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1、集團(tuán)企業(yè)體系構(gòu)成及經(jīng)營(yíng)審核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): A集團(tuán)制度管理規(guī)定1 總則1.1 目的為加強(qiáng)制度的制定、修訂、實(shí)施管理工作，維護(hù)其規(guī)范性、科學(xué)性、強(qiáng)制性和可行性，確保制度管理體系有序、高效運(yùn)行，特制定本規(guī)定。1.2 適用范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)總部、專業(yè)集團(tuán)及成員企業(yè)所有制度的管理。1.3 體系構(gòu)成 制度是指由集團(tuán)總部、專業(yè)集團(tuán)及各成員企業(yè)頒布、在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定實(shí)施的經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定，包括各種以制度（狹義）、規(guī)程、辦法等命名的文件。 制度體系以A企業(yè)綱領(lǐng)為核心，由集團(tuán)制度、專業(yè)集團(tuán)制度和企業(yè)制度組成。集團(tuán)2、制度指由集團(tuán)總部頒布、在整個(gè)集團(tuán)范圍內(nèi)生效的制度。專業(yè)集團(tuán)制度指由各專業(yè)集團(tuán)頒布、在各自范圍內(nèi)生效的制度。企業(yè)制度指由成員企業(yè)頒布、在成員企業(yè)內(nèi)部生效的制度。 制度按照內(nèi)容的不同分為兩類(lèi)：基本制度和專業(yè)制度。基本制度是企業(yè)根本性、全局性、綜合性的管理制度，是企業(yè)管理基本方針的集中反映。專業(yè)制度是在基本制度的指導(dǎo)下，對(duì)企業(yè)各項(xiàng)專業(yè)管理工作的范圍、內(nèi)容、程序、方法等所作的規(guī)定，是保證組織機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本條件。制度按照重要程度、成熟程度和功能的不同分為三類(lèi)：制度（狹義）、規(guī)程和辦法。制度（狹義）用來(lái)反映戰(zhàn)略、組織和職能管理要求的原則、標(biāo)準(zhǔn)、體制、體系、機(jī)制和運(yùn)作方式等。規(guī)程用來(lái)反映跨部門(mén)、層級(jí)的業(yè)3、務(wù)運(yùn)作方式，包括程序、規(guī)程、流程等。辦法用來(lái)反映解決具體管理問(wèn)題方案的運(yùn)作過(guò)程，具有階段性，主要包括辦法、方案、措施、細(xì)則、須知等。1.4 管理職責(zé) 制度管理實(shí)行集團(tuán)總部、專業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè)三級(jí)管理。 集團(tuán)總部經(jīng)營(yíng)管理中心（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)營(yíng)管理中心）負(fù)責(zé)集團(tuán)制度的歸口管理及制度建設(shè)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)工作。總裁領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)制度建設(shè)，支持保障機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)專業(yè)制度的制定、實(shí)施等工作。各專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)本專業(yè)集團(tuán)制度建設(shè)，經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)本專業(yè)集團(tuán)制度的歸口管理和制度建設(shè)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)及制度落實(shí)的檢查工作，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)制度的制定、實(shí)施等工作。各成員企業(yè)（總）經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)制度建設(shè)，綜合辦公室4、（或綜合管理部門(mén)）負(fù)責(zé)本企業(yè)制度的歸口管理和制度建設(shè)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)及制度落實(shí)的檢查工作，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)制度的制定、實(shí)施等工作。1.5 制定原則(1) 簡(jiǎn)明扼要原則：制度內(nèi)容必須重點(diǎn)突出，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確，用語(yǔ)、引文準(zhǔn)確，不能產(chǎn)生歧義。(2) 規(guī)范科學(xué)原則：制度規(guī)定符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求，權(quán)利職責(zé)明確，工作流程清晰，接口一目了然。(3) 可操作性原則：制度規(guī)定符合企業(yè)實(shí)際情況，便于操作、考核，實(shí)施后確實(shí)能提高工作效率。(4) 協(xié)調(diào)一致原則：專業(yè)制度必須與基本制度相一致，專業(yè)集團(tuán)制度、企業(yè)制度必須與集團(tuán)制度相一致；制度與制度之間必須一致，不一致的，除非特別說(shuō)明，以先頒布的為準(zhǔn)。(55、) 持續(xù)穩(wěn)定原則：制度一經(jīng)生效，必須在一定時(shí)期內(nèi)保持不變，不得隨意修改。1.6 制度內(nèi)容制度（狹義）一般包括如下內(nèi)容：(1) 目的。(2) 適用范圍。(3) 制定原則。(4) 相關(guān)解釋。即對(duì)制度中可能產(chǎn)生歧義的地方作出說(shuō)明。(5) 管理職責(zé)。即相關(guān)部門(mén)、崗位在制定并實(shí)施本制度中的職能、權(quán)限及責(zé)任。(6) 程序標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)（專業(yè)集團(tuán)）制度重在控制協(xié)調(diào)與服務(wù)，明確提出各支持保障機(jī)構(gòu)（各職能部門(mén)）和成員企業(yè)必須達(dá)到的目標(biāo)及必須遵守的規(guī)程；企業(yè)制度重在明確程序、方法實(shí)施的步驟、接口。(7) 考核辦法。提出制度的關(guān)鍵控制點(diǎn)及考核指標(biāo)，明確監(jiān)督檢查手段及獎(jiǎng)懲方法。(8) 解釋修訂權(quán)限。(9) 生效時(shí)間。規(guī)程6、和辦法的內(nèi)容從簡(jiǎn)。2 制度建設(shè)計(jì)劃2.1 計(jì)劃編制2.1.1 集團(tuán)制度建設(shè)計(jì)劃的編制.1 集團(tuán)制度建設(shè)計(jì)劃的編制部門(mén)是經(jīng)營(yíng)管理中心。.2 每年12月份，集團(tuán)總部各系統(tǒng)根據(jù)本部門(mén)管理需要，提出本部門(mén)下年度制度建設(shè)計(jì)劃草案。由經(jīng)營(yíng)管理中心匯總、審核，報(bào)總裁審議批準(zhǔn)，確定為集團(tuán)制度建設(shè)計(jì)劃。專業(yè)集團(tuán)制度建設(shè)計(jì)劃的編制.1專業(yè)集團(tuán)制度建設(shè)計(jì)劃的編制部門(mén)是經(jīng)營(yíng)管理部。.2每年12月份，專業(yè)集團(tuán)各職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)管理需要，提出本部門(mén)下年度制度建設(shè)計(jì)劃草案。由經(jīng)營(yíng)管理部匯總、審核，報(bào)專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理審議批準(zhǔn)后，確定為專業(yè)集團(tuán)制度建設(shè)計(jì)劃并報(bào)經(jīng)營(yíng)管理中心備案。 企業(yè)制度建設(shè)計(jì)劃的編制.1 企業(yè)制度建設(shè)計(jì)劃的編7、制部門(mén)是各企業(yè)綜合辦公室。.2 每年12月份，各成員企業(yè)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，提出下年度企業(yè)制度建設(shè)計(jì)劃的草案，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部。由經(jīng)營(yíng)管理部匯總、審核，專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理審議批準(zhǔn)后，確定為各成員企業(yè)制度建設(shè)計(jì)劃。2.2 計(jì)劃執(zhí)行 各部門(mén)和成員企業(yè)年度制度建設(shè)計(jì)劃一經(jīng)確定，即納入目標(biāo)責(zé)任書(shū)。 制度考核指標(biāo)為制度制定情況和執(zhí)行情況兩項(xiàng)。制度建設(shè)及執(zhí)行指標(biāo)在各部門(mén)、各企業(yè)年度考核指標(biāo)中所占的權(quán)重，不得低于10%。2.3 計(jì)劃調(diào)整 列入年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)的制度建設(shè)計(jì)劃，原則上不得調(diào)整。確需調(diào)整制度建設(shè)計(jì)劃的，或未列入年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)的制度計(jì)劃任務(wù)，部門(mén)或成員企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)制定的，經(jīng)制度建設(shè)考核部門(mén)審批后可以調(diào)整。不8、經(jīng)審批而擅自調(diào)整制度建設(shè)計(jì)劃的不予承認(rèn)，仍按原計(jì)劃考核。3 集團(tuán)制度制定程序3.1 起草集團(tuán)總部各部門(mén)依據(jù)專業(yè)分工，承擔(dān)有關(guān)制度的起草任務(wù)，并指定人員具體負(fù)責(zé)。3.2 征求意見(jiàn)制度起草完畢后，起草部門(mén)須向有關(guān)單位征求意見(jiàn)，相關(guān)單位須在規(guī)定時(shí)間（不得超過(guò)三天）內(nèi)做出答復(fù)，起草部門(mén)結(jié)合相關(guān)單位意見(jiàn)對(duì)草案進(jìn)行修改。無(wú)須征求意見(jiàn)的制度草案直接報(bào)經(jīng)營(yíng)管理中心。3.3 經(jīng)營(yíng)管理中心初審起草部門(mén)將制度草案報(bào)經(jīng)營(yíng)管理中心審查，經(jīng)營(yíng)管理中心必須在一周內(nèi)審查完畢，如有修改意見(jiàn)，須將草案返回起草部門(mén)進(jìn)行修改。修改完畢后，重新報(bào)經(jīng)營(yíng)管理中心。3.4 執(zhí)常委會(huì)二審辦法、規(guī)程及一般專業(yè)制度（狹義）無(wú)須執(zhí)常委會(huì)討論，直接由9、總裁審批；基本制度與重大專業(yè)制度提交執(zhí)常委會(huì)討論。 執(zhí)常委會(huì)審議或總裁審批提出修改意見(jiàn)的，由經(jīng)營(yíng)管理中心將草案返還起草部門(mén)修改。3.5 簽發(fā) 制度通過(guò)執(zhí)常委會(huì)審議或總裁審定后，由總裁簽署命令，發(fā)布實(shí)施，基本制度與重大專業(yè)制度發(fā)布前須經(jīng)董事局主席審定。4 專業(yè)集團(tuán)制度制定程序4.1 起草專業(yè)集團(tuán)各職能部門(mén)依據(jù)專業(yè)分工，承擔(dān)有關(guān)制度的起草任務(wù)，并指定人員具體負(fù)責(zé)。4.2 征求意見(jiàn)制度起草完畢后，起草部門(mén)須向有關(guān)單位征求意見(jiàn)，相關(guān)單位須在規(guī)定時(shí)間（不得超過(guò)三天）內(nèi)做出答復(fù)，起草部門(mén)結(jié)合相關(guān)單位意見(jiàn)對(duì)草案進(jìn)行修改。無(wú)須征求意見(jiàn)的制度草案直接報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部。4.3 經(jīng)營(yíng)管理部初審起草部門(mén)將制度草案報(bào)經(jīng)營(yíng)管10、理部審查，經(jīng)營(yíng)管理部必須在一周內(nèi)審查完畢，如有修改意見(jiàn)，須將草案返回起草部門(mén)進(jìn)行修改。修改完畢后，重新報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部。4.4 主管領(lǐng)導(dǎo)二審 制度草案通過(guò)經(jīng)營(yíng)管理部初審后，報(bào)專業(yè)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審查，主管領(lǐng)導(dǎo)須在3天內(nèi)做出答復(fù)。 主管領(lǐng)導(dǎo)提出修改意見(jiàn)的，經(jīng)營(yíng)管理部須將制度草案發(fā)還起草部門(mén)進(jìn)行修改，修改完畢后重新報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審查。4.5 專業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)三審 主管領(lǐng)導(dǎo)同意制度草案后，辦法、規(guī)程及一般專業(yè)制度（狹義）無(wú)須進(jìn)一步討論，直接由專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理審批；基本制度與重大專業(yè)制度提交經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)討論。 經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)審議或?qū)I(yè)集團(tuán)總經(jīng)理審批提出修改意見(jiàn)的，由經(jīng)營(yíng)管理部將草案返還起草部門(mén)修改。4.6 11、集團(tuán)總部審核無(wú)須提交管理委員會(huì)審議的制度，由專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理簽署命令，發(fā)布實(shí)施并報(bào)經(jīng)營(yíng)管理中心及集團(tuán)總部對(duì)口部門(mén)備案。通過(guò)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)審議后的制度，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理中心，經(jīng)營(yíng)管理中心在征詢集團(tuán)總部相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，在5天內(nèi)完成審查并返回。如有修改意見(jiàn)，專業(yè)集團(tuán)必須據(jù)此進(jìn)行修改。4.7 簽發(fā)專業(yè)集團(tuán)對(duì)制度進(jìn)行修改后，由專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理簽署命令，發(fā)布實(shí)施并報(bào)經(jīng)營(yíng)管理中心及集團(tuán)總部對(duì)口部門(mén)備案。5 企業(yè)制度制定程序5.1起草 成員企業(yè)總經(jīng)理根據(jù)制度類(lèi)別及部門(mén)職能指定制度起草部門(mén)，起草部門(mén)指定人員具體負(fù)責(zé)起草工作。5.2征求意見(jiàn)制度起草完畢后，起草部門(mén)應(yīng)向有關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn)，相關(guān)部門(mén)須在三日內(nèi)做出答復(fù)，起草12、部門(mén)結(jié)合相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)對(duì)草案進(jìn)行修改。無(wú)須征求意見(jiàn)的草案直接報(bào)綜合辦公室。5.3綜合辦初審起草部門(mén)將制度草案報(bào)綜合辦審查，綜合辦須在六日內(nèi)完成初審。如有修改意見(jiàn)，起草部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)草案進(jìn)行修改，修改完畢后重新報(bào)綜合辦。5.4主管領(lǐng)導(dǎo)二審 制度草案通過(guò)初審后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審查。主管領(lǐng)導(dǎo)須在3日內(nèi)完成審查。 主管領(lǐng)導(dǎo)提出修改意見(jiàn)的，綜合辦將制度草案返還起草部門(mén)進(jìn)行修改，修改完畢后重新審查。5.5經(jīng)理辦公會(huì)議三審 制度草案通過(guò)二審后，主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要，應(yīng)提交經(jīng)理辦公會(huì)議討論；如無(wú)必要，直接由企業(yè)總經(jīng)理審批。 經(jīng)理辦公會(huì)議審議或企業(yè)總經(jīng)理審批提出修改意見(jiàn)的，由綜合辦將草案返還起草部門(mén)修改。5.6專業(yè)集團(tuán)審13、核無(wú)須提交經(jīng)理辦公會(huì)議審議的制度，由企業(yè)總經(jīng)理簽署命令，發(fā)布實(shí)施并報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部及專業(yè)集團(tuán)對(duì)口職能部門(mén)備案。通過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)議審議后的制度，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)營(yíng)管理部在征詢專業(yè)集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，在5天內(nèi)完成審查并返回。如有修改意見(jiàn)，企業(yè)必須據(jù)此進(jìn)行修改。5.7 簽發(fā)成員企業(yè)對(duì)企業(yè)制度進(jìn)行修改后，由成員企業(yè)總經(jīng)理簽署命令，發(fā)布實(shí)施，同時(shí)報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部及對(duì)口職能部門(mén)備案。6 制度頒布6.1制度征求意見(jiàn)單及審批單的填寫(xiě) 起草部門(mén)在向有關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送制度草案時(shí)，同時(shí)附上制度征求意見(jiàn)單及制度審批單。如有修改意見(jiàn)，在制度征求意見(jiàn)單上詳細(xì)填寫(xiě)；如無(wú)修改意見(jiàn)，直接在制度審批單上簽字。6.2發(fā)布范圍集團(tuán)制14、度的發(fā)布范圍由經(jīng)營(yíng)管理中心與起草部門(mén)共同確定，專業(yè)集團(tuán)制度的發(fā)布范圍由經(jīng)營(yíng)管理部與起草部門(mén)共同確定，企業(yè)制度的發(fā)放范圍由各成員企業(yè)綜合辦與起草部門(mén)共同確定。6.3制度密級(jí) 制度密級(jí)分為公開(kāi)、秘密、機(jī)密三級(jí)，由起草部門(mén)與制度建設(shè)主管部門(mén)共同確定。6.4分類(lèi)編號(hào) 集團(tuán)制度由經(jīng)營(yíng)管理中心統(tǒng)一進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，專業(yè)集團(tuán)制度由各經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，企業(yè)制度由各企業(yè)綜合辦統(tǒng)一進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)。6.5發(fā)布格式 制度統(tǒng)一用A4紙排版，用紙介質(zhì)和電子文檔兩種形式發(fā)布。 制度封面格式。密級(jí)、類(lèi)別、編號(hào)、發(fā)布日期、生效日期及制訂部門(mén)統(tǒng)一用三號(hào)宋體，“某某公司制度”統(tǒng)一用一號(hào)黑體，制度名稱統(tǒng)一用小初號(hào)黑體加黑，線條為15、2.25磅。封面模板見(jiàn)本制度封面。制度文本格式。制度標(biāo)題為三號(hào)仿宋體并加黑，正文字體為四號(hào)仿宋體，標(biāo)題與正文之間隔一空行；邊距為上3.00厘米，下2.54厘米，左3.17厘米，右2.8厘米；字間距為標(biāo)準(zhǔn)距離，行距為22磅。頁(yè)眉用五號(hào)宋體填寫(xiě)制度名稱、編號(hào)、頒布日期及密級(jí)；頁(yè)腳用小五號(hào)宋體填寫(xiě)“第 頁(yè) 共 頁(yè)”。制度文本模板見(jiàn)本制度文本。 制度條文格式統(tǒng)一按照本制度所采取的格式。7 制度實(shí)施7.1制度培訓(xùn) 制度制訂部門(mén)負(fù)責(zé)確定制度培訓(xùn)需求，向集團(tuán)人力資本中心教育培訓(xùn)部（集團(tuán)制度、專業(yè)集團(tuán)制度）或綜合辦（企業(yè)制度）提出培訓(xùn)計(jì)劃并承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)，教育培訓(xùn)部及各公司綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織工作。培訓(xùn)工作在制16、度頒布后一個(gè)月內(nèi)完成。 新員工制度培訓(xùn)在入廠教育和試用期內(nèi)進(jìn)行，由教育培訓(xùn)部和試用部門(mén)負(fù)責(zé)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為通用制度和與崗位密切相關(guān)的制度。7.2制度試行 試行期限。重要制度原則上須試行3-12個(gè)月，由制訂部門(mén)確定試行期限。 跟蹤控制。試行期間，制訂部門(mén)必須跟蹤制度試行情況，協(xié)調(diào)解決試行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，撰寫(xiě)試行情況分析報(bào)告，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理中心（集團(tuán)制度）、經(jīng)營(yíng)管理部（專業(yè)集團(tuán)制度）或綜合辦（企業(yè)制度），經(jīng)營(yíng)管理中心、經(jīng)營(yíng)管理部和綜合辦提出制度可執(zhí)行、修訂后執(zhí)行或終止執(zhí)行的建議，報(bào)簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)審批。7.3監(jiān)督檢查 制度制訂部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查制度的執(zhí)行。 經(jīng)營(yíng)管理中心、經(jīng)營(yíng)管理部和綜合辦公室監(jiān)督、檢查制度17、制訂部門(mén)的職責(zé)履行情況，并定期、不定期地對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查和全面檢查。 督委會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.4制度更改 制度實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)其中某一條款與實(shí)際情況不符或難以執(zhí)行，由該制度制訂部門(mén)報(bào)經(jīng)營(yíng)管理中心（集團(tuán)制度）、經(jīng)營(yíng)管理部（專業(yè)集團(tuán)制度）或綜合辦（企業(yè)制度）審批后，方可更改，更改后下發(fā)更改通知單并逐級(jí)上報(bào)備案。7.5制度修訂制度實(shí)施一段時(shí)間后，如發(fā)現(xiàn)其中多個(gè)條款與實(shí)際情況不符或難以執(zhí)行，由制度制訂部門(mén)提出修訂申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理中心（集團(tuán)制度）、經(jīng)營(yíng)管理部（專業(yè)集團(tuán)制度）或綜合辦（企業(yè)制度）審查、簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，制度制訂部門(mén)方可修訂。修訂程序同制度制定程序。818、 附則8.1制度存檔 經(jīng)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)以下文件的存檔：（1） 制度建設(shè)年度計(jì)劃；（2） 制度原件（包括審批單）；（3） 制度正式文本；（4） 制度解釋文件。各專業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)以下文件的存檔： （1）制度建設(shè)年度計(jì)劃； （2）制度原件（包括審批單）； （3）制度正式文本； （4）制度解釋文件；（5）集團(tuán)總部下發(fā)的制度文本。各企業(yè)綜合辦公室（1） 制度建設(shè)年度計(jì)劃；（2） 企業(yè)制度原件（包括審批單）；（3） 企業(yè)制度文本；（4） 企業(yè)制度解釋文件;（5） 專業(yè)集團(tuán)下發(fā)的制度文本；（6） 集團(tuán)總部下發(fā)的制度文本。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)制訂的所有制度的存檔。存檔時(shí)，紙介質(zhì)和電子介質(zhì)文檔各一份。8.2 19、本制度監(jiān)督檢查本制度由經(jīng)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)組織檢查并監(jiān)督實(shí)施。8.3違反本制度罰則 未履行正常審批手續(xù)發(fā)布以及未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)行修改的制度，視為無(wú)效。未完成制度建設(shè)計(jì)劃的單位，按照目標(biāo)責(zé)任書(shū)中規(guī)定的處罰辦法及制度考核細(xì)化辦法進(jìn)行處罰。制度征求意見(jiàn)及審批過(guò)程中如無(wú)正當(dāng)理由導(dǎo)致延時(shí)的，追究有關(guān)部門(mén)及人員的責(zé)任。8.4 本制度由經(jīng)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)解釋、修訂。8.5本制度自2002年3月20日起正式實(shí)施。2000年11月27日實(shí)施的原A集團(tuán)制度管理辦法（XA/ZD0101A-2000）同時(shí)廢止。附件1 制度分類(lèi)、編碼圖表圖1 制度編碼示意圖表1 公司代號(hào)一覽表表2 制度分類(lèi)代碼表附件2 制度管理工作單表3 制20、度征求意見(jiàn)單表4 集團(tuán)制度審批單表5 專業(yè)集團(tuán)制度審批單表6 企業(yè)制度審批單表7 制度更改通知單表8 制度修訂審批單附件1 制度分類(lèi)、編碼圖表發(fā)布年份2002-B0101ZD /間隔符號(hào)公司代號(hào)類(lèi)別代碼制度縮寫(xiě)順序編號(hào)版本編號(hào)間隔符號(hào)XA 圖1 制度編碼示意圖 注：1 公司代號(hào)見(jiàn)表1；2 類(lèi)別代碼見(jiàn)表2；3 順序編號(hào)按照同一類(lèi)別中制度發(fā)布的先后順序進(jìn)行編寫(xiě)，由經(jīng)營(yíng)管理中心、經(jīng)營(yíng)管理部或成員企業(yè)綜合辦公室在制度發(fā)布時(shí)確定；4 版本編號(hào)指本制度制定、修訂的版次，用A、B、C表示；5 本圖例為A集團(tuán)制度管理規(guī)定的編碼，表示的信息為：A集團(tuán)，制度，第一類(lèi)（基本制度），第一號(hào)（制度管理規(guī)定），第B版（即21、第二版），2002年發(fā)布。表1 公司代號(hào)一覽表代號(hào)代表公司XAA集團(tuán)股份有限公司MD無(wú)錫山明水秀大飯店有限公司AR蚌埠A燃?xì)庥邢薰綛R北京A燃?xì)庥邢薰綜R北京A京昌燃?xì)庥邢薰綝R新鄉(xiāng)A燃?xì)庥邢薰綞R煙臺(tái)A燃?xì)庥邢薰綟R海安A燃?xì)庥邢薰綠R鹽城A燃?xì)庥邢薰綡R葫蘆島A燃?xì)庥邢薰綢R萊陽(yáng)A燃?xì)庥邢薰綣R安吉A燃?xì)庥邢薰綤RA燃?xì)饪毓捎邢薰綥R聊城A燃?xì)庥邢薰綧R滁州A燃?xì)庥邢薰綨R揚(yáng)州A燃?xì)庥邢薰綩R皺平A燃?xì)庥邢薰綪R北京A京谷燃?xì)庥邢薰綫R青島A燃?xì)庥邢薰綬R日照A燃?xì)庥邢薰維RTR泰興A燃?xì)庥邢薰綰R淮安A燃?xì)庥邢薰綱R六安A燃?xì)庥邢薰網(wǎng)RXR廊坊A22、燃?xì)庥邢薰綴R青島A新城燃?xì)庥邢薰綵R諸城A燃?xì)庥邢薰綬FA（中國(guó)）燃?xì)獍l(fā)展有限公司HJ河北華新燃?xì)夤こ碳夹g(shù)開(kāi)發(fā)有限公司SN上海A能源有限公司RJA燃機(jī)集團(tuán)XTA集團(tuán)太陽(yáng)能有限公司XS廊坊A燃?xì)庠O(shè)備有限公司SHA集團(tuán)石家莊化工機(jī)械股份有限公司BY安瑞科（蚌埠）壓縮機(jī)有限公司ZYA置業(yè)集團(tuán)XF廊坊新城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司W(wǎng)Y廊坊A物業(yè)管理有限公司JA廊坊A建筑安裝工程有限公司JD廊坊A酒店管理有限公司LS廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)市政建設(shè)工程有限公司BD北京A廣廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司表2 制度分類(lèi)代碼表制度大類(lèi)制度類(lèi)別代碼說(shuō)明與A集團(tuán)文書(shū)檔案分類(lèi)表對(duì)照基本制度-01組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、綜合業(yè)務(wù)流程、權(quán)責(zé)劃分、部門(mén)職23、責(zé)、制度及戰(zhàn)略管理等C01企業(yè)管理B05中的機(jī)構(gòu)設(shè)置專業(yè)制度投資管理02外埠項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)、對(duì)外投資、基建投資、項(xiàng)目論證管理等-計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理03經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、考核、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理等C02計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作行政辦公管理04會(huì)議、文印、檔案、車(chē)輛、行政事務(wù)、公關(guān)接待、宣傳、辦公自動(dòng)化及信息管理等B01行政事務(wù)BO2宣傳外事D04檔案信息管理財(cái)務(wù)管理05資金、預(yù)決算、財(cái)務(wù)控制、固定資產(chǎn)、會(huì)計(jì)核算、費(fèi)用、賬簿及財(cái)務(wù)資料管理等C04財(cái)務(wù)管理C06資產(chǎn)管理B04審計(jì)工作人事管理06招聘、考勤、崗位設(shè)置說(shuō)明、員工管理、勞保、福利、社會(huì)保障、薪酬、晉升、臨時(shí)用工及出差管理等B05人事教育管理B06后勤福利工程管理07工程24、招投標(biāo)、現(xiàn)場(chǎng)施工、駿工驗(yàn)收、結(jié)算管理等-生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理08生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，運(yùn)營(yíng)管理，產(chǎn)品檢驗(yàn)、燃?xì)饧拔飿I(yè)的維修服務(wù)-營(yíng)銷(xiāo)管理09廣告宣傳、銷(xiāo)售、市場(chǎng)策劃、分析調(diào)查、渠道、儲(chǔ)運(yùn)、貨款、工業(yè)品維修服務(wù)及用戶管理等C08市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)質(zhì)量管理12設(shè)備、研究開(kāi)發(fā)、質(zhì)量控制、標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)檔案管理，專利管理等D01技術(shù)質(zhì)量管理D03科技管理物資管理13物資采購(gòu)及原材料、零部件、產(chǎn)成品倉(cāng)儲(chǔ)管理C07物資管理安全保衛(wèi)管理14治安、消防、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、事故處理、保衛(wèi)管理等B03安全保衛(wèi)D02安全生產(chǎn)督查管理15督查管理、審計(jì)A02監(jiān)察工作法律事務(wù)管理16合同、工商注冊(cè)、企業(yè)重組、證件登記及維護(hù)管理，法律糾紛處理C0325、法律事務(wù)黨群工作管理17黨務(wù)、共青團(tuán)、工會(huì)管理、協(xié)會(huì)及活動(dòng)管理A01黨務(wù)工作A03工會(huì)工作教育培訓(xùn)管理18教育、培訓(xùn)其他管理19上述專業(yè)管理制度之外的管理附件2 制度管理工作單表3 制度征求意見(jiàn)單 發(fā)出時(shí)間： 年 月 日制 度 名 稱附 件起 草 部 門(mén)擬 稿 人發(fā) 往部門(mén)主管簽字修改意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日承辦意見(jiàn) 簽字： 年 月 日表4 集團(tuán)制度審批單 申報(bào)時(shí)間： 年 月 日制 度 名 稱密級(jí)：附 件起 草 部 門(mén)擬 稿 人發(fā)布范圍：建議試行時(shí)間：1. 個(gè)月 2.無(wú)起草部門(mén)主管簽字： 經(jīng)營(yíng)管理中心初審制度類(lèi)別：制度（狹義） 規(guī)程 方法 制度編號(hào)： 簽字：年 月 日?qǐng)?zhí)常委會(huì)二審 簽字： 年26、 月 日簽發(fā) 簽字： 年 月 日表5 專業(yè)集團(tuán)制度審批單 申報(bào)時(shí)間： 年 月 日制 度 名 稱密級(jí)：附 件起 草 部 門(mén)擬 稿 人發(fā)布范圍：建議試行時(shí)間：1. 個(gè)月 2.無(wú)起草部門(mén)主管簽字： 經(jīng)營(yíng)管理部初審制度類(lèi)別：制度（狹義） 規(guī)程 方法 制度編號(hào)： 簽字：年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)二審簽字： 年 月 日經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)三審 簽字： 年 月 日簽發(fā) 簽字： 年 月 日表6 企業(yè)制度審批單 申報(bào)時(shí)間： 年 月 日制 度 名 稱密級(jí)：附 件起 草 部 門(mén)擬 稿 人發(fā)布范圍：建議試行時(shí)間：1. 個(gè)月 2.無(wú)起草部門(mén)主管簽字： 綜合辦初審制度類(lèi)別：制度（狹義） 規(guī)程 方法 制度編號(hào)： 簽字： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)二審 簽字： 年 月 日總經(jīng)理辦公會(huì)三審 簽字： 年 月 日專業(yè)集團(tuán)對(duì)口職能部門(mén)審核 簽字： 年 月 日 總經(jīng)理簽發(fā) 簽字： 年 月 日表7 制度更改通知單 發(fā)出時(shí)間： 年 月 日制 度 名 稱制 度 編 號(hào)制 訂 部 門(mén)更 改 條 款部門(mén)主管簽字原文為： 更改為：制度歸口部門(mén)審查 簽字： 年 月 日表8 制度修訂審批單 發(fā)出時(shí)間： 年 月 日制 度 名 稱制 度 編 號(hào)修 訂 部 門(mén)修訂理由：簽字： 年 月 日制度歸口部門(mén)審查 簽字： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審 簽字： 年 月 日簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 簽字： 年 月 日