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1、百貨商業集團股份有限公司投資決策制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 投資決策制度第一章總則第一條 為了加強對外投資管理，控制投資方向與投資規模，拓展xxxx百貨商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“股份公司”）主業，建立有效的投資風險約束機制，規范公司的投資行為，降低投資風險，提高投資收益，保障股東權益，特制定本制度。第二條 本制度依據國家有關法律、法規，以及公司內部管理規定等文件的相關內容制定。第三條 公司實施對外投資行為應遵循以下原則：（一）遵守國家法律、法規，符合國家產業政策；（二）符合公司的發展戰略；（2、三）為公司、股東謀求最大的經濟利益。第四條 投資決策管理的原則是明確權限，落實責任，加強監管，突出效益。第五條 簽訂對外投資合同時，應當征詢公司法律顧問或相關專家的意見，并經相應審批機構授權后，方可簽訂。第六條 本制度適用于股份公司及其所屬全資子公司、控股子公司的投資行為。第二章 投資決策權限及投資方向第七條 公司股東大會、董事會為對外投資決策機構，在其各自權限范圍內，對公司的對外投資作出決策。第八條 股東大會對董事會運用公司資產進行對外投資的授權權限為：單筆對外投資金額在公司最近一期經審計合并會計報表凈資產 20%以內的重大投資1項目；對外投資金額在連續十二個月內累計不超過公司最近一期經審計3、合并會計報表凈資產的 30%。公司股東大會為公司對外投資活動的最高審批機構，根據對外投資活動涉及金額的大小，授權公司董事會審批執行。公司董事會審議的相關投資項目必須首先由公司董事會戰略委員會先行審核形成決議意見，董事會將根據戰略委員會的決議意見決定投資項目的最終實施。第九條 股份公司對控股子公司的對外投資行為具有決策和審批權。控股子公司重大對外投資應嚴格參照執行股份公司的審批程序。第十條 公司對與公司主業關聯度較高的投資領域內的投資項目給予積極鼓勵；對于投資領域外的其它投資項目，將嚴格控制。第十一條 公司以非貨幣性資產投資時，必須由有相關資格的中介機構對有關資產進行價值重估，以評估結果作為計價4、基礎，確認投資價值。第十二條 投資必須簽訂合同、協議，明確投資和被投資主體、投資方式、作價依據、投資金額及比例、利潤分配方式等。第十三條 初審通過后，由具體項目負責部門組織委托具備相應資質的單位編制正式的可行性研究報告?？尚行匝芯繄蟾娴膬热葜辽賾敯ǎ海ㄒ唬╉椖棵Q；（二）項目的具體內容；（三）投資的方式、金額、安排；（四）項目的發展前景；（五）可行性分析；（六）預期效益分析。（七）結論。第十四條 對于所投資項目的市場前景、所在行業的成長性、相關政策法規是否對該項目已有或有潛在的限制、公司能否獲取與項目成功要素相應的關鍵能力、公司是否能籌集項目投資所需資源、項目競爭情況、項目是否與公司長期戰5、略相吻合等方面進行評估，認為可行的，組織編寫可行性研究報告，并上報公司董事會予以審核。第十五條在前述對外投資項目通過后及實施過程中，如發現該方案有重大2疏漏、項目實施的外部環境發生重大變化或不可抗力之影響，可能導致投資失敗，應提議召開董事會臨時會議，對投資方案進行修改、變更或終止。經過股東大會批準的投資項目，其投資方案的修改、變更或終止需召開股東大會進行審議。第三章 對外投資的決策程序第十六條 對外項目的投資建議，由公司股東、董事、高級管理人員和相關職能部門提出。第十七條 總經理組織相關人員對項目的投資建議進行研究。第十八條 總經理認為可行的，應組織相關人員編制項目投資方案的草案并對項目的可行6、性作出評審意見，經總經理辦公會同意后報董事會戰略委員會審議。第十九條 董事會戰略委員會審議通過后形成議案報董事會審議。第二十條 董事會、董事會戰略委員會和總經理認為必要時，應聘請外部機構和專家進行咨詢和論證。若投資標的為公司股權，公司應當聘請具有執行證券、期貨相關業務資格會計師事務所和資產評估事務所對該股權最近一年財務會計報表進行審計和評估；若為投資股權以外的其他資產，公司應當聘請具有執行證券、期貨相關業務資格資產評估事務所進行評估。第二十一條 需要由股東大會審議通過的對外投資項目，在董事會決議通過后提交股東大會審議(需要政府部門批文的，還應同時取得相關批文)。第四章對外投資的審計第二十二條 7、公司實行對外投資審計制度，公司審計部為對外投資審計的主要負責部門將依據國家的法律、法規及公司對外投資的有關規定進行。第二十三條 對外投資審計分為投資前審計、投資經營期間審計、投資收益審計和投資清算審計。3第二十四條 對外投資審計納入公司審計工作計劃，其中重大投資項目及新增的投資項目應作為必審項目列入年度審計工作計劃。審計工作計劃經公司董事會批準后實施。第二十五條 審計結束后，審計部提出審計報告，審計報告征求被審單位意見后報經公司領導審定，作出審計結論和決定，并上報公司董事會、審計委員會及戰略委員會。基本建設性投資項目審計結束后，必須要請相關部門做出竣工驗收報告。第五章 對外投資的信息披露第二十8、六條 公司對外投資應按照上市公司信息披露的相關規定及要求進行信息披露。第二十七條 公司董事會秘書負責公司對外投資的信息披露，證券部負責辦理具體披露事務。第二十八條 公司對外投資事項應向董事會秘書書面報告，由董事會秘書負責確定是否需要進行信息披露。第二十九條 公司對外投資事項需提交董事會或股東大會審議時，證券部負責組織籌備召開相關會議。第三十條 公司對外投資的信息披露文件等作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期十年。第六章附則第三十一條 本辦法經公司董事會、股東大會審議通過后生效。第三十二條 本辦法由公司董事會負責解釋。 1一 月二 月三 月產品名稱數量金額利潤產品名稱數量金額利潤產品名稱數量金額利潤合 計合 計合 計四 月五 月六 月產品名稱數量金額利潤產品名稱數量金額利潤產品名稱數量金額利潤合 計合 計合 計