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1、置業(yè)集團(tuán)公司對分子公司授權(quán)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章總則第一條為完善A (*)置業(yè)有限公司(以下簡稱“集團(tuán) 公司”)的公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化對集團(tuán)公司各分子公司的統(tǒng)一 管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，以滿足公司全 國化擴(kuò)張戰(zhàn)略及國際化資本運(yùn)作的需要，依據(jù)中華人民共 和國公司法、集團(tuán)公司股東協(xié)議、章程及相關(guān)董事會決議 等的規(guī)定，制訂本制度。第二條本制度所稱的授權(quán)，是指由A集團(tuán)公司董事會 代表集團(tuán)公司向集團(tuán)各分子公司授權(quán)，分子公司的總經(jīng)理代 表本分子公司接受授權(quán)，各分子公司必須在集團(tuán)公司授權(quán)范 2、圍內(nèi)依法進(jìn)行經(jīng)營管理活動。第三條集團(tuán)各分子公司行使授權(quán)權(quán)限時，必須接受集 團(tuán)公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，遵守集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。第二章授權(quán)的范圍、類別和形式第四條集團(tuán)公司授權(quán)分為基本授權(quán)及特別授權(quán)兩個類別:(1) 基本授權(quán)是指對各分子公司基本業(yè)務(wù)、財務(wù)管理 及人事管理的授權(quán)，經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的基本 權(quán)限。基本授權(quán)的期限為1年。(2) 特別授權(quán)是指對超出基本授權(quán)范圍的某一特定事 項(xiàng)或某項(xiàng)特殊業(yè)務(wù)的臨時性授權(quán)。經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)分 子公司的特別權(quán)限。特別授權(quán)的期限在特別授權(quán)書中注明， 也可為不定期，但無論定期與否最長不得超過1年。第五條集團(tuán)公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要向各分子公司進(jìn) 行基本授權(quán)，除3、非對該分子公司的授權(quán)管理規(guī)定有特殊規(guī) 定，接受集團(tuán)公司基本授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機(jī)構(gòu) 或個人轉(zhuǎn)授權(quán)。第六條集團(tuán)公司董事會根據(jù)經(jīng)營需要可向各分子公司 進(jìn)行特別授權(quán)，接受特別授權(quán)的分子公司不得再向其所轄機(jī) 構(gòu)或其他個人轉(zhuǎn)授權(quán)。第七條授權(quán)的基本形式為：(1) 基本授權(quán)：由集團(tuán)公司董事長向分子公司簽發(fā)A (*)置業(yè)有限公司對XXX公司授權(quán)管理規(guī)定(“XXX” 為被授權(quán)分子公司名稱，下同)，被授權(quán)人為各分子公司總 經(jīng)理。(2) 特別授權(quán)：由集團(tuán)公司董事長向分子公司簽發(fā)A(*)置業(yè)有限公司對XXX公司特別授權(quán)書，被授權(quán)人為 各分子公司總經(jīng)理。第三章基本授權(quán)的制訂、管理和變更程序第八條集團(tuán)公司基本授權(quán)4、的范圍包括：人事授權(quán)、財 務(wù)授權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán)，分別產(chǎn)生被授權(quán)分子公司的人事權(quán)限、 財務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。第九條人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括：(1) 人事任免；(2) 人員考評、獎懲；(3) 組織架構(gòu)及定崗定編；(4) 員工薪酬、福利的確定；(5) 人事管理制度的制訂。第十條財務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括:(1)預(yù)算編制及調(diào)整;(2)預(yù)算外支出的審批;(3)利潤及收益的使用及分配;(4)投融資業(yè)務(wù);(5)合同付款計劃的制訂及審批;(6)財務(wù)管理制度的制訂。第十一條業(yè)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：(1) 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營決策的制訂;(2) 對外合同的簽訂。第十二條集團(tuán)基本授權(quán)須經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)通過。第十三條集團(tuán)公司5、審計法務(wù)部應(yīng)在每個授權(quán)期間開始 前40天向集團(tuán)公司董事會報送集團(tuán)公司基本授權(quán)草案，集 團(tuán)公司董事會應(yīng)在15日內(nèi)審議定稿。第十四條集團(tuán)公司審計法務(wù)部應(yīng)在基本授權(quán)定稿后5 日內(nèi)制作出A (*)置業(yè)有限公司對XXX公司授權(quán)管理規(guī) 定，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權(quán)書復(fù)印本下發(fā)被授 權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書正本上簽字 確認(rèn)，授權(quán)書正本由集團(tuán)公司行政人力資源中心負(fù)責(zé)存檔保 管。第十五條集團(tuán)公司對各分子公司的基本授權(quán)應(yīng)與集團(tuán) 公司各分子公司的定崗定編相一致。集團(tuán)公司行政人力資源 中心應(yīng)制訂出明確的各分子公司崗位職責(zé)說明書，該職責(zé)說 明作為對該分子公司基本授權(quán)書的附件。第十六條集團(tuán)公司行政6、人力資源中心應(yīng)在每個授權(quán)期 間開始前組織各分子公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級管 理人員學(xué)習(xí)本分子公司的授權(quán)。第十七條當(dāng)被授權(quán)分子公司發(fā)生下列情況時，集團(tuán)公 司可變更對該分子公司的基本授權(quán)：(1) 分子公司與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更；(2) 被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為；（3）因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營風(fēng)險；（4）其他需要變更的情況。第十八條基本授權(quán)的變更程序是：由集團(tuán)公司有關(guān)部 門（工作崗位設(shè)置發(fā)生變更時為集團(tuán)公司行政人力資源中 心，其他情況下為集團(tuán)公司審計法務(wù)部）根據(jù)具體情況提出 對授權(quán)的變更方案，重大變更方案報集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)， 一般變更方案報集團(tuán)公司董事長批準(zhǔn)。變更7、方案批準(zhǔn)后由集 團(tuán)公司行政人力資源中心據(jù)此制作出A集團(tuán)公司授權(quán)變更 通知書，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權(quán)變更通知書復(fù) 印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)管理 規(guī)定的附屬文件，與原授權(quán)管理規(guī)定具有同等效力，隨原授 權(quán)管理規(guī)定的終止而終止。第四章特別授權(quán)的制訂、管理和變更程序第十九條當(dāng)集團(tuán)公司出現(xiàn)以下情況時，集團(tuán)公司董事 長可以向各分子公司簽發(fā)特別授權(quán)：（1）根據(jù)公司經(jīng)營需要，應(yīng)由分子公司某置業(yè)集團(tuán)公司對分子公司授權(quán)管理制度提要:集團(tuán)公司審計法務(wù)部在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)分子公司有一般 越權(quán)行為的，應(yīng)督促該分子公司限期改正；有重大越權(quán)行為 的，應(yīng)提交集團(tuán)公司董事長物業(yè)辦理超出基本授權(quán)范圍8、的特殊經(jīng)營性業(yè)務(wù)的；(2) 公司發(fā)生重大訴訟、質(zhì)量事故、消費(fèi)者群體性糾 紛等重大公共性危機(jī)事件，需要對分子公司授予臨時性或緊 急性授權(quán)的；(3) 其他需要特別授權(quán)的事項(xiàng)。第二十條特別授權(quán)的制訂程序?yàn)椋盒枰貏e授權(quán)的分 子公司總經(jīng)理就特別授權(quán)事項(xiàng)向集團(tuán)公司董事長提出書面 申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，由集團(tuán)公司行政人力資源中心制作出A 集團(tuán)公司特別授權(quán)書，經(jīng)董事長簽字后加蓋公章，將授權(quán) 書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公司。被授權(quán)分子公司總經(jīng)理應(yīng)在 授權(quán)書正本上簽字確認(rèn)，授權(quán)書正本由集團(tuán)公司行政人力資 源中心負(fù)責(zé)存檔保管。第二十一條集團(tuán)公司董事長有權(quán)根據(jù)情況變化變更已 簽發(fā)的特別授權(quán)，由集團(tuán)公司行政人力資源中心根據(jù)董事9、長 的決定制作A集團(tuán)公司授權(quán)變更通知書，經(jīng)董事長簽字 后加蓋公章，將授權(quán)變更通知書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)分子公 司。授權(quán)變更通知書作為原授權(quán)書的附屬文件，與原授權(quán)書 具有同等效力，隨原授權(quán)書的終止而終止。第二十二條在特別授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)處理結(jié)束后，被授權(quán) 分子公司總經(jīng)理應(yīng)立即向集團(tuán)公司董事長匯報授權(quán)的使用 情況，并將授權(quán)書復(fù)印本交還集團(tuán)公司行政人力資源中心， 該特別授權(quán)即行終止。第五章授權(quán)的終止第二十三條授權(quán)因發(fā)生下列情況終止：（1）授權(quán)書中規(guī)定期限屆滿，如果集團(tuán)公司董事會沒有發(fā)出授權(quán)展期的通知，則授權(quán)終止；（2）授權(quán)被撤銷；（3）被授權(quán)機(jī)構(gòu)被撤銷；（4）在授權(quán)期限內(nèi)，因變更事項(xiàng)需要重新制發(fā)授權(quán)書 的，10、自變更后的授權(quán)書生效之日起，原授權(quán)書終止；（5）其他需要終止的情況。第二十四條授權(quán)被終止后，被授權(quán)人應(yīng)向集團(tuán)公司行政人力資源中心匯報被授權(quán)期間的工作和授權(quán)使用狀況。第六章授權(quán)制度的檢查與監(jiān)督第二十五條集團(tuán)公司審計法務(wù)部應(yīng)當(dāng)定期或不定期對被授權(quán)分子公司行使授權(quán)權(quán)限的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。被授 權(quán)分子公司綜合事務(wù)部經(jīng)理有責(zé)任定期向集團(tuán)公司審計法 務(wù)部匯報該分子公司管理人員行使授權(quán)權(quán)限的實(shí)際情況。第二十六條集團(tuán)公司審計法務(wù)部在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)分子公司有一般越權(quán)行為的，應(yīng)督促該分子公司限期改正；有重大越權(quán)行為的，應(yīng)提交集團(tuán)公司董事長決定對其作出處分決定，該重大越權(quán)行為給集團(tuán)公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，集團(tuán) 公司有權(quán)追究其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十七條前條所稱“一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超 越授權(quán)書中的授權(quán)權(quán)限但未造成嚴(yán)重后果的行為;“重大越權(quán) 行為”指被授權(quán)人實(shí)施了授權(quán)書中授權(quán)人聲明禁止分支機(jī)構(gòu) 實(shí)施的權(quán)限，或超越授權(quán)權(quán)限造成嚴(yán)重后果的行為。第七章附則第二十八條集團(tuán)公司之前所有規(guī)章制度中關(guān)于授權(quán)的 規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。第二十九條本制度由集團(tuán)公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第三十條本制度自頒布之日起開始實(shí)施。A (*)置業(yè)有限公司二零*年*月 *日