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1、玻璃公司利益沖突行為管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 玻璃利益沖突管理制度第一條 目的及宗旨。為切實防范公司員工與公司之間的利益沖突，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的規(guī)范發(fā)展，防止損害本公司及股東利益的行為發(fā)生，特制定本制度。第二條 適用范圍。本制度適用于本公司及控股子公司的所有員工。第三條 利益沖突的定義及內(nèi)容 (一) 利益沖突定義：指當(dāng)公司員工在履行公司（含合資公司、駐外分支機(jī)構(gòu)）職務(wù)所代表的公司利益與其自身的個人利益之間存在沖突，可能損害公司利益的情形。(二) 利益沖突的內(nèi)容包括：1、外部利益沖突：員工與本公司的競爭者或2、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)開展業(yè)務(wù)。2、內(nèi)部利益沖突：員工因為與公司內(nèi)的某些成員之間存在某種特殊關(guān)系而承擔(dān)了某種責(zé)任和義務(wù)。由于存在該種特殊關(guān)系，使員工在履行職責(zé)時可能影響其正常判斷，進(jìn)而可能直接或間接損害本公司的利益。(三) 外部利益沖突包括但不限于以下情形：1、擁有其他公司的權(quán)益：(1)持有與公司存在競爭關(guān)系的公司的任何權(quán)益（通過證券市場取得權(quán)益，且僅持有低于該公司股本總額5%的權(quán)益的投資除外；(2)持有與公司有業(yè)務(wù)往來的公司（如公司的供應(yīng)商、客戶或代理商）的任何權(quán)益（通過證券市場取得權(quán)益，且僅持有低于該公司股本總額5%的權(quán)益的投資除外）。2、本人或其關(guān)聯(lián)人/關(guān)連人士/聯(lián)系人與公司存在關(guān)聯(lián)交易/關(guān)連交易3、：(1)向與公司有業(yè)務(wù)往來的個人或機(jī)構(gòu)（如公司的供應(yīng)商、客戶或代理商）提供貸款、為其擔(dān)保貸款、從其獲得貸款或在其協(xié)助下獲得貸款（但與金融機(jī)構(gòu)的正常借貸除外）；(2)與公司形成任何形式的業(yè)務(wù)往來，或促成任何關(guān)聯(lián)人/關(guān)連人士/聯(lián)系人與公司形成任何形式的業(yè)務(wù)往來。包括但不限于購買或銷售商品、其他資產(chǎn)、提供或接受勞務(wù)、代理、租賃資產(chǎn)或設(shè)備、提供資金(含實物形式)、共同研究與開發(fā)項目、 簽署許可協(xié)議、贈與或達(dá)成任何非貨幣交易，促使公司員工或其關(guān)聯(lián)人/關(guān)連人士/聯(lián)系人成為公司的客戶、代理商、經(jīng)銷商、供應(yīng)商或達(dá)成其他任何交易關(guān)系。（3）香港上市規(guī)則規(guī)定的關(guān)連交易。3、與公司競爭方之間存在聘任關(guān)系或活動：(14、)員工同時受聘于公司的競爭方，或與公司的競爭方發(fā)生任何方式的關(guān)聯(lián)（包括以咨詢、顧問或其他類似身份從事的活動），以及從事其他可合理預(yù)期能增進(jìn)競爭方利益，而損害公司利益的活動，包括但不限于成為該競爭方的供應(yīng)商、客戶或代理商。(2)在受聘于公司期間，公司員工銷售任何對公司現(xiàn)有或潛在商業(yè)活動構(gòu)成競爭的產(chǎn)品，或提供任何對公司現(xiàn)有或潛在商業(yè)活動構(gòu)成競爭的服務(wù)。（四）內(nèi)部利益沖突依據(jù)公司人事回避管理規(guī)定確定。第四條 利益沖突的組織機(jī)構(gòu)及調(diào)查程序 1、組織機(jī)構(gòu): 公司董事局審計委員會領(lǐng)導(dǎo)開展利益沖突管理工作，確定利益沖突調(diào)查的被調(diào)查對象、負(fù)責(zé)利益沖突審批。公司審計部是公司利益沖突調(diào)查歸口管理部門,負(fù)責(zé)利益沖突5、調(diào)查前的準(zhǔn)備工作，方案制定，發(fā)放利益沖突申報表，收集分析員工遞交的利益沖突申報表、關(guān)于利益沖突的聲明，匯總調(diào)查結(jié)果及統(tǒng)籌公司利益沖突調(diào)查的日常管理工作。公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)利益沖突日常宣傳、培訓(xùn)、信息建立、沖突措施實施等管理工作，保證其有效執(zhí)行。2、利益沖突調(diào)查程序包括：利益沖突調(diào)查前宣傳、選擇被調(diào)查對象、發(fā)放利益沖突申報表、審核員工遞交的利益沖突申報表、匯報調(diào)查結(jié)果、督促整改落實。3、申報方式：每年12月31日前十個工作日公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他已經(jīng)存在或可能存在利益沖突的員工需填寫利益沖突申報表、關(guān)于利益沖突的聲明，簽字確認(rèn)后向公司審計部申報。公司董事局審計委員會確定其他被調(diào)查對象，根6、據(jù)公司審計部的具體調(diào)查方案實施利益沖突調(diào)查。4、審批及反饋：公司董事局審計委員會對員工填寫申報的利益沖突申報表進(jìn)行審批，對于其中需要進(jìn)一步調(diào)查的，應(yīng)提請申報人補(bǔ)充說明，由公司審計部進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，公司相關(guān)部門和個人應(yīng)積極配合。公司審計部應(yīng)將利益沖突申報表存檔，同時，將需整改的結(jié)果反饋給申報人。5、督促整改落實。申報人收到反饋結(jié)果后，應(yīng)于規(guī)定的時間內(nèi)按審批意見對利益沖突進(jìn)行整改，公司審計部對申報人的落實情況進(jìn)行跟蹤督促，形成落實簡報，報告公司董事局審計委員會。對于拒不按審批意見執(zhí)行的申報人，公司有權(quán)采取措施強(qiáng)制執(zhí)行。6、申報時間。在本制度生效前已實際存在或潛在的利益沖突，必須在本制度生效之日起一個7、月內(nèi)，向公司審計部進(jìn)行申報，包括本制度頒布時正在進(jìn)行的行為或交易。對于其他任何實際存在或潛在的利益沖突，公司員工在知道或應(yīng)當(dāng)知道該實際存在或潛在的利益沖突可能發(fā)生時，應(yīng)于3個工作日之內(nèi)向公司審計部進(jìn)行申報。7、利益沖突咨詢 。如果公司董事、監(jiān)事、高級管理人員或員工在具體情形下不確定是否存在利益沖突，其本人有責(zé)任咨詢公司審計部，并向公司審計部介紹有關(guān)該未確定利益沖突的所有情況。8、其它 。如有關(guān)利益沖突的事項涉及香港上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)依照其規(guī)定進(jìn)行。第五條 利益沖突的控制 1、公司員工必須認(rèn)真、誠實和全面填寫公司統(tǒng)一發(fā)布的利益沖突申報表和遵守公司相關(guān)規(guī)章制度。2、公司員工違反本制度未按照規(guī)定8、進(jìn)行申報，或違反規(guī)定拒不解決利益沖突，則視情節(jié)輕重由公司分別給予訓(xùn)誡、通報批評、公開譴責(zé)、終止勞動合同等處分。3、公司員工已經(jīng)因利益沖突損害了公司的利益時，公司有權(quán)要求其進(jìn)行必要的賠償或追究其法律責(zé)任。4、公司員工可舉報利益沖突行為（舉報電話在公司網(wǎng)站公布）；受理人對舉報保守秘密。任何被舉報人不得對舉報人進(jìn)行打擊報復(fù)。對于員工反映的問題，公司審計部應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)查并予以反饋。 5、有關(guān)利益沖突事項屬于法律、法規(guī)及上市規(guī)則要求披露的信息，應(yīng)按規(guī)定予以披露，并應(yīng)遵守香港上市規(guī)則的規(guī)定。第六條 附則1、本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、國務(wù)院證券監(jiān)督管理部門和證券交易所的規(guī)定以及公司章程相抵觸時，將按有關(guān)法律、法規(guī)、國務(wù)院證券監(jiān)督管理部門和證券交易所的規(guī)定以及公司章程及時修訂。 2、本制度經(jīng)公司董事局審議通過后，自公司發(fā)行的境外上市外資股（H股）在香港聯(lián)合交易所有限公司上市之日起生效施行。 3、本制度由公司董事局負(fù)責(zé)修訂和解釋。