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1、科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一條 為加強XXXX科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與投資者（股東）及潛在投資者（以下統(tǒng)稱為“投資者”）的信息溝通，加深投資者對公司的了解和認(rèn)同，形成公司與投資者之間長期、穩(wěn)定的良性關(guān)系，促進(jìn)公司誠信自律、規(guī)范運作，最終實現(xiàn)公司價值最大化和股東利益最大化，切實保護(hù)投資者利益，根據(jù)公司法、證券法、XX證券交易所股票上市規(guī)則、XXXX科技股份有限公司章程及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條 投資者關(guān)系管理是指公司通過充分的信息披露，2、并運用金融和市場營銷的原理，加強與投資者和潛在投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對公司的了解和認(rèn)同，提升公司治理水平，以實現(xiàn)公司價值最大化的戰(zhàn)略管理行為。第三條 投資者關(guān)系管理的基本原則（一） 公正平等對待所有投資者的原則。公平平等對待和尊重所有投資者及潛在投資者，不進(jìn)行選擇性信息披露；（二） 充分披露信息原則。除強制的信息披露以外，公司可主動披露投資者關(guān)心的其他相關(guān)信息；（三） 合規(guī)披露信息原則。公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、XX證券交易所對上市公司信息披露的規(guī)定，保證信息披露真實、準(zhǔn)確、完整、及時；（四） 保密性原則。公司向投資者披露信息時，不得以任何方式泄漏公司的商業(yè)機密；（五） 高3、效率、低成本的原則。采取便捷、有效的溝通方式，努力提高溝通效果，降低溝通成本。（六） 互動溝通原則。主動聽取投資者的意見、建議，實現(xiàn)公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動。第四條 投資者關(guān)系管理的目的（一） 通過充分的信息披露和加強與投資者的溝通對話，加深投資者對公司的全面了解和認(rèn)同，提高公司的誠信度，樹立公司在資本市場的良好形象；（二） 樹立尊重投資者、尊重投資市場的管理理念，建立與投資者互相理解、互相尊重、保持溝通的良好關(guān)系；（三） 健全日常與投資者之間通暢的雙向溝通渠道和機制，提高公司透明度，促進(jìn)公司的誠信自律、規(guī)范運作，以進(jìn)一步完善公司的經(jīng)營管理和治理結(jié)構(gòu)；（四） 通過加強投資者關(guān)系4、管理，使公司真正成為廣大投資者可以信賴、值得投資的上市公司，最終實現(xiàn)公司價值最大化和投資者利益最大化。第五條 投資者關(guān)系管理工作中與投資者溝通的主要工作內(nèi)容（一） 公司的發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r；（二） 法定信息披露及其說明，包括定期報告和臨時公告等；（三） 公司依法可以披露的經(jīng)營、管理、財務(wù)及運營過程中的其它信息，包括：公司的生產(chǎn)經(jīng)營、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、重大投資及其變化、重大購并重組、對外經(jīng)濟技術(shù)合作、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、股利分配、管理層變動、管理模式及其變化、召開股東大會和董事會、監(jiān)事會決議等公司運營過程中的各種信息；（四） 企業(yè)文化和對公司發(fā)展具有重要作用的非經(jīng)濟性事項；（五） 投5、資者關(guān)心的與公司相關(guān)的其它信息。第六條 投資者關(guān)系管理的主要工作職責(zé)（一） 信息采集：全面了解公司的運營機制及經(jīng)營狀況；加強公司內(nèi)部信息交流、采集；參加公司重大會議；全面收集、整理投資者相關(guān)信息，持續(xù)關(guān)注資本市場上新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類信息，密切跟蹤股價行情和資本市場動態(tài)，了解資本市場對公司經(jīng)營狀況和發(fā)展等方面的評價與期望，并及時反饋給公司董事會及管理層。（二） 信息溝通：按有關(guān)要求及規(guī)定及時、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行指定信息和重大事件的披露；回答分析師、投資者和媒體的咨詢等；（三） 定期報告：編制、報送、公布年度報告、半年度報告、季度報告并備置于公司指定的場所，并應(yīng)投資者要求及時寄送定期報6、告；（四） 籌備會議：籌備股東大會、董事會會議等；（五） 投資者接待：接待機構(gòu)投資者、證券分析師及中小投資者來訪，根據(jù)公司情況，舉行有關(guān)專門事項說明會、投資者見面會及各種形式的推介會、溝通會等；（六） 公共關(guān)系：建立并維護(hù)與證券監(jiān)管部門、交易所、證券類行業(yè)協(xié)會等相關(guān)機構(gòu)間的良好關(guān)系，建立良好、有效的溝通渠道；維護(hù)并加強與證券新聞媒體的合作關(guān)系，配合媒體的正常報道，安排并協(xié)助公司有關(guān)人員接受采訪；（七） 與其他上市公司、專業(yè)的投資者關(guān)系管理中介機構(gòu)、財經(jīng)公司等保持良好的合作、交流關(guān)系；（八） 公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺中投資者關(guān)系內(nèi)容的維護(hù)；（九） 危機處理：在訴訟、重大重組、關(guān)鍵人員變動、盈利大幅波動、7、股票交易異動等緊急情況發(fā)生后迅速組織進(jìn)行危機處理相關(guān)工作；（十） 有利于改善投資者關(guān)系的其他工作。第七條 與投資者溝通的主要方式（一） 公告（定期報告及臨時公告）；（二） 股東大會；（三） 分析師說明會及投資者見面會、推介會、溝通會；（四） 接待來訪；（五） 現(xiàn)場參觀；（六） 電話咨詢；（七） 郵寄資料及互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系；（八） 路演；（九） 其他。第八條 根據(jù)法律、法規(guī)和證券交易所的規(guī)定，應(yīng)公開披露的信息經(jīng)證券交易所審核后，必須在規(guī)定的時間內(nèi)同時在公司信息披露指定媒體和指定網(wǎng)站公布。第九條 公司在其他公共媒體披露的信息不得先于指定報紙和指定網(wǎng)站，不得以新聞發(fā)布和答記者問等其他形式代替公司公告。第十8、條 投資者關(guān)系管理的職責(zé)分工董事會秘書為投資者關(guān)系管理的主要負(fù)責(zé)人。公司董事會辦公室是投資者關(guān)系管理工作的職能部門，由董事會秘書領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理的日常事務(wù)。 公司其他職能部門及各參股公司應(yīng)積極配合公司的投資者關(guān)系管理工作，根據(jù)需要向董事會辦公室提供有關(guān)信息、書面材料等。第十條 除非得到明確授權(quán)，公司高級管理人員和其他員工不得在投資者關(guān)系活動中代表公司發(fā)言。第十一條 公司以適當(dāng)方式對公司有關(guān)人員，特別是董事、監(jiān)事、高級管理人員、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行投資者關(guān)系管理知識的培訓(xùn)。第十二條 公司在開展重大的投資者關(guān)系促進(jìn)活動時，公司董事、監(jiān)事、高管人員應(yīng)積極配合，并接受公司的統(tǒng)一安排、協(xié)調(diào)。第十三條 本制度的修訂、解釋權(quán)歸公司董事會。第十四條本制度經(jīng)董事會審議通過后生效。 XXXX科技股份有限公司董 事 會