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1、集團(tuán)和各子公司經(jīng)營(yíng)與決策例會(huì)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1.目的為及時(shí)研討處理集團(tuán)和各子公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，明確工作方向和提高工作效率，協(xié)調(diào)集團(tuán)和子公司、子公司之間以及公司部門之間的工作，保證集團(tuán)公司和子公司的管理和經(jīng)營(yíng)決策的貫徹到位，特制定本制度。2.具體條款2.1總則會(huì)議的召開本著精簡(jiǎn)、高效、注重效果的原則進(jìn)行。2.2公司會(huì)議的分類公司會(huì)議按性質(zhì)分類，歸納為四類：a.集團(tuán)公司級(jí)會(huì)議：是指集團(tuán)高管決策層會(huì)議，高管層召集或主持的和子公司高管層之間的會(huì)議，集團(tuán)總部管理人員會(huì)議，以及集團(tuán)全體員工會(huì)議等2、。主要包括：每月的集團(tuán)總裁辦公會(huì)、年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)議、重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)決策會(huì)議（不定期）、每周的集團(tuán)總部管理會(huì)議、以及集團(tuán)年度大會(huì)等。b.公司級(jí)會(huì)議：是指子公司高管決策層會(huì)議，高管層召集或主持的會(huì)議和全公司管理人員會(huì)議等。主要包括：每周的總經(jīng)理辦公會(huì)、每月的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總結(jié)分析會(huì)議、年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)議、以及和集團(tuán)總部或其他子公司的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議（不定期）等。c.專題會(huì)議：是指公司層級(jí)的對(duì)公司管理、業(yè)務(wù)等產(chǎn)生決策性指導(dǎo)的綜合會(huì)議，由主管部門負(fù)責(zé)組織。主要包括：具體業(yè)務(wù)總結(jié)分析會(huì)、管理技術(shù)研討會(huì)、投資項(xiàng)目評(píng)審會(huì)等。d.部門工作會(huì)議：主要包括各職能部門單獨(dú)召開的工作會(huì)議。此類會(huì)議由各部門的負(fù)責(zé)人定期或不定3、期召集并主持，必要時(shí)，可邀請(qǐng)公司高管層領(lǐng)導(dǎo)參加或列席。主要包括：每周的部門經(jīng)理會(huì)議、部門日常工作會(huì)議、部門年度總結(jié)和計(jì)劃會(huì)議、以及部門協(xié)調(diào)會(huì)議（不定期）等。e.其他會(huì)議。以上未包括的與公司相關(guān)的其他臨時(shí)性會(huì)議，一律由人事行政部統(tǒng)一安排。2.3例會(huì)管理公司例會(huì)主要有: 集團(tuán)、公司和部門的各類年度會(huì)議、月度會(huì)議和每周例會(huì)。2.3.1集團(tuán)全體員工大會(huì)由集團(tuán)全體員工參加（暫定）的關(guān)于集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)狀況總結(jié)和對(duì)下年度集團(tuán)目標(biāo)宣導(dǎo)的年度會(huì)議。一般定于農(nóng)歷新年前召開（具體時(shí)間另定）。主要內(nèi)容包括：本年度經(jīng)營(yíng)狀況總結(jié)；下年度計(jì)劃安排；集團(tuán)戰(zhàn)略策略的宣講；重要集團(tuán)決策的發(fā)布等等。2.3.2月度工作會(huì)議主要有每月集4、團(tuán)總裁辦公會(huì)和子公司每月的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)議。集團(tuán)總裁辦公會(huì)主要是對(duì)上月的各子公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析和總結(jié)，并對(duì)下月的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行討論決策和做出布置安排。參加人員包括集團(tuán)總部和各子公司的高管層人員。一般于每月的最后一個(gè)工作日召開。主要內(nèi)容包括：a.當(dāng)月各子公司經(jīng)營(yíng)狀況的匯報(bào)、分析和總結(jié)。b.下月各公司重點(diǎn)工作的具體布置和安排。c.集團(tuán)公司重大業(yè)務(wù)、管理事項(xiàng)的討論和決策。d.各子公司間業(yè)務(wù)關(guān)系和資源的協(xié)調(diào)和優(yōu)化配置。子公司每月的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)議主要是由公司總經(jīng)理主持的關(guān)于具體業(yè)務(wù)開展情況的分析和下月業(yè)務(wù)工作計(jì)劃安排的會(huì)議。參加人員包括公司的各部門經(jīng)理等高管層人員。一般于每月的最后一周召開（具體5、時(shí)間由總經(jīng)理決定）。主要內(nèi)容包括：a.當(dāng)月業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況匯報(bào)、分析和總結(jié)。b.下月業(yè)務(wù)開展情況預(yù)期。c.下月重點(diǎn)工作的具體安排。d.重大業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策的發(fā)布。e.部門間關(guān)系的協(xié)調(diào)和統(tǒng)合。2.3.3 每周例會(huì)主要有每周的集團(tuán)總部管理會(huì)議、每周的公司總經(jīng)理辦公會(huì)議和每周部門經(jīng)理會(huì)議。每周的集團(tuán)總部管理會(huì)議主要是由集團(tuán)總裁主持的關(guān)于集團(tuán)總部一周工作布置的會(huì)議。由集團(tuán)總部各職能部門經(jīng)理參加。一般于每周的周一上午召開。主要內(nèi)容包括：a.上周工作回顧。對(duì)重點(diǎn)工作進(jìn)展情況進(jìn)行分析報(bào)告。b.本周工作計(jì)劃和進(jìn)度控制匯報(bào)。c.重點(diǎn)工作的推進(jìn)布置安排。d.集團(tuán)總部對(duì)子公司間，以及集團(tuán)部門間的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)。e.集團(tuán)重大6、決策的發(fā)布。公司總經(jīng)理辦公會(huì)定于每周一上午召開，由公司總經(jīng)理主持，出席人員主要有各部門經(jīng)理和項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人，其它人可根據(jù)會(huì)議需要列席。主要內(nèi)容包括：a.各部門業(yè)務(wù)匯報(bào)。分析上周的工作狀況，對(duì)工作重點(diǎn)和工作進(jìn)展進(jìn)行分析，并遞交相關(guān)的書面報(bào)告。b.各部門對(duì)本周工作的主要計(jì)劃和進(jìn)度控制的匯報(bào)。c.對(duì)跨部門的事宜進(jìn)行相關(guān)的協(xié)調(diào)。d.總經(jīng)理就相關(guān)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行通報(bào)和工作的具體布置。e.研討公司的重要決策和管理制度、政策等，并作出決議。每周部門經(jīng)理會(huì)議每周至少召開一次，具體時(shí)間自定，由部門負(fù)責(zé)人主持。會(huì)議的主要內(nèi)容包括：a.部門業(yè)務(wù)總結(jié)。分析上周的工作狀況，對(duì)工作的具體內(nèi)容和重要問題進(jìn)行分析。b.部門員工對(duì)7、本周的工作的主要安排和計(jì)劃的匯報(bào)。c.對(duì)本部門重大問題的商討解決，提出具體方案。d.部門經(jīng)理就本部門工作進(jìn)行通報(bào)和進(jìn)一步工作的具體布置。2.4其它會(huì)議2.4.1臨時(shí)性會(huì)議：主要是非例會(huì)性質(zhì)的，為解決與公司具體運(yùn)營(yíng)相關(guān)的突發(fā)或重大事件而召開的會(huì)議。會(huì)議由相關(guān)的高管層領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人召集。會(huì)前應(yīng)通知相關(guān)與會(huì)人員，會(huì)議過程中應(yīng)做好會(huì)議記錄，會(huì)議后應(yīng)將相應(yīng)的會(huì)議記錄或決策性文件發(fā)送到相關(guān)人員。主要包括：集團(tuán)高管決策會(huì)議、集團(tuán)和子公司高管層間的工作會(huì)議、重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)決策會(huì)議、子公司的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議、業(yè)務(wù)總結(jié)分析會(huì)、管理技術(shù)研討會(huì)、投資項(xiàng)目評(píng)審會(huì)等等。2.5會(huì)議的安排2.5.1 為避免會(huì)議過多或重復(fù)，公司正8、常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開。2.5.2 各部門會(huì)期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不應(yīng)安排在公司例會(huì)同期召開 (與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外)，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。2.5.3 定期召開的集團(tuán)（公司）級(jí)會(huì)議和專題會(huì)議不再下發(fā)通知，非定期會(huì)議由相關(guān)負(fù)責(zé)人通知人事行政部下發(fā)通知。部門工作會(huì)議由召集部門負(fù)責(zé)下發(fā)通知。2.5.4 會(huì)議通知包括：會(huì)議的名稱、議題、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、須帶資料以及通知方法和途徑。2.5.5 會(huì)議召開時(shí)間和地點(diǎn)如有變動(dòng)，負(fù)責(zé)通知部門應(yīng)提前通知與會(huì)人員。2.6會(huì)議的準(zhǔn)備2.6.1會(huì)議召集者就議題準(zhǔn)備充分的資料、9、信息，擬就議程及時(shí)間分配，確定好主持人及會(huì)議記錄人。2.6.2 與會(huì)人員接到通知后，如需發(fā)言，就議題認(rèn)真準(zhǔn)備好言簡(jiǎn)意賅的發(fā)言稿。2.6.3 會(huì)議的前期準(zhǔn)備工作由相關(guān)的行政人員負(fù)責(zé)，包括會(huì)議場(chǎng)所的布置、所需儀器設(shè)備的準(zhǔn)備和調(diào)試、會(huì)前資料的發(fā)放等等。2.7會(huì)議議程2.7.1 會(huì)議議程由主持人于會(huì)議開始時(shí)向與會(huì)人員宣布，與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。2.7.2 會(huì)議主持人應(yīng)緊緊圍繞議題按照議程主持會(huì)議，確保會(huì)議總時(shí)間不變。2.7.3 會(huì)議主持人要及時(shí)做出結(jié)論，及時(shí)制止干擾會(huì)議的任何情況，適時(shí)宣布散會(huì)。2.7.4 與會(huì)人員均應(yīng)保持良好的會(huì)風(fēng)，注意言談舉止，發(fā)言力求簡(jiǎn)短、切題。2.8會(huì)議紀(jì)要2.8.1 會(huì)議的記錄10、工作由會(huì)議召集人指定專人負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄員要在會(huì)議進(jìn)行期間認(rèn)真記錄，對(duì)結(jié)論性發(fā)言做重點(diǎn)記錄。2.8.2 會(huì)議記錄員要在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理好原始記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，交由主持人簽發(fā)。2.8.3 會(huì)議紀(jì)要由記錄人按主持人的要求送達(dá)相關(guān)人員。并按公司檔案管理的相應(yīng)要求編號(hào)歸檔。2.9會(huì)議考勤2.9.1 會(huì)議考勤工作由記錄員負(fù)責(zé)，與會(huì)人員不得無故遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提前請(qǐng)假，緊急情況可以事先口頭請(qǐng)假，事后必須補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。2.9.2 與會(huì)人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離席。2.10附則2.10.1本制度自下達(dá)之日起實(shí)行。2.10.2本制度的解釋權(quán)、修訂權(quán)歸管理部。