī)范性文件及實(shí)業(yè)股份有限公司章程（以下稱“公司 章程：T）的規(guī)定， 制定本制度。第二條公司關(guān)聯(lián)交易是指公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的轉(zhuǎn) 移資源或 義務(wù)的事項(xiàng)，包括：（一）證券交易所股票上市規(guī)則（修訂以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”） 9.2、1條規(guī)定的交易事項(xiàng)；（二）購(gòu)買原材料、燃料、動(dòng)力；（三）銷售產(chǎn)品、商品；（四）提供或接受勞務(wù)；（五）委托或受托銷售；（六）與關(guān)聯(lián)人共同投資；（七）其他通過(guò)約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。第三條公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：（一）符合誠(chéng)實(shí)信用的原則；（-）關(guān)聯(lián)方如享有股東大會(huì)表決權(quán)，應(yīng)當(dāng)回避表決；（三）與關(guān)聯(lián)方有任何利害關(guān)系的董事，在董事會(huì)就該事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避；（四）公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)判斷該關(guān)聯(lián)交易是否對(duì)公司 有利，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。第四條公司的關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。具有以下情形 之一的（一）直接或間接地控制公司的法人；（二）前項(xiàng)所述法人直3、接或間接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人；（三）公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或擔(dān)任董事、高級(jí)管 理人員的，除公司及其控股子公司以外的法人；（四）持有公司5%以上股份的法人；（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”或公司 根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能造成 公司對(duì)其利益傾斜的法人。第五條具有以下情形之一的白然人，為公司的關(guān)聯(lián)自然人：（一）直接或間接持有公司5%以上股份的自然人；（二）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；（三）第四條第（一）項(xiàng)所列法人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；（四）本條第（一）、（二）項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包 括配偶、父 母及配偶的4、父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子 女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和了女配偶的父母。（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所或公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定的 其他與公司有特殊關(guān)系，可能造成公司對(duì)其利益傾斜的自然人。第六條具有以下情形之一的法人或自然人，視同為公司的關(guān)聯(lián) 人：（一）因與公司的關(guān)聯(lián)人簽署協(xié)議或作出安排，在協(xié)議或安排生效 后，或在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)，具有第四條或第五條規(guī)定情形之一的；（二）過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)，曾經(jīng)具有笫四條或第五條規(guī)定情形之一 的。第二章關(guān)聯(lián)交易的批準(zhǔn)第七條簽署涉及關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)采取書(shū)面形式。任何個(gè)人 只能代表一方簽署協(xié)議。笫八條關(guān)聯(lián)法人及自然人不得以任何方式干預(yù)公司的決定；第九條5、關(guān)聯(lián)交易金額低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的0.5%的關(guān) 聯(lián)交易協(xié)議法定代表人或英授權(quán)代表簽署并加蓋公章后主效。第十條關(guān)聯(lián)交易金額占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.5%以上且低 于人民幣3000萬(wàn)元（不含）的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第十一條關(guān)聯(lián)交易金額在人民幣3000萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議 由董事會(huì)會(huì)議討論形成預(yù)案，并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。需提交 董事會(huì)會(huì)議或股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事事先認(rèn)可后方 可提交董事會(huì)會(huì)議審議。第三章關(guān)聯(lián)交易的審議程序與披露第十二條公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表 決，也不 得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的非 關(guān)聯(lián)董事岀席即可舉6、 行，董事會(huì)會(huì)議所做決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過(guò)半 數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，公司應(yīng)當(dāng)將該 交易提交股東大會(huì)審議。前款所稱關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：（一）交易對(duì)方；（二）在交易對(duì)方任職，或在能直接或間接控制該交易對(duì)方的法人單位或者該交易對(duì)方直接或間接控制的法人單位任職的；（三）擁有交易對(duì)方的直接或間接控制權(quán)的；（四）交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員（具體范圍參見(jiàn)本制度第五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定）；（五）交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管 理人員的關(guān)系密切的家庭成員（具體范圍參見(jiàn)本制度第五條第（四） 項(xiàng)的規(guī)定）；（六）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深7、交所或公司認(rèn)定的因其他原因使其獨(dú)立的 商業(yè)判斷 可能受到影響的人士。笫十三條股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，下列股東應(yīng)當(dāng)回避表 決：（一）交易對(duì)方；（二）擁有交易對(duì)方直接或間接控制權(quán)的；（三）被交易對(duì)方直接或間接控制的；（四）與交易對(duì)方受同一法人或自然人直接或間接控制的；（五）因與交易對(duì)方或者其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其 他協(xié)議而使其表決權(quán)受到限制或影響的；人。第十四條公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上的關(guān) 聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。公司不得直接或者通過(guò)子公司向董事、監(jiān) 事、高級(jí)管理人員提供借款。笫十五條公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上，且占 公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈8、資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)及時(shí) 披露。第十六條公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬(wàn)元以上，啟占 公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，除應(yīng)當(dāng)及時(shí) 披露外，還應(yīng)當(dāng)比照上市規(guī)則9.7條的規(guī)定聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券、期 貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估或?qū)徲?jì)，并將該 交易提交股東大會(huì)審議。本制度第二十一條所述與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的 關(guān)聯(lián)交易所涉及的交易標(biāo)的，可以不進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估。第十七條公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，不論數(shù)額大小，均應(yīng)當(dāng)在董 事會(huì)審議 通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。公司為持有5%以下股份的股東 提供擔(dān)保的，參照前款的規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)上回 避表決。第十八條9、公司披露關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向深交所提交以下文 件：（一）公告文稿；（二）上市規(guī)則9.14條第（二）項(xiàng)至第（五）項(xiàng)所列文件；（三）獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書(shū)面文件；（四）獨(dú)立董事意見(jiàn)；（五）深交所要求提供的其他文件。第十九條公司披露的關(guān)聯(lián)交易公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）交易概述及交易標(biāo)的的基本情況；（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；（三）董事會(huì)表決情況（如適用）；（四）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明和關(guān)聯(lián)人基本情況；（五）交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)，包括成交價(jià)格與交易標(biāo)的賬面 值、評(píng)估值 以及明確、公允的市場(chǎng)價(jià)格之間的關(guān)系，以及因交易標(biāo) 的特殊而需要說(shuō)明的與定價(jià)有關(guān)的其他特定事項(xiàng)。若成交價(jià)格10、與賬 面值、評(píng)估值或市場(chǎng)價(jià)格差異較大的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。如交易有失公允的，還應(yīng)當(dāng)披露本次關(guān)聯(lián)交易所 產(chǎn)生的利益轉(zhuǎn)移方向；（六）交易協(xié)議的主要內(nèi)容，包括交易價(jià)格、交易結(jié)算方式、關(guān)聯(lián) 人在交易中所占權(quán)益的性質(zhì)和比重，以及協(xié)議生效條件、生效時(shí)間、 履行期限等。對(duì)于日常經(jīng)營(yíng)中持續(xù)或經(jīng)常進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，還應(yīng)當(dāng) 包括該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的全年預(yù)計(jì)交易總金額；（七）交易目的及對(duì)公司的影響，包括進(jìn)行此次關(guān)聯(lián)交易的必要性 和真實(shí)意圖，對(duì)本期和未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響等；（八）當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額;（九）上市規(guī)則9.15條規(guī)定的其他內(nèi)容；（十）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所要求的有助于說(shuō)明交易11、實(shí)質(zhì)的其他內(nèi) 容。第二十條公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易涉及上市規(guī)則9.1條規(guī)定的“提供 財(cái)務(wù)資助”、“提供擔(dān)保”和“委托理財(cái)”等事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額 作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按交易事項(xiàng)的類型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算， 經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到本制度第十四條、十五條和十六條標(biāo)準(zhǔn)的，適用第 十四條、十五條和十六條的規(guī)定。己按照第十四 條、十五條或十六 條規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。第二十一條公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生交易標(biāo)的相關(guān)的同類關(guān) 聯(lián)交易，應(yīng) 當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算的原則適用本制度笫十四條、十五條和 十六條規(guī)定。已按照第十四條、十五條或十六條規(guī)定履行相關(guān)義務(wù) 的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。第二十二條公司與關(guān)12、聯(lián)人進(jìn)行本制度第二條第（二）至第（五） 項(xiàng)所列的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)每年與關(guān)聯(lián)人就 每項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易訂立協(xié)議，在協(xié)議簽署后及時(shí)披露相關(guān)協(xié)議內(nèi)容，并 提交最近一次股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)交易協(xié)議至少應(yīng)包括交易價(jià)格、 定價(jià)原則和依據(jù)、交易總量或其確定方法、付款方式等主要條款。第二十三條公司按照本制度第二十二條規(guī)定審議通過(guò)的關(guān)聯(lián)交 易協(xié)議在 執(zhí)行過(guò)程中，協(xié)議的主要條款未發(fā)生顯著變化的，公司應(yīng) 當(dāng)在年度報(bào)告中和中期報(bào)告中披露各類日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的具體履 行情況。協(xié)議主要條款發(fā)生顯著變化 的，公司應(yīng)當(dāng)重新簽定關(guān)聯(lián)交易協(xié)議并及時(shí)披露，同時(shí)將該交易提交最近一次股東大會(huì)審議。第二十四條公司與關(guān)聯(lián)人達(dá)成以下關(guān)聯(lián)交易時(shí)，可以免予按照木 規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)：（一）一方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)另一方公開(kāi)發(fā)行的股票、公司債券或企 業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種；（二）一方作為承銷團(tuán)成員承銷另一方公開(kāi)發(fā)行的股票、公司債券 或企業(yè)債 券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生晶種；（三）一方依據(jù)另一方股東大會(huì)決議領(lǐng)取股息、紅利或報(bào)酬；（四）一方參與公開(kāi)招標(biāo)、公開(kāi)拍賣等行為所導(dǎo)致的關(guān)聯(lián)交易；（五）深交所認(rèn)定的其他情況。第四章附則本制度由股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。