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1、貿易集團公司投資者關系管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條為加強公司與投資者之間的信息交流，幫助投資者全面、完整、真實、準確、及時地了解和掌握公司的經營狀況，在公司與投資者之間建立起有效的溝通渠道，增進投資者對公司的了解和信任，促進投資者對公司的進一步關心和理解，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、上市公司治理準則、上海證券交易所股票上市規(guī)則（XX年修訂）、公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則、關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定，依據(jù)公司章程和公司信息披露管理制度的有關規(guī)定，特制定本制度。 2、第二條投資者關系管理（INVESTOR RELATIONS MANAGEMENT,簡稱IRM）是指公司通過充分的信息披露，并運用金融和資本市場推介的原理，加強公司與投資者和潛在投資者（以下簡稱“投資者”）之間的溝通，促進投資者對公司的了解和認同，實現(xiàn)公司價值最大化的長期的戰(zhàn)略管理行為。 第三條投資者關系管理的基本原則： 1、充分披露投資者關心的與公司相關的信息的原則； 2、信息披露應遵守國家法律、法規(guī)及上海證券交易所對上市公司信息披露的規(guī)定的原則； 3、平等對待所有投資者的原則； 4、高效率、低成本的原則。 第四條投資者關系管理的目的： 1、通過充分的信息披露加強與投資者的溝通，促進投資者對公3、司的了解和認同； 2、形成尊重投資者的企業(yè)文化； 3、投資者關系管理的最終目的是實現(xiàn)公司價值最大化和股東利益最大化。 第五條 在不泄露公司商業(yè)秘密的前提下，公司應當就以下方面的內容積極主動地與投資者進行溝通： 1、公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經營理念、經營宗旨； 2、公司的經營、管理、財務及運營過程中的其他信息，包括：公司經營狀況、重大投資及其變化、重大重組、對外合作、財務狀況、經營業(yè)績、股利分配、管理層變動、管理模式及其變化、變更會計師事務所等信息； 3、企業(yè)文化； 4、投資者關心的與公司相關的其他信息。 第六條 公司的投資者關系管理工作實行董事長負責制，董事會是投資者關系管理的決策機構，負責制定公司投4、資者關系管理制度，董事長授權副董事長負責檢查考核投資者關系管理工作的落實、運行情況。 第七條 公司監(jiān)事會是投資者關系管理的監(jiān)督機構，負責監(jiān)督公司是否按有關法律法規(guī)有效地開展投資者關系管理。 第八條 公司董事會辦公室下設投資者關系管理部，負責公司投資者關系的管理。公司董事會秘書為公司投資者關系管理事務的業(yè)務主管，負責對外發(fā)言和媒體采訪等相關事項的具體安排；公司董事會辦公室副主任專責投資者聯(lián)絡和接待事宜；證券事務代表專責公眾投資者咨詢解答。 第九條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應積極參與并主動配合公司董事會辦公室搞好投資者關系管理工作。 第十條 公司開展投資者關系管理工作的載體主要包括但不限于以下5、各項： 1、按證券法、公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則、上海證券交易所上市規(guī)則以及公司信息披露管理制度規(guī)定的要求進行的公開信息披露； 2、公司網站中設置的“投資者關系管理”窗口，以及董事會秘書電子信箱； 3、公司設立獨立董事電子郵箱，方便投資者交流； 4、年度股東大會和臨時股東大會； 5、投資者見面會或投資者懇談會； 6、路演推介活動或網上路演推介會； 7、公司投資者關系管理部人員直接接待機構或個人投資者的來訪； 8、公司高管人員直接接受媒體的采訪； 9、新聞發(fā)布會； 10、其他有利于公司與投資者和潛在投資者之間相互溝通的載體和活動方式； 11、廣告。 第十一條合格的信息披露是投資者關系管理工6、作的基礎，公司應當嚴格執(zhí)行信息披露管理制度，依照該制度搞好公司的信息披露工作。 第十二條 公開信息披露系指證券法規(guī)賦予上市公司持續(xù)信息披露責任。公司必須按“真實、準確、完整、及時”的要求，切實做好公開信息披露工作。公司董事會全體成員必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就此保證承擔個別和連帶責任。 第十三條 法律法規(guī)及規(guī)章所規(guī)定的上市公司必須披露的信息是對公司信息披露的最低要求，凡對投資者投資決策有重大影響的信息，不論法律法規(guī)及規(guī)章有無規(guī)定，公司均應積極地向投資者披露，但法律法規(guī)允許保護的商業(yè)秘密及其他非公開信息除外。 第十四條 公司應當通過以下幾種方式做7、好投資者的溝通工作： 1、在做好日常投資者來電、來函和來訪的接待處理工作中，接待人員應熱情、耐心地回答投資者的提問，在不違反信息披露原則的情況下盡可能多的向投資者提供信息； 2、加強公司網站建設，開辟專門的投資者關系管理欄目，及時更新有關信息，為投資者獲取公司信息建立最為方便、快捷的通道； 3、在年度股東大會和臨時股東大會召開前應做好會務籌備工作，盡可能多地邀請各方投資者參加股東大會； 4、當公司發(fā)生重大事件（如融資、資產重組、業(yè)績波動等）或股票交易出現(xiàn)異常情況時，應當適時地舉辦投資者見面會、懇談會，或新聞發(fā)布會，以幫助投資者尤其是機構投資者正確、完整地了解公司的真實情況； 5、建立投資者資料8、庫，定期或不定期地向資料庫中登記的投資者郵寄公司定期報告和企業(yè)宣傳資料，并采用電子郵件的方式向投資者提醒公司發(fā)生的重大事件； 6、在合適的條件下，邀請投資者、分析師和媒體記者參觀訪問公司，促進證券市場相關人士對公司生產經營和業(yè)務發(fā)展的深入了解； 7、董事會認為可行的其他方式。 第十五條 公司應當與證券監(jiān)管部門保持經常的接觸，形成良好的溝通關系，并自覺接受、配合監(jiān)管部門對本公司實施的監(jiān)管。 第十六條 公司應當及時、完整地向投資者披露監(jiān)管部門對公司進行監(jiān)管的情況，包括但不限于：公司接受監(jiān)管部門巡檢及專項檢查的情況、整改措施的落實情況；董事會及董事受中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、被其他行政管理部門處罰及證券交易所公開譴責的情況，說明接受稽查及處罰的次數(shù)、原因及處罰結論；公司董事、管理層有關人員被采取司法強制措施的情況等等。 第十七條 公司應積極參與外經貿系統(tǒng)上市公司聯(lián)席會議，積極與其他上市公司交流開展投資者關系管理工作的經驗，并與專業(yè)的投資者關系管理咨詢公司、財經公關公司等保持良好的合作、交流關系，不斷提高投資者關系管理的水平。 第十八條 本制度未盡事宜按中國證監(jiān)會和證券交易所的有關規(guī)定辦理，如有新的規(guī)定，則按新規(guī)定執(zhí)行。 第十九條 本制度解釋權屬于公司董事會。 第二十條 本制度自公司股東大會審議通過之日起實施。