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深圳華僑城旅游地產開發公司度內部控制自我評價報告【11頁】.pdf

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上傳人：房地****范編號：112831 2021-05-01 11頁 340.42KB

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1、公司第五屆董事會第五次會議文件之九第 1 頁共 11 頁深圳華僑城股份有限公司 2010 年度內部控制自我評價報告按照企業內部控制基本規范、深圳證券交易所上市公司內部控制指引和關于做好上市公司 2010 年年度報告工作的通知等文件的要求， 2010 年深圳華僑城股份有限公司（以下簡稱公司）以董事會為主導，對公司內部控制制度的建立健全和有效實施進行了系統深入的自查，在此基礎上對公司 2010 年度內部控制情況進行了全面客觀的評價。一、內部控制環境 (一)公司內部控制的組織機構一、內部控制環境 (一)公司內部控制的組織機構公司按照公司法、上市公司治理準則等法律法規的2、要求設立了股東大會、董事會、監事會和董事會各專門委員會，制定了公司章程和股東大會、董事會、監事會議事規則及董事會專門委員會實施細則，明確了各級機構的職責權限、議事規則和工作程序，確保決策、執行和監督相互分離，形成制衡。股東大會是公司的最高權力和決策機構，按照公司章程和股東大會議事規則等制度規定履行職責, 享有法律法規和公司章程規定的合法權利，依法行使對公司經營方針、投資、利潤分配等重大事項的表決權。董事會對股東大會負責，其成員由股東大會選舉產生，按照公司章程、董事會議事規則等規定履行職責，在規定范圍內行使經營決策權，并負責內部控制的建立健全和有效實施。公公司第五屆董3、事會第五次會議文件之九第 2 頁共 11 頁司董事會共有 10 名成員，其中董事長 1 名，獨立董事 5 名。董事會下設執行委員會和戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專業委員會，按照董事會各專門委員會實施細則履行職責，為董事會科學決策提供支持。現有治理結構為獨立董事和各委員會發揮作用提供了充分的保障。監事會對股東大會負責，由 3 名監事組成。監事會按照公司章程、監事會議事規則等規定履行職責，監督公司董事、總裁和其他高級管理人員依法履行職責，維護公司及股東的合法權益。經理層對董事會負責，負責組織實施股東大會、董事會的決議事項，主持公司的日常生產經營管理工作。職能部門職責明確，分工合理，形成了各司其職、各負其責、相互制約、相互協調的工作機制。公司的重大決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資金運作業務等，均按照規定的

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