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1、藥業(yè)集團(tuán)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者提名任命、考核激勵(lì)制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章總則1第二章提名和任命1第三章考核和激勵(lì)3第四章解聘、辭職和離任3第五章附則5權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善xx藥集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者，根據(jù)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)和xx藥集團(tuán)章程，制定本制度。第二條 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者包括權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，受權(quán)屬公司董事會(huì)委托開(kāi)展權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)成果負(fù)有主要責(zé)任。第三條 本制度中，除特殊注明之2、外，“集團(tuán)”是指xx藥集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指xx藥集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指xx藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第二章 提名和任命第四條 集團(tuán)公司在提名權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者或者對(duì)提名方案進(jìn)行審核時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則第五條 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司經(jīng)營(yíng)者的資格；（2） 承認(rèn)并信守權(quán)屬公司章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)；（3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（4） 具備權(quán)屬公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識(shí)；（5） 具備較高的管理能力和專(zhuān)業(yè)能力，管理能力包括3、領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力、計(jì)劃能力、決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專(zhuān)業(yè)能力包括研究分析能力、問(wèn)題解決能力、表達(dá)能力等；（6） 年齡35歲以上，年富力強(qiáng)，有足夠的精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；（7） 學(xué)歷應(yīng)為大學(xué)本科以上。第六條 權(quán)屬公司總經(jīng)理既可以由集團(tuán)公司外派董事代表集團(tuán)公司提名，也可以由權(quán)屬公司其他董事（提名委員會(huì)）提名。第七條 集團(tuán)公司外派董事提名權(quán)屬公司總經(jīng)理的流程如下：（1） 集團(tuán)公司總裁（辦公會(huì)）提出總經(jīng)理提名要求；（2） 集團(tuán)公司人力資源部根據(jù)要求提出候選人名單（23人）；（3） 人力資源副總裁對(duì)候選人名單出示意見(jiàn)；（4） 總裁辦公會(huì)審議候選人名單，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司總經(jīng)理候4、選人（1人）的決議；（5） 集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議向權(quán)屬公司董事會(huì)提交權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人議案。第八條 權(quán)屬公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由權(quán)屬公司總經(jīng)理提名。第九條 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者提名方案須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過(guò)之后再提交權(quán)屬公司董事會(huì)審批，具體的流程如下：（1） 集團(tuán)公司外派董事向集團(tuán)公司人力資源部轉(zhuǎn)交權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者提名方案；（2） 集團(tuán)公司人力資源部組織對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者候選人進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)查，并提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；（3） 集團(tuán)公司人力資源分管副總裁審閱提名方案，并出示意見(jiàn)；（4） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議提名方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司總經(jīng)理提名方案的決議；（5） 集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)5、公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決。第十條 集團(tuán)公司副總裁以上經(jīng)營(yíng)管理人員（包括總裁和副總裁）不得兼任權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者。第十一條 集團(tuán)公司董事（含董事會(huì)董事長(zhǎng)）和監(jiān)事（含監(jiān)事會(huì)主席）不得兼任權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者。第十二條 權(quán)屬公司董事長(zhǎng)原則上不得兼任該權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者：（1） 對(duì)于新成立的公司，公司董事長(zhǎng)不得兼任所在公司總經(jīng)理；（2） 對(duì)現(xiàn)有權(quán)屬公司，該條條款視權(quán)屬公司實(shí)際情況逐步實(shí)施。第十三條 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者由權(quán)屬公司董事會(huì)進(jìn)行任命，任命書(shū)報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案。第三章 考核和激勵(lì)第十四條 權(quán)屬公司董事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)總經(jīng)理進(jìn)行考核，考核和激勵(lì)方案由集團(tuán)公司審核通過(guò)之后6、，由權(quán)屬公司董事會(huì)審批后執(zhí)行，具體流程如下：（1） 權(quán)屬公司董事或權(quán)屬公司薪酬委員會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司的年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果提出總經(jīng)理考核和激勵(lì)方案；（2） 集團(tuán)公司外派董事向集團(tuán)公司人力資源部轉(zhuǎn)交考核和激勵(lì)方案；（3） 集團(tuán)公司人力資源部對(duì)考核和激勵(lì)方案組織相關(guān)調(diào)查，并在調(diào)查基礎(chǔ)上提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；（4） 集團(tuán)公司人力資源分管副總裁審查考核和激勵(lì)方案，并出示意見(jiàn)；（5） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議考核與激勵(lì)方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與激勵(lì)方案的決議；（6） 集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決。第十五條 權(quán)屬公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果是確定權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者風(fēng)險(xiǎn)收入（績(jī)效7、工資、獎(jiǎng)金和股權(quán)收入等）的主要因素；第十六條 權(quán)屬公司副總和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由權(quán)屬公司組織進(jìn)行考核和激勵(lì)，其考核與激勵(lì)方案報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案。第四章 解聘、辭職和離任第十七條 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的權(quán)屬公司根據(jù)公司章程確定。第十八條 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者如果不能勝任工作，權(quán)屬公司董事會(huì)應(yīng)該及時(shí)予以解聘。第十九條 權(quán)屬公司當(dāng)年業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)得分低于60分，權(quán)屬公司董事會(huì)應(yīng)該對(duì)主要經(jīng)營(yíng)者予以解聘。第二十條 權(quán)屬公司總經(jīng)理解聘方案由權(quán)屬公司董事或權(quán)屬公司薪酬考核委員會(huì)提出，權(quán)屬公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人解聘方案由權(quán)屬公司總經(jīng)理提出。第二十一條 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者解聘方案須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過(guò)之后8、提交權(quán)屬公司董事會(huì)審批，具體流程如下： （1） 集團(tuán)公司外派董事向集團(tuán)公司人力資源部轉(zhuǎn)交權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者解聘方案；（2） 集團(tuán)公司人力資源部組織對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者解聘方案進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)查，并提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；（3） 集團(tuán)公司人力資源分管副總裁審閱解聘方案，并出示意見(jiàn)；（4） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議解聘方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者解聘方案的決議；（5） 集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決。第二十二條 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者在任期內(nèi)可以提出辭職。但是辭職申請(qǐng)須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過(guò)之后提交權(quán)屬公司董事會(huì)審批，具體流程如下： （1） 集團(tuán)公司外派董事向集團(tuán)公司人力資源部轉(zhuǎn)交權(quán)屬公司經(jīng)9、營(yíng)者辭職申請(qǐng)；（2） 集團(tuán)公司人力資源部組織對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者辭職申請(qǐng)進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)查，并提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；（3） 集團(tuán)公司人力資源分管副總裁審閱辭職申請(qǐng)，并出示意見(jiàn)；（4） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議辭職申請(qǐng)，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者解聘方案的決議；（5） 集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決。第二十三條 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者離任手續(xù)由權(quán)屬公司按照相關(guān)程序辦理，并報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案。第二十四條 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)者離任時(shí)，由集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。第五章 附則第二十五條 本制度由集團(tuán)公司人力資源部起草和修訂，由集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議，集團(tuán)公司總裁審批后發(fā)布。第二十六條 本制度自發(fā)布之日起施行。第二十七條 本制度由xx藥集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。