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1、科技股份有限公司內部問責制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條為進一步完善xxXX科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的法人治理，促進公司的規范運作，強化對公司高級管理人員行為的約束和監督，切實保護投資者及公司的利益，根據相關法規及公司章程的規定，制定本制度。第二條本制度是指對公司高級管理人員在所管轄工作范圍內，由于故意或者過失，不履行或者未能正確履行工作職責，工作不力，造成不良影響和嚴重后果的行為，以致公司利益受損，而對其進行問責。第三條本問責制度堅持實事求是，有錯必究，責任與職權相適應，教育與懲戒相結合的原2、則。第四條本制度所涉及的問責范圍如下：1、貫徹執行股東大會決議、董事會決策等重要工作部署不力，從而造成嚴重后果；2、在信息披露工作方面出現重大問題，因披露內容未達到“真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏”的要求，從而導致公司受到監管機構、交易所處罰或損害公司形象；3、違反保密條例，泄露了相關保密事項從而給公司造成損失；4、大股東非法占用公司資金，對公司經營管理造成嚴重后果；5、違反公司對外擔保制度，違規對外提供擔保；6、關聯交易行為不符合公平、公正、公開原則，損害公司和非關聯股東的合法權益；7、違反公司授權管理制度，不執行相關授權程序從而對公司經營管理造成嚴重后果；8、因管理不3、當、玩忽職守等原因造成的公司重大質量、安全或環境污染事故；9、公司股東大會、董事會、監事會認為應當問責的其他情形；第五條問責程序總經理辦公會議根據實際情況，對存在的問題與工作失誤，集體討論補救措施與應對策略，若出現了以上范圍內的問責情形之一，應當對相關責任人進行問責，并提交董事會做出處理決定。第六條問責懲處在查清事實、分清責任的基礎上，公司董事會對責任人處于以下處罰：1、對出現以上問責情形之一，但沒有造成嚴重后果的當事人，酌情給予批評教育、經濟處罰等處罰措施。2、對出現以上問責情形之一且造成嚴重后果的當事人，給予批評教育、經濟處罰等處罰措施，并由董事會決定對其的任免。第七條問責申述被問責者對問責決定不服的，可以向公司董事會提出書面申述書，董事會以書面意見回復。第八條本制度自董事會通過之日起實行。xxXX科技股份有限公司董事會二xx年十月二十四日