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1、百貨大樓股份有限公司投資者關(guān)系管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 某百貨公司投資者關(guān)系管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步完善xx百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“xx”或“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)和規(guī)范公司與投資者、潛在投資者（以下統(tǒng)稱“投資者”）之間的信息溝通，促進(jìn)投資者對公司的了解與認(rèn)同，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與股東利益最大化，根據(jù)公司法、證券法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司投資者關(guān)系管理指引及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條投資者關(guān)系管理是指公司通過各種2、方式的投資者關(guān)系活動(dòng)，加強(qiáng)與投資者之間的溝通和交流，增進(jìn)投資者對公司的了解，以實(shí)現(xiàn)公司、股東及其他相關(guān)利益者合法權(quán)益最大化的一項(xiàng)管理行為。第三條公司投資者關(guān)系管理工作應(yīng)嚴(yán)格遵守公司法、證券法等有關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。第四條公司的投資者關(guān)系管理工作應(yīng)客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地介紹和反映公司的實(shí)際狀況，避免過度宣傳、選擇性披露信息可能給投資者造成的誤導(dǎo)。第五條公司開展投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)注意尚未公布信息及內(nèi)部信息的保密，避免和防止由此引發(fā)泄密及導(dǎo)致相關(guān)的內(nèi)幕交易。第六條除非得到明確授權(quán)并經(jīng)過培訓(xùn)，公司董事、監(jiān)事、高管人員不得在投資者關(guān)系活動(dòng)中代表公司發(fā)言。第二章投資者關(guān)3、系管理第七條公司董事會(huì)設(shè)立一名副董事長負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理，公司董事會(huì)秘書是公司投資者關(guān)系管理具體負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，在全面深入地了解公司運(yùn)作、管理、經(jīng)營狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等情況下，負(fù)責(zé)策劃、安排和組織各類投資者關(guān)系管理活動(dòng)。第八條公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理的日常事務(wù)，制定公司投資者關(guān)系管理的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)和實(shí)施。第九條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織公司高管人員及相關(guān)人員就投資者關(guān)系管理進(jìn)行全面和系統(tǒng)培訓(xùn)。第十條在進(jìn)行投資者關(guān)系活動(dòng)之前，董事會(huì)秘書應(yīng)組織對公司高管人員及相關(guān)人員進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)和指導(dǎo)。第十一條董事會(huì)辦公室應(yīng)在企業(yè)文化部等相關(guān)部門的配合下，持續(xù)關(guān)注新聞4、媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類信息并及時(shí)反饋給公司董事會(huì)及管理層。第三章投資者關(guān)系管理的基本原則與目的第十二條投資者關(guān)系管理的基本原則：（一）嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的信息；（二）以公開、公平、公正的原則，平等對待和尊重全體投資者，充分保障投資者享有知情權(quán)及其他合法權(quán)益；（三）在不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營和泄漏公司商業(yè)機(jī)密的條件下，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地介紹和反映公司的實(shí)際狀況，為投資者的投資決策提供依據(jù)；（四）盡可能通過多種方式與投資者及時(shí)、主動(dòng)、深入和廣泛地溝通，提高互動(dòng)溝通的效率，降低溝通的成本。第十三條投資者關(guān)系管理的目的：（一）通過充分的5、信息披露加強(qiáng)與投資者的溝通，促進(jìn)投資者了解、認(rèn)同、接受和支持公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，以實(shí)現(xiàn)公司和股東利益最大化；（二）建立一個(gè)穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者關(guān)系管理平臺，樹立良好的市場形象，為公司創(chuàng)造良好的資本市場融資環(huán)境，獲得長期的市場支持；（三）促進(jìn)公司誠信自律、規(guī)范運(yùn)作，提高公司管理透明度，改善公司治理結(jié)構(gòu)；（四）形成尊重投資者的企業(yè)文化和公司價(jià)值觀。第四章投資者關(guān)系管理的工作對象和工作內(nèi)容第十四條投資者關(guān)系管理的工作對象：（一）投資者（包括在冊投資者和潛在投資者）；（二）證券分析師、行業(yè)分析師、研究員及基金經(jīng)理等；（三）財(cái)經(jīng)媒體及行業(yè)媒體等傳播媒介；（四）證券監(jiān)管部門及相關(guān)政府機(jī)構(gòu)等；（五）其他6、相關(guān)個(gè)人和機(jī)構(gòu)。第十五條投資者關(guān)系管理的工作內(nèi)容：（一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針；（二）公司的經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)及運(yùn)營過程中的其它信息。包括：公司的生產(chǎn)經(jīng)營、重大投資及其變化、新產(chǎn)品和新技術(shù)的研究開發(fā)、重大資產(chǎn)收購、出售及置換、重大關(guān)聯(lián)交易、對外合作、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、股利分配、管理層變動(dòng)、管理模式及其變化、召開股東大會(huì)等公司運(yùn)營過程中的各種信息；（三）企業(yè)文化，包括公司核心價(jià)值觀、公司使命、經(jīng)營理念；（四）投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的其它信息。第十六條投資者關(guān)系管理工作職責(zé)：（一）分析研究：對監(jiān)管部門的政策、法規(guī)進(jìn)行分析研究；學(xué)習(xí)、研究公司發(fā)展戰(zhàn)略；密切跟蹤行業(yè)最新發(fā)展情況、股價(jià)行情和資本市場動(dòng)7、態(tài)，收集與本行業(yè)相關(guān)的信息，為公司高層決策提供參考；（二）信息溝通：建立和完善公司內(nèi)部信息溝通制度，匯集整合公司生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)等相關(guān)的信息，根據(jù)法律、法規(guī)、上市規(guī)則的要求和公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露；回答投資者、分析師和媒體的咨詢；廣泛收集公司投資者的相關(guān)信息，將投資者對公司的評價(jià)和期望及時(shí)傳遞到公司決策層；（三）危機(jī)處理：在公司面臨重大訴訟、發(fā)生大額的經(jīng)營虧損、盈利大幅度波動(dòng)、股票交易異動(dòng)、由于自然災(zāi)害等不可抗力給公司經(jīng)營造成重大損失等危機(jī)發(fā)生后迅速提出有效的處理方案并積極組織實(shí)施；（四）公共關(guān)系：建立和維護(hù)與中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)部門良好的公共關(guān)系；（五）來訪8、接待：與中小投資者、機(jī)構(gòu)投資者、證券分析師及新聞媒體保持經(jīng)常聯(lián)絡(luò)，提高投資者對公司的關(guān)注度，并做好接待工作。根據(jù)公司情況可定期或不定期舉行分析師說明會(huì)、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議及網(wǎng)上路演。（六）定期報(bào)告：辦理公司年度報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告的編制、設(shè)計(jì)、印刷、寄送工作。（七）籌備會(huì)議：籌備年度股東大會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議，并準(zhǔn)備會(huì)議材料；（八）媒體合作：與企業(yè)文化部等相關(guān)部門相配合，維護(hù)和加強(qiáng)與新聞媒體的合作關(guān)系，做好媒體采訪及報(bào)道工作；（九）網(wǎng)絡(luò)信息平臺建設(shè)：在公司網(wǎng)站或依托“巨潮資訊網(wǎng)”和“全景網(wǎng)”的后臺技術(shù)支持服務(wù)，設(shè)立投資者關(guān)系管理專欄、投資者關(guān)系管理互動(dòng)平臺，在網(wǎng)上及時(shí)披露與更新公司的相關(guān)信息9、，以方便投資者查詢，解答投資者咨詢；（十）與其他上市公司的投資者關(guān)系管理部門、專業(yè)的投資者關(guān)系管理咨詢公司、財(cái)經(jīng)公關(guān)公司等保持良好的交流、合作關(guān)系；（十一）有利于改善投資者關(guān)系管理的其他工作。第十七條信息披露程序：（一）法定的信息披露程序：公司定期報(bào)告由各部門配合提供基本素材及數(shù)據(jù)，董事會(huì)辦公室編制整理，報(bào)公司董事會(huì)審定批準(zhǔn)后發(fā)布。（二）非法定的信息披露程序：公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加研討會(huì)及新聞發(fā)布會(huì)等，由各部門配合提供相關(guān)材料，董事會(huì)秘書牽頭組織編寫會(huì)談材料，由負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理的副董事長審定。投資者關(guān)系工作人員在日常接待證券分析師、基金經(jīng)理、財(cái)經(jīng)媒體及個(gè)人投資者時(shí)，信息披露的尺度遵循公司的統(tǒng)一口徑10、，面對新的問題應(yīng)在了解實(shí)際情況的前提下，經(jīng)內(nèi)部會(huì)議統(tǒng)一意見后再進(jìn)行披露。（三）臨時(shí)性危機(jī)問題的披露程序：涉及臨時(shí)性高度敏感問題時(shí)需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體審議，形成意見后由副董事長或董事會(huì)秘書統(tǒng)一對外答復(fù)。第十八條公司與投資者溝通的方式包括但不限于：（一）公告，包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告；（二）股東大會(huì)；（三）公司網(wǎng)站；（四）分析師會(huì)議和說明會(huì)；（五）一對一溝通；（六）郵寄資料；（七）電話咨詢；（八）廣告、宣傳單和其它宣傳資料；（九）媒體采訪和報(bào)道；（十）現(xiàn)場參觀；（十一）路演及其它。第四章投資者關(guān)系管理部門的設(shè)置和人員配置第十九條投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責(zé)任人為公司董事長或主管副董事長，董事會(huì)秘書為投11、資者關(guān)系管理事務(wù)的具體負(fù)責(zé)人。董事會(huì)辦公室為投資者關(guān)系管理部門，負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理日常事務(wù)。第二十條投資者關(guān)系管理部門是公司面對投資者的窗口，從事投資者關(guān)系管理的員工必須具備以下素質(zhì)和技能：（一）忠誠于公司，并具有良好的品行，誠信自律；（二）熟悉公司運(yùn)營、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品等狀況，對公司有較全面的了解；（三）具有良好的知識結(jié)構(gòu)，熟悉證券、法律、財(cái)務(wù)及相關(guān)法律、法規(guī)；（四）熟悉證券市場，了解各種金融產(chǎn)品和證券市場的運(yùn)作機(jī)制；（五）具有良好的溝通技巧，有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力；（六）有較為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S能力和較高的文字修養(yǎng)，能夠比較規(guī)范地撰寫各種信息披露稿件。第二十一條在不影響生產(chǎn)經(jīng)營和泄漏商業(yè)機(jī)密12、的前提下，公司其它職能部門及公司全體員工有義務(wù)協(xié)助投資者關(guān)系管理部門實(shí)施投資者關(guān)系管理工作。第二十二條公司可采取多種方式加強(qiáng)對投資者關(guān)系工作人員進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)，以提高其工作效率和服務(wù)水平。第二十三條公司所屬各部門（包括控股子公司）內(nèi)部信息反饋責(zé)任人必須在第一時(shí)間報(bào)告規(guī)定披露事項(xiàng)，以便公司投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人及時(shí)全面掌握公司動(dòng)態(tài)。第五章附則第二十四條本制度自公司董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。第二十五條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時(shí)修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。第二十六條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。