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1、科技公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度（預(yù)警、監(jiān)督、考核等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄一、 總則 二、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系三、 風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案四、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理五、 風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)六、 風(fēng)險(xiǎn)管理考核七、 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告一、總則（一）為推動(dòng)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施，建立規(guī)范、有效 的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 的安全、穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，特制定本制度。（二）本制度旨在為實(shí)現(xiàn)公司以下目標(biāo)提供合理保證：1.將風(fēng)險(xiǎn)控制在與公司總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍；2.實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)外部信2、息溝通的真實(shí)、可靠；3.確保遵循國(guó)家法律法規(guī)；4.提高公司經(jīng)營(yíng)的效益及效率；5.確保公司建立針對(duì)各重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略和方案，使其不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失。（三）按照公司目標(biāo)的不同對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，將風(fēng)險(xiǎn)分 為：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)五大類。二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系（一）為開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，公司設(shè)立三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任體系：1.風(fēng)險(xiǎn)決策機(jī)構(gòu)：風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成，負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)決策和制度發(fā)布。2.風(fēng)險(xiǎn)專職機(jī)構(gòu)：總經(jīng)辦設(shè)在總經(jīng)理辦公室，負(fù)責(zé)具體風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展和組織工作，并向公司總經(jīng)理報(bào)告工作。3.風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)：公司各職能部門，各事業(yè)部應(yīng)設(shè)置兼職3、風(fēng)險(xiǎn)員，開展日常風(fēng)險(xiǎn)工作，執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題及建議及時(shí)向總經(jīng)理辦公室反饋。（二）公司成立全面風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：成 員：各職能部門負(fù)責(zé)人。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系職責(zé)1.風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)職責(zé)：（1）對(duì)年度風(fēng)險(xiǎn)管理提出總體目標(biāo)和要求；（2）審議全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告和季度報(bào)告；（3）審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案；（4）審議重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；（5）審議風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其職責(zé)方案；（6）確定、審核風(fēng)險(xiǎn)管理考核方案；（7）審議簽發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理制（8）審議內(nèi)部審計(jì)部門提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)審計(jì)綜合報(bào)告；（9）辦理有關(guān)4、風(fēng)險(xiǎn)管理其他事項(xiàng)。3.風(fēng)險(xiǎn)職能部門職責(zé)：（1）執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度和基本流程；（2）研究提出本業(yè)務(wù)部門重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件 和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)制；（3）負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)信息的收集和評(píng)估；（4）負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部控制制度改進(jìn)和完善工作；（5）及時(shí)按規(guī)定提交上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理信息、工作報(bào)告等；（6）做好本部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控；（7）辦理風(fēng)險(xiǎn)管理其他有關(guān)工作。（四）風(fēng)險(xiǎn)信息的收集1.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)信息收集的內(nèi)容：（1）國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，本行業(yè)狀況、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；（2）科技進(jìn)步、科技創(chuàng)新有關(guān)內(nèi)容；（3）市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求和要求；（4）公司主要客戶、供應(yīng)商及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)情況；（5）與5、周邊對(duì)手相比，公司實(shí)力差距；（6）公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略以及相關(guān)編制依據(jù)；2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：（1）負(fù)債、負(fù)債率、償債能力；（2）現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款及其占銷售收入的比重、資金周轉(zhuǎn)率；（3）產(chǎn)品存貨及其占銷售成本的比重、應(yīng)付賬款；（4）制造成本和管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用；（5）盈利能力；（6）成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)；（7）與公司現(xiàn)行的行業(yè)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估算、稅收政策等信息。3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：（1）公司產(chǎn)品市場(chǎng)及供需變化；（2）能源、原材料、關(guān)鍵設(shè)備、配件等物資供應(yīng)的充足性、穩(wěn)定性和價(jià)格變化；（3）主要客戶、主要6、供應(yīng)商的信用情況；（4）稅收政策和利率變化情況；（5）潛在競(jìng)爭(zhēng)者和替代品情況；4.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（2）市場(chǎng)開發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷策略、市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境狀況等；（3）企業(yè)組織效能、管理現(xiàn)狀、企業(yè)文化、高中層管理人員和重要業(yè)務(wù)流程中專業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)；（4）質(zhì)量、安全、環(huán)保信息安全等管理中曾發(fā)生或易發(fā)生的流程和環(huán)節(jié)；（5）企業(yè)內(nèi)外部人員道德風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)企業(yè)遭受損失或業(yè)務(wù)控制系統(tǒng)失靈（6）給企業(yè)造成損失的自然災(zāi)害以及其他情形；（7）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和能力；5.法律風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：（1）國(guó)內(nèi)外與本企業(yè)相關(guān)的政治、法律環(huán)境；（2）影響公司的新法律和政策；（3）員工道德操守的遵從性；（7、5）本企業(yè)發(fā)生重大法律糾紛案件的情況；（五）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容1.公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：（1）公司管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素；（2）組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素；（3）戰(zhàn)略目標(biāo)制定、執(zhí)行和戰(zhàn)略評(píng)估以及考核因素；（4）市場(chǎng)變動(dòng)、價(jià)格變動(dòng)、信用管理；（5）研究開發(fā)、技術(shù)投入、設(shè)備采用、信息技術(shù)運(yùn)用等 自主創(chuàng)新因素；（6）財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素；（7）營(yíng)運(yùn)安全、員工健康、食堂食品、環(huán)境保護(hù)等安全 環(huán)保因素；（8）法律法規(guī)執(zhí)行、政府公共關(guān)系、政策變動(dòng)執(zhí)行因素；（9）外委工程及外部施工人員管理等因素；（10）其他內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素；2.外部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：（1）經(jīng)濟(jì)8、形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資源供給等經(jīng)濟(jì) 因素；（2）法律法規(guī)、監(jiān)管要求等頒布和注銷等法律因素；（3）政治形勢(shì)、文化傳統(tǒng)、社會(huì)信用、教育水平等社會(huì) 因素；（4）科技進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)發(fā)展因素；（5）自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然地理環(huán)境因素；（6）其他外部風(fēng)險(xiǎn)因素。（六）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法1.總經(jīng)理辦公室應(yīng)當(dāng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，按照公司和本部門風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其影響程度，對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，評(píng)估和排序，形成風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)；2.人力資源部和各職能部門應(yīng)準(zhǔn)確分析和掌握關(guān)鍵崗位各 級(jí)管理人員的風(fēng)險(xiǎn)偏好，采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧苊庖騻€(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好給企業(yè)帶來重大損失；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能9、性和影響程度兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估；（七）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程1.各職能部門開展風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作，形成本部門風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)；各部門收集本部門的風(fēng)險(xiǎn)信息可根據(jù)各自實(shí)際情況和職能范圍，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收集和評(píng)估，并要求提出采取的預(yù)防措施，整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)信息的收集要具體化，實(shí)事求是，符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不能出現(xiàn)空話、套話。2.各職能部門將風(fēng)險(xiǎn)信息收集和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)總經(jīng)理辦公室；3.總經(jīng)理辦公室將風(fēng)險(xiǎn)信息和評(píng)估結(jié)果審核匯總形成公司風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)；4.各職能部門風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估每季度至少開展一次， 并形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；三、風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案（一）風(fēng)險(xiǎn)管理策略內(nèi)容：1.由風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)提出并制定公司總體策略，主要10、圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好，風(fēng)險(xiǎn)承受度，風(fēng)險(xiǎn)有效性標(biāo)準(zhǔn)，制定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。并配備與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的人力和財(cái)力資源；2.各職能部門制定各自重大風(fēng)險(xiǎn)策略：根據(jù)公司總體目 標(biāo)，結(jié)合本部門實(shí)際和職能，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好，風(fēng)險(xiǎn)承受度， 風(fēng)險(xiǎn)有效性標(biāo)準(zhǔn)，制定重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略，報(bào)總經(jīng)理辦公室審核，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行；3.風(fēng)險(xiǎn)管理策略工具包括風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、轉(zhuǎn)移、對(duì)沖、轉(zhuǎn)化、 補(bǔ)償、規(guī)避、控制等策略形式。（二）風(fēng)險(xiǎn)解決方案內(nèi)容：包括風(fēng)險(xiǎn)解決的具體目標(biāo)、組織領(lǐng)導(dǎo)、涉及的管理和業(yè)務(wù)流程，手段和資源配備，以及事件事前、事中和事后所采取的具體應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案制定流程1.公司總體策略由風(fēng)險(xiǎn)管11、理決策委員會(huì)制定；2.重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案由各職能部門根據(jù)公司目標(biāo)策略和各自職能制定，形成重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案草案；3.各職能部門將重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案草案報(bào)公司總經(jīng)理辦公室審核匯總；4.公司總經(jīng)理辦公室對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案進(jìn)行審核匯總，重點(diǎn)檢查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的完整性和可行性，管理策略是否 涵蓋事前、事中、事后三個(gè)環(huán)節(jié)，是否明確責(zé)任人，并上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)審核批準(zhǔn)。四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理（一）公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系為五級(jí)，分為綠色（安全）、藍(lán)色（關(guān)注）、黃色（提示）、橙色（預(yù)警）、紅色（危機(jī)響應(yīng)）五個(gè)預(yù)警空間并分別設(shè)定域值指標(biāo)；（二）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)可采取定量和定性的方式加以12、確定， 應(yīng)盡可能采用量化指標(biāo)作為預(yù)警指標(biāo)，五、風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)（一）風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)包括持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)評(píng)價(jià)。（二）總經(jīng)理辦公室應(yīng)定期和不定期開展風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督檢查工作。重點(diǎn)檢查各職能部門風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)是否完善加以改進(jìn)；日常監(jiān)控是否及時(shí)并加以改進(jìn)；風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告是否真實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理策略和風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案是否有效；檢查重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件、重大決策風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和完備性。（三）總經(jīng)理辦公室和各職能部門應(yīng)加強(qiáng)自查工作，不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，完善風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)管理策略，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)控和預(yù)警，每季度至少進(jìn)行自檢一次。（四）公司總經(jīng)理辦公室應(yīng)定期向風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)交各項(xiàng)重大和重要風(fēng)險(xiǎn)13、管理的策略和解決方案的落實(shí)情況，并接受風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)的監(jiān)督和考核。六、風(fēng)險(xiǎn)管理考核（一）風(fēng)險(xiǎn)管理考核原則：1.公正原則2.可控性原則3.適度激勵(lì)原則4.年度考核與日常考評(píng)相結(jié)合原則（二）風(fēng)險(xiǎn)考核內(nèi)容1.風(fēng)險(xiǎn)管理組織運(yùn)行系統(tǒng)：包括組織建立、制度建設(shè)、人員配備、日常運(yùn)行等；2.風(fēng)險(xiǎn)信息收集和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況：包括風(fēng)險(xiǎn)信息收集完備性、信息真實(shí)、信息提煉和風(fēng)類詳細(xì)性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程完備性、評(píng)估分析工具方法的科學(xué)性，風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)建立和完善等；3.風(fēng)險(xiǎn)管理策略和風(fēng)險(xiǎn)解決方案制定和執(zhí)行情況；4.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控情況，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的全面和準(zhǔn)確性；5.風(fēng)險(xiǎn)管理自查和報(bào)告情況：風(fēng)險(xiǎn)自查工作、自查報(bào)告上報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)管14、理改進(jìn)和整改工作情況；6.風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施階段性評(píng)估報(bào)告制度。每季度首月中旬，由總經(jīng)理辦公室主任組織各成員，召開全面風(fēng)險(xiǎn)信息與評(píng)估報(bào)告會(huì)。根據(jù)各單位提報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)信息及評(píng)估報(bào)告，由總經(jīng)理辦公室形成書面評(píng)估報(bào)告，報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。七、風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（一）建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度，各管理部門定期向總經(jīng)理辦公室報(bào)送本部門風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；總經(jīng)理辦公室定期向公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告內(nèi)容：1.風(fēng)險(xiǎn)信息收集和風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)建立完善情況；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基本情況以及重大風(fēng)險(xiǎn)確定情況；3.風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度的確定；4.風(fēng)險(xiǎn)管理策略以及風(fēng)險(xiǎn)解決方案制定情況；5.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控情況；6.風(fēng)險(xiǎn)管理方案執(zhí)行情況；7.內(nèi)控制度建立和完善情況；8.風(fēng)險(xiǎn)管理方案調(diào)整以及方案整改情況；9.其他風(fēng)險(xiǎn)管理信息。（三）年度報(bào)告各職能部門應(yīng)對(duì)上年度本部門風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，回顧上年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作取得的主要成績(jī)存在的問題，下年度工作安排，風(fēng)險(xiǎn)管理意見和建議等內(nèi)容，并對(duì)報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。（四）總經(jīng)理辦公室，每年年底，對(duì)職能部門年度管理報(bào)告進(jìn)行審核和匯總，形成公司年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)審議，并對(duì)報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。（五）本管理制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。