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1、集團經營發展建設總裁輪值管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 制定輪值制度的目的為進一步落實公司發展是基于優秀的團隊與先進的管理機制，而并非基于領導人個人能力為企業領航的團隊文化和企業精神，全方面提升公司高級管理人員全局思考意識、整體組織配合能力、綜合管理能力和工作責任心，增強全體員工的凝聚力和動力，促進公司快速健康可持續發展,根據公司章程的有關規定，好實再公司（以下簡稱“公司”）積極創新管理模式，建立健全選人育人機制，特制訂并實行總裁輪值管理制度。第二條 輪值人選范圍公司總裁職位由參與輪值的副總裁出任第2、三條 輪值總裁職責一、戰略、規劃、計劃管理職責一：制定和實施公司總體戰略1、根據董事會或集團公司提出的戰略目標，制定公司戰略，提出公司的業務規劃、經營方針和經營形式，經集團公司或董事會確定后組織實施；2、組織實施集團公司總體戰略，拓展市場，領導創新與變革；職責二：制定和實施公司年度經營計劃1、根據董事會下達的年度經營目標組織制定、修改、實施集團公司年度經營計劃；2、起草集團公司年度預算和投融資方案，并在董事長批準后組織實施；3、組織實施年度、季度、月工作計劃4、監督、控制經營計劃的實施過程，并對結果負全面責任。二、職能決策管理職責三：建立健全集團公司統一、高效的組織體系和工作體系1、擬訂集團公3、司內部管理機構設置方案，擬訂集團公司基本管理制度，制定集團公司的具體規章；2、聘任或解聘除由董事長聘任或者解聘以外的高級管理人員。職責四：主持集團公司日常經營工作1、主持集團公司的日常經營管理工作，組織實施董事長決議，并向董事長報告工作；2、主持召開總裁辦公會、決策委員會會議、月度會議、周例會等，對重大事項進行決策；3、代表集團公司參加重大業務、外事或其他重要活動，代表集團公司簽署有關協議、合同、合約和處理有關事宜；4、負責處理集團公司重大突發事件，并及時向董事會匯報。三、業務決策管理職責五：主持集團公司平臺規劃、建設1、主持集團公司平臺規劃、建設管理工作，并就重要技術議題組織討論和決策；2、4、督導平臺建設決策執行，協調處理平臺建設決策執行過程中出現的問題。職責六：主持集團公司運營規劃、建設1、領導建立健全集團公司財務、項目、市場、招商、投融資、上市等規劃與建設，并就重要運營議題組織討論和決策；2、督導運營管理決策執行，協調處理運營管理決策執行過程中出現的問題。四、商務活動管理職責七：建立良好的溝通渠道1、領導建立集團公司與客戶、供應商、合作伙伴、政府機構、金融機構、媒體等部門順暢的溝通渠道；2、領導開展集團公司的社會公共關系活動，樹立良好的企業形象五：其他職責八：其他方面崗位職責1、輪值總裁對董事長負責，在董事長授權范圍內，對外代表公司行使經營責任和社會責任。2、副總裁、總裁辦及其5、他高級管理人員對輪值總裁負責，協助輪值總裁工作，負責各自分管的工作；3、輪值總裁根據公司章程、輪值總裁工作細則行使CEO相應職權，履行CEO相應的職責，承擔公司法及上市公司相關法律法規規定的義務。 第四條 輪值總裁決策事項與權限范圍1、董事長根據公司章程和輪值總裁工作細則的規定，授權輪值總裁在CEO權限范圍內處理、審批日常管理事務、財務及資金事務等；2、涉及公司重要項目、事項或重要經營計劃、方案、政策事項時，輪值總裁應主動與其他相關副總裁溝通協商或召集戰略委員會討論，形成執行方案；3、超過總裁權限范圍的事項應提交公司董事長審批。 第五條 輪值期限 1、每一位輪值總裁的輪值時間原則上為一年。2、6、當值的輪值總裁輪值期限屆滿前，經公司董事長提名，戰略委員會審議通過后提交董事會決定，當值的輪值總裁可以連任，任期自輪值期限屆滿之日起延長一年；如輪值期間某位輪值總裁因故不能繼續履行職責或無法完成公司績效目標和管理要求的，則可由公司董事長決定提前終止該輪值總裁職務。第六條輪值程序 1、輪值總裁候選人由公司董事長提名，戰略委員會在核心管理人員中篩選；2、經公司董事長提名，戰略委員會審議通過后提交董事會決定。第七條薪酬與工作評價 輪值總裁屬于董事會聘任的公司高級管理人員，工作評價由董事會下設的薪酬與考核委員會及公司績效部門組織進行。第八條信息的披露 1、董事會首次審議批準本制度后對外披露；2、每次輪7、值總經理（總裁/CEO）交接時進行披露。第九條 解釋與修訂1、本制度未盡事宜，依照國家有關法律、行政法規、規范性文件的有關 規定執行。2、本制度某些條款如因有關法律、行政法規、規范性文件的有關規定調整 而發生沖突的，以有關法律、行政法規、規范性文件的規定為準。3、本制度由公司董事會負責制定、修訂及解釋。第十條生效本制度自公司董事長審議通過之日起生效。 xxxx集團公司2019年9月3日附件一 輪值總裁工作細則第一章 總則第一條 為了適應建立現代企業制度的需要，確保公司法人治理結構規范運作，保證公司經理層貫徹執行和組織實施董事長決議，切實履行公司日常經營管理的職權職責，根據xxxx集團公司章程（8、以下簡稱公司章程）有關規定，特制定本細則。第二條 本規則適用于公司總裁、副總裁等公司經營高級管理人員。總裁及其他高級管理人員應當遵守國家的有關法律法規及公司章程及本工作細則的規定，履行誠信和勤勉的義務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。第二章 輪值總裁決策程序第三條 輪值總裁在重大事項決策時的一般議事程序：1、輪值總裁依據公司章程規定行使職權，實行輪值總裁負責下的決策委員會會議制度。重大問題由輪值總裁提交決策委員會議討論。經討論無法達成一致意見時，由董事長作出決定。2、輪值總裁職權范圍內的事項，由輪值總裁承擔最后責任。(1) 確定待決策事項；(2) 向有關職能部門下達編制9、工作方案指令；(3) 有關職能部門編制工作方案；(4) 召開辦公擴大會議，對工作方案進行論證和審核；(5) 決策委員會議討論決定；(6) 重大事項決定后，需要向董事長或董事長辦公室通報的，應及時予以通報。第四條 對外投資決策程序 公司擬投資的項目，由公司有關職能部門進行充分研究，編制可行性研究報告或方案，必要時，可聘請有關專家或中介機構組成評審小組對投資項目進行評估和提供咨詢。在董事長授權范圍內的投資項目，由公司決策委員會研究決定；超出董事長授權范圍的，由公司決策委員會討論通過后，提交公司戰略委員會審議，并按有關規定的程序上報公司董事長審議。第五條 銀行信貸決策程序 公司年度銀行信貸計劃由公司10、財務部按有關規定編制，經決策委員會討論后，按照程序提交公司董事長審批，并由公司董事長授權公司財務部按有關規定程序實施。第六條 對外擔保的決策程序 公司對外擔保經公司決策委員會討論后，按照公司章程有關規定的程序和要求上報公司董事長審議。第七條 關聯交易決策程序輪值總裁在作出有關關聯交易決策時，應按照公司章程、關聯交易管理辦法的規定程序進行。第五章 決策委員會第八條 決策委員會分高層決策委員會和普通決策委員會，高層決策委員會成員原則上由公司董事長、董事&戰略顧問、執行副總裁、首席運營官、首席財務官、董事長秘書、法務總監、部門負責人組成；普通決策委員會成員由董事長指定成員組成，一般包含：部門領導、法11、務總監、董事長秘書、首席財務官、首席運營官、執行副總裁（所管轄的部門介入，非管轄范圍內的不入）；1、決策委員會成員每人持有一票決策權，董事長擁有所有決策委員會的一票否決權；2、決策委員會下屬部門的重大事項決策必須通過決策委員會集體討論研究，每人一票，在決策委員全票贊成即通過，在決策委員會（普通）一票否決，進入更高決策會討論（6票中 5 票同意即決策），兩票否決即交由董事長決策。第九條 有下列情形之一的，輪值總裁應盡快召集臨時決策委員會會議：1、輪值總裁認為必要時；2、過半數決策委員會成員認為必要時；3、兩名以上副總裁及同等職位成員提議時；4、公司經營管理中發生緊急情況應當召開時。第十條 對緊急12、狀態下或必須當即決策的事項，輪值總裁可以直接決定，事后在公司決策委員會會議上加以說明，如超出輪值總裁職權范圍的事項，事后向董事長上加以說明。第十一條 對于屬于董事長決策權限內的重大經營決策或單項總額在公司最近一期經審計凈資產的10%以下的重大合同），輪值總裁作出專項報告，由董事長通過后實施。第六章 工作報告制度第十二條 輪值總裁應當根據董事長的要求，定期或不定期向董事長報告工作，包括但不限于： 1、定期報告：定期報告內容由董事長辦公室記錄，在董事長的要求期限內提交。定期報告包括年度報告、半年度報告、季度報告。在年度報告編制過程中，輪值總裁應向董事長全面匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況； 2、公司年度計劃實施情況和生產經營中存在的問題及對策； 3、公司重大合同簽訂和執行情況；4、資金運用和盈虧情況； 5、重大投資項目進展情況； 6、公司董事會決議執行情況；7、董事長要求的其它專題報告。第十三條 董事長認為必要時，輪值總裁應根據要求報告工作。第十四條 公司內部審計機構的審計報告應同時報輪值總裁、董事會審計委員會。如果輪值總裁與審計委員會有意見分歧，上報董事長。第七章 附則第十七條 本細則經公司董事長審議通過后實施。第十八條 本細則同樣適用于公司全資及控股子公司。公司全資及控股子公司亦可參照本細則精神制訂相應細則，交公司董事長辦公室備案后施行。