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1、科學(xué)研究院集團(tuán)外派董事和監(jiān)事考核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章總則1第二章組織和職責(zé)1第三章考核流程2第四章考核周期和內(nèi)容3第五章考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用7第六章考核文檔管理8第七章附則8外派董事/監(jiān)事考核管理制度（1） 總則第一條 為提高各某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事工作績(jī)效，特制定本制度。第二條 某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核是指在一定時(shí)期內(nèi)，公司通過(guò)制定有效、客觀的考核目標(biāo)，對(duì)各某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事進(jìn)行科學(xué)、動(dòng)態(tài)地衡量和評(píng)定，并對(duì)某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行合理運(yùn)用以激發(fā)各某院/2、集團(tuán)外派董事和監(jiān)事責(zé)任者的工作積極性和創(chuàng)造性，提高工作業(yè)績(jī)的管理過(guò)程。第三條 本制度中的考核對(duì)象為某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事，包括外派財(cái)務(wù)監(jiān)事。第四條 本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指某院/集團(tuán)，“院/集團(tuán)總部”是指某院/集團(tuán)北京總部，“控股子公司”是指某院/集團(tuán)擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。（2） 組織和職責(zé)第五條 控股子公司股東大會(huì)是某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核的最終決策機(jī)構(gòu)。第六條 作為某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核的決策機(jī)構(gòu)，控股子公司股東大會(huì)的職責(zé)包括：（1） 審批某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核管理制度；（2） 審批某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)；（3） 審批某院/集3、團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核目標(biāo)；（4） 審批某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核結(jié)果；（5） 審批考核結(jié)果運(yùn)用方案。第七條 某院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)是某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核的直接決策機(jī)構(gòu)，職責(zé)是審核與外派董事和監(jiān)事考核管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)、結(jié)果和運(yùn)用方案。第八條 某院/集團(tuán)總部人力資源部是某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核的管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)：（1） 編制和修訂某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核管理制度；（2） 編制和修訂某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)；（3） 組織對(duì)某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事的績(jī)效考核，實(shí)施經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的考核運(yùn)用方案；（4） 從與外派董事和監(jiān)事考核相關(guān)的部門(mén)收集考核信息4、；（5） 修訂控股子公司監(jiān)事會(huì)擬定的外派董事和監(jiān)事考核運(yùn)用方案（草案）；（6） 向某院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)提交經(jīng)修改后的外派董事和監(jiān)事考核運(yùn)用方案；（7） 負(fù)責(zé)將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)和控股子公司股東大會(huì)表決通過(guò)后的外派董事和監(jiān)事運(yùn)用方案告知相關(guān)各方，并將考核方案在集團(tuán)總部存檔。第九條 控股子公司監(jiān)事會(huì)在某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核中所承擔(dān)的職責(zé)包括：（8） 組織收集績(jī)效考核信息；（9） 組織分析和計(jì)算考核結(jié)果；（10） 擬定外派董事考核結(jié)果運(yùn)用方案（草案）。（11） 考核流程第十條 考核流程包括某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核方案審批流程和某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核流程。第十一條5、 某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核方案審批流程包括以下步驟：（1） 某院/集團(tuán)人力資源部擬訂某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核方案，上交某院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)審議批準(zhǔn)（如是外派執(zhí)行董事，可由控股子公司監(jiān)事會(huì)提出，交由某院/集團(tuán)人力資源部進(jìn)行初步審查和修訂）；（2） 某院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)對(duì)某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核方案進(jìn)行審議；（3） 將績(jī)效考核方案交控股子公司股東大會(huì)進(jìn)行表決；（4） 將通過(guò)后的績(jī)效考核方案分別在某院/集團(tuán)人力資源部和控股子公司進(jìn)行備案。第十二條 某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核流程包括以下步驟：（1） 院/集團(tuán)人力資源部按照相關(guān)制度安排述職報(bào)告會(huì)，并通知6、相關(guān)各方；（2） 舉行述職報(bào)告會(huì)，由外派董事或監(jiān)事進(jìn)行述職，院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)成員出席，就報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)詢，并對(duì)該董事或監(jiān)事進(jìn)行考核評(píng)分；（3） 院/集團(tuán)人力資源部從控股子公司監(jiān)事會(huì)及院/集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部處獲取其他相關(guān)考核信息；（4） 院/集團(tuán)人力資源部匯總、整理并統(tǒng)計(jì)考核信息； （5） 根據(jù)考核辦法得出初步考核結(jié)果；（6） 提交某院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)進(jìn)行審批；（7） 通過(guò)后，將得到的最終考核結(jié)果提交控股子公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，并形成最終決議；（8） 某院/集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)按照決議實(shí)施考核方案，并告知相關(guān)各方和存檔；（9） 控股子公司監(jiān)事會(huì)同時(shí)對(duì)考核方案進(jìn)行存檔。（10） 考核周7、期和內(nèi)容第十三條 某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核周期為年度。第十四條 年度考核是對(duì)某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即1月1日1月31日完成上年的年度考核工作。第十五條 某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核內(nèi)容包括能力考核指標(biāo)、態(tài)度考核指標(biāo)和績(jī)效考核指標(biāo)。表1：某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事考核標(biāo)準(zhǔn)（非執(zhí)行董事）職位名稱(chēng)某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事分類(lèi)分類(lèi)權(quán)重指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)權(quán)重考核機(jī)構(gòu)考核周期工作能力20%決策能力25%院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)年度協(xié)調(diào)溝通能力20%人際交往能力20%研究分析能力20%問(wèn)題解決能力15%工作態(tài)度10%工作責(zé)任心40%服從意識(shí)8、30%學(xué)習(xí)意識(shí)30%工作業(yè)績(jī)70%控股子公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果40%控股子公司董/監(jiān)事會(huì)出席率20%工作報(bào)告20%對(duì)控股子公司經(jīng)營(yíng)管理的督導(dǎo)和建議20%修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2004-4-13新規(guī)做成表2：某院/集團(tuán)外派執(zhí)行董事考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱(chēng)某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事分類(lèi)分類(lèi)權(quán)重指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)權(quán)重考核機(jī)構(gòu)考核周期工作能力20%決策能力25%院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)年度協(xié)調(diào)溝通能力20%人際交往能力20%研究分析能力20%問(wèn)題解決能力15%工作態(tài)度10%工作責(zé)任心40%服從意識(shí)30%學(xué)習(xí)意識(shí)30%工作業(yè)績(jī)70%控股子公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果70%控股子公司董/監(jiān)事會(huì)出席率5%工作報(bào)告15%對(duì)控股9、子公司經(jīng)營(yíng)管理的督導(dǎo)和建議10%修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2004-4-13新規(guī)做成表3：工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法：指標(biāo)名稱(chēng)量化得分（X）標(biāo)準(zhǔn)90X10080X9070X8050X700X50對(duì)控股子公司經(jīng)營(yíng)管理督導(dǎo)和建議對(duì)控股子公司發(fā)展有深入研究，全面了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提出有效的解決意見(jiàn)對(duì)控股子公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的解決意見(jiàn)大致了解控股子公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，能將督導(dǎo)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)控股子公司經(jīng)營(yíng)管理狀況了解不多，不能給予有效的督導(dǎo)對(duì)控股子公司經(jīng)營(yíng)管理狀況一無(wú)所知，無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)子公司的督導(dǎo)，子公司經(jīng)營(yíng)10、管理出現(xiàn)重大問(wèn)題工作報(bào)告按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見(jiàn)按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容比較令人滿意，提出有關(guān)建議和意見(jiàn)基本能做到按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容符合要求未能完全按時(shí)提交工作報(bào)告；內(nèi)容不夠全面工作報(bào)告提交經(jīng)常未按時(shí)完成；報(bào)告敷衍了事，無(wú)太多參考價(jià)值集團(tuán)公司董事會(huì)出席率（）90X10080X9070X8050X700X50控股子公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果其量化辦法參照文件某院/集團(tuán)2004年2月擬定的某科學(xué)研究院獨(dú)資、控股企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法，在上期考核結(jié)果出來(lái)之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75”。（11） 考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用第十六條 被考核者能力、態(tài)度、業(yè)績(jī)的考核得分等于各指11、標(biāo)考核得分乘以該指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“分項(xiàng)考核得分（分項(xiàng)指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第十七條 根據(jù)各分項(xiàng)考核得分計(jì)算出被考核者的綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分能力考核得分能力考核方面權(quán)重態(tài)度考核得分態(tài)度考核方面權(quán)重業(yè)績(jī)考核得分業(yè)績(jī)考核方面權(quán)重；第十八條 被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值，其計(jì)算公式為“年度綜合考核得分（某考核人員給出的得分）/（參與考核的總?cè)藬?shù)）”。第十九條 被考核者如果同時(shí)兼任多家控股子公司董事或監(jiān)事，應(yīng)計(jì)算年度綜合考核平均得分，其計(jì)算公式為“年度綜合考核平均得分（擔(dān)任某控股子公司所得年度綜合考核得分）/（兼任董事或監(jiān)事12、的家數(shù)）”。第二十條 根據(jù)年度綜合考核得分（擔(dān)任一家控股子公司外派董事或監(jiān)事），或年度綜合考核平均得分（擔(dān)任兩家及以上控股子公司外派董事或監(jiān)事）將某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事的考核結(jié)果劃分為優(yōu)秀、勝任和不勝任三個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 優(yōu)秀級(jí)：85年度綜合考核（平均）得分100；（2） 勝任級(jí)：75年度綜合考核（平均）得分85；（3） 不勝任級(jí)：0年度綜合考核（平均）得分75。第二十一條 考核與外派董事/監(jiān)事是否繼續(xù)任職及其當(dāng)年的補(bǔ)貼發(fā)放相掛鉤，具體情況如下：（1） 優(yōu)秀級(jí)某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事年度考核達(dá)到優(yōu)秀級(jí)，某院/集團(tuán)可繼續(xù)委派其擔(dān)任該控股子公司的董事，并按照當(dāng)期補(bǔ)貼數(shù)的120%13、發(fā)放補(bǔ)貼；（2） 勝任級(jí)某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事年度考核達(dá)到勝任級(jí)，某院/集團(tuán)可繼續(xù)委派其擔(dān)任該控股子公司的董事，并按照當(dāng)期補(bǔ)貼數(shù)的100%發(fā)放補(bǔ)貼；（3） 不勝任級(jí)某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事年度考核未達(dá)到勝任級(jí)或優(yōu)秀級(jí)，某院/集團(tuán)可以照外派董事和監(jiān)事的解聘相關(guān)程序免去其在該控股子公司的董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期補(bǔ)貼，具體扣發(fā)比例根據(jù)由院集團(tuán)/人力資源部及其相關(guān)管理部門(mén)具體擬定，報(bào)某院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)審批后執(zhí)行。（4） 考核文檔管理第二十二條 某院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事績(jī)效考核文檔包括考核標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果、績(jī)效考核信息等相關(guān)文檔和量表。第二十三條 考核文檔統(tǒng)一由某院/集團(tuán)人力資源部進(jìn)行保管。第二十四條 某院/集團(tuán)人力資源部根據(jù)院/集團(tuán)檔案管理制度，對(duì)考核文檔進(jìn)行歸類(lèi)和標(biāo)識(shí)以方便查閱，妥善保存考核文檔。第二十五條 考核文檔是重要的檔案，某院/集團(tuán)人力資源部要實(shí)施分級(jí)保密管理制度，防止考核文檔被無(wú)關(guān)者查閱。（5） 附則第二十六條 本制度由某院/集團(tuán)人力資源部起草和修訂，經(jīng)由某院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)審批后發(fā)布。第二十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。第二十八條 本制度由某院/集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。