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1、建材公司統計、經濟合同綜合管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 建材公司綜合管理制度1、總 則本制度包括：制度建設管理、統計管理、經濟合同管理、內部審計制度、物資采購供應管理。 2、制度建設管理2.1制度分級：公司級制度：以兩個以上部門聯合完成的業務為對象，明確相關部門的分工責任與工作流程。部門級制度：公司各部門的內部管理制度，包括內部業務流程、工作內容和工作標準，為部門內部機構的責任分工、業績考核提供依據。2.2制定程序公司級制度制定程序：由相應制度應用部門主持起草，報公司分管副總經理審核后，組織相關制度使用人2、員論證修改，再由綜合管理部進行合規性審核后報總經理簽發執行。部門級制定程序：各部門根據本部門的工作職責和業務流程起草制度文本，由綜合管理部進行合規性審核后，提交公司分管副總經理簽發執行。2.3執行與考核公司級制度由各部門負責執行，執行情況由綜合管理部考核。部門級制度由各部門按分工原則組織執行，并由部門進行考核。3、統計管理3.1統計工作的基本任務是采取科學的方法對生產經營情況進行統計、調研、分析，為公司經營決策部門、政府主管部門提供準確、完整的統計資料。3.2公司統計管理工作實行兩級（公司為一級，各部門為二級）分工負責，綜合歸口管理的模式。3.3統計工作管理綜合管理部是公司統計工作的歸口管理部3、門，負責公司的統計工作。各部門的統計員在業務上接受綜合管理部領導，各部門統計報表格式由綜合管理部統一制定。各部門統計員享有所轄區內的統計調查權、統計報告權及統計監督權，被調查部門和有關人員須積極配合統計員的工作，及時提供真實的統計資料。各級黨政機關所需統計資料由綜合管理部統一提供；統計員報送企劃主管,企劃主管報送綜合管理部部長審核, 綜合管理部長審核后報公司總經理簽發后方可對外報送。公司各部門對外部提供統計資料與統計數字，一律以綜合管理部的統計資料與統計數字為準。各部門對統計員依照本管理制度提供的統計資料不得隨意修改，如發現數據計算或來源有誤，應責成統計人員核實修正。統計資料的裝訂、整理、保存4、方法及保存期限按公司檔案管理的有關規定辦理。對已經過期又無保存價值的統計資料，經綜合管理部同意方可銷毀。3.4職責與分工：綜合管理部:.1負責公司綜合統計指標的編報，并根據統計資料起草考核報告和經營分析。.2負責編制工資、福利、培訓等人力資源情況的統計。.3負責安全指標和科研開發、大修理、技改項目的費用、效益等指標的統計。財務部負責財務報表和銷售報表的編制及報送。生產技術部負責生產、質量、用電分析的統計，新建工程報送相關項目的建設進度。3.5報送時間和范圍各部門資料、報表的報送時間和范圍按公司“統計資料報送考核辦法”和上級部門要求執行。若需增報報表或數據，按照要求部門的文件或口頭通知執行。4、5、經濟合同管理4.1綜合管理部為公司合同工作的歸口管理部門，并設合同管理員，各部門設兼職合同管理員。合同管理員職責：.1按月建立公司和本部門的合同臺帳。.2審核公司的各類合同并參與公司合同糾紛處理。.3對公司各部門的合同管理進行指導、監督。.4及時向上級合同管理部門反映公司合同履行中出現的法律問題。兼職合同管理員職責：.1本部門合同審查，跟蹤監督合同的履行情況，參與合同糾紛處理。.2按月建立部門合同臺帳，每月3日前向綜合管理部報送上月合同統計報表。經辦人職責：.1提供合同當事人的資信證明：需要擔保的須有擔保協議和擔保人資信證明。.2每月向本部門合同管理員匯報合同的履行情況，發生糾紛時48小時內向6、合同管理員報告。4.2合同的簽訂公司對外發生經濟往來，標的額大于2000元以上的經濟行為，均需簽訂書面合同。除特殊合同外，一般合同期限不得超過1年。經濟合同訂立必須嚴格履行本制度規定的審批程序：公司合同審批程序如下：經辦人主管、主任部門負責人公司合同管理員分管副總財務總監總經理。合同專用章保管人對越權簽約或未按規定程序審批的合同拒絕蓋章。合同簽訂程序.1市場調查：對需擬定的合同，要根據其內容對標的物的市場分布、生產廠家、價格及其趨勢等進行綜合性的分析或論證。.2資信調查：對擬簽約對象的主體資格、財務狀況、經營信用、產品質量、技術和生產能力等進行審查，以確定擬簽合同方的履約能力和獨立承擔民事責任7、的能力。.3談判：合同談判應由具有合同談判經驗并具有相應技術、經濟和法律知識的人員參加。 .4 審核審批：經濟合同按以下程序進行審核，有效授權人簽字、蓋章后方可履行。草擬經辦人簽章綜合管理部審批權限人審核合同管理員4.3合同的履行對依法簽訂生效的合同，承辦部門必須全面履行，不得擅自變更或終止。經雙方協商需要變更合同條款時，應簽訂補充書面協議，按本制度規定的程序履行審批手續，補充協議作為原合同的附件進行管理。合同雖已簽訂，但發現顯失公平、有誤和對方有欺詐行為，且損害公司利益的,應及時與對方協商變更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行為的發生。對驗收不合格或與合同規定不符的標的物，應由8、承辦部門在即日提出書面意見，按法律規定或合同約定向對方提出異議，盡快采取適當措施解決。各部門應建立簡便快捷的合同傳遞制度。合同簽訂后，承辦部門應在2日內將合同附本送達與履行合同有關的部門，并將合同義務分解落實。凡不按合同規定的結算方式辦理付款手續的，或不按公司預算制度納入預算支付計劃的，財務部門拒絕付款。4.4違約和糾紛處理違約處理：對方違約的要按規定索取違約金和賠償金，我方違約或給對方造成經濟損失應由承辦部門查清原因，提出合理處理意見，以書面形式上報分管領導或總經理。發生合同糾紛且協商不成時，應報告分管領導，需要提請法律仲裁或訴訟時，由承辦部門與法律事務室處理，不準私自對外委托其它部門處理。9、4.5考核對不遵守本制度規定進行違章操作的，根據情節輕重，分別對有關當事人給予經濟和行政處罰，情節嚴重的，移送司法機關處理。合同承辦部門負責人及合同指定執行人為直接當事人，其余當事人為間接當事人。我方合同當事人應對以下幾種情況承擔責任：.1違法和違反公司合同管理規定簽訂合同的；.2沒有對合同對方進行資信審查，或資信審查不準確的；.3簽訂的合同條款不全、不規范給合同履行造成障礙、發生糾紛的。.4對方違約給公司造成損失而未及時追究的。.5由于承辦部門或個人原因造成我方違約的。.6應當辦理擔保或財產抵押手續而未辦理的。合同未按罰20元。5、內部審計制度5.1為貫徹國家各項方針、政策，遵守財經法律、法10、規，嚴格執行公司內部各項決策、制度，促進公司建立健全科學的內部控制體系，維護公司合法權益，保障公司安全、高效、健康發展，根據中華人民共和國審計法、內部審計準則、審計署關于內部審計工作的規定等相關法律、法規的規定和公司章程，制定本制度。5.2內部審計是獨立監督和客觀評價本公司及所屬單位經營活動、財務收支的真實、合法和效益，以及加強內部控制和風險管理、實現經濟目標提供保證和咨詢服務的行為。5.3內部審計機構和內部審計人員根據公司章程，公司設立內部審計機構，審計負責人向董事會負責并報告工作。內部審計機構負責全公司范圍內的內部審計工作，業務上接受審計委員會指導，向分管領導匯報工作，對董事會負責。 內部11、審計機構設在綜合管理部，審計人員由企劃主管、統計考核員兼職。 內部審計機構和內部審計人員依照國家法律、法規和有關業務規則，根據公司內部審計制度和經營管理的要求，開展內部審計工作。審計機構和審計人員辦理審計事項應嚴格遵守內部審計職業道德規范和內部審計準則，忠于職守，依法獨立審計、客觀公正、廉潔自律、保守秘密。 5.4內部審計機構的職責 公司通過制定和實施內部審計制度，對經營、管理機制進行監督，促使公司加強內部管理，合理運用資金，建立健全自我約束機制，提高經濟效益。公司經濟活動的效益、效果、效率，應當經過內部審計予以客觀反映與評價。 5.5內部審計機構對公司各部門的下列事項進行審計監督： 對企業財12、產的完整、安全進行監督檢查。 對經濟活動預算、財務收支計劃、決算、融資和重大經濟合同的執行情況進行審計監督。 對有關經濟合同簽訂、投資決策、資產處置、設備更新和技術改造等重要的經濟活動進行審計監督。 對目標履約、流程動態執行情況進行審計監督。 對企業內部控制制度的健全，有效及執行情況進行監督檢查。 對生產經營中的重要問題開展審計調查。 為單位、部門提供審計方面的咨詢服務。 辦理領導交辦的其他審計事項。5.6內部審計機構在業務上接受上一級內審機構與政府審計機關的指導，應配合上級審計機關的檢查，并負責內部審計與外部審計的溝通、協調工作。 5.7內部審計機構應在年度末就審計計劃執行情況向本單位主要負13、責人和董事會提交總結報告。 5.8內部審計機構可以根據國家有關法規及公司章程，報董事會審批后，對本制度進行必要的修改和補充。 5.9內部審計機構的權限 內部審計機構的主要權限有： .1要求被審計單位報送生產、經營財務收支計劃、預算及其執行情況、決算、財務報告和有關文件資料。 .2檢查被審計單位有關生產、經營、財務活動的會計憑證、會計帳簿、會計資料、文件和現場勘查實物。檢查有關計算機系統及其電子數據和資料。 .3對與審計事項有關的問題向有關部門、單位和個人進行調查，并取得證明材料。 .4對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、帳簿、報表以及與經濟活動有關的資料、資產，經本單位主要負責人批準，有權予14、以暫時封存。 .5對正在進行的違法、違紀和損失浪費的行為，有權作出臨時決定制止。 .6對阻擾防礙審計工作及拒絕提供有關資料的，經本單位主要負責人批準，可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議。 .7對嚴格遵守財經法規、公司規章制度、經濟效益顯著、貢獻突出的單位、部門、個人，可向本單位主要負責人提出表揚和獎勵的建議。 .8對違法和造成損失浪費的單位和個人，給予通報批評或提出追究責任的建議。 .9對審計工作中的重大事項，可直接向上級內部審計機構或董事會反映。 第五章內部審計機構的工作程序 5.10內部審計工作的程序是： 根據公司工作重點 ，擬定公司年度審計計劃，報領導批準后，組織實施。15、審計計劃應報審計委員會備案。 根據年度審計計劃確定審計事項，編制項目審計方案，確定審計范圍、內容、方式和時間，并提前三個工作日向被審計單位送達審計通知書。 實施審計時，應采用適當方法獲取充分、相關、可靠的審計證據，計入審計工作記錄，編制審計工作底稿；審計工作記錄應由相關人員簽章認可。 審計終結，提出審計報告，征求被審計單位或者有關人員的意見，被審計單位或有關人員如有異議，應在收到審計報告之日起，三個工作日內提交書面意見，由內部審計機構復議后報主管領導或審計委員會裁決。在規定時間內未提交書面意見的，視同無異議，但審計組應予以說明。 內部審計機構根據主管領導或審計委員會的最終審批意見，做出審計結論16、與決定或整改通知，于十日內送達被審單位及有關部門。審計決定自送達之日起生效。內部審計機構完成審計工作后，應將各類審計文件進行整理、登記、編號，建立審計檔案并及時歸檔，以備查閱。 5.11公司的組織（人事）、財務、紀檢等部門應充分利用內部審計的工作成果。5.12內審機構有權參與重大投資項目、重大經濟合同的談判。6、物資采購管理制度6.1、總則本制度包括物資采購招標管理、物資采購合同管理、物資采購管理。6.2、適用范圍本制度適用于公司所有采購行為。6.3、采購招標管理6.31職責分工6.311公司成立招標委員會負責招標事宜，招標委員會分設評標委員會和定標委員會，其他成員不得同時參加評標和定標活動。17、評標委員會設主任一名，由采購需求部門人員擔任，成員由綜合管理部會同使用部門、財務部組成，成員人數為7人以上單數，其中技術、經濟類專家不少于評標總人數的2/3。定標委員會成員由5人以上單數組成。6.312招標委員會常設機構為綜合管理部，除公司總經理辦公會議委托其他機構和部門招標外，任何部門和個人不得私自組織招標活動。 招、議標活動由綜合管理部組織，報定標委員會審批。 議標程序參照招標程序執行，單一來源采購自行采購即可，其中原燃材料采購物資還須使用部門、職能部門負責人參與（至少一名副部級以上人員）。工程、技改項目物資采購招標管理.1各類工程建設項目和技改項目，包括勘察、設計、施工、監理以及與工程建18、設項目有關的重要設備、材料等。具備招標條件:采購一次性達到5萬元以上的，招標委員會組織進行招標；5 萬元以下具備招標條件的由招標委員會組織進行議標.2原燃材料及年采購金額在10000元以下的物資采用議標形式采購，年采購金額在10000元以上的其它機物料、備品備件及工程類物資采用招標形式采購。由于市場變化等引起的特殊情況，由綜合管理部提出申請，報招標委員會審批后進行專項采購。.3正式實施招標之前，項目負責部門與綜合管理部須作詳細準確的前期調研工作，對招標物資的技術性能、質量指標、市場價位、企業的生產能力、供貨能力及資信等情況進行深入的調查分析，并形成供方檔案。對技術性較強的設備和成套設備等應組織19、專門小組進行調研，寫出書面調研報告，并采取至少2名技術人員獨立負責制。.4綜合管理負責人審查調研報告的準確性，簽署審查意見后報公司定標委員會批準簽批。大宗原燃材料、備品備件采購招標.1原燃材料、輔助材料、備品備件和生活、辦公用品等由綜合管理部負責采購。滿足招標條件的物資采購必須招標。.2輔助材料、備品備件和生活、辦公用品等采購價值在10000元/年以上且具備招標條件的評標委員會進行招標，評標委會會評標結束后將結果上報公司定標委員會批準，采購價值在10000元/年以上但不具備招標條件和采購價值在10000元/年以下的，由招標委員會抽調人員組成專門小組，對外采用競爭性談判采購，結果報請公司批準后，20、簽署供貨合同。.3在市場穩定和中標企業信譽良好的情況下，中標方一經確定可簽訂長期合同。招標的具體程序按照有關規定執行。6.4.采購合同管理6.4.1采購合同是指采購人員所簽訂的本公司所需物資的所有采購合同。6.4.2采購合同的簽定6.4.2.1采購金額大于2000元以上的物資采購均需簽訂書面合同。6.4.2.2簽訂合同前必須調查了解供方的資信情況，包括：6.4.2.2.1企業的生產規模、是否具有生產經營許可證。6.4.2.2.2產品質量是否穩定，是否具有完整有效的質量管理體系。6.4.2.2.3是否是一般納稅人。6.4.2.2.4是否具有良好的信譽。6.4.2.3簽定預付款合同前供方必須提供的21、資質證明包括:企業法人營業執照復印件（蓋章）、稅務登記證復印件、如屬于一般納稅人必須提供一般納稅人資格證復印件以及與其公司有關的證明。6.4.2.4采購合同的簽訂程序按照相關規定執行。6.4.3合同的審批執行合同管理制度有關規定。6.5.采購管理6.5.1原燃材料采購管理6.5.1.1公司所需原燃材料由綜合管理部負責采購。6.5.1.2生產技術部對原燃材料耗用量進行統計分析，確定合理的耗用量和庫存量，編制原燃材料年度和月度采購計劃，經部門負責人批準后報綜合管理部備案，下年計劃于當年十二月底前報出，下月計劃于本月28日前報出。6.5.1.3生產技術部在調整配料方案時,如需新增或更改原燃材料品種,22、采購計劃經部門負責人批準后，在使用前7日以書面形式報綜合管理部。6.5.1.4原燃材料的采購，按招標管理規定執行，經審批后簽訂采購合同，采購合同報綜合管理部合同管理員、財務部、生產技術部各一份。6.5.1.5嚴格驗收，杜絕不符合質量要求的材料進廠。6.5.1.6生產技術部要及時對進廠原燃材料進行取樣檢驗。6.5.2其它物資采購管理6.5.2.1生產用備品備件、勞保用品、生活、辦公用品由綜合管理部采購；綜合管理部負責庫房的日常管理工作。6.5.2.2生產技術部要及時編制備品備件需求計劃，經逐級審批后報送綜合管理部。備品備件采購計劃應執行書面審批和MIS系統審批兩個流程，審批按照合同審批權限執行，23、下年計劃于當年12月10日前報出，周計劃在每周一報出。其它零星計劃及急件經分管部長審批后只允許每月報送兩次。6.5.2.3各部門在報采購設備、備品備件計劃時，計劃中必須明確完整的說明訂購產品的資料，包括：產品的名稱、規格型號等技術參數、等級或其它標識方法，是通用性還是特殊要求產品；規范、圖樣、檢驗規程等的名稱和使用版本，說明采用國家標準、行業標準還是企業標準作為交貨依據和驗收條件，包括一些特殊質量要求。單件采購金額大于3萬元的備品備件，應該由生產技術部組織人員進行討論，并制定方案方可進入審批流程。6.5.2.4 各部門在報送物資需求計劃時，應認真審核，避免物資的積壓和資金占用過大。綜合管理部會24、同生產技術部核定各部門庫存資金占用額度，并對其進行考核。6.5.2.5生活、辦公用品按辦公用品管理規定履行審批程序。6.5.2.6物資出庫管理，物資使用部門憑領料單到公司庫房辦理領料手續,領料單要有工段蓋章、工段負責人簽字,由庫房保管員審核后辦理領用手續。6.5.3物資代保管各工段經部門和綜合管理部共同審核后，允許保留少量易耗物資，其它已辦理出庫未使用或使用后剩余物資一律退至庫房統一保管，經保管員檢驗完好無損壞，辦理代保管手續，使用時辦理代保管物資出庫手續。6.5.4到貨檢驗管理6原燃材料的到貨檢驗6.5.4.1.1原燃材料進廠后生產技術部質檢室負責驗收和堆放及取樣檢驗工作。6.5.4.1.225、檢驗結果不符合規定要求時由生產技術部綜合管理室及時通知綜合管理部要求供方進行整改并采取糾正預防措施，嚴重不合格停止進廠或退貨。6.5.4.2備品備件類的到貨驗收6.5.4.2.1入廠設備由綜合管理部會同生產技術部報計劃工段、室相關人員驗貨。 6.5.4.2.2備品備件、低值易耗品、勞保用品、日雜用品由綜合管理部驗貨認可后方可辦理入庫。6.5.5供方管理6.5.5.1供方的選擇原則6.5.5.1.1系統全面性原則：全面系統評價體系的建立和使用。6.5.5.1.2簡明科學性原則:供方的評價選擇步驟、選擇過程透明化、制度化和科學化。6.5.5.1.3穩定可比性原則：評估體系應該穩定運做，標準統一，減26、少主觀因素。6.5.5.1.4供方數量控制原則：同類物料的供方數量約2-3家，主輔供方之分。6.5.5.1.5供應鏈戰略原則：與重要供方發展供應鏈合作關系。6.5.5.1.6學習更新原則：評估的指標、標桿對比的對象以及評估的工具與技術都需要不斷的更新。6.5.5.2供方評價準則6.5.5.2.1具有良好的信譽和良好的售前、售后服務能力和服務意識。6.5.5.2.2具有完整的有效的質量管理體系。6.5.5.2.3相對有利于我公司的供配貨地理區位。6.5.5.2.4具有優勢的產品資源。6.5.5.2.5積極合作的態度。6.5.5.2.6良好的財務狀況，至少可以給予七天以上的帳期。6.5.5.3供方27、檔案管理6.5.5.3.1根據各種渠道的信息來源建立供方檔案。6.5.5.3.2根據需求對供方產品進行調查、取樣檢驗、能滿足要求進行議價。6.5.5.3.3合格供方要建立合格供方評價表。6.5.5.3.4根椐供方所供產品的質量不符合要求時，要通知供方進行整改，未進行整改的將取消其合格供方資格。廢舊物資管理.1廢舊物資系指公司長期呆滯、拆除、報廢，并經使用部門、資產管理部門、綜合管理部、財務部聯合確認對公司內部無使用價值的物資。.2各部門產生的廢舊物資交由公司材料庫房進行統一管理、處置，所有部門處置廢舊物資收入一律上交公司財務。.3各部門產生的廢舊物資要及時向庫房申報，與庫房保管員辦理點數、過磅28、等入庫手續，庫房按類別和品種建立廢舊物資明細賬進行登記。.4處置程序.4.1廢舊物資處置時，首先由該物資的使用及保管部門提出申請，說明需處理原因。.4.2將待處理的廢舊物資明細表以電子郵件的形式報綜合管理部、財務部各一份，經資產使用部門和上述部門共同確認后，由物資信息室組織處置。.4.3 處置物資的數量和價格須經四方共同確認，必要時可聘請資產評估機構對處置資產進行評估，避免因低價出售造成損失。.4.4處置審批權限1萬元（含）以下廢舊物資處理報財務總監審批；1-10萬元（含）的廢舊物資處理報財務總監、總經理審批；10萬元以上報總經理辦公會議審批。管理制度運行考核辦法1、總 則1.1管理制度運行考29、核是公司對各部門和員工執行公司各項管理制度、規定、辦法、決定、決議等情況進行監察和考核，并對違反制度行為進行處理的活動。1.2本辦法適用對公司各部門和員工執行公司級制度和各項規定、決定情況的考核。2、考核組織實施方法2.1年度考核：綜合管理部企劃室組織有關部門每半年對管理制度運行情況進行一次考核，提交考核報告。2.2日常考核：由各制度主控部門專人負責對制度執行情況進行日常監督檢查，發現問題隨時提出處理意見，由部門負責人或分管副總經理處理，重大問題報總經理辦公會議研究處理,每月匯總提交考核報告。綜合管理部企劃室負責對業務歸口人員制度考核情況監督和統計,并根據考核結果兌現獎罰。2.3考核的范圍包括30、公司所有部門和員工，考核方式采取查閱記錄資料、現場調查等。3、違反制度責任劃分3.1違反制度責任人違反制度責任人分為直接責任人和間接責任人：直接責任人為違反制度的具體行為人；間接責任人為直接責任人的直接領導者，負連帶管理責任。上級作為考核者對直屬下級的違規處罰，不承擔連帶責任。3.2單位違反制度情節劃分一般違規行為：有違反制度情節，但未造成經濟損失和明顯不良后果。較大違規行為：造成一定的經濟損失且有不良影響的行為。嚴重違規行為：造成較大的經濟損失且影響惡劣的行為。4、制度運行考核處罰4.1違反制度除限期糾正外，并可對責任人進行相應處罰。本制度和蒙西集團相關制度及公司有關文件及有具體規定的按規定執行，沒有規定的按以下標準執行：違規行為直接責任人間接責任人行政處分罰款行政處分罰款一般違規行為通報批評100元以下/較大違規行為警告、嚴重警告100-2000元警告同直接責任人處罰額嚴重違規行為降職、撤職、或解除勞動合同2000-10000元嚴重警告、降職或撤職4.2有下列情形的從輕或免予處罰：主動自查并及時糾正的；對違反制度行為能夠深刻檢查，及時舉證有助于違規行為處理的。4.3有下列情形的從重處罰：屢查屢犯的，阻撓和抗拒檢查或拒不糾正錯誤的；威脅、打擊報復檢舉人的。4.4對考核結果有異議，可在3日內向考核部門的上級領導申訴，上級領導應當在接到申訴7日內組織復查，并提出處理意見。