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1、集團部門及子公司工作制度管理規范附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度管理辦法第一章 總 則第一條 目的為使集團公司制度管理工作有序、規范各項管理制度真正落實到各個管理環節當中，使按章辦事、按章操作成為員工的自覺行動，提高工作效率，保證工作質量，特制定本辦法。 第二條 術語本辦法所稱的制度（即管理制度），是指由集團公司各部門依照國家有關規定，結合本公司實際組織起草的，以集團公司名義頒布的有關集團公司生產經營和綜合管理等行為的、具有長期普遍約束力的規范性文件。第三條 范圍本制度適用于集團所有部門、分子公司。第二章 2、職 責第四條 集團經營管理部是管理制度主管部門，其主要職責是：1. 編制修訂管理制度相關管理工作的有關具體管理規定；2. 組織對送審管理制度進行綜合性審查；3. 匯編集團公司管理制度，組織研究管理制度建設相關問題并提出改進的建議；4. 組織有關部門對管理制度執行沖突進行協調處理；5. 指導和監督相關部門和下屬分子公司的制度管理工作。第五條 集團總部各部門/各分子公司職責1. 組織執行集團公司相關規章制度；2. 在集團公司相關制度框架下,編制本系統和本單位相關管理制度,并組織實施；3. 接受集團經營管理部對制度體系建設和執行情況的監督和檢查。第三章 公司制度體系第六條 規章制度制定和管理遵循以下3、原則：1. 遵守國家相關法律法規，保證規章制度的合法合規；2. 堅持繼承與創新相結合。科學總結規章制度建設的經驗教訓，吸收公司管理的優秀成果，融合提煉，持續創新，保持規章制度的先進性；3. 堅持規范與效率的統一。突出對關鍵環節和重點領域的管理控制，既關注過程、更關注結果；4. 堅持管理制度與流程體系、一體化管理體系、內部標準化體系等一體化的原則，對同一事項或管理活動、原則上只受單項規章制度的約束。有計劃、有組織的推進管理制度與流程體系、管理體系、內部標準體系實現一體化的進程；5. 嚴格履行規章制度管理程序，保障規章制度決策的民主性和科學性；6. 堅持規章制度制定與實施并重。第七條 管理制度應當4、包含以下基本內容：1. 制度編制目的、依據和原則、適用范圍等；2. 管理活動涉及部門和單位相關職責；3. 管理事項和內容； 4. 活動開展流程和程序；5. 對該項制度監督檢查方法和程序；6. 違規責任；7. 頒布和解釋部門，及制度生效時間。第八條 管理制度格式的基本要求：1. 名稱規范并符合管理制度的適用范圍；2. 公司專業管理制度名稱一般采用“制度”“管理辦法”或“規定”；已制定“管理辦法”或“規定”的，（其后續的輔助性管理制度名稱一般應使用“實施辦法”或“實施細則”“補充規定”等）；3. 內容順序按照總則、分則、附則的先后邏輯排列，分則直接以“章”形式表述，在制度內容中不出現“分則字樣；45、. 涉及管理事項范圍廣、內容多的可以分章、條、數字等分類，涉及管理事項范圍窄、內容少的應直接用條和數字分類。具體規章的章、條的序號用大寫中文數字依次表述；5. 分條描述科學合理、邏輯關系清晰，屬于一個條文內的事項應當歸類描述；6. 文字準確、簡練，容易引起歧義的名詞須作出明確解釋，不得使用沒有定義的簡稱。第九條 公司規章制度的管理按照起草、審查、審議、頒布、解釋、修改、廢止等程序進行。第四章 制度起草和審查第十條 制度起草1. 管理制度的起草工作由其相應職能部門負責。對于業務、職責交叉的管理制度，涉及二個及以上部門或單位的，承擔主體責任的部門為起草負責部門，其他為起草協辦部門。起草負責部門對該6、項管理制度承擔主要責任，起草協辦部門對該項管理制度所涉及本部門職責的內容負責，責任界定不清的、由管理制度主管部門進行協調；2. 擬起草的管理制度應事先對管理制度制定的必要性、調整范圍和對象、需要解決的主要問題和解決方案、與現有管理制度的關系、部門職責劃分和主管部門的確定等進行充分的研究論證；3. 制度的起草過程中，要充分考慮本制度涉及到的相關流程規定，業務程序描述按照相關流程基本順序展開闡述，流程存在問題的，同時提出對流程的修改和調整意見，確保制度和流程的連接關系；4. 起草單位完成具體管理制度初稿后，應經過起草單位內部的充分討論，討論后完成的草案和論證意見應提交相關職能部門及所涉及的基層單位7、征求意見；5. 起草具體針對基層單位的作業管理方面的輔助性規章制度，提倡由相應基層單位先行擬定規章制度草案，再交由相應職能部門組織完善；6. 被征求意見的部門或單位就該管理制度草案進行分析論證，提出書面會簽意見。第十一條 綜合性審查1. 綜合性審查包括標準體系審查、管理協調性審查和法律審查。綜合性審查由管理制度主管部門組織協調，具體審查由承擔該項職責的相應職能部門負責。綜合性審查的順序依次為標準體系審查、管理協調性審查、法律審查；2. 管理制度由起草部門和會簽部門負責人審核并簽署意見后，由管理制度起草部門連同所依據的上級規范性文件復印件一并送交管理制度主管部門，即進入綜合性審查階段；3. 承擔8、綜合性審查的職能部門自接到管理制度送審稿次日起，原則上在五個工作日內完成相應審查，特殊情況下不得超過七個工作日；4. 負責管理制度綜合性審查的職能部門，負責提出具體的書面審查意見；5. 對在審查中發現的問題，應及時通知起草部門修改，并說明修改原因及依據。對起草部門拒絕修改的管理制度送審稿，不得進入審議和發布程序。第十二條 制度起草和審查具體工作程序詳見建興建設集團制度編寫和審批流程。第五章 審議與發布第十三條 公司實行會議方式對管理制度送審稿進行審議。對綜合性審查通過的管理制度送審稿，根據需要在合理的時間內組織審議并形成審議決定。第十四條 各類制度由集團公司主管領導組織審議，由集團公司總裁辦批9、準發布執行。第十五條 組織審議部門應當提供下列文件和材料：1. 具體管理制度送審稿；2. 綜合性審查意見；3. 管理制度起草說明（內容主要包括：具體管理制度論證情況、起草和征求意見過程、相關單位意見、具體管理制度主要內容、需要說明的問題及有關部門和單位的不同意見等）。第十六條 對制度審議的主要內容1. 管理制度送審稿和起草說明是否符合本辦法有關規定；2. 管理制度送審稿是否履行了必要的程序，對不同意見是否協商一致；3. 管理制度送審稿與其它現行管理制度的銜接情況，是否有與其他管理制度重復或沖突的規定。第十七條 審議會議就審議結果做出如下之一的審議決定：1. 批準具體管理制度的頒布；2. 原則通10、過、按審議意見修改完善后頒布；3. 需進一步深入研究論證；4. 撤銷該具體管理制度的制定計劃。第十八條 管理制度經審議通過或原則通過的，起草部門應按照審議意見修改完善，報公司相關領導審核批準。第十九條 管理制度頒布的行文按公司公文處理規定執行，并由公司總裁統一簽發。第六章 解釋、修改、廢止第二十條 管理制度（含輔助性規章制度）由起草單位負責解釋。凡屬于管理制度條文本身與其它管理制度相沖突，由管理制度主管部門會同有關部門，提出意見報集團總裁審批，審批通過后由主管部門頒布管理制度解釋。第二十一條 管理制度在執行期間，如發現有違反本辦法列明的重復、沖突、遺漏事項的，起草部門應及時向公司主管領導提請修11、訂或廢止、同時知會管理制度主管部門。第二十二條 管理制度的修改一般應按制定程序辦理。對失效和擬廢止的管理制度，必須發文明令廢止，或在新的管理制度中宣布予以廢止。第七章 規章制度實施管理第二十三條 公司各部門、各單位及員工如發現頒布的各層次或同層次規章制度之間有重復、沖突、遺漏的，有權書面向制度主管部門反映，制度主管部門應及時了解核實所反映的情況，并做出相應的處理。第二十四條 規章制度一經發布實施，須無條件執行。第二十五條 各單位應采取有效措施對已發布的規章制度進行宣傳，使與規章制度實施有關的部門和人員能夠掌握、了解規章制度內容，確保規章制度的貫徹執行。第二十六條 下級單位發現上級單位的規章制度12、不符合本單位實際情況導致執行困難的，在先執行的情況下及時向原制定修訂的部門反映并提出書面意見。第二十七條 同一管理部門制定的規章制度，新的規章制度與舊的規章制度不一致的，適用新的規章制度。第二十八條 規章制度屬于公司的商業秘密，向外提供應按公司有關商業秘密管理規定辦理批準手續。第八章 制度執行的監督檢查第二十九條 制度的執行的監督檢查實行集團各業務主管部門和經營管理部雙重檢查，各業務主管部門從業務管理的角度對本部門及下屬單位的制度執行情況進行監督檢查，經營管理部從制度管理角度進行監督檢查。第三十條 各部門要經常組織督促本部門員工學習了解公司管理制度，對各自業務范圍內涉及到的制度要求員工非常熟悉13、，使各項管理制度真正落實到各個管理環節當中。第三十一條 制度執行監督檢查遵循的原則：1. 全面性原則。執行規章制度涵蓋公司管理的各個環節，適用于公司每一位員工，每一位員工都要嚴格執行公司的各項規章制度；2. 事實性原則。以事實為根據，以各項制度為標準。第三十二條 集團經營管理部負責公司各項規章制度執行情況的監督和檢查，如發現有違反公司制度的，可直接提出處理意見，也可與部門負責人進行溝通，共同提出處理意見。第三十三條 監督檢查可以采取以下方式：1. 到各部門、分子公司實地向負責人和有關業務人員了解制度的執行情況；2. 檢查管理制度規定的記錄、表格使用情況；3. 針對有關問題調查制度執行情況；4.14、 其他監督檢查方式。第三十四條 檢查包括下列內容：1. 是否建立健全各項管理制度；2. 業務工作是否按照工作流程；3. 管理職責履行情況；4. 工作人員是否有違法、違紀行為；5. 其他應當檢查的內容。第三十五條 處理意見中應包括以下內容：1. 處理事項情況說明；2. 規章制度的適用范圍和依據；3. 改進措施。第三十六條 實施監督檢查的工作人員應當遵紀守法，認真履行職責，不得隨意干涉被監督檢查單位的內部事務或故意刁難被監督檢查單位。第三十七條 各單位應主動接受監督檢查組的意見、建議，不斷改進工作，提高工作效率。第三十八條 責任單位或有關人員對處罰決定有異議時，可在處理決定公布七日內向經營管理部提15、出書面意見。經營管理部視問題重要程度可直接進行答復，也可與責任部門負責人共同答復，或提交經理辦公會議研究。第三十九條 對于濫用職權進行打擊報復或對應受處分的員工進行包庇的人員，公司予以從嚴處分。第四十條 執行公司規章制度不力單位或年度內受過處罰的員工，原則上不能參加公司本年度的各項評優。 第九章 分子公司制度建設和管理第四十一條 各級分子公司建立本公司相應制度體系，各分子公司原則上執行集團公司各級制度，如果集團公司制度不能滿足本公司具體業務需要，分子公司應參照集團公司相關制度內容和格式編寫本公司制度，并報集團制度主管部門和業務主管部門審核備案。分子公司制度內容不得與集團公司制度相沖突和抵觸。第16、四十二條 各分子公司制度管理應有相應的歸口管理部門，制度建設和管理方案可以參照集團公司管理體制，結合各自實際情況制定，集團經營管理部定期或不定期的對各分子公司的制度建設和執行管理工作進行監督與檢查。第十章 附 則第四十三條 違反本制度，依據員工違紀違規行為處罰細則進行處理。第四十四條 本管理辦法解釋權歸集團經營管理部。第四十五條 本管理辦法自頒布之日起實施。流程管理辦法第一章 總 則第一條 目的為確保通過流程運行規范集團公司各項經營管理活動、實現各部門之間的有效協同，并保證公司相關流程持續運行順暢，并實現不斷的優化，以持續提高公司的運營效率，特制定本制度第二條 適用范圍1. 本制度適用于指導和17、規范集團流程管理相關業務活動；2. 各分子公司參照本制度執行。第二章 職 責第三條 集團組建流程領導管理小組，流程領導管理小組是流程管理工作的決策機構，組成人員包括集團公司領導班子成員和主要部門負責人，其工作職責如下：1. 審批經營管理部擬定的流程管理相關制度和規定；2. 監督并指導流程管理體系的運行；3. 協調流程管理體系運行過程中出現的各種重大問題；4. 核心管理流程優化的審批工作；5. 當公司戰略和組織結構出現重大的變化時，負責啟動管理流程全面優化工作。第四條 集團經營管理部是集團公司流程管理的負責歸口部門，其主要職責如下；1. 起草和擬定流程管理相關制度和規定2. 組織實施和監督監測流18、程相關管理制度的實施3. 負責集團公司流程運行過程中的指導、組織、協調工作；4. 負責集團公司流程管理文件的整理、修訂工作；5. 負責組織集團公司流程執行監測、反饋工作；6. 負責組織集團公司流程評價、優化工作；7. 負責公司級別流程增減的審批工作，并定期向流程領導小組匯報工作和接受工作指導。第五條 各具體流程負責部門是流程管理工作的具體組織執行部門，其主要職責如下：1. 負責本部門所負責流程的正常運行；2. 負責本部門所負責流程的日常維護，監督流程涉及各相關部門嚴格執行；3. 負責本部門所負責流程中信息的收集、追蹤，保證流程的有效運行，對流程執行中的斷裂和信息的缺失承擔監督和及時反饋責任；419、. 負責實現本部門負責流程的不斷完善、修正和優化，以持續提高流程運行速度和運行效率。第三章 公司流程體系第六條 流程分級和歸口管理1. 為提高管理效率、降低管理成本，本階段公司流程只設定集團級和分子公司級別兩層流程。集團和分子公司內部各部門內部使用的僅限于規范部門內部工作程序的相關流程由各部門自行編制和管理，不納入流程管理體系；2. 公司嚴格控制流程數量，保證流程管理的嚴肅性和實效性；3. 集團層面流程如果已包含分子公司相關活動內容，則分子公司執行集團相關流程，本單位不編制該類流程；如果認為該流程對本單位業務描述不夠具體，或者未包含本單位某項關鍵業務活動，可編制分公司層面流程，同時向流程歸口管20、理部門集團經營管理部審核備案；4. 集團層面流程由集團經營管理部統一管理；分子公司層面流程由本單位綜合管理部歸口管理，報集團經營管理部備案，并接受集團經營管理部指導和監督。第七條 流程文件內容1. 流程圖：流程圖中要將該業務流程主要涉及部門標注清楚，以圖表形式表述該項業務活動的程序和涉及相關部門；2. 流程描述表：流程描述表是對流程圖的文字性說明，說明要具體清晰，能夠將該業務活動環節描述清楚；3. 流程備注：要列出出流程涉及到的相關制度和其它必要補充說明。第八條 流程編號為便于管理，公司對流程進行編號管理，編號規定如下：1. 流程編號格式為“ 單位部門流程名稱簡拼版本號”四級表述2. 單位為集21、團和分子公司兩層級，集團表述為“JT”,分子公司為本單位字母簡拼，如物業公司“WY”；3. 部門為單位下的相關部門，部門代碼用通用性的兩大寫字母表述，如人力資源部表述為“RL”;4. 流程名稱為該流程名稱的簡寫拼音組合，由流程名稱的大寫英文字母表述，如招聘管理流程名稱為“ZPGL”5. 版本號為本流程為第幾版，是否有過修改，版本號用大寫字母表述，如集團人力資源部招聘管理流程編號為“JT-RL-ZPGL-A”。 第九條 流程效力1. 流程文件的效力等同于公司制度，各級部門和員工要嚴格遵照執行；2. 相對簡單業務活動，直接以流程文件代替公司制度，為簡化管理，不作相應制度作補充；3. 比較復雜或重要22、業務活動，將以制度的形式對該流程活動進行細化描述和補充。第四章 流程的編制和審批第十條 為降低管理成本，提高管理效率，避免公司管理出現僵化和教條現象，公司嚴格控制流程文件數量，以確保現有流程文件得到有效實施和監控。第十一條 需要新增流程條件1. 必須有一項未使用流程規范的管理和業務活動，該項業務活動涉及公司一個以上的部門；2. 該項管理和業務活動對公司整體經營具有較為重要作用；3. 該項管理和業務活動能夠用固定的執行路徑進行規范。第十二條 新增流程編制審批流程使用部門根據公司要求或者是本部門管理需要，填寫流程編制申請表（見附表一），提出編制新流程申請，由集團經營管理部進行審核后，開始組織編制。23、第十三條 流程的編寫起草工作由流程主要使用部門負責，其他流程涉及部門為編寫協辦部門。流程管理部門為協調部門。第十四條 擬起草流程部門應事先對流程制定的必要性、調整范圍和對象、部門職責劃分進行充分的研究論證。1. 流程的編制過程中，要充分考慮到現有相關制度內容，基本在制度框架下編制，如果制度有明顯不合理和邏輯表述不清晰的地方，同時提出申請對該制度作修繕和調整，確保制度和流程的緊密連接關系；2. 編制單位完成具體流程初稿后，應在本單位或部門內部進行充分討論，討論后完成的草案提交流程涉及的相關職能部門征求意見；3. 起草針對基層單位的相關流程，提倡由相應基層單位先行擬定草案，再交由流程編寫部門組織完24、善；4. 被征求意見的部門或單位就該管理制度草案進行分析論證，提出書面會簽意見；5. 流程初稿完成后，集團經營管理部對完成流程進行審核，確定內容和格式是否符合公司要求、流程反應工作順序是否順暢、流程說明是否清晰準確、配套制度和表單是否完整、流程權限是否合理、和現有流程是否有沖突和重疊等；6. 集團經營管理部審核完畢后，報送集團分管領導組織流程涉及部門進行集體審議，審議通過后，由公司總裁辦審批通過執行。第十五條 流程編制和審批的具體操作程序見建興建設集團流程編制和審批流程第十六條 流程編制注意事項 1. 注意規范性，需要運用集團公司流程文件的統一格式模板；2. 主要內容的完整：信息傳遞和相關的工25、作要求要清晰、明確。第十七條 分子公司流程編制和審批參照集團流程審批程序進行組織。第五章 流程的刪減第十八條 出現以下情況時流程可以被刪減：1. 流程所規范的管理事務不復存在；2. 組織結構發生變化；3. 部門或崗位之間的工作流不復存在。第十九條 集團層面流程的刪減由集團經營管理部負責，每半年對所有的流程進行盤點，出現上述情況時進行刪減操作，并通知相關部門。分子公司流程的刪減工作由分子公司綜合管理部門負責，報集團經營管理部備案后刪減。第六章 流程發布和運行第二十條 流程是對公司各項管理事務的規范。如果一個管理流程投入運行，表明這項管理事務必須按照流程的規范去運行，因此這項管理事務的執行路徑、傳26、遞的信息流通過流程進行了固化。第二十一條 流程運行由流程負責部門負責，具體負責人是流程責任人。第七章 流程監測第二十二條 公司發布執行的各項流程運行過程需要進行及時監測，以通過持續的監測來保證流程切實有效運行，并保證實現流程的不斷優化和完善。第二十三條 流程運行監測的內容包括以下方面：1. 流程運行的完整性：流程是否按照流程文件規定有效運行，是否出現斷裂和中止；2. 流程運行時間：需要建立各環節耗用時間，各環節是否按照規定時間完成；3. 流程環節：需要記錄各環節的工作是否按照流程的要求運行，各環節的完成標準是否符合相關制度要求；4. 流程信息：流程中規定需要生成或傳遞的信息是否完備，是否進行了27、整理和歸檔等。第二十四條 流程監測方法采用定期填寫監督記錄的方式，由各級流程管理部門負責組織進行監測信息的收集，具體監測方法如下：1. 公司的所有管理流程可以分為兩類：日常類（重復性工作）和階段類（次數少，持續時間長）。對兩類流程采用不同的監測方法，日常類采取每月隨機監測的方式，階段類采取即時監測方式（在執行后進行監測）；2. 流程監測由流程小組在公司現有流程目錄中抽取一定數量流程，通知相關流程負責部門組織監測；3. 監測所用工具是流程執行記錄表（見附表二），按照監測方法填寫并及時報送各級流程管理部門，為流程評價提供依據。第二十五條 流程運行反饋流程運行的反饋是對流程使用人建議的收集、按照全員28、參與的原則，公司相關人員均可以填寫流程反饋記錄（見附表三流程執行情況調查表，提出對公司相關流程的意見和建議；反饋信息首先提交到流程責任人，由流程責任人及時提交至流程管理部門，流程管理部門對所有的反饋信息必需做出答復。第八章 流程評價第二十六條 流程評價是指運用評價方法及工具對公司的流程文件進行效率和監控方面的評價第二十七條 流程評價的意義首先，流程評價是流程持續優化的前提；其次，流程評價能夠解決并確定流程體系將進行何種程度的優化，能夠明確具體流程優化的優化點。第二十八條 流程評價的標準流程評價標準包括控制和效率兩個方面1. 控制標準：在現有情況下的組織健全、環節完整、監控有效、合理授權；2. 29、效率標準:在現有情況下的時間最短、成本最低。第二十九條 評價方法1. 收集流程的監測信息（流程執行記錄）以及流程反饋信息（流程反饋記錄）2. 按照評價標準對這兩種信息進行分析，填寫流程評價優化記錄第三十條 評價內容1. 組織健全：流程有相應的責任部門，所有的環節都有部門和負責人負責；2. 環節完整：沒有遺漏環節，環節需要生成、傳遞和保存的信息完整；3. 監控有效：關鍵環節必有監控手段；4. 合理授權：主要對審批環節，可以設定不同的權限，降低審批層級；5. 時間最短：包括兩個時間指標，及環節耗用指標和滯后時間指標達到最小。對于環節耗用時間，原則是在合理的基礎上盡量縮短，對于滯后時間指標，原則是減30、為零或在現階段的最低值；6. 成本最低：減少不必要的溝通、反復以及不必要的環節。第三十一條 公司季度為周期對所有已發布運行的流程進行評價，評價由各級流程管理部門組織，并最終由流程管理部門出具評價結果第三十二條 評價結果的運用1. 作為流程持續優化的依據；2. 作為流程責任部門、崗位的考核依據，列入公司的相應考核體系。第九章 流程的持續優化第三十三條 流程優化的定義1. 流程優化不是階段性的工作，是公司要作的長期性工作；2. 公司在不斷的飛速發展，公司的發展戰略也經常做出調整，因此公司流程要適應這種變化，進行持續不斷的優化。第三十四條 優化工作開展程序根據流程評價的結果，由各級流程管理部門與流程31、責任人進行優化，然后將修訂過的流程換版并通知相關各部門，如果涉及到對相關的管理制度進行調整，則由各級流程管理部門負責組織制度調整工作，如果為公司級別流程和制度的調整，則由集團公司流程領導小組進行評議和審批。第三十五條 流程優化的主要手段 管理流程優化常用的手段有以下幾種：規范性、刪除、簡化、集成。信息化。1. 規范針以解決組織、環節、監控、授權方面出現的不規范現象；2. 刪除以解決多余的環節、過度的控制、滯后時間過長等現象；3. 簡化以針對流程環節耗用時間、環節的處理過程、表單中的無用信息；4. 集成以針對崗位工作的集成（在不影響監控的情況下，部門內部減少崗位之間的流轉環節）、信息的集成（所傳32、遞表單的統一規范、對能夠合并表單進行合并）；5. 信息化主要針對數據的收集、傳遞、。分析使用信息化的手段。第三十六條 各流程負責部門每季度組織流程涉及部門召開流程研討會，對流程中存在不足和問題及優化建議進行討論，并形成會議記錄，報送流程管理部門。如果需要流程管理部門參加，則由流程管理部門進行組織和協調會議。第三十七條 集團領導定期和不定期組織相關部門進行流程研討會，聽取各部門對本部門的流程執行情況進行講解，由集團領導提出點評意見，并提出流程調整和完善要求，經營管理部根據集團領導要求組織相關部門作流程調整和完善。第三十八條 原則上，公司半年度對現有流程作一次整體盤點和微調，年度必須進行一次流程整33、體優化和調整。第十章 流程的監督檢查第三十九條 流程各級管理部門為流程的監督檢查主管部門，各流程負責部門對本部門負責流程的執行情況進行日常監督和檢查。第四十條 流程檢查組織 公司流程管理領導小組負責組織聯合檢查小組，由集團公司主管領導負責牽頭檢查，經營管理部、人力資源管理部和相關部門配合參加。第四十一條 檢查將采取定期檢查、日常抽查形式對流程執行情況進行檢查。第四十二條 流程檢查內容1. 該項流程環節是否完整，是否能準確反映該項業務活動全貌；2. 該項流程是否得到切實有效執行；3. 流程需要的審批環節是否都到到有效審批；4. 流程所需表單/文檔是否完整和符合工作需要；5. 流程相關表單是否及時34、記錄和保存，流程記錄表單/文檔是否完整；6. 流程配套制度是否完善，配套制度是否能準確解釋和補充流程內容；7. 是否定期組織流程學習和研討，學習和研討記錄是否詳細準確；8. 是否按照集團領導要求及時對流程實現優化和完善；9. 本部門員工對部門流程是否熟悉掌握。第四十三條 流程檢查方法1. 流程檢查小組每月定期抽選部分組織填寫流程執行記錄，以監督流程執行情況，流程存在問題次數將列入日常考核內容；2. 流程檢查小組每月組織對部門填寫流程執行情況調查表，以實現流程的持續完善；3. 流程檢查小組每月抽查各部門若干崗位詢問對該部門流程掌握情況，并根據詢問結果進行評分；4. 流程檢查小組每月抽選部分流程檢35、查流程運行情況和表單、記錄等完整情況，將檢查結果列入日常考核內容；5. 流程檢查小組不定期的抽選部門或相關流程檢查流程執行和相關記錄情況，并對檢查結果進行評價；6. 流程小組每季度根據各部門和單位流程管理情況，填寫流程檢查評價表（見附表四），將評價成績列入日常考核。第四十四條 檢查獎懲1. 對檢查不合格部門和單位，將根據檢查結果列入該部門或崗位當期考核項目；2. 對故意違反流程有關規定，或者是經常出現重復性問題部門和崗位，流程管理部門做成處罰決定，經公司總裁辦審批后，實施處罰。第十一章 分子公司流程建設和管理第一條 各級分子公司，原則上執行集團公司流程。如果集團公司流程不能涵蓋本公司具體業務或36、者是因業務需要，按照集團公司相關流程管理內容和格式編寫本公司流程，并報集團制度主管部門和業務主管部門審核備案。分子公司流程內容不得于集團公司相關流程相沖突和抵觸。第二條 各分子公司綜合管理部為分子公司流程管理歸口管理部門，分子公司流程建設和管理方案可以參照集團公司管理體制，結合各自實際情況制定，集團公司經營管理部定期或不定期的對各分子公司的流程建設和執行管理工作進行監督與檢查。第十二章 附 則第四十五條 違反本制度，依據員工違紀違規行為處罰細則進行處理。第四十六條 本管理辦法解釋權歸集團經營管理部。第四十七條 本管理辦法自頒布之日起實施。附件：附件一：制定流程申請附件二：流程執行情況記錄表附表37、三：流程執行情況調查表附表四：流程檢查評價表附件一： 制定流程申請表編號： 日期：流程名稱：流程目的：流程范圍：流程負責部門：流程描述;序號執行人操作內容12345678910相關表單：相關制度：填表人： 部門負責人： 集團經營管理部：23附件二： 流程執行情況記錄表 流程名稱流程責任人流程負責部門流程啟動緣由和時間：環節本環節工作內容本環節啟動時間本環節結束時間本環節負責人本環節要求完成時限產出表單、文檔是否齊全是否符合相關制度規定本環節工作中存在問題，和未及時完成原因解釋12345678910說明：1、為本環節人填寫，、為下環節人對上環節完成情況鑒定2、上環節完成時間為下環節的開始時間3、38、該表單的收集和傳遞由流程負責部門負責，該流程執行完畢后，將該表單交至流程管理部門4、其它具體填寫說明，由流程管理部門在啟動流程執行情況監控時，另作通知 填制人： 審核人： 流程管理部門： 日期：附件三： 流程執行情況調查表 編號：流程名稱填制人環節反饋；隨著公司的發展，是否出現某些環節問題（多余、超出部門職責范圍、審批審核環節能夠并行或采取授權等）環節問題分析您建議的解決辦法時限評價反饋：判斷必要的環節的時間要求是否合理？是否還有縮短的余地？是否需要重新評估？是否還有的環節有必要加上時限要求？環節問題分析你的建議信息評價反饋：對于信息集成的職責規定是否能夠完成?報告類表單的格式、內容框架是否需39、要統一？表單所傳遞信息的完整性、準確性某表單的問題描述分析您的建議其他反饋意見：包括對流程的刪減意見，對制度調整的建議建議填制人： 日期： 附件四 流程檢查評價表 編號：流程名稱流程負責部門控制標準評價評價指標評價標準權重得分組織健全A：100B;75C:50D:25所有的環節都有責任人或者崗位負責，流程有明確的流程負責人出現責任人沒有得到落實的情況或者負責部門沒有落實的情況出現環節沒有責任人或崗位負責，造成流程運行不暢出現B、C兩種情況25環節完整A：100B;75C:50D:25所有環節沒有缺失情況，按照流程要求生成，傳遞和保存了信息，且信息保存完整所有環節沒有缺失情況出現，按照流程要求生40、成、傳遞和保存了信息，但信息沒有按照流程要求整理歸檔所有環節沒有缺失情況出現，但沒有按照流程要求生成、傳遞和保存信息情況出現環節沒有執行情況，照常流程沒有順利執行25監控失效A：100B;75C:50D:25關鍵環節控制依據完備，關鍵環節的執行按照流程的要求執行關鍵環節控制依據完備，但關鍵環節的執行沒有達到流程要求關鍵環節的控制依據不完備，出現依據的制度、操作規程等不健全情況出現B、C兩種情況25合理授權A：100B;75C:50D:25授權合理，或者不需要通過授權提高效率有一定的授權，但流程執行效率較低沒有合理授權，偶爾出現流程執行不順暢情況沒有合理授權，造成流程執行出現瓶頸狀況，不能執行25效率評價總分優化建議及措施：集團經營管理部：