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1、集團(tuán)公司法律事務(wù)及相關(guān)工作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 集團(tuán)法律事務(wù)管理制度 第一章總則 第一條為防范集團(tuán)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),依法保護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益,把集團(tuán)法律事務(wù)納入制度化管理軌道,根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合集團(tuán)實(shí)際發(fā)展的需要,制定本制度。 第二條本制度適用主體為集團(tuán)、集團(tuán)所屬各區(qū)域公司、專業(yè)公司及其它分支機(jī)構(gòu),適用范圍為涉及集團(tuán)所有與法律相關(guān)的事務(wù)。 第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第三條法務(wù)工作分兩個(gè)層級(jí),集團(tuán)設(shè)立專業(yè)的法務(wù)部門,區(qū)域公司、專業(yè)公司根據(jù)實(shí)際需要招聘專業(yè)的法務(wù)人員,接受集團(tuán)法務(wù)的管理。 第四條集團(tuán)法務(wù)人員的2、工作內(nèi)容及職責(zé)以集團(tuán)法務(wù)人員管理辦法規(guī)定的內(nèi)容為準(zhǔn)。 第三章法律事務(wù)工作原則 第五條法務(wù)人員應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)防范為原則,建立起完善的法律事務(wù)管理制度。 第六條法務(wù)人員應(yīng)立足于專業(yè)分析,獨(dú)立做出法律判斷和出具法律意見(jiàn)。 第七條在保證安全及利益的前提下,為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供法律支持,促成交易的順利完成。 第八條對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),法務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)持審慎的原則,提示風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)域公司、專業(yè)公司的法務(wù)人員對(duì)可能危及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)安全、對(duì)集團(tuán)利益造成損害的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)匯報(bào)。 第四章法律事務(wù)管理 第一節(jié)合同 第九條本制度所稱合同,包括具有具體權(quán)利義務(wù)內(nèi)容的協(xié)議、意向書(shū)、備忘錄等法律文件。 第十條集團(tuán)法務(wù)負(fù)責(zé)推行格3、式合同,集團(tuán)有關(guān)部門、區(qū)域公司、專業(yè)公司以及其它分支機(jī)構(gòu)應(yīng)配合集團(tuán)法務(wù)推行格式合同。 法務(wù)人員應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的變化和公司的實(shí)際情況,及時(shí)修訂格式合同版 本。經(jīng)確定的格式條款原則上不得改動(dòng)。區(qū)域公司如需對(duì)格式文本進(jìn)行修改,需報(bào)集團(tuán)法務(wù)審核批準(zhǔn)。 第十一條法務(wù)人員需對(duì)各類合同的合法性、完整性、風(fēng)險(xiǎn)以及是否符合公司的利益等事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、審核,及時(shí)與提報(bào)單位進(jìn)行溝通和修訂。提報(bào)單位有義務(wù)配合法務(wù)人員,包括接受征詢、提供與合同相關(guān)的資料、對(duì)合同進(jìn)行必要的修改。 第十二條法務(wù)審核合同的流程和權(quán)限按集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十三條集團(tuán)、區(qū)域公司、專業(yè)公司法務(wù)人員應(yīng)建立合同審核收發(fā)臺(tái)帳及合同臺(tái)帳,集團(tuán)法務(wù)定期對(duì)4、兩類臺(tái)帳進(jìn)行檢查,并對(duì)審核的合同進(jìn)行監(jiān)督檢查。 合同歸檔管理按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,集團(tuán)審計(jì)法務(wù)中心內(nèi)部對(duì)合同檔案管理另有規(guī)定的,法務(wù)人員還需另行按內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。 施工工程的文檔管理應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定和建設(shè)工程相關(guān)規(guī)范執(zhí)行,確保一旦發(fā)生糾紛或涉訴時(shí)法務(wù)人員或律師調(diào)查取證的工作能夠順利進(jìn)行。區(qū)域公司、專業(yè)公司的法務(wù)人員負(fù)有幫助本公司建立、完善建設(shè)工程文檔管理制度的責(zé)任,并負(fù)有監(jiān)督履行該制度的責(zé)任。 第十四條法務(wù)人員對(duì)合同履行配合審計(jì)進(jìn)行法務(wù)審計(jì),也有權(quán)在合同履行的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查,出具評(píng)估報(bào)告,并有權(quán)向執(zhí)行部門、人員提出建議。 第二節(jié)訴訟、仲裁及未涉訴糾紛 第十五條集團(tuán)法務(wù)擬主動(dòng)通過(guò)訴訟、仲裁等方5、式解決糾紛的,由集團(tuán)法務(wù)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后方能開(kāi)展后續(xù)工作。 區(qū)域公司、專業(yè)公司擬主動(dòng)通過(guò)訴訟、仲裁等方式解決糾紛的,由區(qū)域公司、專業(yè)公司將起訴的必要性、起訴和應(yīng)訴的思路和方案、訴訟成本和收益等事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估。訴訟或仲裁標(biāo)的在人民幣100萬(wàn)元以下的案件,由區(qū)域公司、專業(yè)公司根據(jù)具體情況決定訴訟、仲裁方案,集團(tuán)法務(wù)有權(quán)對(duì)該部分案件進(jìn)行了解、指導(dǎo)和監(jiān)督。案件標(biāo)的在100萬(wàn)元以下,但可能對(duì)公司或集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)、存續(xù)、聲譽(yù)產(chǎn)生重大影響的以及100萬(wàn)元以上的案件,應(yīng)按區(qū)域公司、專業(yè)公司訴訟案件處理流程圖(一審或仲裁)、區(qū)域公司、專業(yè)公司訴訟案件處理流程圖(二審)的規(guī)定執(zhí)行。 第十六條案件需外聘律師6、事務(wù)所代理的,由區(qū)域公司、專業(yè)公司上報(bào)待聘的三家律師事務(wù)所,將各家律師事務(wù)所的代理?xiàng)l件、優(yōu)勢(shì)、方案逐項(xiàng)列出,并按集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定決定代理律師事務(wù)所。 第十七條案件審結(jié)后,對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效調(diào)解書(shū)、判決書(shū)、裁決 書(shū)的義務(wù)時(shí),相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)在逾期一個(gè)月之日起十日內(nèi)向本級(jí)法務(wù)人員通報(bào),法務(wù)人員應(yīng)及時(shí)向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。 第十八條案件處理過(guò)程中或處理完畢后,各級(jí)法務(wù)應(yīng)根據(jù)需要對(duì)案件情況進(jìn)行總結(jié),向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并有權(quán)按程序向有關(guān)公司、部門發(fā)出法律建議書(shū),以利工作的改進(jìn)和提高。 第十九條各級(jí)法務(wù)人員應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定對(duì)與案件、糾紛相關(guān)的資料進(jìn)行整理歸檔以備查閱。 第三節(jié)重大事件應(yīng)急處理程序 7、第二十條本制度所稱重大事件是指在集團(tuán)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的、可能對(duì)集團(tuán)的聲譽(yù)或利益產(chǎn)生重大不利影響的各種突發(fā)性事件。 第二十一條重大事件一旦發(fā)生,知曉情況的相關(guān)單位或個(gè)人應(yīng)立即通知集團(tuán)法務(wù),集團(tuán)法務(wù)應(yīng)立即介入,提出臨時(shí)性處置建議,并就事件的事實(shí)進(jìn)行調(diào)查和法律評(píng)估,向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供評(píng)估報(bào)告和法律建議。臨時(shí)性處置建議和法律建議應(yīng)以減小不利影響、平息事態(tài)、化解矛盾為基本原則。 法務(wù)人員就重大事件進(jìn)行調(diào)查時(shí),相關(guān)單位和人員應(yīng)全力配合。區(qū)域公司、專業(yè)公司的法務(wù)人員在重大事件涉及本單位時(shí)應(yīng)全力配合集團(tuán)法務(wù)開(kāi)展工作。 第四節(jié)重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)法律事務(wù)管理 第二十二條本制度所稱重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)是指集團(tuán)范圍內(nèi)的投資、購(gòu)并8、重組、資產(chǎn)收購(gòu)與處置、對(duì)外擔(dān)保以及其它規(guī)模較大或影響重大的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第二十三條集團(tuán)法務(wù)負(fù)責(zé)或參與重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的法律可行性論證、盡職調(diào)查、談判等工作,做好法律支持及風(fēng)險(xiǎn)控制。如需律師事務(wù)所提供相應(yīng)的法律服務(wù),集團(tuán)法務(wù)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排,從與之建立合作伙伴關(guān)系的律師事務(wù)所中選擇最佳者提供法律服務(wù)。 第五節(jié)招投標(biāo)見(jiàn)證 第二十四條本制度所稱招投標(biāo)見(jiàn)證是指對(duì)工程發(fā)包、材料設(shè)備采購(gòu)及其它對(duì)外事務(wù)需通過(guò)招標(biāo)確定合作伙伴時(shí),在開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程中為保證開(kāi)標(biāo)程序公開(kāi)透明、投標(biāo)單位能公平中標(biāo)及我方選擇到最佳合作伙伴,由法務(wù)人員對(duì)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督見(jiàn)證的活動(dòng)。 招投標(biāo)見(jiàn)證是法務(wù)對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行法9、律監(jiān)督的具體體現(xiàn)之一。 第二十五條法務(wù)人員在招投標(biāo)過(guò)程中見(jiàn)證的內(nèi)容包括: (一)確認(rèn)投標(biāo)單位名稱及投標(biāo)文件的數(shù)量與種類; (二)監(jiān)督投標(biāo)文件封存的完好性; (三)監(jiān)督投標(biāo)文件的拆封過(guò)程; (三)對(duì)各投標(biāo)單位投標(biāo)的準(zhǔn)確完整性進(jìn)行統(tǒng)計(jì); (四)監(jiān)督開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)人員開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)行為的公正、保密性; (五)見(jiàn)證評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)過(guò)程; (六)對(duì)定標(biāo)是否符合提前確認(rèn)的定標(biāo)原則進(jìn)行監(jiān)督; (七)協(xié)助招標(biāo)主辦部門保管定標(biāo)前的投標(biāo)文件。 第二十六條在招投標(biāo)見(jiàn)證過(guò)程中,法務(wù)人員如發(fā)現(xiàn)侵犯公司利益的行為,應(yīng)及時(shí)向公司反映,不得隱瞞。 第六節(jié)法律培訓(xùn) 第二十七條各級(jí)法務(wù)應(yīng)參加集團(tuán)法務(wù)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),各級(jí)法務(wù)有義務(wù)定期地對(duì)公司10、員工進(jìn)行與業(yè)務(wù)有關(guān)的法律培訓(xùn)。 第二十八條法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)可以充分利用具有合作伙伴關(guān)系的律師事務(wù)所的資源和其它社會(huì)資源加以開(kāi)展,培訓(xùn)課采用參加中介結(jié)構(gòu)或律師協(xié)會(huì)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專題講座、案例分析、工作研討等方式進(jìn)行,以達(dá)到解決工作中重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的目的。 第二十九條對(duì)于新頒布或修訂的與工作有密切關(guān)系的法律,各級(jí)法務(wù)應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。 第七節(jié)法務(wù)人員管理 第三十條法務(wù)人員應(yīng)當(dāng)恪守以下職業(yè)規(guī)范: (一)恪守職業(yè)道德,不斷提高職業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力; (二)忠于職守,維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益; (三)保守公司商業(yè)秘密,按規(guī)定方式和范圍使用在履行職責(zé)時(shí)獲取的資料。 第三十一條集團(tuán)法務(wù)負(fù)責(zé)制定集團(tuán)法務(wù)人員管理11、辦法,并按該辦法的規(guī)定對(duì)各級(jí)法務(wù)人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià),并不定期地進(jìn)行考核。 第八節(jié)外聘律師事務(wù)所管理 第三十二條集團(tuán)、區(qū)域公司、專業(yè)公司與律師事務(wù)所的合作方式應(yīng)定位為廣泛、松散、長(zhǎng)期的合作。集團(tuán)、區(qū)域公司、專業(yè)公司應(yīng)與多家經(jīng)篩選的律師事務(wù)所進(jìn)行合作,并與選定的律師事務(wù)所簽訂不固定期限合同,在收費(fèi)方式上采用 小時(shí)收費(fèi)制或項(xiàng)目收費(fèi)制,避免將雙方的合作關(guān)系在固定期限內(nèi)綁定。 第三十三條在選擇律師事務(wù)所時(shí),應(yīng)本著擇優(yōu)選取、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、控制成本、保證質(zhì)量、優(yōu)勝劣汰的原則,充分考慮各個(gè)律師事務(wù)所業(yè)務(wù)特長(zhǎng),在市場(chǎng)上擇優(yōu)選取。 第三十四條集團(tuán)如需委托律師提供法律服務(wù),由需求部門提出委托申請(qǐng),由集12、團(tuán)法務(wù)會(huì)商集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)后確定聘用的律師事務(wù)所。 區(qū)域公司、專業(yè)公司需委托律師事務(wù)所提供法律服務(wù)的,按本制度第二節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十五條集團(tuán)法務(wù)、區(qū)域公司法務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)合作的律師事務(wù)所進(jìn)行動(dòng)態(tài)考評(píng),對(duì)于考評(píng)不合格的律師事務(wù)所不再與其合作。集團(tuán)法務(wù)和區(qū)域公司法務(wù)可以隨時(shí)將優(yōu)秀的律師事務(wù)所按前述原則和規(guī)定程序納為合作伙伴。 第五章責(zé)任 第三十六條各級(jí)法務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的各項(xiàng)規(guī)定。集團(tuán)法務(wù)將根據(jù)本制度規(guī)定的工作職責(zé)對(duì)各級(jí)法務(wù)人員進(jìn)行考核,考核不合格或未能遵守本制度規(guī)定的,集團(tuán)法務(wù)有權(quán)按法律和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定向人力資源部提出調(diào)換工作崗位或解聘的建議。 第三十七條法務(wù)人員在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中給公司利益造成損害的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第六章附則 第三十八條本制度由集團(tuán)審計(jì)法務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋和修改,集團(tuán)審計(jì)法務(wù)中心在本制度在執(zhí)行過(guò)程中有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況就專項(xiàng)問(wèn)題制定實(shí)施辦法或細(xì)則。 第三十九條本制度自公布之日起實(shí)施。此前發(fā)布的相關(guān)制度與本制度不符的,以本制度為準(zhǔn)。