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1、電力公司關鍵崗位員工考核管理制度附業績合同編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1范圍12定義13績效考核目的14管理職責15考核方法26對公司總裁的考核57對公司副總裁、運營總監和技術總監的考核78對公司部門總經理的考核109對下屬全資、控股和實際控制的發電/熱電公司總經理的考核1010對電力燃料公司總經理的考核1211考核結果的使用1412報告和記錄14附加說明14附錄 集團各部門總經理績效考核指標161總裁工作部總經理162運營管理部總經理173人力資源部總經理194財務部總經理215信息部總經理22附表1業2、績合同24附表2電力控股公司本部 月份部門領導工作考核表25附表3績效考核指標評價表26附表4業績合同執行跟蹤表271 范圍本標準規定了電力控股有限公司（如非特別注明，以下簡稱“公司”）關鍵崗位績效考核的職責、管理內容與方法、報告和記錄。本標準適用于公司本部部門總經理以上崗位以及全資、控股和實際控制子公司總經理崗位。2 定義本標準中5.3條中的“KPI”中文含義為“關鍵業績指標（Key performance indicator）”，指影響公司戰略發展、總體業績的關鍵領域的指標。3 績效考核目的1) 客觀評價管理人員的工作業績，促進建立科學的價值評價體系。2) 指引管理人員持續改進工作，從而提3、升公司整體績效，實現公司發展目標3) 促進上下級溝通和各部門相互協作。4 管理職責4.1 公司董事會1) 制定公司績效考核管理的基本政策；2) 根據公司年度經營計劃，確定公司總裁的工作目標和關鍵績效指標；3) 考評公司總裁的工作。4.2 公司總裁1) 審定公司考核管理制度；2) 審批下屬（直屬）公司考核管理制度；3) 推動績效管理體系在電力控股公司及下屬公司推廣；4) 批準公司部門總經理以上考核指標；5) 對公司副總裁、總監、直接分管部門總經理進行績效考核；6) 審批非直接分管的部門總經理考核結果；7) 檢查下屬公司工作目標的完成情況，向本公司董事會等相關方面提出對下屬公司的考核意見，向相關方4、面提出對下屬公司總經理的考核意見；8) 定期組織對績效考核工作進行評估；9) 對績效考核中出現的爭議問題作最后裁決。4.3 公司副總裁和總監1) 參與制定公司考核管理制度；2) 擬定對分管部門總經理的考核指標；3) 對分管部門總經理進行績效考核；4) 參與對下屬公司的績效考核工作。4.4 運營管理部1) 起草公司考核管理辦法，組織建立和調整各部門和崗位的考核指標；2) 組織協調各部門績效考評工作；3) 組織對下屬公司完成的工作目標進行評議，將評議結果上報總裁和副總裁；4) 對績效考核工作效果進行評估。4.5 人力資源部1) 督促和協調員工績效考核工作；2) 對績效考核結果進行記錄和歸檔管理；35、) 計算被考核人員的績效工資和獎金；4) 參與對下屬公司的績效考核工作；5) 收集和整理員工對績效考核的意見和建議。5 考核方法5.1 考核周期對公司總裁、副總裁和下屬公司總經理采取年度考核。對公司各部門經理采取季度考核，全年季度考核的平均值作為年度考核成績。5.2 考核關系考核關系分為上級對直接下級考核、同級人員考核兩種，它們對應相應的考核維度。5.3 考核維度考核維度指對考核對象考核的各方面內容，它形成關鍵業績指標（KPI）。本標準相關以下考核維度：1） 任務績效：在完成工作目標與任務的過程中所體現出的工作業績。2） 部門工作計劃完成率及協作滿意度：考核部門月度工作計劃完成率及工作協作情況6、，以促進工作流程在部門間的順利推進。“部門工作計劃完成率及協作滿意度”考核的對象是部門總經理。5.4 關鍵業績指標（KPI） KPI制定的要求a） 選擇KPI時，要考慮其是否對工作業績產生重大影響，還要兼顧公司長期目標和短期利益。KPI一般不超過六個。b） KPI制訂是從上而下的分解過程，各層級KPI要體現與公司戰略目標導向和支撐的關系。其中：公司級KPI由公司高層管理人員根據公司的總體發展戰略予以制訂。部門級KPI來源于公司級KPI，是公司級KPI指標在部門的具體體現和實施。c） KPI的制訂和調整需按規定進行審批。 KPI評價標準KPI的主要評價標準是時間（效率）、數量、質量、成本。5.57、 考核指標的權重根據單個考核指標在全部指標中的重要程度設置該指標的權重?！安块T工作計劃完成率和部門協作滿意度”占考核指標總權重的40%，其它指標合計占考核指標總權重的60%。對考核周期內特別重要的指標可以設置為“單項否決”指標。5.6 考核分數計算KPI的基數均是100分?？己巳酸槍Ρ豢己巳送瓿傻臉I績數據，按照指標計算公式和考核標準計算出每個指標的考核分值，再根據各指標權重通過加權計算得到考核總體得分。定量指標按照指標的計分規則直接算出得分。定性指標均按照A、B、C、D四個等級評分，具體定義和對應關系見表 。表5-1 評分等級定義表等級ABCD定義超出目標達到目標接近目標遠低于目標考核得分118、0 101100 - 9089 - 7069 - 05.7 考核系數計算考核系數考核得分/100。5.8 績效記錄各級考核人員應保留績效記錄（書面文檔和電子版材料），包括各類考核評分表、績效面談記錄、績效改進計劃等。為保證績效記錄的有效性，績效記錄原則上不允許涂改；若需要修改或重新記錄，需由當事人簽字確認?？冃в涗浀谋４嫫谙逓槲迥辍τ诔^保存時限的文件和記錄文檔，由公司組織銷毀。電子版績效記錄材料應定期（每年至少一次）在公司備份。5.9 考核流程 確定績效目標考核期初7日內 年度考核所限定的時間可以適當延長。下同。，按照公司經營計劃，公司對各級人員進行目標分解，確定各級人員工作任務，考核人和9、被考核人之間根據工作任務討論和確定KPI（包括目標值、考核標準和指標權重），簽訂業績合同（附表1），填寫績效考核指標評價表（附表3），報公司總裁批準。公司總裁KPI需經董事會批準?？冃Э己酥笜嗽u價表審批后雙方各持一份，作為工作指導和考核依據。運營管理部牽頭組織部門總經理和下屬公司總經理KPI的建立。在工作過程中，若出現重大計劃調整，上下級應及時確認計劃的更改，重新填寫績效考核指標評價表，報上一級主管領導審批。重大調整是指以下情況：a）權重大于20%的工作任務取消或新增；b）現有任務權重變化（增減）超過20%。 部門月度工作計劃制定和考核每月初，部門總經理擬定部門月度計劃工作及目標，報分管領導審10、批。下月初，公司召開部門月度工作計劃考評會，對月度工作計劃和部門協作情況形成考核意見，部門總經理依據會議意見對本部門工作計劃完成和協作情況進行自評，填寫電力控股公司本部 月份部門領導工作考核表（附表2）。 收集資料，考核績效下一考核期初5個工作日內，考核數據提供部門負責向考核人和被考核人提供考核所需數據。期初7個工作日內，被考核人首先進行自評，同時考核人根據相關數據，按照考核指標計分方法計算各項指標考評得分，填寫績效考核指標評價表中評分部分。“部門工作計劃完成率及協作滿意度”考核結果是一個季度三個月的部門月度工作計劃完成及協作滿意度情況考評分數的平均值。公司運營管理部牽頭組織各部門經理對下屬公11、司總經理的經營績效進行評價，并將評價結果報公司總裁和副總裁。公司總裁和副總裁討論確認對下屬公司總經理績效評價結果，然后通過適當的方式向下屬公司董事會表示對下屬公司公司總經理評價結論。 審批考核結果下一考核期初8個工作日內，考核人將考核結果需報公司總裁審批，確定最終考核結果。人力資源部將部門總經理考核結果匯總，填寫業績合同執行跟蹤表（附表4），交業績合同發約人和受約人簽字確認。 統計匯總考核結果下一考核期初10個工作日內，人力資源部匯總統計考評結果，并將考核資料整理歸檔。6 對公司總裁的考核6.1 考核周期考核期間為一個財務年度，即公歷一月一日至十二月三十一日?？己藭r間為次年的1月。6.2 考核12、人對公司總裁的考核人為公司董事會。6.3 考核指標對公司總裁的考核指標（表6-1）是反應公司的經濟效益、資產營運、發展能力和償債能力情況的關鍵績效指標。表中所列指標作為對總裁的考核指標庫，公司根據當期經營方向和重點從中選取適當的考核指標（下述公司副總裁、部門總經理的指標均為指標庫）。表61對電力控股公司總裁的關鍵績效指標編號KPIKPI定義/公式考核人主要指標1凈資產收益率凈利潤/平均所有者權益100%公司董事會2總資產報酬率（利潤總額+利息支出）/平均資產總額100%公司董事會3總資產周轉率總資產周轉率銷售收入凈額/平均總資產100%公司董事會4流動資產周轉率 總資產周轉率和流動資產周轉率兩13、個指標中建議取一個。流動資產周轉率銷售收入凈額/平均流動資產公司董事會5資產負債率負債總額/資產總額100%：達到預定范圍公司董事會6安全指標無重大事故、火災事故、人身死亡及重傷事故公司董事會7生產指標（發電量、供汽量、熱容比）公司董事會8成本指標（供電煤耗、綜合廠用電率、熱網管損、單位綜合售電成本）公司董事會9設備完好率公司董事會輔助指標10EBITDA未計算利息、稅項、折舊、攤銷的收入公司董事會11凈利潤 EBITDA和凈利潤兩個指標中只取一個。公司董事會12經營性現金凈流量公司董事會13三年利潤平均增長率公司董事會14資本保值增值率年末所有者權益/年初所有者權益100%公司董事會15流動14、比率流動資產流動負債：達到預定范圍公司董事會16關鍵人才保有率電力運營板塊關鍵人才期末數量/關鍵人才期初數量100%公司董事會17關鍵人才流失率 關鍵人才保有率和關鍵人才流失率兩個指標中只取一個。電力運營板塊關鍵人才當期流失率公司董事會18員工技能提升率（年末技能評估得分年初技能評估得分）年初技能評估得分100%公司董事會每年一月，董事會根據公司年度經營計劃確定總裁的工作目標，與總裁簽訂業績合同，確定關鍵績效指標以及考核權重、考核標準。公司如需調整經營目標時，董事會可于下半年度調整對總裁的績效考核指標包括考核標準和權重。7 對公司副總裁、運營總監和技術總監的考核7.1 考核周期考核期間為一個財15、務年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。考核時間為次年的1月。7.2 考核人對公司副總裁、運營總監和技術總監的考核人為公司總裁。7.3 考核指標 公司副總裁對公司副總裁的考核指標見下表：表71公司副總裁關鍵績效指標編號KPIKPI定義/公式考核人1總裁2總裁3總裁4總裁5總裁6總裁 運營總監對運營總監的考核指標見下表：表72運營總監關鍵績效指標編號KPIKPI定義/公式考核人1管理制度（流程）制定和推行1、 已發布的制度（流程）數/計劃發布制度總數100%2、 有效執行制度數/已發布的制度（流程）總數100%總裁2生產運營管理規范執行下屬公司生產運營規范執行情況評價3 就公司經營策略的有效性116、 經營策略方案的有效性2、 公司經營業績、市場競爭地位和管理水平改善的程度總裁4公司經營計劃編制和調整的及時性1、 組織編制和調整公司經營計劃延遲的天數2、 組織與下屬公司簽訂年度經營業績合同的及時性總裁5公司經營計劃的完成率1、 生產指標（發電量、供熱量、熱容比）的完成率2、 成本指標（供電標煤耗、綜合廠用電率、熱網管損、單位綜合發電成本）的完成率3、 燃料供應計劃的完成率4、 下屬公司設備、耗材和備品備件采購計劃的完成率總裁6安全監督1、 下屬公司安全管理規范執行情況（根據有關方面檢查和抽查結果）2、 安全管理檢查計劃完成率3、 安全管理檢查的深入細致程度總裁7安全事故指標無重大事故、火17、災事故、人身死亡及重傷事故總裁8大、小修管理1、 大、小修計劃合理性評價2、 大、小修實施成果評價總裁9營建電廠生產準備營建電廠生產準備工作計劃完成率人員培訓計劃完成率總裁 技術總監對技術總監的考核指標見下表：表73技術總監關鍵績效指標編號KPIKPI定義/公式考核人1技術標準和技術管理標準制定和推行1、 已發布的標準數/計劃發布標準總數100%2、 有效執行標準數/已發布的標準總數100%總裁2技術發展規劃制定1、 技術發展規劃制定的及時性2、 技術發展規劃的可行性、有效性總裁3技術開發、技術攻關項目的實施1、 技術開發、技術攻關計劃編制的質量和及時性2、 技術開發、技術攻關項目實施進度3、18、 技術開發、技術攻關項目評審和鑒定結果總裁4技術改造管理1、 電廠技術改造計劃審核的及時性2、 經審核的電廠技術改造計劃的科學性、合理性3、 電廠技術改造成果的綜合評估總裁5組織技術支持4、 下屬公司獲得技術支持的滿意度情況調查總裁6技術監督、標準計量管理1、 下屬公司標準計量的達標率2、 技術監督執行情況總裁7熱網指導委員會和生物質推進委員會工作推進1、 按計劃組織熱網和生物質推進委員會活動2、 委員會實施熱網、生物質方面開拓計劃進度3、 委員會開展技術攻關、技術創新活動的進度和效果總裁每年一月，公司總裁根據公司年度經營計劃確定副總裁、運營總監和技術總監的工作目標，與副總裁、運營總監和技術總19、監簽訂業績合同，確定關鍵績效指標以及考核權重、考核標準。公司如需調整經營目標時，總裁可于下半年度調整對副總裁、運營總監和技術總監的績效考核指標包括考核標準和權重。8 對公司部門總經理的考核8.1 考核周期對公司部門總經理實行季度考核，考核時間為下一季度第一個月1-10日。部門總經理季度考核結果的平均值作為其年度考核成績。8.2 考核人對部門總經理的考核人包括部門分管總裁或副總裁、考核數據來源部門總經理，他們分別針對不同的考核指標進行考核。8.3 季度考核指標對部門總經理的考核指標見附錄。每年一月，部門分管總裁/副總裁將公司年度經營目標和部門工作計劃分解為部門總經理季度工作目標，確定部門總經理季20、度關鍵績效指標以及考核權重、考核標準，簽訂業績合同。在制定指標的過程中，部門分管領導應和部門總經理溝通，充分聽取和考慮部門總經理的意見。公司調整經營目標時，部門分管領導可于下半年度調整對部門總經理的績效考核指標包括考核標準和權重。9 對下屬全資、控股和實際控制的發電/熱電公司總經理的考核9.1 考核周期考核期間為一個財務年度，即公歷一月一日至十二月三十一日?？己藭r間為次年的1月。9.2 考核人對下屬全資、控股和實際控制的發電/熱電公司總經理的考核人為其所在公司董事會。9.3 考核指標下屬全資、控股和實際控制的發電/熱電公司總經理的考核指標（表 ）是反應公司的經濟效益、資產營運、發展能力和償債能21、力情況的關鍵績效指標。表91下屬全資、控股和實際控制的發電/熱電公司總經理關鍵績效指標編號KPIKPI定義/公式考核人主要指標1凈資產收益率凈利潤/平均所有者權益100%董事會2總資產報酬率（利潤總額+利息支出）/平均資產總額100%董事會3EBITDA未計算利息、稅項、折舊、攤銷的收入董事會4凈利潤 EBITDA和凈利潤兩個指標中只取一個。董事會5生產效率單位千瓦利潤董事會6安全指標無重大事故、火災事故、人身死亡及重傷事故董事會7生產指標（發電量、供汽量、熱容比）董事會8成本指標（供電煤耗、綜合廠用電率、熱網管損、單位綜合售電成本）董事會9設備完好率完好的設備數/設備總數100%董事會10資22、產負債率負債總額/資產總額100%：達到預定范圍董事會11流動資產周轉率流動資產周轉率銷售收入凈額/平均流動資產董事會12應收賬款周轉率 流動資產周轉率和應收賬款周轉率兩個指標中建議取一個。應收賬款周轉率銷售收入凈額/平均應收帳款董事會輔助指標13經營性現金凈流量董事會14生產計劃完成率按時完成的生產計劃所占的百分比董事會15三年利潤平均增長率董事會16資本保值增值率年末所有者權益/年初所有者權益100%董事會17流動比率流動資產流動負債：達到預定范圍董事會18總資產周轉率總資產周轉率銷售收入凈額/平均總資產100%董事會19關鍵人才保有率電力運營板塊關鍵人才期末數量/關鍵人才期初數量100%23、董事會20關鍵人才流失率 關鍵人才保有率和關鍵人才流失率兩個指標中只取一個。電力運營板塊關鍵人才當期流失率董事會21員工技能提升率（年末技能評估得分年初技能評估得分）年初技能評估得分100%董事會22市場占有率董事會23環保指標董事會每年一月，董事會根據公司年度經營計劃確定總經理的工作目標，與總經理簽訂業績合同，確定關鍵績效指標以及考核權重、考核標準。根據市場情況，公司如需調整經營目標時，董事會可于下半年度調整對總經理的績效考核指標包括考核標準和權重。10 對電力燃料公司總經理的考核10.1 考核周期考核期間為一個財務年度，即公歷一月一日至十二月三十一日?？己藭r間為次年的1月。10.2 考核人24、對公司總裁的考核人為公司董事會。10.3 考核指標電力燃料公司總經理的考核指標（表 ）是反應公司的經濟效益、資產營運、發展能力和償債能力情況的關鍵績效指標。表101電力燃料公司總經理的關鍵績效指標編號KPIKPI定義/公式考核人主要指標1凈資產收益率凈利潤/平均所有者權益100%公司董事會2總資產報酬率（利潤總額+利息支出）/平均資產總額100%公司董事會3凈利潤 EBITDA和凈利潤兩個指標中只取一個。公司董事會4流動資產周轉率流動資產周轉率銷售收入凈額/平均流動資產公司董事會5應收賬款周轉率 流動資產周轉率和應收賬款周轉率兩個指標中建議取一個。應收賬款周轉率銷售收入凈額/平均應收帳款董事會25、6資產負債率負債總額/資產總額100%：達到預定范圍公司董事會7安全指標無重大事故、火災事故、人身死亡及重傷事故公司董事會8煤炭供應數量公司董事會9設備完好率公司董事會輔助指標10EBITDA未計算利息、稅項、折舊、攤銷的收入公司董事會11經營性現金凈流量公司董事會12三年利潤平均增長率公司董事會13資本保值增值率年末所有者權益/年初所有者權益100%公司董事會14流動比率流動資產流動負債：達到預定范圍公司董事會15總資產周轉率總資產周轉率銷售收入凈額/平均總資產100%公司董事會16關鍵人才保有率電力運營板塊關鍵人才期末數量/關鍵人才期初數量100%公司董事會17關鍵人才流失率 關鍵人才保有26、率和關鍵人才流失率兩個指標中只取一個。電力運營板塊關鍵人才當期流失率公司董事會18員工技能提升率（年末技能評估得分年初技能評估得分）年初技能評估得分100%公司董事會每年一月，董事會根據公司年度經營計劃確定總裁的工作目標，與總裁簽訂業績合同，確定關鍵績效指標以及考核權重、考核標準。根據市場情況，公司如需調整經營目標時，董事會可于下半年度調整對總裁的績效考核指標包括考核標準和權重。11 考核結果的使用11.1 與績效工資掛鉤；11.2 與獎金掛鉤；11.3 與職級等級升降掛鉤；11.4 與聘用掛鉤；11.5 為培訓提供支持。12 報告和記錄12.1 業績合同（附表1）12.2 電力控股公司本部部27、門領導工作考核表（附表2）12.3 績效考核指標評價表（附表3）12.4 業績合同執行跟蹤表（附表4）附加說明本標準由集團管理制度建設小組負責提出。本標準由部負責起草或修改。本標準主要起草人：、 審 核： 審 定： 批 準：本標準由部負責解釋。本標準于第一次發布。附錄 集團各部門總經理績效考核指標1 總裁工作部總經理編號KPIKPI定義/公式考核人1對行政文秘工作的滿意度1、 對公司決議、決定督辦和催辦的及時性2、 公司文件報告起草的質量和及時性3、 其他行政事務處理的及時性和正確性總裁2固定資產和低值易耗品管理1、 固定資產帳物相符的金額固定資產總額100%2、 固定資產完好率總裁3辦公環境28、維護1、 辦公環境清潔衛生狀況2、 辦公環境有序狀況3、 辦公環境美化狀況總裁4行政費用與預算的差異率1（實際發生的行政費用預算費用）100%總裁5公司戰略規劃5、 組織公司戰略研討和論證的及時性和效果6、 對公司戰略規劃提出建議的可行性7、 公司戰略規劃實施方案起草的質量8、 公司戰略規劃實施方案起草的及時性 總裁6投資管理1、 所審核的下屬公司投資計劃的合理性2、 提議投資方案的質量（對公司盈利能力推動、提升競爭能力、對風險的防范）總裁7資本運作方案制定和實施1、 資本運作方案編制的可行性和及時性2、 資本運作方案按計劃實施的比率3、 資本運作方案實施效果總裁8股權融資進度1、 股權融資計29、劃編制的合理性2、 股權融資進度滿足業務需要總裁9法律文件審核的完備性1、 對公司經營活動涉及有關法律文件進行審核的遺漏、差錯率2、 由于審核不當造成的損失總裁10訴訟和非訴訟法律事務辦理的效果1、 已完成的達到預定目標的訴訟和非訴訟法律事務的量/法律事務預定目標總量100%2、 得到超出預計的利益3、 超出預計的損失總裁11外聘律師機構和律師選擇外聘律師工作成效評價總裁12法律知識培訓1、 法律知識培訓的次數/計劃次數100%2、 法律知識培訓滿意度評價 總裁13對下屬公司法律工作督導1、 下屬公司法律工作體系的規范性2、 下屬公司法律工作失誤造成的損失總裁14宣傳和公共關系效果1、 宣傳計30、劃完成率2、 公共關系計劃完成率3、 宣傳和公共關系效果評估總裁15董事會事務服務1、 股東會、董事會工作制度和流程起草的及時性2、 董事會文件的流轉和處理的及時性3、 董事會會議籌備（會議通知、會議資料準備）的質量和及時性總裁16部門協作滿意度1、 溝通和合作主動性2、 與相關部門配合的及時性3、 與相關部門合作的成效4、 解決問題的成效5、 對相關部門反饋意見的接受程度有工作協作關系的公司部門總經理2 運營管理部總經理編號KPIKPI定義/公式考核人10管理制度（流程）制定和推行4、 已發布的制度（流程）數/計劃發布制度總數100%5、 有效執行制度數/已發布的制度（流程）總數100%運營31、總監11 就公司經營策略選擇9、 提出的經營策略方案的合理性、有效性和及時性10、 公司經營業績、市場競爭地位和管理水平改善的程度運營總監12公司經營計劃編制和調整的及時性組織編制和調整公司經營計劃延遲的天數組織與下屬公司簽訂年度經營業績合同的及時性運營總監13燃料供應管理下屬公司燃料供應工作的協調、有序程度運營總監14采購管理審核下屬公司燃料、設備、耗材和備品備件采購計劃的及時性和合理性采購工作完成的及時性和達到預定目標運營總監15對下屬公司售電工作支持為下屬公司爭取計劃電量指導下屬公司合理競價、制定競價策略運營總監16經營信息統計的及時性經營信息統計延遲的天數運營總監17經營活動分析3、 32、經營活動分析的質量4、 經營活動分析的及時性5、 經營分析會組織的及時性和成效運營總監18績效考核管理1、 對公司本部部門和下屬公司績效考核方法和考核指標設立的合理性2、 組織對公司本部部門和下屬公司績效考核的及時性3、 對公司本部部門和下屬公司績效考核效果的評價運營總監19生產管理規范執行下屬公司生產規范執行情況評價運營總監20 就生產經營的指導和支持1、 對下屬公司生產經營的指導和支持力度2、 下屬公司對該項工作的意見反饋運營總監21安全監督4、 下屬公司安全管理規范執行情況（根據有關方面檢查和抽查結果）5、 安全管理檢查計劃完成率6、 安全管理檢查的深入細致程度運營總監22安全事故指標無33、重大事故、火災事故、人身死亡及重傷事故運營總監23大、小修管理3、 機組大、小修計劃審核的及時性4、 經審核的大、小修計劃合理性5、 對機組大、小修工作的檢查情況運營總監24營建電廠生產準備營建電廠生產準備工作計劃完成率人員培訓計劃完成率運營總監25部門協作滿意度1、 溝通和合作主動性2、 與相關部門配合的及時性3、 與相關部門合作的成效4、 解決問題的成效5、 對相關部門反饋意見的接受程度有工作協作關系的公司部門總經理3 人力資源部總經理編號KPIKPI定義/公式考核人17人力資源管理制度推行人力資源管理制度執行情況評價總裁18人力資源規劃編制1、 人力資源規劃編制的質量2、 人力資源規劃編34、制的及時性3、 對下屬公司制定人力資源規劃的指導總裁19崗位說明書編制4、 公司崗位說明書編制和更新的及時性5、 下屬公司崗位說明書編制的完備程度總裁20人員編制管理1、 公司和下屬公司人員編制方案制定的及時性2、 公司和下屬公司超出編制的人數總裁21招聘需求滿足率1、 成功招聘人員 指三個月內未主動離職的新招聘人員。與需求人員數量的差距2、 成功招聘人員與需求人員要求的能力的差距總裁22員工職業發展和人才梯隊計劃1、 公司員工職業發展和人才梯隊計劃制定的質量（可行性、適用性、支持公司發展和員工發展）2、 公司員工職業發展和人才梯隊計劃制定的及時性3、 對下屬公司員工職業發展和人才梯隊管理的檢35、查和指導總裁23對下屬公司高管人員任免提議1、 對下屬公司高管人員的考核和評價的準確程度2、 適時、有效提出對下屬公司高管人員任免提議總裁24員工的適崗率公司員工能力與崗位匹配程度評估總裁25績效考核組織和參與1、 公司員工績效考核按計劃推進2、 對員工績效考核體系有效性的評估3、 員工績效考核結果得到合理運用4、 對下屬公司相關指標評價的準確性、合理性總裁26薪酬福利管理1、 公司薪酬和福利管理方案的科學性、合理性2、 公司和下屬公司薪酬發放總額超過薪酬預算的比率3、 員工工資等級調整的合理性和及時性4、 工資計算與發放的及時性與準確性總裁27培訓管理1、 培訓計劃制訂的及時性和質量2、 培36、訓計劃的完成率3、 員工對于培訓的滿意度匯總4、 預算范圍培訓費用的控制總裁28關鍵人才保有率公司及下屬公司關鍵人才期末數量/關鍵人才期初數量100%總裁29核心人才流失率公司核心/重要人才當期流失率總裁30員工技能提升率（年末技能評估得分年初技能評估得分）年初技能評估得分100%總裁31員工勞動合同和檔案管理1、 公司勞動合同管理的規范性2、 公司員工檔案管理的及時性與準確性3、 因未規范管理造成錯誤、員工投訴和訴訟總裁32企業文化的宣傳和推廣企業文化宣傳推廣的有效性總裁33部門協作滿意度1、 溝通和合作主動性2、 與相關部門配合的及時性3、 與相關部門合作的成效4、 解決問題的成效5、 對37、相關部門反饋意見的接受程度總裁4 財務部總經理編號KPIKPI定義/公式考核人1財務制度推行財務制度執行情況評價總裁2財務內部控制效果外部和內部審計所發現以下情況：1、 資產帳帳不符、帳實不符的金額2、 資金濫用和流失的金額3、 錯誤和舞弊的金額總裁3財務報告編制的及時性財務報告編制延遲的天數總裁4財務預算編制和調整的及時性財務預算編制和調整延遲的天數總裁5資金平衡的準確度公司的資金來源與資金運用相平衡，財務收入與財務支出相平衡的準確度總裁6債權融資進度1、 債權融資計劃編制的合理性2、 債權融資進度滿足業務需要總裁7流動比率流動資產流動負債：達到預定范圍總裁8資產負債率負債總額總資產100%38、：達到預定范圍總裁9稅收籌劃的有效性納稅策略選用不當所損失的金額總裁10稅收處罰情況1、 稅收處罰金額2、 稅收處罰次數總裁11財務風險管理1、 財務風險體系建立的有效性2、 財務風險體系建立的及時性總裁12財務、投資分析和決策參與1、 財務分析的質量和及時性2、 對本公司和下屬公司的投資進行分析的質量和及時性3、 對公司決策提出有價值的、建設性的意見總裁13部門協作滿意度1、 溝通和合作主動性2、 與相關部門配合的及時性3、 與相關部門合作的成效4、 解決問題的成效5、 對相關部門反饋意見的接受程度有工作協作關系的公司部門總經理5 信息部總經理編號KPIKPI定義/公式考核人1信息系統規劃139、 信息系統規劃的質量2、 信息系統規劃的及時性總裁2信息系統標準規范制定1、 信息系統標準規范制定的質量和適用性2、 信息系統標準規范制定的及時性總裁3信息系統建設進度ERP等公司網絡信息系統建設實際進度/計劃進度100%總裁4信息系統運行1、 信息系統硬件設備運行故障率2、 信息系統應用系統運行故障率3、 信息系統網絡通訊運行故障率4、 ERP系統運行正常率5、 公司網站建設的質量和運行故障率總裁5部門協作滿意度6、 溝通和合作主動性7、 與相關部門配合的及時性8、 與相關部門合作的成效9、 解決問題的成效10、 對相關部門反饋意見的接受程度有工作協作關系的公司部門總經理附表1業績合同 合40、同編號: 受約人姓名： 發約人姓名： 受約人職位： 發約人職位： 合同有效期： 年 月 日至 年 月 日為使公司 年經營計劃落到實處，經雙方商定，同意簽訂 年業績合同。業績指標如下：關鍵績效指標目標值考核標準考核信息來源舉例：費用控制率100%以內12分10分8分4分0分財務部80%以內80-100%100-110%110-120%120%以上發約人將依據本業績合同對受約人 年度經營業績進行考核。發約人根據合同完成情況，按公司的薪酬管理辦法給予獎罰。如果銷售回款或利潤實現低于目標值的80%，則取消受約人績效年薪的發放。受約人簽名：_ 發約人簽名：_ 簽署時間：_年_月_日附表2電力控股公司本部41、 月份部門領導工作考核表部門部門總經理： 評價安排序號月度計劃工作及目標計劃完成日期實際完成日期考核權重自評分上一級評分最終評分一計劃內工作二重點交辦的工作辦理時間計劃確認核準： 審核： 制表：考核結果核準： 審核： 制表：附表3績效考核指標評價表被考核人姓名所在部門考核人姓名被考核人崗位考核期間考核人崗位關鍵績效指標考核評分標準考核信息來源實際完成考核人評分ABCDE（分值）（標準）關鍵績效考核得分合計一票否決指標：考核人評語：考核指標簽字確認被考核人簽字考核人簽字總裁簽字簽字日期簽字日期簽字日期考核結果簽字確認被考核人簽字考核人簽字總裁簽字簽字日期簽字日期簽字日期附表4業績合同執行跟蹤表關鍵績效指標第一季度第二季度第三季度第四季度全年平均得分權重加權得分得分權重加權得分得分權重加權得分得分權重加權得分得分權重加權得分KPI匯總60%部門工作計劃完成率40%合計考核結果確認簽字受約人：受約人：受約人：受約人：受約人：發約人：發約人：發約人：發約人：發約人：日期：日期：日期：日期：日期：說明：1填寫本跟蹤表的目的是為了加強對業績合同的過程控制；2本附件與業績合同具有同等效力；3經業績考核確認后責任雙方將有關數據填入該表，并簽字確認。