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1、集團公司法律事務工作管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 法律事務工作管理規定第一章 總則第一條 為加強公司法律風險防范與控制，維護 公司及其股東合法權益，促進公司依法經營與管理，把公司的各項經營管理活動納入法制化管理軌道，規范公司法律顧問（以下簡稱法律顧問）工作，根據國家有關法律法規的規定， 結合公司實際情況，制定本規定。 第二條 法律工作任務是建立和健全公司法律風險防范體系與機制，促進依法經營管理，依法維護股東和公司合法權益，確保公司經濟建設健康、安全和可持續發展。 第三條 法律工作應當遵循以下原則： （一）2、依據國家法律法規和有關規定，開展工作； （二）依法維護公司和公司股東合法權益； （三）以事前防范法律風險和事中法律控制為主、事后法律補救為輔。 第四條 公司應當擁有常年法律顧問，法律顧問包括法律事務顧問和外聘法律顧問，二者應緊密配合，以確保公司法律事務工作的順利開展。第五條 法律顧問履行職責享有下列權利： （一）根據工作需要查閱公司有關文件、資料，詢問有關人員； （二）對損害公司合法權益、損害出資人合法權益和違反法律法規的行為， 提出意見和建議； （三）法律、法規、規章和公司授予的其他權利。第六條 法律顧問應當履行下列義務： （一）遵守國家法律法規和有關規定以及企業規章制度，恪守職業道德和執業3、紀律； （二）依法履行法律顧問職責； （三）對所提出的法律意見、起草的法律文書以及辦理的其他法律事務的合法性負責； （四）保守國家秘密和公司商業秘密； （五）法律、法規、規章和公司規定的應當履行的其他義務。 第七條 公司內設法律事務顧問，由公司職員擔任。法律事務顧問負責承擔公司法律事務，向公司分管領導負責和報告工作。法律事務顧問應對公司在經營、管理及其決策中的法律風險及時提出法律意見與建議。第八條 法律事務顧問的職責是： （一）正確執行國家法律、法規，對公司重大經營決策提出法律意見； （二）起草或者參與起草、審核公司重要規章制度； （三）審核公司合同，參加重大合同的談判和起草工作； （四）參與4、公司的分立、合并、破產、解散、投融資、擔保、租賃、產權轉讓、招投標及改制、重組等重大經濟活動，處理有關法律事務； （五）協助辦理企業工商登記以及商標、專利、知識產權保護、公證、鑒證等有關法律事務； （六）配合公司有關部門對職工進行法制宣傳教育； （七）提供與公司生產經營有關的法律咨詢； （八）受公司法定代表人的委托，參加公司的訴訟、仲裁、行政復議和聽證等活動； （九）辦理公司交辦的其他法律事務。 第九條 下列規章、合同、協議、洽談紀要和意向書，應當經法律事務顧問審核：（一） 公司的規章，包括具有規范性的決議、決定、通知或指導意見；（二） 分立、合并、改制重組協議；（三） 設立、變更、終止（解除5、）勞動關系的通知、協議，經濟補償協議；（四） 重要投資協議、合作合同和其他經濟合同；（五） 公司認為應當法律審核的其他法律文書。第十條 公司應當聘請專業律師事務所作為外聘法律顧問，公司在作出下列事項決定前，應當由外聘法律顧問提出法律意見書：（一）公司的基本制度；（二）公司的分立、合并、破產、解散、投融資、擔保、租賃、產權轉讓、招投標及改制、重組等；（三）公司重要投資項目、合作及信托、委托貸款等；（四）公司認為的其他事項。第十一條 公司并購、對外擔保、對外投資等事項，應由法律事務顧問和外聘法律顧問共同組織對目標企業展開法律盡職調查，進行風險分析和評估。第十二條 法律工作經費由公司撥付，進入公司預6、算管理。涉及公司或職能部門的事務，其費用在法律顧問經費中開支；涉及直屬單位的事務，其費用由該直屬單位開支。 第二章 合同管理第十三條 本規定所稱合同指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。 公司與平等主體簽署的協議及合同性文件均按照本規定進行管理。第十四條 公司與其他平等主體間設立、變更、終止民事權利義務關系應當采取書面形式的，不得以口頭合同形式或事后補簽合同。 第十五條 公司可以推行格式合同。格式合同文本經法律事務顧問審核，凡使用公司制訂的格式合同的可以不再經法律審核程序，但是需要改變格式合同文本內容的除外。 由締約相對方提供格式合同文本的，需在法律事務7、顧問或外聘法律顧問的指導下簽署。 第十六條 經簽署的合同正式文本需保留一式兩份以上，承辦部門或人員應當將合同原件分別提交公司行政辦公室和財務部備案，其他需要的部門可以留存復印件；以傳真形式簽 訂的合同，原件存行政辦公室，復印件存法律事務顧問和財務部。財務部憑備案合同辦理結算業務。 第十七條 涉及商業秘密的保護措施，專利、注冊商標申請文件，知識產權貿易等事項的合同及相關文件應當經法律事務顧問審核，必要時可要求外聘法律顧問審核并出具合同審查意見書。第十八條 為避免合同執行過程中出現的法律風險，法律事務顧問應當實行事中控制制度，即對合同（項目）的執行（履行）過程實施的法律監督與審查，避免因情況的變化8、而產生新的法律風險。 第十九條 下列合同（項目）的執行過程應當實施事中法律風險控制： （一）分立、合并、投資、擔保、重要資產租賃、產權轉讓、招投標及改制、重組等重大經濟活動； （二）重大投資、合作、信托及金融項目； （三）公司認為應當事中控制的其他合同（項目）。 第二十條 合同（項目）的承辦部門和人員應當將合同（項目）執行過程中的變化情況，及時反饋法律事務顧問；法律顧問也應當跟蹤、詢問執行情況，遇有變化足以形成新的風險的，應當及時采取相應措施；必要情況下，經公司領導同意，可以要求外聘法律顧問對專項問題出具法律意見書。第二十一條 變更、解除或終止合同（項目）的協議，或主張事實與權利、承認事實與義9、務的文件應當經法律事務顧問或外聘法律顧問審核。 第三章 企業內部咨詢制度第二十二條 為協調公司各部門的法律事務，為公司經營管理提供法律保障，公司實行內部咨詢制度；公司的內部咨詢工作由法律事務顧問負責。第二十三條 法律事務顧問可以采取書面或口頭方式回復各部門提出的咨詢；但對各部門以書面形式作出的且要求書面答復的咨詢，法律事務顧問必須以書面形式作出回復。第二十四條 法律事務顧問應當在合理的期限內對各部門提出的咨詢作出回復，一般不得超過七個工作日；特殊情況下，對必須書面回復的咨詢可以先行口頭答復，并在事后出具書面回復意見。第二十五條 各部門的書面咨詢及法律事務顧問的書面回復均應當一式兩份，法律事務顧10、問及各部門各留存一份。第四章 訴訟與仲裁管理第二十六條 涉及公司的下列案件由外聘法律顧問負責承辦，由法律事務顧問負責協助和管理： （一）民事案件； （二）行政復議與訴訟案件； （三）勞動爭議仲裁案件； （四）商業仲裁案件。第二十七條 公司有關部門或人員接到訴訟、仲裁的法律文件，或者行政處罰決定書，應當及時報送法律事務顧問處理。 第二十八條 遇有糾紛或其他事項需要起訴、申請仲裁的，當事部門應當向法律顧問提交下列材料，并經部門負責人和公司分管負責人簽署意見： （一）糾紛或其他事項的基本情況； （二）有關證據材料； （三）法律事務顧問認為需要提供的其他情況和材料。 第二十九條 法律事務顧問對當事部門11、報送的訴訟或仲裁的申請材料，經審查后，分別按照不同情況處理： （一） 符合訴訟、仲裁條件的，報公司主管領導批準后，提交給外聘法律顧問，進行訴訟、仲裁工作。 （二） 不符合訴訟、仲裁條件或不宜訴訟、仲裁的，書面說明理由和處理意見，報公司主管領導批準后，及時交回當事部門處理。 （三） 無法確定的，報送公司主管領導，經批準后交由外聘法律顧問決定。第五章 非訴訟法律事務管理第三十條 法律事務顧問負責公司涉及的除本規定上述訴訟、仲裁外的非訴訟法律事務的管理。第三十一條 辦理與公司有利害關系的行政復議、聽證等活動可適用本規定第四章的內容。第三十二條 非訴訟法律事務辦理完畢后，法律事務顧問應當形成書面的結案12、報告，并遞交公司領導。第六章 匯報制度第三十三條 公司法律事務管理工作實行定期匯報制度，法律事務顧問應當在每季度開始的前五個工作日內就上一季度的工作情況向公司領導進行一次書面匯報。第三十四條 公司法律事務管理過程中，出現需要及時向領導匯報的事項時，采取不定期的匯報制度，法律事務顧問可以采取書面或口頭的方式向公司領導進行匯報；但公司領導要求書面匯報的，必須采取書面匯報形式。第七章 獎懲第三十五條 法律事務顧問在促進公司依法經營，避免或挽回公司重大經濟損失，實現公司資產保質增值等方面作出重大貢獻的，給予表彰和獎勵。 第三十六條 法律事務顧問有不作為或其他玩忽職守、濫用職權、謀取私利行為，給公司造成較大損失的，依法追究其法律責任，并可同時報請管理機關暫停或吊銷其法律顧問執業資格證書；有犯罪嫌疑的，依法移送司法機關處理。 第八章 附則第三十七條 本規定經公司董事會通過，公布之日起實施。實施以前公司有關制度與本規定有沖突的，以本規定為準。 第三十八條 本規定由公司董事會解釋。