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1、機(jī)械工業(yè)集團(tuán)母子公司管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則第一條 為確立母子公司的出資關(guān)系，建立資本聯(lián)結(jié)紐帶，規(guī)范母子公司的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，充分發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢(shì)，根據(jù)中華人民共和國公司法、國家體改委關(guān)于企業(yè)集團(tuán)建立母子公司體制的指導(dǎo)意見（體改生199827號(hào)），并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。第二條 本制度所指母公司為機(jī)械院集團(tuán)，子公司為機(jī)械院集團(tuán)全資和控股（絕對(duì)或相對(duì)控股）子公司。第二章 母子公司權(quán)限劃分第三條 母公司是向子公司、參股公司出資并行使出資人（股東）職能，具有投資和資本運(yùn)營等多種2、功能的公司制企業(yè)。母公司定位為戰(zhàn)略管理中心、投資管理中心和決策協(xié)調(diào)中心。第四條 母公司的主要職能是：依照法定程序和公司章程，組織制定和實(shí)施公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；開展投融資、企業(yè)購并、資產(chǎn)重組等資本運(yùn)營活動(dòng)；決定公司內(nèi)的重大事項(xiàng)；組織公司財(cái)務(wù)規(guī)劃和下屬公司業(yè)績(jī)指標(biāo)管理；推進(jìn)下屬公司的改制工作和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整；協(xié)調(diào)下屬公司之間的關(guān)系；編制公司的合并會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；進(jìn)行集團(tuán)總部和下屬公司的審計(jì)工作，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)和統(tǒng)一公關(guān)；進(jìn)行人力資源規(guī)劃，建立對(duì)子公司的外派人員管理；建立公司統(tǒng)一的信息網(wǎng)絡(luò)；有利于形成公司整體經(jīng)營優(yōu)勢(shì)的其他功能。第五條 子公司包括全資子公司和控股子公司。3、母公司持有100股份的公司為其全資子公司，母公司持有50%以上股權(quán)，或持有股權(quán)雖不足50%但擁有實(shí)際控制權(quán)的公司為其控股子公司。子公司作為經(jīng)營管理中心與利潤中心，享有自主經(jīng)營權(quán)。第六條 母公司、子公司都是依法設(shè)立的公司制企業(yè)法人，各自享有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，獨(dú)立行使民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。第七條 母公司作為決策協(xié)調(diào)中心，各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從母公司制定的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。公司戰(zhàn)略管理必須按照機(jī)械院集團(tuán)戰(zhàn)略管理制度執(zhí)行。第八條 各子公司的投資行為必須按照機(jī)械院集團(tuán)投資管理制度執(zhí)行。第九條 各子公司的財(cái)務(wù)管理必須服從機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定。第十條 人事任免。全資子公司的總經(jīng)4、理由母公司董事會(huì)任免，副總經(jīng)理由子公司總經(jīng)理提名，母公司董事會(huì)或院長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)，人力資源部備案；控股子公司總經(jīng)理由子公司董事會(huì)聘任，母公司人力資源部備案，副總經(jīng)理由子公司總經(jīng)理提名，子公司董事會(huì)任命，母公司人力資源部備案。第十一條 分配。全資子公司的稅后利潤應(yīng)全額上繳母公司；控股子公司的稅后利潤分配由母公司提出利潤分配預(yù)案，子公司董事會(huì)討論通過。第三章 監(jiān)督、考核與獎(jiǎng)懲第十二條 子公司必須接受來自母公司的監(jiān)督與考核。母公司作為出資人（股東），有權(quán)了解、監(jiān)督子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。第十三條 子公司按照機(jī)械院集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定定期向母公司資金財(cái)務(wù)部報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，接受母公司財(cái)務(wù)檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第十四條 子公司應(yīng)按照機(jī)械院集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度的有關(guān)規(guī)定，接受母公司的審計(jì)。第十五條 母公司每年年初與各子公司經(jīng)營層簽訂業(yè)績(jī)指標(biāo)合同，年底據(jù)此考核，按照指標(biāo)完成情況，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰。第四章 附則第十六條 本管理制度由XX集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部（現(xiàn)為企劃管理部）負(fù)責(zé)解釋。第十七條 本管理制度自機(jī)械院集團(tuán)院長(zhǎng)辦公會(huì)通過，院長(zhǎng)簽發(fā)之日起正式生效、實(shí)施。