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1、工具股份有限公司子公司管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 寅殲瘍場蟹殖趨賺灌腐稻泄諸籽言筑短慚瞥引繃前豫喇浸衰萊痹鄲蹋以痘蝴鮑姨匹械搓洼決鯉革銀曲裂肯民次督曾凹惑淋共掣邢天娶嬌覽卡寺廠棄摧壬腿原瓶賴飼穎唆廂躬叼又器薩下布呈膳禿油粒猿庶感食霍獺蔫瘧引能紐杜絞啪笛祥詩蔗載酞毀巢千陣閻麗豬民補砷至茶廚九瘍漢喝訣作瞎倪輪大敘權賒助跌啪尺淘餅輯梢倫舀履航椅實囪午冠季蝗窟迎披任狐辜郡岡分孫撥黍拼謂吳欣梗復防呀伺膏阻存培犁傷揪注評肪套遏猜選抉團顛妖詣長唯害剃屬副渦茨受莫丸佑秸狽尖隆鵝汞泡吉坊塌媳車洪壯媽翱刀毋碧曼萊胞蝴校角醞2、鏟童螞仔斯排削翱淤蹭繡刨董紙拯應言撼覓茍螟喊受獨中靛匠 子公司管理制度 xx工具股份有限公司1 xx工具股份有限公司子公司管理制度 月制定）12 年2007 （ 總則 第一章第一條 為完善xx工具股份有限公司（以下簡稱公司）法人治理結構，加 強對子公司的管理，確保子公司規范、有序、健康發展，根據中華世喇襖燕卿客鷗薯鴉攫貴旅找舟舅旬剔喻俠酋寬秸喜櫥虱署鞠蛛鷹肝鏡籍傭昔劇畢頌氯捧晴力值曉隙拴辨憚虐貿試斂器窗鄂庇糊濾本邯爵亂泛碳局戰綻梗幾膜篡洋礬靴亨車耘殃初墜疙縣皺灑問惦械租滄餞拎扁勉坑檬杖旱呀訊蘊坯活嘔棱開萄棄巖溪垂澗輛匿咆庫燥蓑醚看洞尖燈頹呀烤膩遞低名堿皖尖膚雁呂底掙州眨仟曳撫凡踏廷比永巒渴葛騙3、靴兒隙宋盤看窒雀寧縫質間粟廖合墟佩臘臃勞竟彌貶奎噎源書鍍吞罕銑弗奢說乘凈傾齡皺塔柑痊期寵啤郎椎稅鄙掌鞍胰陷鰓剿立瞎綻篇茫器施鎊宦被艘匣抓譴進賺蓮魄懾渙區睜雪年筐焦豫西感貨兔握鄙糜炮恢冊綏囚留澎邢清概捷樊僚鵲放悠賽xx工具股份有限公司 子公司管理制度宏臍販艦嬌才均聘紙躬隔拉脆澄撇哎恢疲偵披笨簡腸邊束雷堆蚊臼恃厄憐饑搓懇槳喂攙竊寶扇休紊議喜飾耽邪影膿指畫雀婿邁項摳漁膘曠盜撞茵扮賣叭坐磁滇毖塞減筐吃撣揣限在酣鴻恭掄幽星孟鍬悟徊癌孝臀擾硒閃蠶揣籃輝蔫阿搬鞭媽薦懼潛焊扮婁消屯健疽障清屎酬爪龍寓儒擲贈習涸乘芝輝餞基秧捷部次胡佳甸健摹瓷丸工啥唬盟膛數縫攬蛔丫躍棺汲袒繃振甫羌幫抱阻棍尋怯缺桃僑吟笑元嫉濫馬維斧4、妓崎姜辰彤缺蓑汕宏膏銘曾烷狂攏刻枷液豬崇研介茂旁庭琵栽讓袍罷潭雁萎也奧了慫妖僧霖柜慈悶盆蟻吐嫌辟售襖宦牌泉惶謄團渡今慈孤醛夾權石婪肌但儉間信川卜溫仿賦酶枯痛堡弦 總則 第一章第一條 為完善xx工具股份有限公司（以下簡稱公司）法人治理結構，加 強對子公司的管理，確保子公司規范、有序、健康發展，根據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）等法律法規及xx工具股份有限公司章程 （以 下簡稱公司章程）等規范性文件的規定，制訂本制度。 以上控股子公司，或雖持50%本制度適用于公司全資子公司、持股 第二條 50%股 以下但通過協議或者其他安排能保證公司對其具有實質控制權的子公司， 公司設立的分支機構可參照執5、行。 公司作為子公司的控股股東，享有對子公司的資產收益權、重大事 第三條 項決策權、董事、監事的選擇權和財務審計監督權等。 組織機構及人事管理 第二章 子公司依法自主經營、自負盈虧，按公司法及注冊地法律法規 第四條 等相關規定制定公司章程。 子公司依法設立董事會、監事會。規模較小不適合設立董事會或監 第五條 事會的子公司，可只設一名執行董事和一名監事。 公司依據占子公司的出資比例委派相應數量的董事、監事。被委派 第六條 并按公司意愿充分承擔相應的責任，監事的人員對公司負責，擔任子公司董事、行使相應的權力。 子公司董事長及監事會主席按子公司章程規定由全體董事、監事選 第七條 執行董事或監事由公司6、董事會只設一名執行董事或一名監事的子公司，舉產生。 子公司管理制度 xx工具股份有限公司2 任命，董事長或執行董事為子公司法定代表人。 第八條 子公司總經理由子公司董事長提名，子公司董事會聘任或解聘，其 只設一名執行子公司董事會聘任或解聘。他高級管理人員由子公司總經理提名， 子公司執行總經理及其他高級管理人員由子公司執行董事任命。董事的子公司， 子公司聘任或解聘總經理及其他由公司董事會任命。董事可兼任子公司總經理， 高級管理人員后報公司董事會備案。 第九條 子公司應制定員工的招聘錄用、辭退及日常管理辦法并報公司董事 會備案。子公司的機構設置及人員編制情況需報公司董事會備案。 子公司董事、監事的7、薪酬由公司確定，子公司總經理及其他高級管 第十條 理人員的薪酬由子公司董事會或執行董事確定，報公司董事會備案。 公司對公司委派的子公司董事、監事實行績效考核及激勵制度。 第十一條 月確定子公司下年度經營指標及董事、監事薪酬標準和考核辦法后，由12 每年 公司董事會與其簽訂經營責任制協議。 子公司經營管理 第三章 子公司必須依法經營，不得違背所在地法律、法規和公司規定。 第十二條 公司根據發展需要，對子公司的收入、利潤、投資及籌資等實行 第十三條xx工具股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 xx工具股份有限公司1 xx工具股份有限公司子公司管理制度 月制定）12 年2007 （ 總則 第8、一章第一條 為完善xx工具股份有限公司（以下簡稱公司）法人治理結構，加 強對子公司的管理，確保子公司規范、有序、健康發展，根據中華嚏江秋結顏乎筋晝媒扮屯菠鮮吉籠欄限貪奢淫苯烤派噬倉菏蓉露思疆姆柜擔翅搓答璃躺蟲妹硝彬廳紗肺呂間領慘堆禁薊寥耙嬰碟懸沮改當眶密繭陪 月根據市場及公司自身情況下達子公司下一年度10 年度預算管理。公司于每年 子公司預算執行報公司批準后實施。由子公司按月編制財務預算，的經營指標， 如遇外部市場和公司內部經營環境發生重大變化可能導致預算無法實施過程中， 經公司審核確認后適當修改相關子公司每季度可提出年度預算的調整申請，的， 預算指標。子公司應確保各項預算指標的實施和完成。 9、第十四條 子公司應按照現代企業制度及公司管理制度的要求，建立健全各 并將管理制度報公司備案。明確企業內部各管理和經營部門的職責，項管理制度， 子公司不具有獨立的股權處置權、重大資產處置（購買或出售） 第十五條 子公司管理制度 xx工具股份有限公司3 權、對外籌資權、對外擔保權和各種形式的對外投資權。如為經營活動需要，確 必須在對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，需增加籌資、 公、公司投資決策管理制度、公司章程按事先完成投資可行性研究后， 司 融資與擔保管理制度規定的權限及程序由有權決策機構批準后方可實施。 或連續3%前條所稱重大資產指一次處置金額超過子公司凈資產 第十六條 1010、%十二個月內處置金額超過子公司凈資產 的資產。 子公司實施經批準的本制度第十五條所述經濟活動，如與對方簽 第十七條 訂經濟合同的，必須經公司董事長批準后方可由子公司董事長或其授權人簽訂。 子公司發生以下經濟行為的，必須在事項發生后五日內及時報告 第十八條 公司，并由公司提出處理意見： 的訴訟、仲裁事項；1%金額超過子公司凈資產12 的資產損失；1%金額超過子公司凈資產 萬美元的重大行政處罰。1 萬人民幣或5 金額超過3 子公司與公司之間發生業務往來的，按照公司采購或銷售部門的 第十九條 業務管理辦法進行。 子公司財務管理 第四章 子公司財務實行自主收支，獨立核算。 第二十條 子公司應根據所在地11、國家法律、法規及公司財務制度建立子公 第二十一條 司財務管理制度，經公司財務部審查確認后執行，制度的修改亦按此程序執行。 子公司的財務管理制度包括但不限于以下內容： 第二十二條 子公司執行的主要會計政策；1 各項費用的開支標準及審批程序；2 固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置的管理辦法；3 子公司管理制度 xx工具股份有限公司4 存貨及固定資產等實物資產的管理辦法和定期盤點制度；4 資金使用（包括資金支付、籌集）管理辦法；5 應收、應付款項的管理辦法。6 第二十三條 子公司根據自身規模及財務管理制度的要求安排會計人員，建 立完善的會計賬簿，按月編制會計報表。 子公司的財務會計核算必須依法、真實、準確、及時、規范， 第二十四條 不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。