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1、投資管理有限公司創(chuàng)業(yè)投資管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 目的第一條 根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)指導(dǎo)原則，制訂本制度，目的在于指導(dǎo)和規(guī)范本公司的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。第二章 資金來源第二條 公司發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的資金來源包括：公司自有資金以及其它從外部募集用于發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的資金。第三章 投資限制第三條 公司使用創(chuàng)業(yè)投資資金的行業(yè)范圍主要包括但不限于電子信息、新材料、生物醫(yī)藥、先進(jìn)制造、環(huán)境與資源等高新技術(shù)領(lǐng)域。第四條 公司董事會授權(quán)公司投資決策委員會對涉及金額在公司凈資產(chǎn)5以內(nèi)（目前是人民幣500萬元及以下2、）的單個項目的股權(quán)投資行使決策權(quán)，報董事會備案；涉及金額在公司凈資產(chǎn)5（目前是人民幣500萬元）以上的單個項目的股權(quán)投資須報公司董事會決定。第四章 決策制度第五條 公司創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的日常工作由投資業(yè)務(wù)部門承擔(dān)，公司每月兩次召開例行的投資發(fā)展會進(jìn)行項目的研討和投資決策支持工作。公司投資決策委員會（以下簡稱決策會）由公司高管層（包括董事長、正副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理助理）、部門經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人、項目領(lǐng)域的專家組成；投資決策委員會成員分固定成員和非固定成員，其他創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的資深專家或行業(yè)內(nèi)專家為非固定成員。人員組成由公司總經(jīng)理提名，固定成員報董事會批準(zhǔn)，專家顧問等非固定成員，由總經(jīng)理根據(jù)項目情況擬定3、，報公司董事長批準(zhǔn)。投資決策委員會對授權(quán)投資決策額度范圍內(nèi)公司擬投資的項目進(jìn)行審查和決策，形成投資決議。在投資決策過程中，公司可根據(jù)需要，公司的其他員工列席相關(guān)的投資決策會議。決策會由董事長或總經(jīng)理主持。決策會有效決策的人數(shù)至少為5人。第六條 對于提交給決策會決策的項目，決策會成員僅可以投贊成票或反對票；當(dāng)出現(xiàn)以下任一情況時，項目被否決：（一）董事長和/或總經(jīng)理反對；（二）有二票以上反對。第七條 決策會于每月定期召開例會；經(jīng)董事長或總經(jīng)理提議，可以召開臨時決策會。第八條 投資業(yè)務(wù)部門須在會議召開的一周前向決策會成員報送項目材料。第九條 對于應(yīng)提交董事會決策的項目，須按上述流程首先由決策會投票通4、過；在此類項目的研究過程中應(yīng)及時向董事會匯報。第十條 對上報董事會決策的項目，董事會在收到完整決策資料的30個工作日之內(nèi)給予最終決策，超過30個工作日未予批復(fù)的，視為同意。第十一條 對投資決策委員會決策通過的投資項目，按授權(quán)的不同，提交公司董事會決定或備案。第五章 項目退出第十二條 創(chuàng)業(yè)投資的項目退出決策權(quán)與投資決策權(quán)統(tǒng)一，按授權(quán)不同，須經(jīng)公司董事會決定或備案后，方可實施。第十三條 由決策會決定投資的項目，由決策會做出退出決策；退出方案由項目負(fù)責(zé)人提出、投資業(yè)務(wù)部門討論通過后，報決策會審核并給予最終決策。第十四條 由董事會決定投資的項目，由董事會做出退出決策；退出方案由項目負(fù)責(zé)人提出、投資業(yè)務(wù)5、部門和決策會討論通過后，報公司董事會，公司董事會在收到完整決策資料后的30個工作日內(nèi)進(jìn)行審核并給予最終決策，超過30個工作日未予批復(fù)的，視為同意。第六章 監(jiān)控與報告第十五條 公司指定和存檔，決策會通過并實施投資、退出的項目報公司董事會備案。專人對每次的辦公會做詳細(xì)記錄第十六條 公司于年中后的30個工作日內(nèi)向公司董事會提交年中投資工作總結(jié)；公司于每年度結(jié)束之后的30個工作日內(nèi)向公司董事會提交年度投資工作總結(jié)和下年度投資計劃（其中的投資計劃必須說明下期投資的總體計劃和結(jié)構(gòu)性安排）。第七章 獎勵第十七條 公司根據(jù)項目的經(jīng)營業(yè)績對管理層和員工進(jìn)行考核和獎勵，具體獎勵制度按公司董事會批準(zhǔn)的制度來執(zhí)行。第6、八章 附則第十八條 吸取國內(nèi)外同行的先進(jìn)經(jīng)驗，公司制定科學(xué)有效的創(chuàng)業(yè)投資項目投資決策流程、創(chuàng)業(yè)投資項目退出決策流程、創(chuàng)業(yè)投資項目評價標(biāo)準(zhǔn)作為本管理制度的附件，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。第十九條 為不斷提高公司員工的創(chuàng)投專業(yè)水平，公司安排決策會成員和投資經(jīng)理參加創(chuàng)業(yè)投資的培訓(xùn)和交流，計劃每人每年參加培訓(xùn)和交流的時間不短于20小時。第二十條 公司制定創(chuàng)業(yè)投資獎勵實施細(xì)則及項目管理辦法作為本管理制度的有效補(bǔ)充。第二十一條 本制度報公司董事會批準(zhǔn)后生效。XXXX投資管理有限公司投資項目決策流程征集投資項目項目初審、盡職調(diào)查、初步立項評估機(jī)構(gòu)專家投資方案設(shè)計、條件磋商形成投資方案500萬元以內(nèi)(含500萬元)股權(quán)7、投資項目投資決策委員會審查與決策形成最終投資決議500萬元以上股權(quán)投資項目投資決策委員會審查與決策形成投資決議董事會審議與批準(zhǔn)董事會備案公司執(zhí)行投資決議跟蹤管理 增值服務(wù)XXXX創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司投資項目退出決策流程擬退出項目專 家評估機(jī)構(gòu)條件磋商、形成初步退出方案可行性論證和方案優(yōu)選形成退出方案自主決策項目投資決策委員會審查與決策形成最終退出決議董事會審議批準(zhǔn)項目投資決策委員會審查與決策形成退出決議董事會備案董事會審議與批準(zhǔn)公司執(zhí)行退出決議，實施具體措施XXXX投資管理有限公司風(fēng)險控制管理制度一、風(fēng)險因素投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有較高的回報，同時也伴有一定的投資風(fēng)險；主要包括：（1）政策風(fēng)險目前8、國內(nèi)現(xiàn)行法規(guī)、政策對公司的設(shè)立和運(yùn)營有所限制；國內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)的修訂，新頒布相關(guān)法律、法規(guī)的實施以及宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、國家產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策等方面的變化可能給公司的運(yùn)營帶來一定的風(fēng)險。（2）技術(shù)風(fēng)險l 相對于其他產(chǎn)業(yè)項目，高新技術(shù)項目研究開發(fā)周期和投資周期長，投資量大，淘汰率高；l 高新技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)市場需求變換快，更新?lián)Q代的周期短、速度快，公司所投資的項目有可能在短期內(nèi)被更新的技術(shù)或產(chǎn)品所替代；l 高新技術(shù)成果從樣品到中試及進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)的每個階段都存在各類技術(shù)風(fēng)險。（3）管理風(fēng)險l 創(chuàng)業(yè)投資在我國尚屬新興產(chǎn)業(yè)，公司在體制、運(yùn)作、投資方式和手段等方面都處于探索階段；l 新技術(shù)覆蓋面寬，知識更新9、速度快，涉及大量的科學(xué)及專業(yè)技術(shù)知識，對投資決策的正確性和科學(xué)性要求高；l 被投資企業(yè)的經(jīng)營水平和管理能力直接影響其業(yè)績狀況，若被投資公司經(jīng)營不善，盈利未能達(dá)到預(yù)期水平，將給公司的投資帶來風(fēng)險。（4）市場風(fēng)險l 高新技術(shù)行業(yè)競爭日趨激烈；l 所投企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)未能被市場所接受；l 現(xiàn)有的市場客量并不足以使投資項目實現(xiàn)盈利；l 所投企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)入市場時已錯過了最佳進(jìn)入時機(jī)；l 社會購買力下降，所投企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)需求不足；l 市場出現(xiàn)其他未能預(yù)測的變化。（5）變現(xiàn)風(fēng)險l 目前國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板市場尚未正式運(yùn)作；l 主板市場存在法人股流通問題；l 產(chǎn)權(quán)交易市場還不夠活躍和完善；以上這些因素對公10、司投資的變現(xiàn)會產(chǎn)生一定的影響。（6）其他風(fēng)險不可抗力（如自然災(zāi)害等）和不可預(yù)測事件的出現(xiàn)，可能導(dǎo)致公司投資的損失。二、風(fēng)險控制公司的風(fēng)險控制將主要貫穿于以下環(huán)節(jié)：1、公司的設(shè)立和運(yùn)作嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法規(guī)和政策，規(guī)避現(xiàn)有法規(guī)中的限制和抵觸。2、在投資策略上，采取聯(lián)合投資方式，進(jìn)行多元化的投資組合，分散投資風(fēng)險。公司將同境內(nèi)外其他戰(zhàn)略投資者或策略投資者進(jìn)行聯(lián)合投資；行業(yè)、項目及產(chǎn)品投向上的多元化；項目投入階段的多元化。可分種子期、創(chuàng)業(yè)期、擴(kuò)張期、成熟期等不同階段進(jìn)行多種投資組合；投資形式和方式的多元化。可采取多種形式的股權(quán)投資，如普通股、優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證等；公司采取投資比例限制原則，投資于單一企業(yè)11、的金額不超過公司資產(chǎn)總額的10%。3、在運(yùn)作體制上，強(qiáng)化對被投資企業(yè)的監(jiān)督指導(dǎo)作用。在被投資公司董事會中確保至少一個董事會席位；被投資企業(yè)簽訂完善的投資協(xié)議；明確各自的義務(wù)與權(quán)利。4、在項目篩選上，制定科學(xué)的和嚴(yán)格的項目篩選標(biāo)準(zhǔn)，以保證投資項目的成活率和回報率，重點(diǎn)研究分析：本公司的投資策略、投資規(guī)模；被投資企業(yè)的管理能力及創(chuàng)業(yè)背景；被投資企業(yè)所處的發(fā)展階段；市場容量及市場進(jìn)入途徑；產(chǎn)品技術(shù)的獨(dú)創(chuàng)性、成熟度及回報率；被投資企業(yè)的財務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析預(yù)測；競爭對手的狀況等。 5、在決策程序上，運(yùn)用特別規(guī)定及設(shè)置專門機(jī)構(gòu)以確保投資決策的慎重、準(zhǔn)確和合理：（l）建立項目批準(zhǔn)制度。凡投資項目均須經(jīng)公12、司投資決策委員會或董事會審議批準(zhǔn)；（2）聘請境內(nèi)外知名的投資顧問機(jī)構(gòu)和獨(dú)立專家以及科技部門和相關(guān)行業(yè)的專家作為投資咨詢顧問，學(xué)習(xí)和借鑒國際創(chuàng)業(yè)投資業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗，不斷提高投資管理水平，避免在技術(shù)、生產(chǎn)及市場決策方面的盲目性；（3）強(qiáng)化風(fēng)險控制委員會的功能。風(fēng)險控制委員會作為監(jiān)控投資風(fēng)險業(yè)務(wù)的部門，負(fù)責(zé)對投資項目的風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果提交投資決策委員會和董事會作為決策依據(jù)。項目監(jiān)管方面，采用多種方式確保投資后的有效監(jiān)管：公司董事會指定的會計師事務(wù)所對被投資企業(yè)定期進(jìn)行審計；派往被投資公司的董事須定期向公司報告被投資企業(yè)的經(jīng)營管理及項目進(jìn)展情況，遇有偏離投資計劃和變現(xiàn)計劃以及出現(xiàn)其他重大事項時，應(yīng)及時報告；7、公司每年提取盈余總額的10%作為法定公積金，用以彌補(bǔ)在個別投資項目上可能出現(xiàn)的虧損以及其他不時之需。法定公積金的提取以股本規(guī)模的50%為上限。