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1、新能源公司集體議事決策管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1 目的12 適用范圍13 編制依據14 主要應對風險15 釋義16 職責分工17 集體議事決策原則28 集體議事決策形式及范圍29 集體議事決策程序610 決定、決議的執行711 保密712 附則71 目的貫徹民主集中制原則，發揮領導班子整體功能和集體作用，保證XX新能源有限公司（簡稱“公司”）科學決策、民主決策和理性決策，推動公司各項事業健康發展。2 適用范圍公司及所屬單位。3 編制依據總公司有關“三重一大”決策制度規定。4 主要應對的風險a)2、 重大決策失誤；b) “一把手”權利失去監督制約；c) 領導班子整體功能和作用不能發揮。5 釋義5.1 總公司指XX總公司機關，包括總公司管理層和總公司機關各業務管理部門。5.2 公司指XX新能源有限公司機關，包括公司管理層和公司機關各業務管理部門。5.3 所屬單位指XX新能源有限公司設立的全資或控股子公司、分公司、項目組、項目籌備組、新能源研究院。控股公司指公司直接或間接持有超過50%股權或在董事會（或類似管理機構）享有多數表決權的有限責任公司、股份有限公司、合資企業、合作企業、合伙企業等。6 職責分工6.1 公司組建各種議事決策委員會，集體討論決策公司層面重要事項，各委員會委員對所討論決策3、的事項負責。6.2 所屬單位組建本單位的各種議事決策委員會，集體討論決策本單位層面重要事項，各委員會委員對所討論決策的事項負責。7 集體議事決策原則按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的民主集中制原則，堅持在總經理負總責的前提下，充分發揮公司領導班子和各委員會的功能，發揮班子成員及各委員會委員的積極性和創造性，做到重大問題集體討論，在充分發揚民主的基礎上，實行正確的集中。8 集體議事決策形式及范圍8.1 公司管理委員會8.1.1 人員組成公司總經理、副總經理、黨委副書記/紀委書記、財務總監、首席科學家、綜合管理部經理。8.1.2 議事決策范圍a) 對國家的各項方針政策、總公司的戰略部4、署、重要決策、指示的貫徹執行，需要做出決定或決議的；b) 公司重大改革方案、長遠發展規劃、年度生產經營計劃和經濟責任制方案；c) 重大生產、經營項目的決策和日常生產、經營、管理過程中重要問題的決策；d) 重大技術改造、技術引進和基本建設方案、資產重組和資本運作中的重大問題、大額度資金分配使用及財務預決算；e) 公司重要規章制度的制定、修改與廢除； f) 總經理年度工作報告、向上級報送的重要材料；g) 臨時發生的重大問題；h) 其它需要決議的重要事項。8.2 公司人事委員會8.2.1 人員組成公司總經理、副總經理、黨委副書記/紀委書記、財務總監、綜合管理部經理，人力資源經理列席。8.2.2 議事5、決策范圍a) 審議或決定公司管理機構的設置與調整；b) 審議或決定公司人事變動及公司直管干部的人事任免；c) 審議或決定公司領導班子后備人員人選、培養目標及方案；d) 審議或決定干部獎懲方案，效益獎兌現以及經濟責任制考核； e) 確定公司人力資源開發的中長期規劃；f) 審議或決定公司其它重大人事管理事項及與之相關的其它重要事項。8.3 公司投資與預算審查委員會8.3.1 人員組成公司總經理、副總經理、黨委副書記/紀委書記、財務總監、計劃資金部經理。8.3.2 議事決策范圍a) 對經營性投資項目、已批準項目的投資調整、戰略投資項目、股權受讓及資產轉讓（收購）進行審查；b) 對公司年度計劃預算進行6、審查；c) 對公司權限范圍內的項目具有決策權，對新能源公司權限范圍之外的項目具有否決權。8.3.3 議事決策程序a) 每次出席投委會會議的委員人數必須達到委員總人數的三分之二或以上；b) 實行“票決制”。每位與會委員都要對投委會的各項議題投票表決，并簡要說明對項目的意見和建議；投贊同票的票數達到出席會議委員數的三分之二的絕對多數時，項目或所議事項才能被確定為同意通過；c) 投委會主任具有一票否決權；d) 各委員的投票及意見存檔保留；e) 報投委會審查、批準的項目，上會之前必須首先由項目單位組織專家論證（機會研究報告除外）； f) 提交投委會審查的項目，由提交項目單位向投委會辦公室提交符合規定的7、機會研究報告、預可行性研究報告、可行性研究報告、初步設計等，以備專家論證。8.4 公司采辦管理委員會和采辦專業委員會8.4.1 采辦管理委員會人員組成公司總經理、主管采辦副總經理、各主管業務副總經理、商務采辦部經理，財務部經理為固定列席人員。8.4.2 采辦管理委員會議事決策范圍a) 審批公司采辦管理制度、辦法、細則及其更新文件； b) 審批公司授權管理手冊中的采辦審批權限；c) 商務采辦部建議上會審批的其他事項。8.4.3 采辦專業委員會人員組成固定成員為公司總經理、主管采辦副總經理、商務采辦部經理，其他成員視具體采辦項目的業務性質由公司主管業務副總經理、總師、副總師、業務主管部門負責人及相8、關專業部門負責人組成。8.4.4 采辦專業委員會議事決策范圍a) 審批公司及各所屬單位和控股公司的年度采辦計劃及其更新；b) 審核限上項目評標委員會和評標小組名單；c) 按照權限審核、審批評標報告和議標報告；d) 審議采辦過程中的重大疑難問題和澄清問題；e) 指導和處理合同執行過程中的重大問題；f) 批準、更新二級供應商庫（公司）名單；g) 審批其他需要審批的事項。8.5 公司物資管理委員會和物資管理專業委員會8.5.1 公司物資管理委員會人員組成由公司總經理、主管物資副總經理、各主管業務副總經理、財務總監、商務采辦部經理組成。8.5.2 公司物資管理委員會議事決策范圍a) 審批公司物資管理制9、度、辦法、細則及其更新文件；b) 審批公司授權管理手冊中的物資處置審批權限；c) 其他需要物資管理委員會決策的事項。8.5.3 物資管理專業委員會人員組成固定成員為公司總經理、主管物資副總經理、商務采辦部經理、計劃資金部經理、財務部經理，其他成員視具體物資項目的業務性質由公司主管業務副總經理、總師、業務主管部門負責人及相關專業部門負責人組成。8.5.4 物資管理專業委員會議事決策范圍a) 批準公司及所屬單位年度物資計劃及更新；b) 依據權限批準物資調撥、處置的提議；c) 審議物資調撥、處置過程中重大疑難問題和澄清問題；d) 指導和處理物資調撥、處置過程中的重大問題；e) 審批其他需要審批的事項10、。8.6 科委會8.6.1 人員組成由公司總經理、副總經理、黨委副書記/紀委書記、財務總監、公司首席科學家、副總工程師、公司級專家、研究院正副院長、業務開發部經理、計劃資金部經理組成。8.6.2 議事決策范圍a) 審議公司中長期科技發展規劃，包括專業設置、學科技術發展和人員培養計劃等；b) 審議公司重大科研課題立項、技術引進和改造方案，包括國家、總公司和公司科研課題的立項論證和檢查驗收、公司重大科研軟硬件設備的引進和改造技術可行性論證等；c) 評選公司年度科技進步獎；d) 評選公司級技術專家，推薦總公司級技術專家人選和享受政府特貼人員人選；e) 推廣介紹本專業技術領域方面的新理論、新方法和新技11、術。8.7 安委會8.7.1 人員組成由公司總經理、副總經理、黨委副書記/紀委書記、財務總監、QHSE部經理組成。8.7.2 議事決策范圍a) 貫徹執行國家及總公司頒布的健康安全環保方面的法律、法規及文件精神，確定公司健康安全環保理念與政策；b) 負責制定公司健康安全環保管理體系，并指導、監督實施；c) 審議通過年度公司健康安全環保工作部署及工作重點； d) 負責審查重大生產安全事故隱患的預防、整改、督促生產安全事故的查處工作，審查批準公司應急預案；e) 審議通過公司健康安全環保制度、規定及重大措施；f) 組織指揮處理公司重大應急事務，研究發生健康安全健康事故的調查處理及對責任人的處理意見；g12、) 審議通過年度先進單位和先進個人，決定表彰和獎勵事項；h) 審議通過公司年度健康安全環保工作總結。9 集體議事決策程序9.1 議題的提出和確定a) 需提交會議討論的議題一般由各委員會主任提出，凡由委員會其他成員或由有關部門/所屬單位提出的議題，會前須經委員會主任同意；b) 凡提交會議討論的議題，有關部門/所屬單位會前應認真組織進行深入的調查研究，廣泛聽取各方面的意見。9.2 會議的準備與召開a) 召開會議之前，委員會主任應與其他成員就重要議題交換意見；b) 對重大事項的討論，與會成員要認真負責地提出意見和建議，供委員會主任決策參考；c) 所討論的問題涉及委員會成員本身或其直系親屬，有關委員應13、回避。9.3 貫徹民主集中制原則a) 公司應當以會議的形式，集體討論、決策重大事項。不得以個別征求意見等方式作出決策。緊急情況下由個人或少數人臨時決定的，應在事后及時報告并按程序予以追認。臨時決定人應當對決策情況負責；b) 決策會議符合規定人數方可召開，重大事項的討論要保持全體成員或三分之二以上的成員到會；c) 研究決定公司重大問題時，委員會主任應組織與會人員充分討論，與會人員要充分討論并分別發表意見，主要負責人應當最后發表結論性意見。要在充分發表意見的基礎上進行表決，按少數服從多數的原則，形成決定或決議； d) 會議決定多個事項時，應逐項研究決定。若在議事決策過程中對意見分歧較大而又非急需決14、定的事項，可暫緩表決，在進一步調查研究的基礎上再議；e) 會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結論等內容，應用專門記錄本完整、詳細記錄，并形成會議紀要，存檔備查。10 決定、決議的執行10.1 會議結束后，有關業務管理部門或所屬單位應根據會議通過的決定、決議，起草會議紀要及需上報或下發的文件、材料，并由各委員會主任審定簽發，相關管理部門具體組織落實。10.2 各委員會委員要認真履行自己的職責，凡是集體討論決定的事項都要按照分工負責的原則堅決執行。10.3 參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執行。如遇特殊情況需對決策內容作重15、大調整，應當重新按規定履行決策程序。10.4 行政決定、決議在執行過程中，如發現有不妥情況，委員會委員可提請復議，過半數的委員認為有必要復議時，召開會議復議。修改原決定、決議，要經過委員會集體討論，任何個人無權擅自決定。11 保密與會委員和列席會議人員要嚴格遵守保密制度和紀律，保密的內容和討論情況，不得向外泄露。12 附則本制度由公司綜合管理部負責組織解釋。【正文結束】附件1：XX新能源有限公司權限手冊附件2：XX新能源有限公司采辦管理授權體系附件3：XX新能源有限公司合同管理授權體系附件1：XX新能源有限公司權限手冊第一級：公司專門委員會，向總公司匯報第二級：公司總經理，向第一級匯報第三級：16、公司分管副總經理、黨委副書記、財務總監，向第二級匯報第四級：公司機關部門總經理/項目經理/子公司、分公司總經理，向第三級匯報備注：1.在總公司批準的權限內，總經理有權進一步向下授權2.總經理、副總經理、黨委副書記、財務總監缺席時，必須進行正式的授權委托授權類別序號授權具體內容權限總公司1級2級3級4級1項目投資類1.1限上項目投資額在1000萬元人民幣或120萬美元及以上的項目投資額在1000萬元人民幣或120萬美元以下，且總公司參與投資或有國家預算撥款的項目1.2投資額在1000萬元人民幣或120萬美元以下，新能源公司自有資金投資的項目2固定資產類2.1固定資產處置轉讓單項資產的原值在60017、萬元以上轉讓單項資產的原值在600萬元以內（含600萬元）轉讓單項資產的原值在50萬人民幣以內（含50萬元）2.2固定資產和存貨報廢報廢單項原值在100萬元以上報廢單項原值在100萬元以內（含100萬元）報廢單項原值在10萬人民幣以內（含10萬元）3業務及動用預算批準權限3.1所有投資支出3.2所有對所屬單位借款3.3職工薪酬支出3.4合同款支出1000萬元1000萬元3.5個人借款3萬元3萬元3.6差旅費支出2萬元2萬元3.7其他支出1萬元1萬元4支付資金批準權限4.1大于5000萬的所有支出4.2投資類付款500萬500萬4.3對下屬公司撥款及借款50萬50萬4.4專項費用撥付50萬50萬18、4.5其他類支付50萬50萬4.6個人借款 5萬5萬4.7辦公設備支出 5萬5萬4.8前期項目組及科研經費支出5萬5萬4.9其他費用類支出 5萬5萬5員工招聘5.1招聘計劃5.2應屆畢業生招聘5.3成品人才招聘6人事任免6.1M7-M8級管理人員說明：1、業務及動用預算審批不能代替支付資金審批。業務及動用預算批準人和資金批準人不能是同一人。2、支付資金審批須在完成業務及動用預算審批后進行。3、業務及動用預算審核和支付資金審核應按權限從小到大逐級審核，最終由批準權限的負責人終簽。4、以上權限是在年度計劃預算范圍內，嚴禁各被授權委托人利用審批權化整為零行使審批權，一經查出后果自負。5、差旅費支出包括交通費，出差任務申請的預算包括此費，但實際借款可不包括，需另計。6、3.53.7項第四級為部門總經理/項目經理。7、4.1項為總經理和財務總監雙簽。8、4.24.9項第三級為財務總監，第四級為公司財務部經理/計劃資金部經理。附件2：XX新能源有限公司采辦管理授權體系附件3：XX新能源有限公司合同管理授權體系