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1、集團(tuán)企業(yè)規(guī)范化發(fā)展項(xiàng)目管控制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XXX公司管 控 制 度第一章 總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司（指作為獨(dú)立法人存在的集團(tuán)管理總部-XXX公司）及其子公司和分公司的組織行為，保護(hù)集團(tuán)（指包括集團(tuán)公司及其下屬子公司在內(nèi)的全部法人的集合體）和各投資人的合法權(quán)益，確保各子公司、分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)公司法等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合經(jīng)營(yíng)發(fā)展的管理需要，制定本制度。第二條 本制度適用于集團(tuán)公司所屬分公司及子公司。第三條 本制度所稱的子公司包括由集團(tuán)公司與其他投資人共同投資2、且由集團(tuán)公司或子公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠?qū)嶋H控制的公司（包括直接控股和間接控股）。本制度所稱的分公司是指由集團(tuán)公司或子公司投資注冊(cè)但不具有法人資格的公司。第四條 集團(tuán)母子、分公司管控模式：以集團(tuán)的持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，以集團(tuán)董事會(huì)統(tǒng)一決策為前提，建立有利于整合集團(tuán)資源、提高整體效能的母子、分公司管控體系。集團(tuán)公司作為子公司投資股東和分公司的投資主體，依法享有對(duì)子公司的資產(chǎn)收益權(quán)、重大事項(xiàng)的決策權(quán)、高級(jí)管理人員（含董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層、重要財(cái)務(wù)崗位人員）的選擇權(quán)、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督權(quán)和對(duì)分公司具有全面管理權(quán)。第五條 管控體系設(shè)計(jì)原則。（一）強(qiáng)化原則：強(qiáng)化母子分公司3、治理、強(qiáng)化監(jiān)督控制、強(qiáng)化關(guān)鍵人才管理、強(qiáng)化投融資管理功能、強(qiáng)化集團(tuán)公司產(chǎn)品研發(fā)功能、強(qiáng)化集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理功能；（二）同化原則：戰(zhàn)略協(xié)同、管理協(xié)同、資源協(xié)同、財(cái)務(wù)協(xié)同、購(gòu)銷協(xié)同、研發(fā)協(xié)同、文化協(xié)同。第二章 集團(tuán)公司與子、分公司的治理關(guān)系第六條 集團(tuán)公司作為子公司控股股東，通過依法行使控股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)子公司合法有效的控制。第七條 集團(tuán)公司通過在子公司股東大會(huì)表決權(quán)的行使： 選出由集團(tuán)公司董事會(huì)推舉的子公司董事；選出由集團(tuán)公司董事會(huì)推舉的子公司監(jiān)事；保證子公司股東大會(huì)各項(xiàng)決議在不損害其他股東利益的前提下，與集團(tuán)整體利益保持一致。第八條 集團(tuán)公司通過對(duì)子公司董事會(huì)的控制：選舉由集團(tuán)公司董事會(huì)預(yù)定的子公司4、董事長(zhǎng)；聘任由集團(tuán)公司董事會(huì)預(yù)定的子公司總經(jīng)理；按集團(tuán)公司統(tǒng)一制訂的制度，對(duì)子公司總經(jīng)理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)施有效監(jiān)控；按集團(tuán)公司統(tǒng)一制訂的制度，評(píng)估子公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理業(yè)績(jī)并確定其報(bào)酬，使子公司總經(jīng)理的行為與集團(tuán)公司的要求保持一致；確定由子公司董事長(zhǎng)提名的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，按集團(tuán)公司統(tǒng)一制訂的制度評(píng)估其工作業(yè)績(jī)，子公司董事會(huì)確定其報(bào)酬。第九條 集團(tuán)公司通過對(duì)子公司監(jiān)事的控制：選舉由集團(tuán)公司預(yù)定的子公司監(jiān)事會(huì)召集人；對(duì)子公司董事會(huì)的決策程序與決策結(jié)果實(shí)施監(jiān)督；對(duì)子公司總經(jīng)理執(zhí)行董事會(huì)決議的情況實(shí)施監(jiān)督；對(duì)子公司的財(cái)務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督。第十條 集團(tuán)公司作為分公司的投資主體，依法享有對(duì)分公司5、的全面管理權(quán)。集團(tuán)公司委派或聘任分公司經(jīng)理、副經(jīng)理，通過實(shí)行對(duì)分公司經(jīng)營(yíng)層授權(quán)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)、全面預(yù)算管理、分級(jí)核算，實(shí)現(xiàn)分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。第三章 人事管理第十一條 子公司董事會(huì)：子公司董事由子公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)子公司股東大會(huì)負(fù)責(zé)；集團(tuán)公司作為控股股東提名的董事候選人在子公司股東大會(huì)選舉確認(rèn)后，其考核及薪酬的確定由子公司董事會(huì)決定；為理順集團(tuán)公司與子公司的關(guān)系，集團(tuán)公司提名并出任的子公司董事盡可能由集團(tuán)公司董事出任；子公司董事長(zhǎng)必須由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或董事兼任；子公司董事長(zhǎng)原則上不兼任子公司總經(jīng)理。第十二條 子公司監(jiān)事會(huì)：子公司監(jiān)事會(huì)由子公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)子公司股東大會(huì)負(fù)責(zé)；集團(tuán)6、公司作為控股股東提名的監(jiān)事候選人在子公司股東大會(huì)選舉確認(rèn)后，其考核及薪酬的確定由子公司董事會(huì)決定。第十三條 子公司總經(jīng)理：子公司總經(jīng)理由子公司董事會(huì)聘任或解聘，向子公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，其職責(zé)由子公司董事會(huì)確定；為保證集團(tuán)公司董事會(huì)決策的獨(dú)立性與公正性，集團(tuán)公司董事原則上不出任子公司總經(jīng)理；子公司總經(jīng)理的工作業(yè)績(jī)考核及薪酬的確定由子公司董事會(huì)決定。第十四條 子、分公司其他各級(jí)管理人員：子、分公司副職以上高級(jí)管理人員（或相當(dāng)級(jí)別專業(yè)技術(shù)人員）的任免：由集團(tuán)公司黨委會(huì)提名，集團(tuán)公司人力資源部考察，集團(tuán)董事會(huì)或子公司董事會(huì)聘任；直接上級(jí)提名管理人員必須以對(duì)被提名者的業(yè)績(jī)考核為依據(jù)，并說明勝任新崗位的充分理7、由。提名者須對(duì)被提名者的新崗位的工作失誤與錯(cuò)誤負(fù)連帶責(zé)任；子、分公司中層管理人員由子、分公司自行聘任、考核，考核結(jié)果在集團(tuán)人力資源部備案。第十五條 子、分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)負(fù)責(zé)人由集團(tuán)公司統(tǒng)一委派，按公司法要求聘任或解聘；其職責(zé)由集團(tuán)公司董事會(huì)統(tǒng)一確定；子、分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)負(fù)責(zé)人按集團(tuán)公司統(tǒng)一制定的制度確定其薪酬，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)、審計(jì)部門配合集團(tuán)公司人力資源部統(tǒng)一考核。第四章 對(duì)出資人代表的管理第十六條 對(duì)子公司、參股公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中代表集團(tuán)公司行使出資人權(quán)利的董事、監(jiān)事，由集團(tuán)公司按子公司的公司章程或出資協(xié)議中約定名額或職位向子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)推薦。第十七條 集團(tuán)公司委派專職的8、董事或監(jiān)事，勞動(dòng)工資關(guān)系及相關(guān)勞保福利等關(guān)系由在職子公司負(fù)責(zé)，集團(tuán)公司不另負(fù)擔(dān)；兼職的董事或監(jiān)事，勞動(dòng)工資關(guān)系及相關(guān)勞保福利等關(guān)系由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，子公司不得向其支付勞動(dòng)報(bào)酬形式的款額；規(guī)定其對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、企業(yè)章程或因董事會(huì)決議失誤導(dǎo)致集團(tuán)利益遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十八條 建立董事、監(jiān)事、出資人代表報(bào)審報(bào)告制度。規(guī)定其要及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告本企業(yè)的重要事項(xiàng)。董事、監(jiān)事、出資人代表在參加企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)之前，應(yīng)向集團(tuán)公司報(bào)告，并將會(huì)議議程中擬作出決議的事項(xiàng)報(bào)集團(tuán)公司審查，出資人代表必須根據(jù)集團(tuán)公司的指示原則和書面意見參加會(huì)議表9、決、否則由此造成的后果由其承擔(dān)。第五章 集團(tuán)公司與子、分公司職能劃分第十九條 集團(tuán)公司的核心管理功能：戰(zhàn)略和規(guī)劃；運(yùn)營(yíng)管理；資產(chǎn)管理、投資管理、資本運(yùn)作；關(guān)鍵人才和技術(shù)人才管理；財(cái)務(wù)、收益、資金管理；戰(zhàn)略性大客戶管理；關(guān)鍵市場(chǎng)資源控制和購(gòu)銷管理整合。第二十條 集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理職能：負(fù)責(zé)集團(tuán)的總體戰(zhàn)略管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向定位、戰(zhàn)略實(shí)施過程監(jiān)督、戰(zhàn)略實(shí)施效果評(píng)估；負(fù)責(zé)子公司發(fā)展戰(zhàn)略的核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)子公司戰(zhàn)略實(shí)施過程監(jiān)督、戰(zhàn)略實(shí)施效果評(píng)估。子、分公司戰(zhàn)略管理職能：負(fù)責(zé)子、分公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略擬訂，上報(bào)集團(tuán)公司核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全面貫徹執(zhí)行子、分公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，并且有戰(zhàn)略實(shí)施效果初步評(píng)估權(quán)。第二十一條 集團(tuán)公司資10、產(chǎn)管理職能：負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展結(jié)構(gòu)、投資政策、制度保障體系制定、例外投資事項(xiàng)決策（例如巨額投資項(xiàng)目決策、核心產(chǎn)業(yè)或主導(dǎo)產(chǎn)品戰(zhàn)略性重組、影響集團(tuán)各公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變更的投資項(xiàng)目決策等）；對(duì)子公司資產(chǎn)管理與投資項(xiàng)目的監(jiān)控與評(píng)估；負(fù)責(zé)集團(tuán)投資計(jì)劃的制定、審批、下達(dá)和實(shí)施監(jiān)控；負(fù)責(zé)子、分公司年度投資計(jì)劃的核準(zhǔn)和監(jiān)控。子、分公司對(duì)以下重大事項(xiàng)，須事先得到集團(tuán)公司批準(zhǔn)。 1、購(gòu)買或出售資產(chǎn)； 2、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）； 3、提供財(cái)務(wù)資助； 4、租入或租出資產(chǎn)； 5、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）； 6、重大經(jīng)濟(jì)合同，如購(gòu)銷合同等 7、贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)； 8、債權(quán)或債務(wù)重組； 9、研究與開發(fā)11、項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移； 10、任何形式的擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）。第二十二條 集團(tuán)公司人力資源管理職能：對(duì)子公司董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、集團(tuán)委派人員進(jìn)行推舉、選聘、考核和薪酬的確定；集團(tuán)人才培養(yǎng)和梯隊(duì)建設(shè)；子、分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及以上管理人員（或相當(dāng)級(jí)別專業(yè)技術(shù)人員）的招聘考察、評(píng)估、跟蹤考察；對(duì)子公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)者的審計(jì)監(jiān)察；集團(tuán)人力資源戰(zhàn)略的制定與實(shí)施，子、分公司人力資源戰(zhàn)略及計(jì)劃的核準(zhǔn)和實(shí)施監(jiān)控；集團(tuán)統(tǒng)一的人力資源規(guī)劃和實(shí)施；集團(tuán)公司內(nèi)部人力資源管理工作；子、分公司之間的人力資源配置的協(xié)調(diào)；子、分公司人力資源管理的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)文化的整體建設(shè)。子、分公司人力資源管理職能：負(fù)責(zé)子公司日常12、人力資源管理工作；協(xié)助集團(tuán)公司對(duì)中層及以上管理人員進(jìn)行考察、評(píng)估；負(fù)責(zé)本公司員工的培育、考核、薪酬與評(píng)估、勞動(dòng)關(guān)系管理；參與集團(tuán)企業(yè)文化的建設(shè)，負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)文化在本公司內(nèi)部的推廣。第二十三條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理職能：制定、組織實(shí)施、調(diào)整變更、監(jiān)督、解釋集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)政策（投資政策、融資政策、收益分配政策等）；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)選擇、設(shè)置與調(diào)整變更，以及集團(tuán)公司與子、分公司高層財(cái)務(wù)管理人員的聘任、委派、解職；具有對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)與控股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生直接或潛在重大影響的財(cái)務(wù)活動(dòng)的決策權(quán)以及非常、例外財(cái)務(wù)事項(xiàng)的處置權(quán)，如巨額投資項(xiàng)目決策權(quán)、核心產(chǎn)業(yè)或主導(dǎo)產(chǎn)品戰(zhàn)略性重組調(diào)整權(quán)、影響集團(tuán)13、公司或核心企業(yè)股權(quán)控制結(jié)構(gòu)變更的投融資項(xiàng)目決策權(quán)；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司戰(zhàn)略預(yù)算的編制、實(shí)施與監(jiān)控；協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)外部各利益相關(guān)者間的財(cái)務(wù)關(guān)系；檢查、監(jiān)督各級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)預(yù)算等的貫徹實(shí)施情況，同時(shí)建立評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)制度并實(shí)施考核、評(píng)估；統(tǒng)一管理集團(tuán)總部和各子、分公司或其他成員的銀行賬號(hào)；統(tǒng)一調(diào)配集團(tuán)及各子分公司資金；統(tǒng)一為集團(tuán)各企業(yè)辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)；通過統(tǒng)一對(duì)外融資籌集集團(tuán)和各公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需資金；接受集團(tuán)各成員的貸款申請(qǐng)，通過對(duì)外融資和調(diào)劑企業(yè)存款貸款；統(tǒng)一管理規(guī)劃調(diào)劑資金，加強(qiáng)結(jié)算、信貸、資金調(diào)劑的規(guī)范化管理，防止資金流失、沉淀、閑置，提高資金的利用率。子、分公司財(cái)務(wù)管理職能：14、依據(jù)集團(tuán)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)管理體制，建立自己的財(cái)務(wù)管理體制；接受集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)控、評(píng)估，以及集團(tuán)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)。第二十四條 集團(tuán)公司審計(jì)管理職能：集團(tuán)公司定期或不定期實(shí)施對(duì)子、分公司的審計(jì)監(jiān)督， 內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容主要包括： 經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、重大經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、內(nèi)部控制制度審計(jì)、重要業(yè)務(wù)流程審計(jì)、預(yù)算審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和到期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。 子、分公司在接到審計(jì)通知后，應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備，并在審計(jì)過程中給予主動(dòng)配合。第二十五條 集團(tuán)公司信息化管理職能：負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化管理規(guī)劃、建設(shè)，信息化體系運(yùn)作管理（采集、分享、歸集）原則的確定以及與信息化建設(shè)相關(guān)的開15、發(fā)與培訓(xùn)。子、分公司信息化管理職能：嚴(yán)格按集團(tuán)公司管控模式和流程操作、錄入，人員培訓(xùn)、分享集團(tuán)信息化平臺(tái)資源。第二十六條 集團(tuán)購(gòu)銷業(yè)務(wù)管理職能：負(fù)責(zé)集團(tuán)購(gòu)銷戰(zhàn)略管理、購(gòu)銷政策管理、購(gòu)銷管理模式確定、品牌管理、關(guān)鍵市場(chǎng)資源控制、戰(zhàn)略性大客戶開發(fā)與管理；下達(dá)子、分公司年度生產(chǎn)、購(gòu)銷經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；對(duì)子公司生產(chǎn)、購(gòu)銷管理工作的指導(dǎo)；統(tǒng)籌市場(chǎng)信息情報(bào)收集和市場(chǎng)研究；統(tǒng)一組織相關(guān)人員培訓(xùn)。子分公司購(gòu)銷業(yè)務(wù)管理職能：自行負(fù)責(zé)生產(chǎn)、購(gòu)銷業(yè)務(wù)；向集團(tuán)公司上報(bào)核準(zhǔn)生產(chǎn)、購(gòu)銷計(jì)劃和預(yù)算；定期向集團(tuán)公司上報(bào)銷售報(bào)表和市場(chǎng)分析報(bào)告；接受集團(tuán)公司的過程監(jiān)控和指導(dǎo)；參與戰(zhàn)略性大客戶的開發(fā)與管理。第二十七條 重大信息報(bào)告：子、分16、公司經(jīng)理為本公司重大信息報(bào)告第一責(zé)任人。集團(tuán)公司總經(jīng)理與各子、分公司的信息責(zé)任人之間建立無障礙的信息通道和問責(zé)制度。分公司、子公司對(duì)以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司董事會(huì)：重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；遭受重大損失（包括產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)安全事故）；重大行政處罰；關(guān)聯(lián)交易。第六章 管理體制控制第二十八條 管理體制控制。產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)：由集團(tuán)公司統(tǒng)一控制；公司治理：由子、分公司制訂，集團(tuán)公司審核與評(píng)估；組織設(shè)計(jì)：子公司根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略和母子公司職能定位、運(yùn)作流程設(shè)計(jì)，集團(tuán)公司核準(zhǔn)；分公司由集團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)置。第二十九條 人事制度。由子、分公司根據(jù)集團(tuán)公司政策與模式制訂，集團(tuán)公司核準(zhǔn)；高層17、領(lǐng)導(dǎo)按公司法定程序任命（集團(tuán)公司作為大股東進(jìn)行干預(yù)）或由集團(tuán)公司委派、聘任。第三十條 管理制度：由子、分公司根據(jù)集團(tuán)公司政策與模式制訂，集團(tuán)公司核準(zhǔn)。第三十一條 激勵(lì)機(jī)制。子、分公司董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、委派人員由集團(tuán)公司制定；其它人員由子、分公司根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一政策制定，集團(tuán)公司核準(zhǔn)。第七章 關(guān)鍵資源控制第三十二條 人力資源監(jiān)控。建立集團(tuán)人力資源的培育與引進(jìn)機(jī)制；對(duì)子、分公司關(guān)鍵崗位人員的選拔與聘用的審批與考核；子、分公司的高層管理人員由集團(tuán)公司直接派遣或任命，其考核、報(bào)酬與獎(jiǎng)懲也由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定；統(tǒng)一管理集團(tuán)內(nèi)部人才交流；統(tǒng)一建立集團(tuán)人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃，并監(jiān)控實(shí)施。 第三十三18、條 資金資源監(jiān)控。集團(tuán)公司利用財(cái)務(wù)結(jié)算中心實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部資金的統(tǒng)一管理。引入信貸管理機(jī)制，設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶和統(tǒng)一使用內(nèi)部支票，統(tǒng)一辦理子、分公司貨幣資金收付和往來結(jié)算業(yè)務(wù)，通過賬戶管制、資金結(jié)算管制、收入管制、支付限額管制、籌資管制等措施而獲得對(duì)對(duì)子、分公司的監(jiān)督力度。審計(jì)部作為專門的財(cái)務(wù)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)定期檢查集團(tuán)公司、子、分公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。第三十四條 知識(shí)信息資源監(jiān)控。建立與完善集團(tuán)信息管理網(wǎng)絡(luò)，廣泛收集、處理各種有效信息資源；完善集團(tuán)公司知識(shí)信息創(chuàng)造，包括廣泛引進(jìn)高級(jí)專業(yè)人才，與集團(tuán)外相關(guān)專家建立密切聯(lián)系并進(jìn)行定期的交流與合作，強(qiáng)化與高校、科研院所、政府有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)，建立與完善集團(tuán)知識(shí)管理19、庫(kù)；建立與完善集團(tuán)內(nèi)部知識(shí)信息傳播交流系統(tǒng)，包括集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)交流系統(tǒng)，集團(tuán)內(nèi)部培訓(xùn)系統(tǒng)等。第三十五條 物質(zhì)資源監(jiān)控。對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的控制；對(duì)品牌的控制；對(duì)關(guān)鍵資產(chǎn)的管理；對(duì)重大投資決策權(quán)的集中管理。第八章 管理活動(dòng)監(jiān)控第三十六條 稽核審計(jì)。集團(tuán)公司對(duì)子、分公司進(jìn)行控制的重要手段是進(jìn)行稽核審計(jì)，稽核由集團(tuán)和子公司審計(jì)部門內(nèi)部進(jìn)行。審計(jì)分為常態(tài)審計(jì)和非常態(tài)審計(jì)，常態(tài)審計(jì)是每年組織1-4次定期的審計(jì)，以加強(qiáng)控制。非常態(tài)審計(jì)是在特殊情況下，或者接到舉報(bào)時(shí)，由集團(tuán)隨時(shí)進(jìn)行審計(jì)。構(gòu)建較為完備的對(duì)子、分公司進(jìn)行審計(jì)的制度和人員隊(duì)伍。審計(jì)的功能不僅限于對(duì)子公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，還包括對(duì)重要制度的審計(jì)和子、分公司的20、內(nèi)部控制的建立和運(yùn)行情況進(jìn)行審查。第三十七條 履職報(bào)告。集團(tuán)年度工作會(huì)議：各職能部門和子分公司匯報(bào)自己的年度工作總結(jié)和下一年度工作計(jì)劃；討論集團(tuán)年度工作總結(jié)和下一年度工作計(jì)劃草案，以向董事會(huì)匯報(bào)。定期述職規(guī)定：子公司董事長(zhǎng)、集團(tuán)公司部門負(fù)責(zé)人和子、分公司經(jīng)理每半年以書面形式向集團(tuán)總經(jīng)理述職，集團(tuán)總經(jīng)理向董事長(zhǎng)述職。子、分公司調(diào)研：除正常的管理稽核以外，集團(tuán)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組可定期或不定期組織專人或?qū)ｉT工作小組到各子、分公司調(diào)研，實(shí)地了解一線工作情況和集團(tuán)布置工作的執(zhí)行落實(shí)情況。第三十八條 預(yù)警機(jī)制。建立預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)于子、分公司的各項(xiàng)指標(biāo)異動(dòng)分層次處理：輕微偏差（預(yù)警）；較重大的偏差（子公司高層領(lǐng)導(dǎo)來述職）；嚴(yán)重偏差（向子、分公司派駐常務(wù)副總臨時(shí)接管以前總經(jīng)理的職責(zé)）。第三十九條 盡職與勝任調(diào)查：通過對(duì)子、分公司的決策層、經(jīng)理層進(jìn)行盡職與勝任調(diào)查，考察決策層、經(jīng)理層的業(yè)績(jī)、能力與勝任情況，通過對(duì)決策人、經(jīng)理人的掌控和盡職勝任考察，來加強(qiáng)對(duì)子、分公司的管控。第四十條 立體舉報(bào)機(jī)制：建立內(nèi)部立體舉報(bào)機(jī)制，母子公司內(nèi)部員工不論層級(jí)可隨時(shí)向集團(tuán)公司內(nèi)審中心或子公司審計(jì)部門舉報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，無論真?zhèn)危瑑?nèi)審部門應(yīng)立即著手進(jìn)行調(diào)查真相并對(duì)屬實(shí)的情況進(jìn)行處理。第四十一條 本制度由集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十二條 本制度自下發(fā)之日起施行。